Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) (doravante denominada “a sociedade”) realizará a Assembleia Geral Anual de 2021 em 19 de abril de 2022, sendo anunciados os assuntos relevantes desta assembleia da seguinte forma.
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: esta assembleia geral de acionistas é a assembleia geral anual de acionistas em 2021.
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade, a 24ª Assembleia do 7º Conselho de Administração da sociedade deliberau e concordou em convocar a assembleia geral de acionistas.
(III) legalidade e conformidade da reunião: a reunião foi realizada de acordo com a lei da empresa, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
(IV) data e hora da reunião: 14h30 de terça-feira, 19 de abril de 2022, por meio dia; Tempo de votação online: terça-feira, 19 de abril de 2022.
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) é: o horário de negociação em 19 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; adoptar
O horário específico de votação pelo sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9h15 às 15h de 19 de abril de 2022.
(V) método de convocação da assembleia geral: a assembleia geral anual é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
Para o mesmo direito de voto, apenas uma das votações no local, no sistema de troca e no sistema de votação na Internet pode ser selecionada, e a votação repetida não é permitida. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
(VI) data de registro patrimonial da reunião: 13 de abril de 2022.
(VII) Participantes:
1. Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data de registro de capital próprio.
No encerramento da tarde do dia de registro de capital social, todos os acionistas ordinários da sociedade cadastrada na sociedade compensadora têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar e votar, não sendo necessário que o agente do acionista seja acionista da sociedade.
Nesta assembleia geral de acionistas, a proposta sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 envolve transações conectadas. Os acionistas conectados Guangdong Construction Engineering Group Holding Co., Ltd. e Guangdong Academy of Building Sciences Group Co., Ltd. evitarão votar e não aceitarão a atribuição de outros acionistas para votar. O conteúdo específico da proposta é detalhado no anúncio sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 divulgado pela empresa no China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo em 15 de março de 2022.
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
3. Advogado testemunha empregado pela empresa.
(VIII) local de reunião no local: sala Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 2505, centro de negócios A-1, praça da energia hidrelétrica, edifício 1, avenida ocidental de Guangshen, cidade de Xintang, distrito de Zengcheng, Guangzhou, província de Guangdong.
2,Questões consideradas na reunião
(I) Nome da proposta submetida à assembleia geral para votação.
Tabela de codificação das propostas da assembleia geral de acionistas
observações
A coluna de código assinalada da coluna de nome da proposta pode votar
100 proposta total √
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 relatório anual da empresa em 2021 e seu resumo √
4.00 Relatório de Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa √
5.00 plano de orçamento financeiro da empresa 2022 √
6,00 plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
7.00 proposta de reemprego da empresa de contabilidade √
8.00 proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 √
9.00 sobre a aplicação da empresa e suas subsidiárias ao banco em 2022 √
Proposta relativa à linha de crédito global
10.00 sobre sudeste Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Investimento Co., Ltd. √
Proposta de garantia da empresa
11.00 sobre o fornecimento de suporte para Suixi Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Energy Co., Ltd. √
Lei do seguro
12.00 sobre o fornecimento de suporte para Bachu County Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Energy Co., Ltd. √
Lei do seguro
13.00 garantia para Hami Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Energy Co., Ltd. √
Movimento
(II) conteúdo das propostas a considerar na assembleia geral de acionistas
1. As propostas 1, 5, 11, 12 e 13 analisadas nesta Assembleia Geral de Acionistas serão submetidas após revisão e aprovação na 24ª Assembleia Geral do Sétimo Conselho de Administração, a proposta 2 após revisão e aprovação na 13ª reunião do Sétimo Conselho de Supervisores e as propostas 3, 4, 6 e 7 após revisão e aprovação na 14ª reunião do Sétimo Conselho de Administração e na 13ª reunião do Sétimo Conselho de Supervisores, As propostas 8 e 9 foram apresentadas após deliberação e aprovação na 22ª Reunião do 7º Conselho de Administração da empresa e a proposta 10 após deliberação e aprovação na 21ª Reunião do 7º Conselho de Administração da empresa. Os procedimentos são legais e os materiais estão completos. Consulte os detalhes das propostas feitas pela empresa em 14 de janeiro de 2022 e 15 de março de 2022 respectivamente O anúncio sobre a resolução da 21ª Reunião do 7º Conselho de Administração, o anúncio sobre a prestação de garantia para a subsidiária integral sudeste Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Investment Co., Ltd., o anúncio sobre a resolução da 22ª Reunião do 7º Conselho de Administração e o anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 divulgado no China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 30 de março de 2022 Anúncio sobre a resolução da 24ª Reunião do 7º Conselho de Administração, resumo do relatório anual da empresa em 2021, anúncio sobre a renovação da nomeação de uma empresa de contabilidade, anúncio sobre o investimento na construção do projeto de geração de energia fotovoltaica de Guangdong Suixi guantian reservatório fase II 50mwp, anúncio sobre o fornecimento de garantia para Suixi Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Energy Co., Ltd., anúncio sobre o fornecimento de garantia para Hami Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Energy Co., Ltd. Anúncio sobre a prestação de garantia para Bachu Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Energy Co., Ltd., anúncio sobre a resolução da 13ª reunião do sétimo conselho de supervisores, e relatório anual da empresa 2021 divulgado em cninfo.com.
