Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Comunicado sobre as deliberações da 24ª Reunião do 7º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em 18 de março de 2022, o aviso da 24ª Reunião do sétimo conselho de administração de Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) (doravante referida como “a empresa”) foi enviado a todos os diretores na forma de e-mail. A reunião foi realizada em 29 de março de 2022 sob a forma de reunião no local e votação de comunicação. A reunião no local foi realizada na sala de conferências 2505, centro de negócios A-1, edifício 1, Guangshen Avenue West, cidade de Xintang, distrito de Zengcheng, Guangzhou, província de Guangdong. Há 9 diretores que devem participar da reunião, e 9 diretores realmente participam da reunião, incluindo o Sr. Chen Pengfei, Sr. Wang Wei, Sr. Yin Bing, diretor independente e Sra. Li Caihong, diretor independente. Membros do conselho de supervisores e alguns gerentes seniores da empresa participaram na reunião como delegados sem voto.
A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Xie Yanhui. Todas as propostas listadas no edital foram analisadas e foram tomadas as seguintes resoluções:
1,O relatório anual de 2021 do conselho de administração da empresa (este relatório deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação) foi revisto e adotado com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
Consulte a seção III Discussão e análise de gestão do relatório anual de 2021 da empresa para o conteúdo principal do relatório anual de 2021 da empresa.
2,9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O relatório de trabalho do gerente geral de 2021 da empresa foi revisado e adotado;
O conselho de administração concordou com o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021.
3,O relatório anual da sociedade em 2021 e seu resumo (esta proposta deve ser submetida à assembleia geral para deliberação) foram deliberados e adotados com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
O conselho de administração aprovou o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo.
Para obter detalhes, consulte o resumo do relatório anual Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 2021 divulgado pela empresa no China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities Daily e cninfo.com em 30 de março de 2022, e o relatório anual Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 2021 divulgado pela cninfo.com. 4,9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Adotou-se o Relatório Anual de Demonstração Financeira de 2021 da Companhia (este relatório deve ser submetido à Assembleia Geral de Acionistas para deliberação);
No final de 2021, os ativos totais consolidados da empresa foram 31,732 bilhões de yuans, um aumento de 7,60% em relação ao final do ano anterior; Os ativos líquidos atribuíveis aos acionistas de empresas listadas foram de 3,925 bilhões de yuans, um aumento de 6,91% em relação ao final do ano anterior; A receita operacional total foi de 14,361 bilhões de yuans, um aumento anual de 14,13%; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas foi de 328 milhões de yuans, um aumento anual de 24,45%.
O conselho de administração aprovou a demonstração financeira de 2021 da empresa.
5,9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O plano de orçamento financeiro anual da empresa para 2022 foi adotado após deliberação (este plano deve ser submetido à assembleia geral para deliberação);
Orçamento financeiro da empresa em 2022 (consolidado)
Unidade: 10000 yuan
Percentagem do montante do orçamento realizado de aumento e diminuição em 2022 e 2021
Resultado operacional 161079400143613138 12,16%
Lucro líquido atribuível a 12,01% acionistas de 36742773280235 sociedade cotada
Este orçamento financeiro é o índice de gestão interna do plano de negócios da empresa para 2022 e não constitui o compromisso substantivo da empresa com os investidores. A sua concretização depende de muitos fatores, como o ambiente macroeconômico, a demanda do mercado e os esforços da equipe de gestão. Há grande incerteza. Os investidores são lembrados de prestar atenção aos riscos de investimento.
O conselho de administração da empresa concorda com o plano de orçamento financeiro da empresa para 2022.
