Código dos títulos: Harbin Air Conditioning Co.Ltd(600202) abreviatura dos títulos: Harbin Air Conditioning Co.Ltd(600202) N.o: pro 2022009
Harbin Air Conditioning Co.Ltd(600202)
Anúncio das deliberações da segunda sessão do 8º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
• conteúdos importantes da reunião do conselho: ● nenhum diretor votou contra ou se absteve na votação da proposta na reunião. ● todas as propostas consideradas nesta reunião do conselho foram aprovadas.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Harbin Air Conditioning Co.Ltd(600202) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da segunda reunião do oitavo conselho de administração foi enviada em 15 de março de 2022 por telefone, entrega direta por escrito, e-mail, etc. Afetada pela epidemia, a reunião foi realizada por meio de votação de comunicação em 25 de março de 2022. 9 diretores devem participar da reunião, e 9 realmente participaram da reunião. Todos os supervisores e gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi presidida pelo presidente Tian Dapeng. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião devem respeitar as disposições legislativas, regulamentares e estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) Proposta relativa à provisão para imparidade dos ativos em 2021
Concordar com a proposta da empresa sobre a provisão para imparidade patrimonial em 2021.
Concorda-se que, de acordo com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais e políticas contábeis da empresa, a provisão para imparidade dos ativos da empresa-mãe é de 573529572 yuan, especificamente: a provisão para dívidas ruins de contas a receber é de 495966468 yuan; A provisão de dívida ruim para notas a receber é 22457558 yuan; A provisão de má dívida para outros créditos é de 1777115 yuan; A provisão para queda do preço dos estoques é de 59320408 yuan, incluindo 48197026 yuan para matérias-primas e 11123382 yuan para matérias-primas; A provisão para imparidade de ativos contratuais é de -5991977 yuan. Não há sinais de imparidade do investimento de capital de longo prazo, dos activos imobilizados, da construção em curso e dos activos incorpóreos, e não há necessidade de prever imparidade.
Voto afirmativo: 9, voto negativo: 0, abstenção: 0, aprovação ou não: aprovação.
(II) proposta sobre a remuneração dos administradores e gestores superiores em 2021
Concordar com a proposta de remuneração dos diretores e gerentes seniores em 2021 emitida pelo comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa.
Fica acordado que a remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021 será divulgada no relatório anual de 2021 após aprovação por esta reunião.
Voto afirmativo: 9, voto negativo: 0, abstenção: 0, aprovação ou não: aprovação.
III) Plano de distribuição de lucros para 2021
Concordar com o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa.
De acordo com a auditoria da China Audit Ásia Pacific Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 foi de 6614697878 yuan Após deduzir 646262440 yuan de reserva excedente legal retirada no período atual e 9788625873 yuan de lucro não distribuído no início do ano, o lucro disponível para distribuição aos acionistas foi de 1575761311 yuan.
Devido ao impacto repetido da epidemia, a partir de 2020, o atraso de alguns projetos aprovados (em construção) levou ao atraso na cobrança de pagamentos e escassez de recursos da empresa. Está prevista a não realização da distribuição de dividendos em 2021. Os lucros acima disponíveis para distribuição aos acionistas são encaminhados para 2022 para complementar o capital de giro da empresa.
Não está prevista a conversão de reserva de capital em capital social em 2021.
Voto afirmativo: 9, voto negativo: 0, abstenção: 0, aprovação ou não: aprovação.
(IV) Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
Concordar com o texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa.
Voto afirmativo: 9, voto negativo: 0, abstenção: 0, aprovação ou não: aprovação.
(V) Relatório de Demonstração Financeira de 2021
Concordar com a demonstração financeira anual de 2021 da empresa.
Voto afirmativo: 9, voto negativo: 0, abstenção: 0, aprovação ou não: aprovação.
(VI) Relatório de trabalho do gerente geral de 2021
Concordar com o relatório de trabalho do gerente geral 2021 da empresa.
Voto afirmativo: 9, voto negativo: 0, abstenção: 0, aprovação ou não: aprovação.
(VII) relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Concordar com o relatório de trabalho de 2021 do conselho de administração da empresa.
Voto afirmativo: 9, voto negativo: 0, abstenção: 0, aprovação ou não: aprovação.
(VIII) Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Concordar com o relatório anual 2021 dos diretores independentes da empresa.
Voto afirmativo: 9, voto negativo: 0, abstenção: 0, aprovação ou não: aprovação.
(IX) Relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Concordar com o relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa.
Voto afirmativo: 9, voto negativo: 0, abstenção: 0, aprovação ou não: aprovação.
(x) proposta de contratação de instituições de auditoria em 2022 e remuneração de auditoria em 2021
Concordamos com a proposta do comitê de auditoria do conselho de administração de contratar uma instituição de auditoria em 2022 e remuneração da auditoria em 2021.
É acordado continuar a empregar Contadores Públicos Certificados da China Auditor Ásia Pacific (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Está acordado que a remuneração pelos serviços de auditoria financeira prestados pela China Audit Ásia Pacific Certified Public Accountants (parceria geral especial) para a empresa em 2021 é de RMB 550000, e a remuneração pelos serviços de auditoria de controle interno em 2021 é de RMB 300000.
Voto afirmativo: 9, voto negativo: 0, abstenção: 0, aprovação ou não: aprovação.
(11) Relatório sobre o desempenho das funções em 2021
Concordar com o relatório de desempenho de 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa.
Voto afirmativo: 9, voto negativo: 0, abstenção: 0, aprovação ou não: aprovação.
(12) Proposta relativa à alteração do representante dos assuntos de valores mobiliários
Concordamos com a proposta de alteração do representante dos Assuntos de Valores Mobiliários emitida pelo conselho de administração da empresa.
Concordar em mudar o representante de assuntos de valores mobiliários da empresa.
Concordo em nomear o camarada Zhang Limei como o novo representante de assuntos de valores mobiliários da empresa.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa sobre mudança de representante de assuntos de valores mobiliários (Anúncio nº: pro 2022013).
Voto afirmativo: 9, voto negativo: 0, abstenção: 0, aprovação ou não: aprovação.
O conteúdo dos itens (III), (V), (VII), (VIII) e (x) acima deve ser submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e o horário de convocação da assembleia geral anual de acionistas em 2021 será notificado separadamente.
3,Anexo de anúncios em linha
Pareceres de directores independentes.
Harbin Air Conditioning Co.Ltd(600202) conselho de administração 28 de março de 2022
