Harbin Air Conditioning Co.Ltd(600202)
Pareceres dos diretores independentes sobre a segunda reunião do 8º Conselho de Administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
Como diretor independente da Harbin Air Conditioning Co.Ltd(600202) (doravante referida como “a empresa”), de acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, as regras de diretores independentes de empresas cotadas e os estatutos sociais, e de forma prudente e responsável, após revisão de materiais relevantes, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre os seguintes assuntos considerados na segunda reunião do oitavo conselho de administração da empresa:
1,Descrição especial e pareceres independentes sobre garantia externa em 2021
Verificamos cuidadosamente a garantia externa da empresa a partir de 31 de dezembro de 2021:
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo acumulado da garantia externa da empresa é de 0 yuan.
Até 31 de dezembro de 2021, a empresa não forneceu garantias para subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas.
Acreditamos que a empresa pode implementar rigorosamente as disposições sobre certos assuntos relacionados à garantia externa nos documentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e não há situação que prejudique os interesses da maioria dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. 2,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020
De acordo com a auditoria da China Audit Ásia Pacific Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 foi de 6614697878 yuan Após deduzir 646262440 yuan de reserva excedente legal retirada no período atual e 9788625873 yuan de lucro não distribuído no início do ano, o lucro disponível para distribuição aos acionistas foi de 1575761311 yuan.
Plano de distribuição de lucros para 2021: devido ao impacto repetido da epidemia, desde 2020, o atraso de alguns projetos aprovados (em construção) levou ao atraso na cobrança de pagamentos e escassez de recursos da empresa. A distribuição de dividendos não está prevista para 2021. Os lucros acima disponíveis para distribuição aos acionistas são transferidos para 2022 para complementar o capital de giro da empresa. Não está prevista a conversão de reserva de capital em capital social em 2021.
A razão pela qual a empresa planeja não realizar a distribuição de dividendos em 2021 é que, devido ao impacto repetido da epidemia, o atraso de alguns projetos aprovados (em construção) desde 2020 levou ao atraso na cobrança de pagamentos e à escassez de recursos. Para atender às necessidades de capital da operação estável da empresa, a empresa planeja não realizar a distribuição de dividendos ou converter a reserva de capital em capital social em 2021. Os lucros disponíveis para distribuição aos acionistas são transferidos para 2022 para complementar o capital de giro da empresa, Acreditamos que o plano de distribuição de lucros cumpre as disposições relevantes dos estatutos sociais, é propício para reduzir a pressão de capital da operação da empresa e não prejudica os interesses dos acionistas, concordamos com o plano de distribuição de lucros e submetemos o plano à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre a remuneração dos administradores e gerentes superiores da empresa
Concordar com a proposta de remuneração dos diretores e gerentes seniores em 2021.
Fica acordado que a remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021 será listada no relatório anual de 2021, após ser verificada pela comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração e revisada e aprovada pela reunião do conselho de administração. Os procedimentos de revisão e aprovação relevantes estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos.
4,Parecer independente sobre relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Concordar com o relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa.
A empresa manteve controle interno efetivo sobre relatórios financeiros em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes, e não há defeitos importantes no controle interno sobre relatórios financeiros e relatórios não financeiros. A China Audit Ásia Pacific Certified Public Accountants (parceria geral especial) auditou a eficácia do controle interno relacionado ao relatório financeiro da empresa e emitiu o relatório de auditoria de controle interno 2021 da empresa com parecer padrão sem reservas. 5,Pareceres independentes sobre o envolvimento da instituição de auditoria da empresa em 2022 e a remuneração da auditoria em 2021
Concordar com a proposta de contratação de instituições de auditoria em 2022 e remuneração de auditoria em 2021.
É acordado continuar a empregar Contadores Públicos Certificados da China Auditor Ásia Pacific (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Está acordado que a remuneração pelos serviços de auditoria financeira fornecidos pela China Audit Ásia Pacific Certified Public Accountants (parceria geral especial) para a empresa em 2021 é de 550000 yuans, e a remuneração pelos serviços de auditoria de controle interno em 2021 é de 300000 yuans.
Fica acordado submeter a proposta de contratação de instituições de auditoria em 2022 e remuneração de auditoria em 2021 à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Harbin Air Conditioning Co.Ltd(600202) diretor independente do conselho de administração: Zhang Xinming, Li Wen, Xu Yan 25 de março de 2022
