Código de Stock: China Petroleum & Chemical Corporation(600028) stock abbreviation: China Petroleum & Chemical Corporation(600028) Anúncio nº: 202207
China Petroleum & Chemical Corporation(600028)
Anúncio das deliberações da 7ª Reunião do 8º Conselho de Administração
China Petroleum & Chemical Corporation(600028) o conselho de administração e todos os diretores garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo A sétima reunião do oitavo conselho de administração de China Petroleum & Chemical Corporation(600028) (doravante referida como ” China Petroleum & Chemical Corporation(600028) ” ou “a empresa”) (doravante referida como “a reunião”) foi notificada por escrito em 28 de fevereiro de 2022, materiais foram enviados por escrito em 15 de março de 2022, e realizada em Pequim em 25 de março de 2022 por on-site e teleconferência. A reunião foi presidida pelo Sr. Ma Yongsheng, presidente do conselho.
Há 10 diretores que devem participar da reunião e 10 diretores que realmente participam da reunião. Alguns membros do conselho de supervisores e gerentes seniores da empresa participaram na reunião como delegados sem voto. A convocação e convocação da reunião devem obedecer às disposições das leis relevantes e (doravante denominados “estatutos”).
Os diretores presentes na reunião deliberaram e aprovaram os seguintes assuntos e propostas por votação ponto a ponto:
1,Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
2,Relatório sobre a conclusão dos objetivos e tarefas em 2021 e o arranjo de trabalho em 2022.
3,Descrição do desempenho operacional, situação financeira e assuntos relacionados em 2021.
4,Proposta relativa à provisão para imparidade em 2021.
De acordo com as normas contábeis chinesas para empresas empresariais, a partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa acumulou reservas de imparidade de RMB 15,687 bilhões em 2021.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a provisão para imparidade divulgado pela empresa no mesmo dia.
5,Proposta sobre transações de partes relacionadas em 2021.
Os diretores independentes não executivos acreditam que as transações com partes relacionadas em 2021 são baseadas em transações comerciais diárias e gerais e realizadas de acordo com as condições comerciais gerais, o preço de transação é justo e razoável para a empresa, não havendo prejuízo aos direitos e interesses da empresa e acionistas independentes.
6,Proposta de relatório de avaliação contínua de riscos de transações conectadas entre China Petroleum & Chemical Corporation(600028) e China Petroleum & Chemical Corporation(600028) Finance Co., Ltd. (doravante referida como “companhia financeira”) e Shengjun International Investment Co., Ltd. (doravante referida como “empresa Shengjun”).
Os diretores independentes não executivos acreditam que as transações com partes relacionadas entre a empresa e a empresa financeira e a empresa Shengjun em 2021 são baseadas em transações comerciais diárias e gerais e realizadas de acordo com as condições comerciais gerais. O preço de transação é justo, justo e razoável para a empresa e em conformidade com as regulamentações regulatórias relevantes. Os fundos da empresa financeira e da empresa Shengjun são independentes e seguros, não há risco de ocupação e não há danos aos direitos e interesses da empresa e acionistas, Não existem situações que possam levar a riscos significativos para a empresa. 7,Proposta sobre o relatório sobre a implementação do negócio de derivados financeiros em 2021 e o plano de trabalho em 2022. Todos os diretores independentes não executivos acreditam que o negócio de derivados financeiros realizado pela empresa é necessário para a produção e operação com a finalidade de reduzir a exposição ao risco, e não há prejuízo aos interesses da empresa e acionistas, nem qualquer situação que possa levar a riscos significativos da empresa; Concordar com o plano de trabalho da empresa para o negócio de derivados financeiros em 2022.
8,Proposta de plano de distribuição de lucros para 2021.
Os diretores independentes não executivos acreditam que o plano de distribuição de lucros para 2021 considera de forma abrangente o retorno dos acionistas, a rentabilidade da empresa, o fluxo de caixa e as necessidades futuras de desenvolvimento, e está em conformidade com os estatutos sociais, leis e regulamentos e disposições relevantes das autoridades reguladoras de valores mobiliários. O processo de tomada de decisão do plano de distribuição de lucros está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Não há comportamento prejudicial aos direitos e interesses da empresa e acionistas minoritários, e não há riscos importantes que possam existir. Concordamos com o plano de distribuição de lucros.