2. Os assuntos considerados na proposta 8 constituem transações de partes relacionadas, e os acionistas relacionados Guangdong Construction Engineering Group Holding Co., Ltd. e Guangdong Academy of Building Sciences Group Co., Ltd. devem abster-se de votar.
As propostas 6, 7 e 8 exigem contagem de votos separada para o voto dos pequenos e médios investidores.
(III) Além de revisar as propostas acima, esta assembleia de acionistas também ouvirá o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
I) Método de inscrição: o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal assiste à reunião. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade, cópia da sua licença comercial, certificado válido que comprove a sua qualificação como representante legal e certificado de detenção de stocks; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá apresentar seu cartão de identificação, procuração escrita e certidão de participação emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionista nos termos da lei; Os acionistas individuais devem passar pelos procedimentos de inscrição com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acionista (os encarregados de comparecer deverão possuir procuração, seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acionista). Os acionistas não locais podem se registrar por fax ou carta. II) Hora e local de registo:
Horário de inscrição: 14 de abril de 2022 (8h30-11h30, 14h30-17h30).
Método de registo: telefone ou fax.
Local de registro: 23 / F, centro de negócios, A-1, praça da energia hidrelétrica, edifício 1, avenida ocidental de Guangshen, cidade de Xintang, distrito de Zengcheng, cidade de Guangzhou, província de Guangdong Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) departamento de títulos, código postal: 511340.
III) Informações de contacto da reunião:
Contato: Lin Guangxi, Tel: (020) 61776998, fax: (020) 82607092, e-mail: ysd Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) @vip.163.com. 。 (IV) Os acionistas presentes na assembleia arcarão com suas próprias despesas.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Documentos para referência futura
(I) Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) a resolução da 21ª Reunião do 7º Conselho de Administração.
(II) Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) a resolução da 22ª Reunião do 7º Conselho de Administração.
(III) Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) a resolução da 24ª Reunião do 7º Conselho de Administração.
(IV) Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) a resolução da 13ª reunião do sétimo conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
30 de Março de 2022
Anexo I
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
(I) código de votação: 362060.
(II) abreviatura de votação: votação hidroeléctrica.
III) Preencher os pareceres de votação
1. Os acionistas devem preencher os pareceres de voto, concordar, discordar e abster-se de acordo com a lista de “códigos de proposta” correspondentes às propostas da Assembleia Geral de acionistas constantes do Quadro 1 deste edital.
2. A “proposta geral” é elaborada nesta assembleia geral de acionistas e considera-se que os acionistas que votam sobre a proposta geral expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas.
3. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral. 2,Procedimentos de votação da Bolsa de Valores de Shenzhen
(I) horário de votação: horário de negociação em 19 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
(II) os acionistas podem entrar no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
(I) o sistema de votação pela Internet começará a votar em abril de 2022
9:15 am do dia 19, terminando às 15:00 pm do mesmo dia.
(II) quando os acionistas votam on-line através do sistema de votação na Internet, eles precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para autenticação de identidade de serviço on-line de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
(III) os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II
Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Procuração para a Assembleia Geral Anual 2021
Autorizo o Sr. a representar a minha empresa (PCs).
Participou da assembleia geral anual de acionistas em Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 2021
A reunião votará as seguintes propostas em nome da unidade (individual), de acordo com as instruções seguintes. se
Se o administrador não der instruções específicas sobre a forma e o modo dos direitos de voto, o administrador pode fazê-lo.
Exercer discricionariedade para votar a favor ou contra uma proposta da forma que julgar apropriada
Ou abster-se ou retirar-se.
Observações votando pareceres proposta nome da proposta assinalar esta coluna
A coluna codificada pode ser invertida para evitar o direito de voto
100 proposta total √
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 relatório anual da empresa em 2021 e seu resumo √
4.00 Relatório de Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa √
5.00 plano de orçamento financeiro da empresa 2022 √
6,00 plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
7.00 proposta de reemprego da empresa de contabilidade √
oito
