Código dos títulos: Beihai Gofar Chuanshan Biological Co.Ltd(600538) abreviatura dos títulos: Beihai Gofar Chuanshan Biological Co.Ltd(600538) Anúncio n.o.: pro 2022011
Beihai Guofa Chuanshan Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) Co., Ltd
Anúncio das resoluções da 16ª reunião do 10º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Reuniões do Conselho de Administração
Beihai Guofa Chuanshan Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) enviou um aviso sobre a convocação da 16ª reunião do 10º conselho de administração por telefone e e-mail em 15 de março de 2022. A reunião foi realizada por votação in loco e comunicação em 25 de março de 2022. 9 diretores devem participar na votação, 9 efetivamente participar na votação, e a convocação e convocação do conselho de administração. A convocação e votação obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo a convocação da reunião legal e efetiva.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do presidente de 2021
Resultados de votação: [9] a favor, [0] contra e [0] abstenção. O voto positivo representa [100]% dos direitos de voto efetivos do conselho de administração
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados de votação: [9] a favor, [0] contra e [0] abstenção. O voto positivo representa [100]% dos direitos de voto efetivos do conselho de administração
3. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados de votação: [9] a favor, [0] contra e [0] abstenção. O voto positivo representa [100]% dos direitos de voto efetivos do conselho de administração
4. Deliberou e adotou o relatório do orçamento financeiro para 2022
Resultados de votação: [9] a favor, [0] contra e [0] abstenção. O voto positivo representa [100]% dos direitos de voto efetivos do conselho de administração
5. Plano anual de distribuição de lucros 2021 aprovado
Auditada por Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante referida como “contadores públicos certificados Tianjian”), em 2021, a empresa realizou um lucro líquido de 104865 milhões de yuans atribuíveis aos acionistas da empresa listada, o lucro acumulado disponível para distribuição pelos investidores no final de 2021 foi de -425270700 yuan, e a reserva de capital no final de 2021 foi de 78481400 yuan.
A empresa obteve lucro em 2021, mas como o lucro acumulado não distribuído é negativo, a empresa planeja não distribuir o lucro ou converter a reserva de capital em capital social em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram as seguintes opiniões independentes: a empresa obteve lucros em 2021, mas como os lucros acumulados disponíveis para distribuição pelos investidores são negativos, é razoável que a empresa não distribua lucros e converta reserva de capital em capital social em 2021. Concordamos com o plano de distribuição de lucros do conselho de administração e o submetemos à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados de votação: [9] a favor, [0] contra e [0] abstenção. O voto positivo representa [100]% dos direitos de voto efetivos do conselho de administração
6. Deliberou e adotou o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
Resultados de votação: [9] a favor, [0] contra e [0] abstenção. O voto positivo representa [100]% dos direitos de voto efetivos do conselho de administração
Para obter detalhes do resumo do relatório anual de 2021, consulte Shanghai Securities News, horários de títulos, Securities Daily, China Securities News e o site da Bolsa de Valores de Xangai em 29 de março de 2022 ( http://www.sse.com.cn. ）； Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para o texto completo do relatório anual 2021.
7. Foi deliberada e adotada a proposta de renovação da instituição de auditoria de relatórios financeiros 2022 e da instituição de auditoria de controle interno da empresa
A fim de manter a continuidade e estabilidade do trabalho de auditoria da empresa, é acordado renovar a nomeação de contadores públicos certificados Tianjian como instituição de auditoria de relatórios financeiros 2022 da empresa e instituição de auditoria de controle interno. A taxa de auditoria é de 700000 yuan, incluindo 500000 yuan para auditoria de relatórios financeiros e 200000 yuan para auditoria de controle interno. A taxa de auditoria em 2022 é a mesma que em 2021.
Os pareceres de aprovação prévia emitidos pelos diretores independentes são os seguintes:
Ao fornecer serviços de auditoria para a empresa, os contadores públicos certificados Tianjian foram capazes de cumprir suas funções, seguir os padrões independentes, objetivos e de práticas justas, concluir totalmente o trabalho de auditoria relevante e o relatório de auditoria emitido pode refletir objetiva e verdadeiramente a situação financeira da empresa e os resultados operacionais. Contadores públicos certificados Tianjian tem muitos anos de experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas, e seus profissionais têm boa qualidade profissional. Portanto, concordamos em renovar a nomeação de contadores públicos certificados Tianjian como auditor e auditor de controle interno do relatório financeiro da empresa em 2022, e submeter a proposta à 16ª reunião do 10º conselho de administração para deliberação.
