Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como diretor independente de Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) (doravante referido como “a empresa”), em 2021, aprendemos sobre o funcionamento real da empresa a tempo e participamos ativamente das reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas em estrita conformidade com as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes por empresas cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen e outros documentos normativos, bem como os estatutos e o sistema de trabalho de diretores independentes da empresa, Revisar cuidadosamente várias propostas e salvaguardar os interesses da empresa e dos acionistas. Agora relatamos nosso trabalho em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, a empresa realizou 8 reuniões do conselho de administração e 1 assembleia geral de acionistas. Em 2021, os diretores independentes da empresa participaram da reunião do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas conforme necessário, e votaram a favor de todas as propostas consideradas pelo conselho de administração.
A participação e a votação dos administradores independentes na reunião do Conselho de Administração e na assembleia geral de acionistas em 2021 são as seguintes:
Número de vezes que os acionistas devem comparecer pessoalmente à reunião do conselho ou votar contra a reunião do conselho pessoalmente
Wang Guoliang 8 800 01
Teng Xiaomei 8 0 0 1
Edifício Xiangyang 8 800 01
Número de reuniões do conselho de administração realizadas durante o ano 8
Incluindo: o número de reuniões realizadas no local 3
Número de reuniões realizadas por meio de votação de comunicação 5
Número de assembleias de accionistas realizadas durante o ano 1
2,Pareceres independentes
Em 2021, as opiniões dos diretores independentes são as seguintes:
S / N tempo de comentário independente item tipo de comentário
1. Em 25 de janeiro de 2021, foi acordado o parecer independente sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2021
Pareceres especiais sobre a ocupação de fundos de partidos relacionados 2020 da empresa e o cumprimento de garantias externas
Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2020
2. Em 13 de abril de 2021, foi acordado o parecer independente sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020
Pareceres independentes sobre o plano de remuneração da alta administração 2020 da empresa acordados
Pareceres independentes sobre a provisão da empresa para imparidade de ativos em 2020
Opiniões independentes sobre o uso de fundos próprios para gestão de caixa em 2021
Parecer independente sobre a renovação da sociedade de contabilidade
Opinião independente e acordo sobre o aumento da previsão de transações conectadas diárias
3. Parecer independente sobre mudança de política contábil em 22 de abril de 2021
Parecer independente sobre a realização da primeira concessão da opção de ação 2020 da empresa e plano de incentivo de ações restritas concordando com exercício / período restrito de venda / levantamento das condições restritas de venda
4. No dia 7 de julho de 2021, o parecer independente sobre a realização da opção de ações 2020 da empresa e do plano de incentivo de ações restritas de reserva e concessão de parte concordando com exercício/período restrito de venda/levantamento das condições restritas de venda
Pareceres independentes sobre a nomeação de quadros superiores pelo Conselho de Administração
Pareceres especiais sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas cumprimento
5. Cumprimento de pareceres especiais sobre garantia externa em 30 de julho de 2021
Pareceres especiais e conformidade das operações de negociação cambial a prazo de subsidiária integral
6. Em 26 de setembro de 2021, foi acordado o parecer independente sobre a venda de subsidiárias integralmente detidas
3,Prioridades anuais de desempenho dos diretores independentes
1. Proteger os direitos e interesses dos investidores
Durante o período de relatório, pedimos à empresa para melhorar o sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa em estrita conformidade com os requisitos da lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos e as medidas de gerenciamento de divulgação de informações; A empresa é obrigada a implementar rigorosamente as disposições relevantes sobre divulgação de informações para garantir a autenticidade, precisão e integridade das informações da empresa e cumprir a obrigação de divulgação de informações.