Para mais detalhes, consulte o anúncio do plano de distribuição de lucros em ações A no final de 2021 divulgado pela empresa no mesmo dia.
9,Proposta sobre taxas de auditoria em 2021.
Em 2021, as taxas totais de auditoria dos Contadores Públicos Certificados KPMG Huazhen (parceria geral especial) e Contadores Públicos Certificados KPMG (doravante denominados “KPMG”) foram de 41,69 milhões de yuans.
10,Relatório de avaliação do controlo interno em 2021.
Os diretores independentes não executivos concordam que o relatório reflete de forma abrangente, verdadeira e precisa a situação real do controle interno, não há comportamento prejudicial aos direitos e interesses da empresa e acionistas minoritários, e não há riscos importantes que possam ser causados por questões de controle interno.
11,Relatório financeiro da empresa em 2021 auditado pela KPMG.
12,Relatório anual da empresa em 2021.
13;Relatório de desenvolvimento sustentável 2021 da empresa.
14,Proposta de renovação da KPMG como auditor externo de 60 Tianjin Guifaxiang 18Th Street Mahua Food Co.Ltd(002820) 22 e submissão à Assembleia Geral Anual de 2021 (doravante denominada “Assembleia Geral Anual de Acionistas”) para autorizar o Conselho de Administração a determinar sua remuneração.
Antes de a proposta ser submetida à apreciação do conselho de administração, ela foi previamente aprovada pelos diretores independentes não executivos, que expressaram suas opiniões independentes, todos eles acreditavam que a KPMG possuía a correspondente qualificação profissional e capacidade de proteção ao investidor, era competente para o trabalho de auditoria da empresa, não encontrou violação de integridade e independência, e o procedimento de revisão de renovação atendeu aos estatutos sociais e requisitos regulatórios relevantes, Não existem atos que prejudiquem os direitos e interesses da empresa e dos acionistas minoritários, e não se encontram riscos importantes que possam existir. A empresa concorda em renovar a nomeação da KPMG como auditor externo de 60 Tianjin Guifaxiang 18Th Street Mahua Food Co.Ltd(002820) 22.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre re-emprego de empresas de contabilidade divulgado pela empresa no mesmo dia.
15 China Petroleum & Chemical Corporation(600028) “o 14º plano quinquenal” plano de desenvolvimento e a proposta de 2035 esboço de metas de longo prazo.
16,Proposta de submissão à assembleia anual de acionistas para aprovação e autorização do conselho de administração para decidir sobre o plano de distribuição de lucros a médio prazo para 2022. 17,Proposta de apresentação à assembleia anual de acionistas para aprovação e autorização do conselho de administração para decidir sobre a emissão de instrumentos de financiamento de dívida.
Solicita-se à assembleia anual de acionistas que autorize o conselho de administração (ou os diretores autorizados pelo conselho de administração) a deliberar sobre questões relacionadas à emissão de instrumentos de financiamento de dívida dentro do montante de obrigações que podem ser emitidas, incluindo (mas não limitado a) a determinação do registro de instrumentos de financiamento de dívida, o montante efetivamente emitido, taxa de juros, prazo, objeto de emissão, finalidade dos recursos captados, e a elaboração, assinatura e divulgação de todos os documentos necessários, E tratar de outras questões relacionadas com a emissão de instrumentos de financiamento de dívida ao abrigo desta proposta. Os instrumentos de financiamento de dívida relevantes incluem, entre outros, obrigações de financiamento de curto prazo, obrigações de financiamento de ultra curto prazo, notas de médio prazo, notas de dívida titularizadas, obrigações de empresas, títulos titularizados, obrigações RMB no estrangeiro e obrigações em moeda estrangeira.
Com base na premissa de obter a autorização da assembleia anual de acionistas, o conselho de administração continua a autorizar o presidente e/ou o presidente e/ou um diretor designado pelo presidente a tratar do registro e emissão acima.
O período de validade desta proposta é desde a aprovação da Assembleia Geral Anual de Acionistas até o final da Assembleia Geral Anual de 2022.
18,Proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a emissão de ações adicionais nacionais e/ou estrangeiras listadas na sociedade.