As opiniões independentes expressas pelos directores independentes são as seguintes:
(1) Contadores públicos certificados Tianjian tem rica experiência profissional e a capacidade de realizar a auditoria de controle interno e auditoria de relatórios financeiros de empresas listadas. Durante muitos anos como instituição de auditoria da empresa, os auditores estão razoavelmente equipados, seguem as normas independentes, objetivas e de práticas justas, executam os procedimentos de auditoria em estrita conformidade com as regulamentações relevantes e realizam e completam o trabalho de auditoria de forma diligente e responsável; O relatório de auditoria emitido por ele pode refletir de forma verdadeira, precisa e objetiva o status financeiro da empresa, os resultados operacionais e o status de controle interno;
(2) Os procedimentos de revisão e votação desta sociedade de contabilidade renovada cumprem as disposições legislativas, regulamentares e estatutos, não havendo situação que prejudique os interesses da sociedade e de outros acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários;
(3) Concordar com a proposta acima mencionada de renovação da sociedade de contabilidade, e concordar em submetê-la à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados de votação: [9] a favor, [0] contra e [0] abstenção. O voto positivo representa [100]% dos direitos de voto efetivos do conselho de administração
Para mais detalhes, por favor, consulte Shanghai Securities News, horários de títulos, Securities Daily, China Securities News e o site da Shanghai Stock Exchange em 29 de março de 2022 ( http://www.sse.com.cn. ) Divulgado o anúncio de renovação da nomeação das sociedades de contabilidade.
8. Deliberou e adotou o relatório anual de avaliação do controle interno 2021
O comitê de auditoria do conselho de administração da empresa emitiu os seguintes pareceres independentes:
De acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes, a empresa manteve controle interno efetivo sobre relatórios financeiros em todos os principais aspectos, e não há defeitos importantes e defeitos importantes no controle interno sobre relatórios financeiros e relatórios não financeiros. Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) auditou a eficácia do controle interno relacionado ao relatório financeiro da empresa e emitiu um relatório de auditoria padrão não qualificado.
O relatório de avaliação de controle interno de 2021 da empresa reflete de forma abrangente, verdadeira e precisa a situação real do controle interno da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram as seguintes opiniões independentes:
De acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, como as normas básicas de controle interno da empresa e as diretrizes para a avaliação do controle interno da empresa, a empresa auto avaliou a construção do sistema de controle interno da empresa a partir de 31 de dezembro de 2021, e preparou o relatório anual de avaliação de controle interno da empresa 2021 com base nessa base. Estabelecemos e implementamos o sistema de controle interno da empresa durante a construção e implementação do sistema de controle anual da empresa, o que reflete verdadeiramente o processo de controle interno real da empresa. Concordamos com esta proposta.
Resultados de votação: [9] a favor, [0] contra e [0] abstenção. O voto positivo representa [100]% dos direitos de voto efetivos do conselho de administração
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 29 de março de 2022 Relatório anual de avaliação do controlo interno de 2021 divulgado.
9. O relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 foi revisto e adoptado
Os directores independentes analisaram a proposta e expressaram os seguintes pareceres independentes:
Verifica-se que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai sobre o depósito e uso dos fundos levantados de empresas listadas, e não há violação de leis e regulamentos no depósito e uso dos fundos levantados. O relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021 elaborado pelo conselho de administração da empresa cumpre o disposto nas diretrizes regulamentares para as sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e diretrizes de formato relevantes, e reflete fielmente o depósito e uso efetivo dos fundos angariados da empresa em 2021. Concordamos com este relatório.
Resultados de votação: [9] a favor, [0] contra e [0] abstenção. O voto positivo representa [100]% dos direitos de voto efetivos do conselho de administração
Para mais detalhes, por favor, consulte Shanghai Securities News, horários de títulos, Securities Daily, China Securities News e o site da Shanghai Stock Exchange em 29 de março de 2022 ( http://www.sse.com.cn. ) Divulgado relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021.
10. Deliberou e adotou o Relatório Anual de Trabalho 2021 dos Diretores Independentes do 10º Conselho de Administração
Resultados de votação: [9] a favor, [0] contra e [0] abstenção. O voto positivo representa [100]% dos direitos de voto efetivos do conselho de administração
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 29 de março de 2022 Divulgado o relatório anual de trabalho de 2021 dos diretores independentes do 10º conselho de administração.
