Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração de Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) (doravante referido como ” Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) ” ou “a empresa”) desempenhou suas funções e exerceu seus poderes em estrita conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das regras para listar ações no conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai, dos estatutos sociais e do regulamento interno do conselho de administração, e na atitude de ser responsável perante todos os acionistas, Implementar diligentemente as deliberações da assembleia geral de acionistas, realizar efetivamente o trabalho do conselho de administração e garantir o bom funcionamento e desenvolvimento sustentável da empresa. O trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Operação global da empresa em 2021
2021 é o primeiro ano do 14º plano quinquenal, e o funcionamento da economia nacional mostra uma tendência de recuperação estável e desenvolvimento sustentável Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) aderindo ao princípio da empresa de “ciência e tecnologia servem a saúde”, seguindo a filosofia empresarial de “concentrar-se na farmácia e tratar as pessoas com integridade”, aderindo ao caminho do desenvolvimento profissional, tomando a inovação como o guia, qualidade como a garantia e serviço como o apoio, vamos promover ordenadamente o desenvolvimento coordenado de P & D, produção e vendas da empresa.
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 1146599 milhões de yuans, um aumento de 20,61% ano a ano; O lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe foi de 1607607 milhões de yuans, um aumento homólogo de 10,85%. No final do período de relatório, os ativos totais da empresa eram 1797534 milhões de yuans, um aumento de 95,15% em relação ao final do ano anterior; O capital próprio do proprietário atribuível à empresa-mãe foi de 14794653 milhões de yuans, um aumento de 123,13% em relação ao final do ano passado.
Em 13 de julho de 2021, a empresa foi listada no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e desembarcou com sucesso no mercado de capitais. A listagem bem-sucedida não só fornece garantia financeira suficiente para a P & D do produto da empresa e desenvolvimento do mercado, mas também melhora ainda mais o valor da marca da empresa, estabelece uma base sólida para a introdução de talentos da empresa, melhoria da cadeia industrial, desenvolvimento do mercado, reestruturação industrial e M & A para alcançar o desenvolvimento de saltos, e o desenvolvimento da empresa entrou em uma nova etapa.
2,Principais trabalhos do Conselho de Administração em 2021
Em 2021, o trabalho de governança da empresa foi realizado de forma ordenada. Todos os diretores da empresa cumpriram fielmente e diligentemente suas funções, o funcionamento da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração foi padronizado e todas as resoluções foram efetivamente implementadas. Os diretores independentes ofereceram ativamente sugestões e desempenharam um papel positivo na melhoria do mecanismo de supervisão da empresa e na salvaguarda dos direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas. Os comitês especiais do conselho de administração operam de acordo com a lei, o que efetivamente melhora a cientificidade da tomada de decisão da empresa.
Em 27 de outubro de 2021, a empresa realizou a primeira reunião do terceiro conselho de administração, completou a eleição geral do presidente, vice-presidente e comitês especiais do conselho de administração, e completou a nomeação da nova direção sênior, representante de assuntos de valores mobiliários, chefe de auditoria interna e cientista-chefe.
I) Convocação da reunião do conselho
Durante o período analisado, o conselho de administração da empresa realizou 7 reuniões e analisou e adotou 46 propostas relacionadas a relatórios periódicos e transações com partes relacionadas. Os procedimentos de convocação e convocação, a qualificação dos participantes e os procedimentos de votação da reunião estavam em consonância com as leis e regulamentos relevantes e as disposições pertinentes do Estatuto da Companhia, e as resoluções da reunião foram legais e efetivas. Os pormenores são os seguintes:
Data da reunião Nome da reunião de votação das propostas
1. Proposta de confirmação de transações com partes relacionadas da empresa em 2020; 2. Proposta de revisão, confirmação e aceitação do relatório de auditoria 2020 da empresa como material de candidatura à oferta pública de ações e à listagem no Conselho de Ciência e Inovação na sétima reunião realizada em 28 de fevereiro pela primeira vez;
3. Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
1. Proposta sobre o relatório anual de 2020 da empresa e o resumo do relatório anual de 2020;
2. Proposta sobre o relatório final das contas financeiras da empresa para 2020;
3. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020;
4. Proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa para 2021;
5. Proposta de previsão de transações com partes relacionadas da empresa em 2021;
6. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020;
A segunda sessão do conselho de administração em março de 2021 7. Proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2020;
8.ª reunião 8.ª Proposta de nomeação de gerentes seniores da empresa;
9. Proposta de renovação da instituição de auditoria anual da empresa;
10. Proposta de Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) que estabelece um plano especial de gestão de ativos para executivos seniores e funcionários principais a participarem no esquema de colocação estratégica da oferta pública inicial de ações no conselho de ciência e inovação;
11. Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020 dos acionistas da sociedade;
12. Proposta de formulação do sistema de gestão das remunerações dos administradores, supervisores e gestores superiores da empresa.