Através da compreensão aprofundada da melhoria e implementação da produção e operação da empresa, controle interno e outros sistemas, a implementação das resoluções do conselho de administração e outros assuntos relacionados, prestamos atenção ao funcionamento e governança diárias da empresa, entendemos oportunamente o funcionamento diário da empresa e possíveis riscos comerciais, obtivemos as informações e materiais necessários para tomar decisões, expressamos plenamente nossas opiniões na reunião do conselho e executamos ativamente e efetivamente nossas funções, Proteger os direitos e interesses dos investidores.
2. Visita ao local da empresa
Durante o período de relato, comunicamos com a administração e os departamentos responsáveis da empresa por meio de in loco, telefone, e-mail e outros meios para entender oportunamente o funcionamento diário da empresa e possíveis riscos, e prestar atenção ativamente à implementação das resoluções do conselho de administração, à implementação da divulgação de informações, à construção e implementação do sistema de controle interno e ao andamento das principais questões. Tem desempenhado um papel positivo na tomada de decisões científicas do conselho de administração e no desenvolvimento saudável da empresa.
3. Comitês especiais e desempenho de funções
O conselho de administração da empresa possui quatro comitês especiais: Comitê de Estratégia, Comitê de Auditoria, Comitê de Salários e Avaliação e Comitê de Nomeação. Cada comitê especial do conselho de administração inclui dois diretores independentes, entre os quais Teng Xiaomei, Lou Xiangyang e Wang Guoliang são o diretor do comitê de auditoria, o diretor do comitê de nomeação e o diretor do comitê de remuneração e avaliação, respectivamente. Durante o período de relatório, os diretores independentes desempenharam conscienciosamente suas funções em cada comitê de acordo com as regras de implementação do comitê especial do conselho de administração, prestaram atenção à estrutura de governança corporativa e operação padronizada, desempenharam seriamente suas funções em estrita conformidade com as regras de implementação do comitê especial e apresentaram pareceres profissionais ao conselho de administração, dando pleno desempenho ao papel de diretores independentes.
4. Auditoria anual
Durante a auditoria do relatório financeiro de 2020 da empresa, o comitê de auditoria deve confirmar oportunamente o plano de auditoria com a empresa de contabilidade de auditoria anual, prestar atenção ao processo de auditoria e comunicar ativamente com a empresa de contabilidade; Ouça atentamente o relatório de auditoria, reveja as demonstrações financeiras e relatórios de auditoria da empresa e assegure-se de que o relatório de auditoria de 2020 seja emitido atempadamente e que o relatório financeiro divulgado seja verdadeiro, preciso e completo.
5. Autoaprendizagem
A fim de melhor desempenhar nossas funções e desempenhar plenamente o papel de diretores independentes, entendemos e estudamos oportunamente as últimas leis, regulamentos e várias regras e regulamentos, aprofundamos nossa compreensão e compreensão das regulamentações relevantes, melhoramos nossa capacidade de desempenhar nossas funções, salvaguardamos ativamente os interesses dos acionistas do público e fornecemos opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas e prevenção de riscos da empresa.
4,Resumo
Como diretor independente da empresa, em 2021, cumprimos conscienciosamente nossas funções, comparecemos ao conselho de administração a tempo, revisamos diversas propostas da empresa, apresentamos sugestões para a empresa sob a ótica da estratégia, finanças, direito, gestão e outros profissionais, mantivemos boa comunicação com a administração da empresa e prestámos atenção à implementação da produção e operação da empresa, governança e divulgação de informações, de modo a desempenhar as funções de diretor independente. Apresentar opiniões e sugestões sobre os principais assuntos da empresa e desempenhar um papel positivo na tomada de decisões corretas para o conselho de administração.
Em 2022, continuaremos a fortalecer a comunicação com os diretores, supervisores e gestão da empresa, exercer os direitos de diretores independentes, cumprir as obrigações de diretores independentes e salvaguardar os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os de pequeno e médio porte, em estrito cumprimento das disposições relevantes do direito das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, as regras para diretores independentes de sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes.
Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) diretor independente Wang Guoliang Teng Xiaomei edifício Xiangyang 25 de março de 2002
