Código dos títulos: Harbin Air Conditioning Co.Ltd(600202) abreviatura dos títulos: Harbin Air Conditioning Co.Ltd(600202) N.o.: pro 2022010
Harbin Air Conditioning Co.Ltd(600202)
Anúncio das deliberações da terceira reunião do oitavo conselho de fiscalização
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes: ● todos os supervisores do conselho de supervisores participaram da reunião. ● o conselho de supervisores não votou contra ou se absteve de votar sobre as propostas consideradas na reunião. ● todas as propostas consideradas pelo conselho de supervisores foram aprovadas.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Harbin Air Conditioning Co.Ltd(600202) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da terceira reunião da oitava sessão do conselho de supervisores foi enviada em 15 de março de 2022 por telefone, entrega direta por escrito, e-mail e outros meios. Afetada pela epidemia, a reunião foi realizada por meio de votação de comunicação em 25 de março de 2022. Três supervisores devem participar da reunião e três realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo camarada sang Yanping, presidente do conselho de supervisores. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião devem respeitar as disposições legislativas, regulamentares e estatutos.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Aprovar o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Fica acordado submeter o relatório de trabalho à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Voto afirmativo: 3, voto negativo: 0, abstenção: 0, aprovação ou não: aprovação.
(II) proposta sobre a remuneração das autoridades de supervisão em 2021
Concordar com a proposta de remuneração dos supervisores em 2021.
Concordar com a remuneração dos supervisores em 2021, e o montante da remuneração será divulgado no relatório anual de 2021 após aprovação por esta reunião.
Voto afirmativo: 3, voto negativo: 0, abstenção: 0, aprovação ou não: aprovação.
(III) Proposta relativa à provisão para imparidade dos ativos em 2021
Concordar com a proposta da empresa sobre a provisão para imparidade patrimonial em 2021.
Concorda-se que, de acordo com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais e políticas contábeis da empresa, a provisão para imparidade dos ativos da empresa-mãe é de 573529572 yuan, especificamente: a provisão para dívidas ruins de contas a receber é de 495966468 yuan; A provisão de dívida ruim para notas a receber é 22457558 yuan; A provisão de má dívida para outros créditos é de 1777115 yuan; A provisão para queda do preço dos estoques é de 59320408 yuan, incluindo 48197026 yuan para matérias-primas e 11123382 yuan para matérias-primas; A provisão para imparidade de ativos contratuais é de -5991977 yuan. Não há sinais de imparidade do investimento de capital de longo prazo, dos activos imobilizados, da construção em curso e dos activos incorpóreos, e não há necessidade de prever imparidade.
Voto afirmativo: 3, voto negativo: 0, abstenção: 0, aprovação ou não: aprovação.
(IV) Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
Concordar com o texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa.
Voto afirmativo: 3, voto negativo: 0, abstenção: 0, aprovação ou não: aprovação.
(V) Relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Concordar com o relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa.
Voto afirmativo: 3, voto negativo: 0, abstenção: 0, aprovação ou não: aprovação.
O Conselho de Supervisores considera que:
1. Durante o período analisado, a empresa operou de acordo com a lei, o sistema de controle interno foi sólido e os procedimentos de organização e convocação do conselho de administração, assembleia geral de acionistas e tomada de decisões relevantes atenderam aos requisitos das leis e regulamentos relevantes. Os diretores e gerentes superiores da empresa não têm outros atos que violem leis, regulamentos, estatutos ou prejudiquem os interesses da empresa no desempenho de suas funções.
2. Os procedimentos de preparação e revisão do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com as leis e regulamentos, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos. As informações contidas no relatório refletem verdadeiramente a operação da empresa em 2021 em todos os aspectos.
3. O pessoal envolvido na elaboração e revisão do relatório anual de 2021 não violou as disposições de confidencialidade.
Harbin Air Conditioning Co.Ltd(600202) Conselho de Supervisores 28 de Março de 2022
