Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) Material da assembleia geral anual 2021
29 de Março de 2002
catálogo
Proposta 1: texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa 3. Proposta II relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 4 proposta III relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 2021 7. Proposta IV: Relatório de Demonstração Financeira Anual 2021 da Companhia 10 proposta V plano de distribuição de lucros da empresa em 202113 proposta VI proposta sobre a remuneração dos administradores e gerentes seniores da empresa em 202114 proposta 7 proposta sobre a aplicação da empresa e suas subsidiárias para linha de crédito abrangente às instituições financeiras em 202215 proposta 8 proposta relativa ao fornecimento de montante de garantia às filiais em 202216 proposta 9 proposta sobre gestão de caixa com fundos próprios em 202217. Proposta 10 Proposta de renovação da nomeação das sociedades de contabilidade 18 proposta Xi proposta relativa à adaptação do subsídio dos administradores independentes da empresa 19 proposta 12 proposta relativa à recompra e anulação de algumas acções restritas e anulação de algumas opções de acções 20 proposta 13 proposta relativa à alteração do capital social e alteração dos estatutos 21 proposta 14 proposta relativa à alteração do regulamento interno da assembleia geral dos accionistas da sociedade 22 proposta XV proposta relativa à alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes da empresa 26 proposta XVI proposta relativa à alteração do sistema de gestão das operações com partes relacionadas da sociedade 32 proposta 17 proposta relativa à alteração das regras de execução do sistema de votação cumulativa da sociedade 39 proposta 18 proposta sobre a eleição de diretores não independentes do nono conselho de administração da sociedade 41 proposta 19 proposta sobre a eleição de diretores independentes do nono conselho de administração da sociedade 43 proposta 20 proposta sobre a eleição dos supervisores representativos dos acionistas do nono conselho de fiscalização da sociedade quarenta e cinco
Ordem do dia da reunião
Convocador: Conselho de Administração
Horário de reunião no local: a partir das 14:30 de Terça-feira, 19 de Abril de 2022
Tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) é o tempo de negociação em 19 de abril de 2022: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 19 de abril de 2022.
Local da reunião no local: sala de conferências 306, centro administrativo da empresa, nº 58, avenida da esperança sul, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Yancheng, província de Jiangsu
Conteúdo da agenda
1,Anunciar o início da reunião 2. Contar o número de acionistas (agentes) presentes na reunião e suas ações 3. Rever a proposta da reunião 4. Diretores independentes elaboram um relatório de trabalho 5. Os acionistas falam e respondem às perguntas dos acionistas 6. Eleição de contadores de votos e supervisores de votos 7. Anunciar o número de acionistas e agentes participantes na reunião in loco e o número total de ações com direito de voto 8. Votação in loco, contagem de votos e supervisão de votos 9. Anunciar os resultados da votação in loco 10. Consolidar os resultados das votações on-line e in loco 11. Anunciar os resultados das votações desta assembleia 12. Formular a resolução da assembleia geral anual da empresa de 202113. Testemunhe o advogado para ler o parecer jurídico
Proposta 1: texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa
Caros accionistas
De acordo com os requisitos pertinentes das normas relativas aos conteúdos e formas de divulgação de informações pelas sociedades que oferecem valores mobiliários ao público nº 2 – Conteúdos e formas de relatório anual (revisto em 2021) emitido pela CSRC, a empresa elaborou o Relatório Anual 2021 e seu resumo, que foram deliberados e adotados na 25ª reunião do 8º Conselho de Administração e na 21ª Reunião do 8º Conselho de Supervisores, Em 29 de março, no site da Bolsa de Valores de Shenzhen e http://www.cn.info.com.cn China Securities News, Shanghai Securities News e Securities Times anunciaram a divulgação. O texto integral e o resumo do Relatório Anual 2021 da Companhia são submetidos à deliberação da Assembleia Geral de Acionistas.
As propostas acima são submetidas a todos os acionistas para deliberação.
Proposta II Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Caros accionistas
Em 2021, o conselho de administração da empresa, de acordo com as disposições da lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e os estatutos sociais, governança corporativa padronizada, fortaleceu o funcionamento da empresa e promoveu ordenadamente o desenvolvimento de vários trabalhos. O principal trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma: I. Trabalho chave em 2021
1. Foco na operação e gestão: em 2021, a complexa situação política e econômica internacional, a epidemia repetida de pneumonia covid-19, a introdução da política de “duplo controle” do consumo de energia, o alto preço das matérias-primas, o aumento acentuado dos custos de transporte internacional e assim por diante trouxeram vários testes para a operação e desenvolvimento da empresa. Diante das mudanças no ambiente externo, o conselho de administração deixou clara a estratégia de negócios de “treinamento duro, enraizamento descendente e desenvolvimento interno”, levou a empresa a responder calmamente de cima para baixo para mudar a tensão, e continuou a otimizar a estrutura interna e garantir os resultados do negócio, prestando muita atenção às duas linhas de controle de custos e melhoria da eficiência. Em 2021, a empresa alcançou uma receita operacional de 2,282 bilhões de yuans, quebrando a alta plurianual; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 461751 milhões de yuans, e os objetivos de negócios anuais foram basicamente concluídos.