Para manter a flexibilidade, o conselho de administração aprovou e submeteu à assembleia anual de acionistas para autorização geral. Esta autorização geral autorizará o conselho de administração (ou os diretores autorizados pelo conselho de administração) a decidir alocar, emitir e negociar no máximo 20% do respectivo número de China Petroleum & Chemical Corporation(600028) ações nacionais emitidas (ações A) ou ações estrangeiras listadas no exterior (ações H) (com base no capital social quando a proposta for considerada e aprovada pela assembleia anual de acionistas). De acordo com a regulamentação vigente na China, mesmo com autorização geral, se a empresa emitir ações, ainda precisa submeter as questões específicas de cada emissão de ações à assembleia geral de acionistas para deliberação, mas não é necessário submetê-las à assembleia geral de acionistas de classe para deliberação.
19,Proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a recompra de ações nacionais e/ou estrangeiras cotadas na bolsa da sociedade.
O conselho de administração aprovou e submeteu à assembleia anual de acionistas, à primeira assembleia geral de ações A em 2022 e à primeira assembleia geral de ações H em 2022 para autorização geral. Esta autorização geral autorizará o conselho de administração (ou os diretores autorizados pelo conselho de administração) a decidir recomprar no máximo 10% do respectivo número de China Petroleum & Chemical Corporation(600028) emitidas ações ou ações H (com base no capital social total quando a proposta for considerada e aprovada pela assembleia anual de acionistas, pela primeira assembleia geral de ações A em 2022 e pela primeira assembleia geral de ações H em 2022).
Os diretores independentes não executivos concordam que o esquema de autorização do conselho de administração para recompra de ações considera de forma abrangente o valor global da empresa, os direitos e interesses dos acionistas e as necessidades futuras de desenvolvimento, é flexível e viável, cumpre os estatutos sociais, leis e regulamentos e disposições relevantes das autoridades reguladoras de valores mobiliários, e não encontrou qualquer comportamento lesivo dos direitos e interesses da empresa e dos acionistas minoritários, nem quaisquer riscos importantes que possam existir, portanto, concordam com esta proposta.
20,Proposta de revisão dos sistemas relevantes de governação das sociedades.
O Conselho de Administração analisou e concordou em alterar cinco sistemas, incluindo as disposições relativas à administração da divulgação de informações, as disposições relativas à administração de ações detidas por administradores, supervisores e gerentes superiores e suas alterações, as regras de trabalho para diretores independentes, as regras de trabalho para o Secretário do Conselho de Administração e as medidas para a administração do registro de pessoas iniciadas, e revoga o código para a negociação de valores mobiliários por funcionários.
Veja os cinco sistemas divulgados pela empresa no mesmo dia para detalhes.
21,Acordar em convocar a Assembleia Geral Anual de Acionistas, a primeira Assembleia Geral de Ações A em 2022 e a primeira Assembleia Geral de Ações H em 2022, e autorizar o Secretário do Conselho de Administração a notificar atempadamente.
As propostas da primeira, oitava, décima primeira, décima quarta, décima sexta, décima sétima, décima oitava e décima nona serão submetidas à deliberação da assembleia geral anual de acionistas, sendo que a décima nona proposta será submetida à primeira assembleia geral de ações A em 2022 e à primeira assembleia geral de ações H em 2022 para deliberação. Para mais detalhes, consulte as informações da assembleia geral anual de acionistas, da primeira assembleia geral de ações A em 2022 e da primeira assembleia geral de ações H em 2022 emitidas separadamente pela empresa. Como a quinta proposta acima envolve transações conectadas, diretores conectados se retiram do voto, e diretores não conectados (diretores não executivos independentes) votam a favor. Excepto a quinta moção, o número de votos favoráveis para outras moções foi de 10. Não houve voto negativo ou abstenção em todas as propostas acima referidas. Ver o relatório anual de 60 Tianjin Guifaxiang 18Th Street Mahua Food Co.Ltd(002820) 21 e seus anexos para o conteúdo da primeira, quinta, sexta, décima, décima primeira, décima segunda e décima terceira propostas acima mencionadas.
É por este meio anunciado.
Huang Wensheng, vice-presidente e secretário do conselho de administração nomeado pelo conselho de administração, 25 de março de 2022
