Código dos títulos: Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) abreviatura dos títulos: Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) Anúncio n.o: 2022012 Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
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Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 18 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
2021 assembleia geral anual de acionistas (Ⅲ) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (Ⅲ) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (Ⅳ) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 14:30, 18 de abril de 2022
Local de encontro: sala de conferências, edifício C7, No. 28, Lutian Road, Yuelu District, Changsha City, Hunan Province
(V) sistema de votação on-line, data de início e término e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 18 de abril de 2022
A 18 de Abril de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado. O tempo de votação da plataforma de votação através do sistema de negociação é 9:15-15:00 no dia da assembleia de acionistas. (VI) procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e investidores da Shanghai Stock connect
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de conexão de ações de Xangai deve ser realizada de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. (VII) qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo √
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 √
3. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4 proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021 √
5 sobre as contas financeiras finais da empresa em 2021 e demonstrações financeiras em 2022 √
Proposta de relatório orçamental
6. Plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
7. Confirmação de transações com partes relacionadas da empresa em 2021 e 2022 √
Proposta relativa à estimativa das transacções com partes relacionadas
8. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022 √
Proposta relativa ao regime de remuneração dos trabalhadores
9 proposta por eleição de diretores independentes do terceiro conselho de administração √
1. Explicar o tempo e os meios de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram deliberadas e aprovadas na terceira reunião do terceiro conselho de administração e na terceira reunião do terceiro conselho de supervisão da empresa. Anúncios relevantes foram feitos no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 29 de março de 2022 E China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos e títulos diários. 2. Resolução especial: Nenhuma
4. Proposta que envolve a retirada de voto dos acionistas coligados: proposta 8
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Hunan Warner Pharmaceutical Investment Partnership (sociedade limitada), Xu Yan e Jin Yan. 5. III. Os direitos de voto dos acionistas na assembleia geral da sociedade podem ser exercidos através da plataforma de negociação via Internet (I. os direitos de voto dos acionistas na assembleia geral da sociedade também podem ser exercidos através do site da plataforma de negociação de valores mobiliários designada pela sociedade) (Nota: os direitos de voto dos acionistas na assembleia geral da sociedade podem ser exercidos através da plataforma de negociação via Internet) (Nota: os direitos de voto dos acionistas na assembleia geral da sociedade também podem ser exercidos através da plataforma de negociação via Internet) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (II) se o número de votos eleitorais emitidos por um acionista exceder o número de votos eleitorais que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seus votos eleitorais para a proposta serão considerados inválidos. (III) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (IV) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. V) O método de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo é indicado no anexo 2. 4,Participantes da reunião (I) no encerramento da tarde do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Co., Ltd. filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) 2022 / 4 / 8
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa. (III) advogados empregados pela empresa. IV) Outro pessoal v. método de registo das reuniões
(I) hora de inscrição: 9:00-16:30, 12 de abril de 2022. Se a inscrição for tratada por carta ou correio, deve ser entregue antes das 16:30, 12 de abril de 2022.
(II) lugar de registro: sala de conferências da empresa, edifício C7, No. 28, Lutian Road, Yuelu District, Changsha City, Hunan Province. (III) Método de inscrição: os acionistas ou agentes que pretendam comparecer à assembleia geral de acionistas no local devem passar pelas formalidades de registro no local no momento e no local da inscrição com os seguintes documentos de registro. Os acionistas ou agentes também podem passar pelas formalidades de inscrição por e-mail ou carta. Por favor, envie a cópia digitalizada dos documentos de inscrição para o e-mail antes das 16:30 de 12 de abril de 2022 [email protected]. Registe-se.
Por favor, indique a expressão “assembleia geral de acionistas” na carta, que estará sujeita à hora de chegada à sociedade e deverá ser entregue antes das 16:30 do dia 12 de abril de 2022. Aqueles que se registram por e-mail ou carta devem relatar o itinerário pessoal recente, estado de saúde e outras informações relevantes sobre prevenção de epidemias. A empresa não aceita registro telefônico. (IV) documentos de registro: 1. Se o representante legal/sócio executivo do acionista da pessoa coletiva comparecer pessoalmente à assembleia geral, deverá passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação/passaporte e cópia da licença comercial da empresa/certidão de registro (carimbada com selo oficial); Se o representante legal/sócio executivo de uma pessoa coletiva acionista confiar um agente para participar da assembleia de acionistas, as formalidades de registro serão tratadas com base no documento de identificação/passaporte do agente, certificado de identidade do representante legal/sócio executivo, cópia da licença de negócios empresarial/certificado de registro (com selo oficial) e procuração (ver Anexo 1 para o formato da procuração). 2. Se um acionista singular comparecer pessoalmente à assembleia de acionistas, deverá passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identidade/passaporte e cartão de conta de valores mobiliários (se houver); Se um acionista singular confiar a um agente para assistir à assembleia de acionistas, ele deve passar pelas formalidades de registro com base no próprio cartão de identificação / passaporte do agente, uma cópia do cartão de identificação / passaporte do responsável principal, o cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal (se houver) e a procuração (ver Anexo 1 para o formato da procuração). 3. Deve ser fornecida uma cópia dos materiais de registro acima mencionados, a cópia dos materiais de registro individual deve ser assinada pelo indivíduo, e os documentos de identidade do representante legal / parceiro executivo devem ser carimbados com o selo oficial. 6,Outros assuntos (I) os participantes desta reunião no local devem arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte. (II) Os acionistas participantes da reunião devem trazer os certificados relevantes para o local da reunião com meia hora de antecedência para assinar. (III) endereço postal: C7 building (IV), No. 28, Lutian Road, Yuelu District, Changsha City, Hunan Province Código Postal: 410205
(V) número de contato: 073185910599 (VI) nota especial: a fim de cooperar com as atuais disposições de prevenção e controle de epidemias, a empresa recomenda que os acionistas ou agentes dêem prioridade à votação on-line para participar da assembleia de acionistas. Acionistas ou agentes que realmente precisam participar da reunião no local devem cumprir os requisitos relevantes de prevenção e controle de epidemias de Changsha, tomar medidas de proteção eficazes (usar máscaras, etc.) e cooperar com os requisitos da reunião para receber consultas sobre códigos de saúde, relatórios de testes de ácido nucleico Detecção de temperatura corporal e outros trabalhos relacionados de prevenção de epidemias.
É por este meio anunciado.
Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) conselho de administração 29 de março de 2022 Anexo 1: procuração
Anexo 1: procuração
Procuração
Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 18 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
3. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
4. Proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021
5. Sobre as demonstrações financeiras da empresa em 2021 e 2022
Proposta de relatório orçamental
6. Plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
7. Confirmação de transações com partes relacionadas da empresa em 2021 e 2022
Proposta relativa à estimativa das transacções com partes relacionadas
8. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022
Proposta relativa ao regime de compensação
9. Proposta por eleição de diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
observações:
O administrador deve escolher uma das intenções de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