2. Melhorar o nível de governança: o conselho de administração continuou a melhorar a estrutura de governança corporativa e melhorar o nível de operação padrão da empresa em estrita conformidade com as leis e regulamentos e os requisitos das autoridades reguladoras. O sistema de controle interno da empresa foi consolidado e consolidado de acordo com os requisitos do sistema de controle interno da empresa e a situação real da empresa. De acordo com o trabalho desenvolvido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, realizamos ativamente atividades especiais de auto-exame sobre governança corporativa e efetivamente melhoramos o nível de governança corporativa, analisando cuidadosamente todas as principais ligações e investigando detalhadamente riscos potenciais. Organizar ativamente os diretores, supervisores e acionistas controladores da empresa para participar de vários treinamentos realizados pelas autoridades reguladoras, aprender oportunamente as últimas políticas regulatórias e espírito, e efetivamente melhorar a consciência de conformidade e capacidade de desempenho do pessoal relevante.
3. Expandir os limites de negócios: o conselho de administração, de acordo com o plano estratégico preliminar, aproveita as oportunidades sob o atual padrão de desenvolvimento de “duplo ciclo”, com base no layout industrial e alocação de recursos do desenvolvimento da empresa a médio e longo prazo, e promove ativamente a transformação e atualização dos negócios da empresa enquanto expande o negócio de ações existente.
Participando do estabelecimento do Chongqing Guochuang Light Alloy Research Institute Co., Ltd. visa participar no processo de industrialização e aplicação de materiais metálicos de alta tecnologia, que está em linha com a direção estratégica do desenvolvimento da empresa em direção à fabricação high-end e propício a aproveitar oportunidades de mercado. A joint venture para estabelecer Ganfeng Zhongkai Mining Technology Co., Ltd. é uma medida importante para a empresa se concentrar na oportunidade de política de “carbono duplo”, ampliar a fronteira comercial de metais não ferrosos e intervir ativamente na nova indústria de energia.
2,Trabalho diário do conselho de administração
I) Convocação da reunião do conselho
Em 2021, o conselho de administração da empresa realizou 8 reuniões. Todas as reuniões foram realizadas de acordo com leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos. Todos os diretores participaram da reunião diligentemente, exerceram seu poder de decisão com prudência e consideraram cuidadosamente e rigorosamente diversas propostas.
(II) execução das deliberações da assembleia geral de acionistas
Em 2021, a empresa realizou uma assembleia geral de acionistas. O conselho de administração da sociedade exercerá suas funções de acordo com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos e os estatutos sociais, e aplicará diligentemente todas as deliberações em estrito cumprimento das deliberações e autorização da assembleia geral de acionistas.
(III) desempenho de comitês especiais do conselho de administração
1. Comité de Auditoria
O comitê de auditoria do conselho de administração da empresa é composto por três membros, incluindo dois diretores independentes, e o profissional contábil atua como convocador. Em 2021, foram realizadas quatro reuniões do comitê de auditoria, com foco nos relatórios regulares da empresa, emprego de instituições de auditoria, auditoria interna, controle interno, transações com partes relacionadas e outros assuntos.Através da revisão das demonstrações financeiras da empresa, escuta dos relatórios de trabalho do departamento de auditoria, comunicação no local e outros meios, desempenhamos com seriedade as responsabilidades do comitê de auditoria e supervisionamos e orientamos os principais assuntos da empresa.
2. Comité de Nomeação
O conselho de administração independente da empresa nomeia dois diretores independentes para servir como convocadores. Em 2021, o comitê de nomeação realizou uma reunião para analisar cuidadosamente as qualificações e outros assuntos relacionados dos gerentes seniores propostos pela empresa, de modo a garantir que o mecanismo de seleção e emprego dos gerentes seniores atenda aos estatutos e outros requisitos relevantes, e a qualidade profissional e capacidade de desempenho atendam às necessidades da empresa.
3. Comité de remuneração e avaliação
O comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa é composto por três membros, incluindo dois diretores independentes, e o diretor independente atua como convocador. Em 2021, o comitê de remuneração e avaliação realizou duas reuniões para avaliar o desempenho das responsabilidades dos diretores e gerentes seniores não independentes da empresa em 2020, e realizar avaliação anual de desempenho para confirmar o esquema de remuneração dos diretores e gerentes seniores; Foi realizada uma auditoria especial sobre as conquistas dos objetos de incentivo do plano de incentivo acionário 2020 da empresa nas condições de avaliação do prazo de liquidação do primeiro exercício.
4. Comité de Estratégia
O comitê estratégico do conselho de administração da empresa é composto por 5 membros, incluindo 2 diretores independentes. De acordo com os requisitos relevantes das regras de implementação do comitê de estratégia do conselho de administração, os membros do comitê de estratégia têm desempenhado um papel ativo na determinação do plano de desenvolvimento da empresa, no fortalecimento da tomada de decisão científica e na melhoria da estrutura de governança corporativa.
