Código dos títulos: Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) abreviatura dos títulos: Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) Anúncio n.o: 2022017 Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659)
Anúncio das deliberações da terceira reunião do terceiro conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
A convocação da terceira reunião da terceira sessão do conselho de supervisores da Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) (doravante denominada “a empresa”, “a empresa” e ” Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) “) foi enviada por e-mail e telefone em 18 de março de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa na tarde de 28 de março de 2022 por meio de votação no local combinada com comunicação. Havia 3 supervisores que deveriam participar da votação e 3 supervisores que efetivamente participam na votação. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Fang Qi, presidente do conselho de supervisores da empresa. A convocação e os procedimentos desta reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e dos estatutos sociais, sendo a reunião legal e efetiva.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(1) O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisto e adotado
O conselho de supervisores delibera e aprova o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
O assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
[Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.)].
(2) Revisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 899589411131 yuan, um lucro total de 202927038943 yuan e um lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada de 174872781913 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais da empresa eram 214502626184 yuan, e o patrimônio líquido do proprietário atribuível aos acionistas da empresa listada era 1048670272706 yuan. As demonstrações financeiras de 2021 preparadas pela empresa foram auditadas pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram um relatório de auditoria padrão não qualificado. Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
O assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
[Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.)].
(3) O relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 foram revistos e adotados
O conselho de supervisores delibera e aprova o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
O assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
[Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.)].
(4) A proposta relativa à provisão para imparidade dos activos foi deliberada e adoptada
Após deliberação, o conselho de supervisores concordou que a provisão da empresa para imparidade de ativos desta vez está em conformidade com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais e as políticas contábeis da empresa, e os procedimentos de tomada de decisão são legais e conformes.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
[Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.)].
(5) O plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 foi revisto e aprovado
Após deliberação, o conselho de fiscalização considerou que o plano de distribuição de lucros e conversão de reservas de capital proposto pelo conselho de administração da empresa para 2021 cumpria o disposto nas leis e regulamentos pertinentes e nos estatutos sociais, o procedimento de tomada de decisão era legal e complacente, em consonância com o planejamento estratégico da empresa, levava em conta as necessidades de capital da empresa e o retorno de caixa estável e a longo prazo dos acionistas da empresa, e não havia situação lesiva os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
O assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
[Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.)].
(6) Foi revisto e aprovado o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021, tendo o Conselho de Supervisores considerado que o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 foram realizados em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos pertinentes, não havendo casos de utilização ilegal dos fundos angariados, alteração e alteração dissimulada da direcção de investimento dos fundos angariados e danos aos interesses dos accionistas.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
[Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.)].
(7) Foi deliberada e adotada a proposta de explicação das transações conectadas da empresa em 2021
O conselho de supervisores considerou que as transações com partes relacionadas da empresa em 2021 cumpriram os procedimentos de aprovação relevantes de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
[Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.)].
(8) A proposta sobre o cumprimento dos compromissos de desempenho da Li Qingmin e Liu Guangtao em 2021 foi revista e aprovada. O conselho de supervisores considerou que, de acordo com o relatório de garantia sobre a realização dos compromissos de desempenho em 2021 emitido pela Ernst & Young Huaming (2022) ZZ nº 61453494b03 emitido pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial), em 2021, O lucro líquido correspondente à fase I de grafitização e projetos de apoio de Shandong Xingfeng e Inner Mongolia Zichen Xingfeng após dedução de lucros e perdas não recorrentes é RMB 186243700 (excluindo a oferta não pública da empresa 2020 e projeto de investimento “projeto de grafização de materiais catódicos para 50000 toneladas de baterias de íons de lítio”, e o investimento da empresa em Shandong Xingfeng e Inner Mongolia Xingfeng (ou Inner Mongolia Zichen Xingfeng) após a data desta aquisição e liquidação A taxa de conclusão do lucro ou prejuízo gerado por outros inputs recém-adicionados e o lucro ou prejuízo gerado pela Mongólia Interior Zichen Xingfeng absorvendo todos os ativos patrimoniais da Mongólia Interior Zichen é de 103%, de modo que o compromisso de desempenho da Shandong em 2021 foi concluído. Li Qingmin e Liu Guangtao não precisam cumprir a obrigação de indenização à empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
[Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.)].