6,9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 (este plano deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação);
Em 2021, a empresa-mãe realizou um lucro líquido de 17733977149 yuan.Depois de deduzir a reserva excedente legal de 1773397715 yuan retirado em 10%, mais o lucro não distribuído de 105795418418 yuan no início do ano, menos o dividendo em dinheiro de 7814703377 yuan e o dividendo de 1775000000 yuan, o lucro disponível para distribuição aos acionistas foi 112166294475 yuan. De acordo com as condições operacionais atuais da empresa, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é proposto da seguinte forma: tomar como base o capital social total de 1202262058 ações no final de 2021, distribuir dividendos em dinheiro de RMB 0,78 (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, distribuir dividendos em dinheiro de RMB 9377644052 no total e transferir os lucros não distribuídos remanescentes de RMB 102788650423 para o próximo ano.
O Conselho de Administração acredita que o plano de distribuição de lucros para 2021 formulado pela empresa se baseia na situação real da empresa, o que não só garante o desenvolvimento estável e rápido da empresa, como também retorna à maioria dos acionistas; A proporção de dividendos em dinheiro nos últimos três anos atende aos requisitos dos estatutos sociais, não há violação de leis, regulamentos e estatutos sociais, e não há danos aos interesses dos acionistas, especialmente acionistas minoritários, o que é propício ao normal funcionamento e desenvolvimento saudável da empresa. O conselho de administração concordou com o plano de distribuição de lucros de 2021 proposto pela empresa.
Para os pareceres independentes dos diretores independentes sobre o plano de distribuição de lucros, consulte os pareceres independentes dos diretores independentes Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) sobre assuntos relevantes divulgados pela empresa em cninfo.com em 30 de março de 2022.
7,9 a favor, 0 contra e 0 abstenção, sendo revisto e adotado o relatório de avaliação de controle interno da empresa de 2021;
O conselho de administração concordou com o relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte o relatório de avaliação de controle interno de Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 2021 divulgado pela empresa no China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com em 30 de março de 2022. Para os pareceres independentes acordados pelos diretores independentes sobre o relatório de avaliação de controle interno da empresa 2021, consulte os pareceres independentes de diretores independentes Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) sobre assuntos relevantes divulgados pela empresa em cninfo.com em 30 de março de 2022.
8,9 a favor, 0 contra e 0 abstenção; foi adotada a proposta de renovação da nomeação da sociedade contábil (esta proposta deve ser submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas);
A Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é uma empresa de contabilidade com qualificação comercial relacionada com valores mobiliários. No processo de servir a empresa em 2021, aderiu ao princípio da auditoria independente, refletiu de forma objetiva, justa e justa a situação financeira da empresa, desempenhou seriamente as funções da instituição de auditoria e resguardou os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas de uma perspectiva profissional. A fim de manter a continuidade e estabilidade do trabalho de auditoria, o conselho de administração concordou que a empresa continuaria a empregar Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como auditor do relatório financeiro de 2022 da empresa.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) sobre a renovação da nomeação da empresa de contabilidade divulgado pela empresa no China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com em 30 de março de 2022. Para os pareceres do comitê de auditoria do conselho de administração sobre o emprego contínuo da empresa de empresas de contabilidade, consulte os pareceres do comitê de auditoria do conselho de administração sobre assuntos relevantes divulgados pela empresa em cninfo.com em 30 de março de 2022.
Os directores independentes aprovarão previamente a renovação da sociedade de contabilidade pela sociedade e expressarão os seus pareceres independentes acordados. Para mais detalhes, consulte a aprovação prévia de diretores independentes Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) sobre a renovação da empresa de contabilidade e os pareceres independentes de diretores independentes Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) sobre assuntos relevantes divulgados pela empresa em cninfo.com em 30 de março de 2022.
9,9 a favor, 0 contra e 0 abstenção, deliberada e adotada a proposta de alteração da estimativa contábil;
O conselho de administração concordou em alterar a divisão de combinação e a taxa de perda esperada das contas a receber, outras contas a receber e ativos contratuais da empresa.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) sobre a mudança das estimativas contábeis da empresa divulgada pela empresa no China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com em 30 de março de 2022. A proposta de investimento na construção do projeto de geração de energia fotovoltaica de 50mwp fase II do reservatório guantiano no condado de Suixi, província de Guangdong foi considerada e adotada; A fim de expandir o negócio de geração de energia limpa, expandir a escala do negócio de geração de energia limpa e melhorar o nível de lucro, o conselho de diretores concordou que Suixi Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Energy Co., Ltd., uma subsidiária integral do sudeste Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Investment Co., Ltd., investiu na construção do projeto de geração de energia fotovoltaica fase II 50mwp do reservatório guantiano no condado de Suixi, província de Guangdong, com um investimento total de 228442300 yuan.