IV) Desempenho dos administradores independentes
Durante o período de relatório, os diretores independentes da empresa cumpriram fielmente e diligentemente suas funções em estrita conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades, da lei de valores mobiliários e outras leis, regulamentos e regras, participaram das reuniões do conselho de administração e comitês especiais conforme necessário, consideraram cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressaram opiniões independentes sobre assuntos relevantes e apresentaram sugestões profissionais sobre governança corporativa e desenvolvimento de negócios.
(V) Divulgação de informações e gestão das relações com investidores
O conselho de administração da empresa atribui grande importância à divulgação de informações e cumpre a obrigação de divulgação de informações em estrito cumprimento das disposições legislativas e regulamentares, como as medidas para a administração da divulgação de informações das empresas listadas e do sistema da empresa. Ao mesmo tempo, a empresa também fortaleceu a gestão da informação privilegiada e o registro de insiders de informação privilegiada para garantir o cumprimento legal da gestão da informação privilegiada.
A empresa atribui grande importância à proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores. Durante o período de relatório, a empresa reforçou a comunicação com pequenos e médios investidores por meio de telefone, plataforma interativa da Bolsa de Valores de Shenzhen, e-mail, investigação e recepção no local, respondeu às preocupações dos investidores e garantiu o direito de pequenos e médios investidores conhecerem a empresa.
3,Principais trabalhos em 2022
O conselho de administração da empresa fortalecerá a orientação estratégica, melhorará o nível de tomada de decisões científicas, desempenhará ativamente o papel central na governança corporativa, cumprirá rigorosamente as disposições das leis e regulamentos relevantes, melhorará continuamente o nível de operação e governança padronizadas, implementará efetivamente vários objetivos de negócios, cumprirá seriamente a obrigação de divulgação de informações, comunicará com os investidores e protegerá os direitos e interesses legítimos dos investidores. 2022 é um ano chave para Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) acelerar a transformação e o desenvolvimento. No ano novo, guiado pelos valores centrais de “cliente, qualidade e eficiência”, com desenvolvimento inovador e desenvolvimento de transformação como motor, com base no setor de negócios existente, aprofundando a gestão enxuta e fortalecendo a expansão do mercado, continuaremos a tentar novos modelos de negócios, expandir oportunidades em novas áreas de negócios e nos esforçar para criar uma nova situação de desenvolvimento de alta qualidade das empresas!
Proposta III relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Caros accionistas
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa realizou conscienciosamente o trabalho e as funções de supervisores de acordo com o disposto na lei das sociedades, nos estatutos sociais, no regulamento interno do conselho de supervisores e em outras leis e regulamentos relevantes, participou ou participou do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa conforme necessário, supervisionou o funcionamento padronizado, o status financeiro e as transações conexas da empresa e resguardou efetivamente os legítimos direitos e interesses dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. O principal relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 é o seguinte: I. Convocação da reunião do conselho de supervisores
Em 2021, a empresa realizou 6 reuniões do conselho de supervisores, todos os supervisores participaram da reunião e votaram efetivamente, e concluíram a deliberação e divulgação de informações das resoluções relevantes. Os detalhes são os seguintes:
1. A empresa realizou a 14ª reunião do 8º Conselho de Supervisores no dia 25 de janeiro de 2021, deliberando e adotando a proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2021;
2. No dia 13 de abril de 2021, a empresa realizou a 15ª reunião do 8º Conselho de Supervisores, que deliberaram e aprovaram: o texto integral e resumo do relatório anual da empresa 2020, o relatório de trabalho do Conselho de Supervisores 2020 da empresa, o relatório da conta final financeira da empresa 2020, o relatório de avaliação do controle interno da empresa 2020, a proposta sobre a provisão da empresa para 2020 para imparidade e sucata de ativos e a proposta de aumentar a previsão de transações diárias conectadas.
3. A empresa realizou a 16ª reunião do 8º Conselho de Supervisores, em 22 de abril de 2021, e analisou e aprovou o texto e texto integral do relatório do primeiro trimestre de 2021 da empresa;
4. No dia 7 de julho de 2021, a empresa realizou a 17ª reunião do 8º Conselho de Supervisores, deliberando e aprovando a proposta sobre a realização do primeiro exercício/período restrito de venda de aquisição/levantamento das condições restritas de venda da opção de ações 2020 e do plano de incentivo às ações restritas da empresa, e a proposta sobre a realização do primeiro exercício/período restrito de venda de aquisição/levantamento das condições de venda restrita da opção de ações 2020 e do plano de incentivo às ações restritas da empresa.
5. A empresa realizou a 18ª reunião do 8º Conselho de Supervisores em 30 de julho de 2021, deliberando e adotando o texto integral e resumo do relatório semestral de 2021 da empresa;
6. A empresa realizou a 19ª reunião do 8º Conselho de Supervisores em 27 de outubro de 2021, deliberando e adotando o texto e texto integral do relatório da empresa referente ao terceiro trimestre de 2021.
2,Pareceres de verificação sobre questões importantes
Durante o período analisado, o conselho de supervisores supervisionou a operação padronizada, o status financeiro e as transações com partes relacionadas da empresa em estrita conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes.
1. Operação normalizada
Durante o período de relato, o conselho de administração e o conselho de supervisores da empresa