1. Proposta de alteração do capital social e do tipo de sociedade da sociedade, alteração do estatuto social e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais;
2. Proposta de ajustamento do montante dos fundos angariados a investir em projectos de investimento com fundos angariados; 3. Proposta de aumento do tema de execução de alguns projetos de investimento com recursos captados;
A segunda sessão do Conselho de Administração em agosto de 2021 4. Proposta de utilização de parte dos recursos captados para a concessão de empréstimos sem juros a subsidiárias integralmente detidas para a implementação do investimento no projeto na 9ª reunião do dia 4 de abril;
5. Proposta de utilização de parte dos fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de caixa; 6. Proposta de utilização de fundos próprios para aquisição de produtos financeiros;
7. Proposta de utilização de fundos próprios e facturas de aceitação bancária para pagar os fundos necessários para projectos de investimento angariados e substituí-los por fundos angariados em igual montante.
A segunda sessão do conselho de administração em agosto de 2021 1 1. Proposta sobre o relatório semestral de 2021 da companhia e seu resumo;
Na 10ª reunião de 26 de junho, 2. Proposta sobre a utilização de fundos angariados para substituir fundos auto-angariados investidos em projetos de investimento angariados antecipadamente e despesas de emissão pagas.
1. Proposta de eleição geral do conselho de administração da sociedade e nomeação de diretores não independentes do terceiro conselho de administração;
2. A proposta da 11ª reunião sobre a eleição do Conselho de Administração e a nomeação de diretores independentes da terceira sessão do Conselho de Administração, em 9 de outubro de 2021;
3. Proposta de alteração dos estatutos;
4. Proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
1. Proposta de eleição do presidente do terceiro conselho de administração da sociedade;
2. Proposta de eleição do vice-presidente do terceiro conselho de administração da empresa;
3. Proposta de eleição dos membros do comitê especial do terceiro conselho de administração da sociedade;
4. Proposta de nomeação do gerente geral da sociedade;
A terceira sessão do Conselho de Administração em outubro de 2021 5. Proposta de nomeação do vice-gerente geral da empresa;
6. Proposta de nomeação do diretor financeiro da empresa;
7. Proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração da Companhia;
8. Proposta de nomeação de representante para assuntos de valores mobiliários da sociedade;
9. Proposta de nomeação do responsável pela auditoria interna da sociedade;
10. Proposta de nomeação do cientista-chefe da empresa
11. Proposta sobre o relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021.
1. Proposta de renovação da nomeação das sociedades de contabilidade;
2. Proposta de Revisão do sistema de gestão das remunerações dos administradores, supervisores e gestores superiores da sociedade;
A terceira sessão do Conselho de Administração em dezembro de 2021 3. Proposta de alteração do sistema de gestão das transações com partes relacionadas da sociedade;
4. Proposta de Revisão do sistema de gestão de relações com investidores da empresa;
5. Proposta de alteração do sistema de registro e gestão de insiders da sociedade;
6. Proposta de aumento da previsão de transações diárias conectadas em 2021;
7. Proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
(II) execução das deliberações da assembleia geral de acionistas pelo conselho de administração
Em 2021, foram realizadas quatro assembleias gerais de acionistas e 19 propostas foram consideradas e adotadas. A convocação, proposta, presença, discussão, votação e deliberação da assembleia geral de acionistas são operados em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e o regulamento interno da assembleia geral de acionistas. O conselho de administração implementou e completou cuidadosamente todas as deliberações adotadas pela assembleia geral de acionistas em estrito cumprimento das deliberações e autorização da assembleia geral de acionistas. Os pormenores são os seguintes:
Data da reunião Nome da reunião de votação das propostas
1. Proposta de confirmação das transações com partes relacionadas da empresa em 2020; No dia 16 de junho, a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas 2. Proposta de exame, confirmação e concordância em tomar o relatório de auditoria 2020 da empresa como material de inscrição para oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação.
1. Proposta sobre o relatório anual de 2020 da empresa e o resumo do relatório anual de 2020; 2. Proposta sobre o relatório final das contas financeiras da empresa para 2020;
3. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020;
4. Proposta sobre o relatório anual do orçamento financeiro da empresa para 2021;
5. Proposta de previsão de transações com partes relacionadas da empresa em 2021;
6. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020;
7. Proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2020;
8. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020;
9. Proposta de renovação da instituição de auditoria anual da empresa;
10. Proposta de formulação do sistema de gestão das remunerações dos administradores, supervisores e gestores superiores da empresa.