Deliberou e adotou o relatório anual de desempenho 2021 do comitê de auditoria do 10º Conselho de Administração
Resultados de votação: [9] a favor, [0] contra e [0] abstenção. O voto positivo representa [100]% dos direitos de voto efetivos do conselho de administração
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 29 de março de 2022 Divulgado o relatório anual de desempenho 2021 do comitê de auditoria do 10º conselho de administração.
12. Foi deliberada e adotada a proposta de cumprimento dos compromissos anuais de desempenho 2021 da empresa emissora de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos.
Wu Peicheng, diretor relacionado, evitou votar.
Resultados das votações: houve [8] votos positivos, [0] votos negativos e [0] abstenção. Os votos afirmativos representaram [100]% dos direitos efetivos de voto do conselho de administração
O consultor financeiro independente Minmetals Securities Co., Ltd. emitiu pareceres de verificação sobre assuntos relevantes, e os Contadores Públicos Certificados Tianjian emitiram relatórios de garantia sobre assuntos relevantes. Para mais detalhes, por favor, consulte Shanghai Securities News, horários de títulos, Securities Daily, China Securities News e o site da Shanghai Stock Exchange em 29 de março de 2022 ( http://www.sse.com.cn. Instruções especiais sobre o cumprimento dos compromissos de desempenho de 2021 da empresa emissora de ações para aquisição de ativos.
13. Deliberou e aprovou a proposta de correção e ajuste retroativo de erros contábeis no período anterior
De acordo com os requisitos da carta de preocupação regulamentar sobre questões relevantes da Beihai Guofa Chuanshan Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) Co., Ltd. (GJH [2021] n.o 755) emitida pelo gabinete regulador de valores mobiliários Guangxi e as disposições relevantes das normas contabilísticas para empresas empresariais n.o 28 – alterações e correcção de erros das políticas contabilísticas e estimativas contabilísticas, e as regras de compilação para a divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público n.o 19 – correcção e divulgação relacionada de informações financeiras, Concordar em fazer correção de erros e ajuste retroativo nas demonstrações financeiras de 2020 da empresa.
O conselho de administração da empresa acredita que a correção dos erros contábeis da empresa está em conformidade com as disposições relevantes das normas contábeis para Empresas n.º 28 – alterações nas políticas contábeis e estimativas contábeis e correção de erros e as regras para a preparação da divulgação de informações de empresas que oferecem valores mobiliários ao público n.º 19 – correção e divulgação relacionada de informações financeiras, sendo que as informações corrigidas podem refletir de forma mais objetiva e justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais. Concordar com a correção de erros contábeis.
Os diretores independentes expressam opiniões independentes da seguinte forma:
A correção e ajuste retroativo de erros contábeis cumprem as disposições relevantes das normas contábeis para Empresas n.º 28 – alterações nas políticas contábeis e estimativas contábeis e correção de erros e as regras para a elaboração da divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público n.º 19 – correção e divulgação relacionada de informações financeiras. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Os procedimentos de deliberação e votação desta correção de erro contábil estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos. Concordamos com a correção de erros contábeis. Resultados de votação: [9] a favor, [0] contra e [0] abstenção. O voto positivo representa [100]% dos direitos de voto efetivos do conselho de administração
Para mais detalhes, por favor, consulte Shanghai Securities News, horários de títulos, Securities Daily, China Securities News e o site da Shanghai Stock Exchange em 29 de março de 2022 ( http://www.sse.com.cn. Comunicado sobre correção e ajuste retroativo dos principais erros contábeis no período anterior divulgado.
14. A proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
A fim de atender às necessidades da produção e operação diárias da empresa, as transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022 são esperadas. Os pareceres de aprovação prévia emitidos pelos diretores independentes são os seguintes:
Acreditamos que as transações diárias de partes relacionadas esperadas para ocorrer entre a subsidiária holding da empresa e partes relacionadas em 2022 são necessárias para a produção e operação normais, o que é propício à sinergia entre a subsidiária holding e partes relacionadas e pertence ao comportamento normal dos negócios. O preço desta transação diária de partes relacionadas é justo e razoável, o que não afetará a independência da empresa e de suas subsidiárias holding, e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas. Fica acordado submeter a proposta à 16ª reunião do 10º Conselho de Administração para deliberação.
Os diretores independentes expressam opiniões independentes da seguinte forma:
As transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas em 2022 pertencem a transações comerciais normais e são as necessidades do desenvolvimento diário de negócios da empresa. Durante a transação, o preço é razoável e justo, o que não tem impacto adverso sobre o status financeiro da empresa, resultados operacionais e independência, e não há prejuízo aos interesses da empresa e de outros acionistas. Os procedimentos de deliberação e votação da proposta obedecem às disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. Nós