(9) A proposta relativa à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade foi deliberada e adoptada
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considerou que a Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) cumpriu com seriedade as responsabilidades da instituição de auditoria na auditoria de 2021 e salvaguardava os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas do ponto de vista profissional, concordando que o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa propôs renovar a nomeação de Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira e instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2022 por um ano, A partir da data de adoção pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
O assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
[Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.)].
(10) O relatório de avaliação do controlo interno de 2021 foi revisto e adotado
O conselho de supervisores acredita que, de acordo com a identificação de defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios financeiros, a empresa manteve controle interno efetivo sobre relatórios financeiros em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes, e não há defeitos importantes no controle interno sobre relatórios financeiros na data de referência do relatório de avaliação de controle interno.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
[Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.)].
(11) O relatório sobre governança ambiental, social e corporativa em 2021 foi revisado e adotado
O conselho de supervisores deliberau e adotou o relatório sobre governança ambiental, social e corporativa em 2021.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
[Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.)].
(12) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à remuneração dos administradores e dos gestores superiores da terceira sessão do Conselho de Administração, tendo o Conselho de Supervisão considerado que o regime de remuneração dos administradores e gerentes superiores da terceira sessão do Conselho de Administração proposto pelo Conselho de Administração da sociedade foi formulado de acordo com o funcionamento efectivo da sociedade e o nível de remuneração do sector da sociedade, em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes e com o disposto nos estatutos sociais, não prejudicando a sociedade e os accionistas, Especialmente os interesses dos accionistas minoritários.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
O assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
[Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.)].
(13) A proposta relativa à remuneração dos supervisores do terceiro conselho de supervisores foi deliberada e adoptada
São propostos os seguintes planos de remuneração dos supervisores do terceiro conselho de supervisores da empresa:
O padrão salarial dos supervisores que ocupam cargos específicos na empresa será determinado de acordo com seus cargos e anos de serviço, e o bônus anual será determinado de acordo com seus resultados anuais de avaliação de desempenho. O salário anual total efetivamente recebido consiste em salário e bônus anuais.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
O assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
[Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.)].
(14) A proposta relativa ao aumento do montante da garantia para as filiais detidas a 100% e holding em 2022 foi deliberada e adotada
O Conselho de Supervisores considera que o novo aumento do montante da garantia para subsidiárias detidas a 100% e holding é propício para satisfazer as necessidades de capital para o rápido desenvolvimento da atividade das subsidiárias detidas a 100% e holding, melhorando a eficiência do financiamento e reduzindo os custos de financiamento, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e acorda em aumentar o montante da garantia em RMB 3890 milhões com base no montante da garantia para subsidiárias detidas a 100% e holding em 2022 aprovado pela quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021. O prazo de validade do novo limite de garantia acima mencionado é a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até 31 de dezembro de 2022, estando sujeito ao acordo de garantia específico.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
O assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
[Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.)].
(15) Depois de analisar a proposta relativa ao aumento de capital e de acções e às transacções com partes relacionadas da Jiangsu Jiatuo, uma subsidiária de propriedade integral, o Conselho de Supervisores considera que o Conselho de Administração da empresa realizou os procedimentos de revisão correspondentes sobre o aumento de capital e acções e transacções com partes relacionadas da Jiangsu Jiatuo, uma subsidiária de propriedade integral, os directores independentes da empresa emitiram os seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes claramente acordados, o patrocinador emitiu os seus pareceres de consentimento e os procedimentos de revisão das transacções com partes relacionadas são legais, Preços justos. Uma vez que os três supervisores do conselho de supervisores são as partes do aumento de capital desta transação e o número de votos efetivos é inferior ao número legal após a implementação do procedimento de votação evasiva, o assunto é submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados da votação: 0 votos positivos, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 3 votos de evasão.
O assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
[Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.)].
É por este meio anunciado.
Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) Conselho de Supervisores 29 de Março de 2022