Para detalhes, consulte o anúncio de Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) sobre investimento e construção do projeto de geração de energia fotovoltaica de fase II 50mwp do reservatório guantiano no condado de Suixi, província de Guangdong divulgado pela empresa no China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com em 30 de março de 2022.
11,A proposta de garantia para o condado de Suixi Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Energy Co., Ltd. (esta proposta precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação) foi deliberada e adotada com 9 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
A fim de promover o investimento e a construção do projeto de geração de energia fotovoltaica de fase II 50mwp do reservatório guantiano no condado de Suixi, província de Guangdong e esforçar-se para que o projeto seja colocado em operação o mais rápido possível, o conselho de diretores concordou que a empresa forneceria garantia do período de construção para o condado de Suixi Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Energy Co., Ltd., uma subsidiária integral do sudeste Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Investment Co., Ltd., que é uma subsidiária integral do condado de Suixi Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Energy Co., Ltd., com um empréstimo de não mais de 18104056 yuan.
A proposta foi aprovada por mais de dois terços dos diretores presentes no conselho de administração e por mais de dois terços de todos os diretores independentes.
Para detalhes, consulte o anúncio de Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) sobre o fornecimento de garantia para Suixi Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Energy Co., Ltd. divulgado pela empresa no China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com em 30 de março de 2022.
12,A proposta de garantia para Bachu County Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Energy Co., Ltd. (esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação) foi deliberada e adotada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
A fim de promover o investimento e a construção do projeto de integração de armazenamento de luz de 150 MW no condado de Bachu, Xinjiang, e esforçar-se para que o projeto seja colocado em operação o mais rápido possível, o conselho de administração concordou que a empresa forneceria uma garantia para o período de construção para o empréstimo de não mais de 5821018 milhões de yuans de instituições financeiras do condado de Bachu Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Energy Co., Ltd., uma subsidiária integral de Xinjiang Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Energy Co., Ltd.
A proposta foi aprovada por mais de dois terços dos diretores presentes no conselho de administração e por mais de dois terços de todos os diretores independentes.
Para detalhes, consulte o anúncio de Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) sobre o fornecimento de garantia para Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Energy Co., Ltd. do condado de Bachu divulgado pela empresa no China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com em 30 de março de 2022.
13,A proposta de garantia para Hami Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Energy Co., Ltd. (esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação) foi deliberada e aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
A fim de promover o investimento e construção de Xinjiang Hami treze quartos fase I projeto de parque eólico de 50MW e esforçar-se para que o projeto seja colocado em operação o mais rápido possível, o conselho de administração concordou que a empresa forneceria garantia de período de construção para Hami Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Energy Co., Ltd., uma subsidiária integral de Xinjiang Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Energy Co., Ltd., com um empréstimo de não mais de 2378232 mil yuan de instituições financeiras.
A proposta foi aprovada por mais de dois terços dos diretores presentes no conselho de administração e por mais de dois terços de todos os diretores independentes.
Para detalhes, consulte o anúncio de Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) sobre o fornecimento de garantia para Hami Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Energy Co., Ltd. divulgado pela empresa no China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com em 30 de março de 2022.
14,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O Conselho de Administração aprovou a realização da Assembleia Geral Anual de 2021.
Para mais detalhes, consulte o aviso de Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) sobre a convocação da assembleia geral anual de acionistas 2021 divulgado pela empresa no China Securities Journal, horários de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com em 30 de março de 2022.
Documentos para referência futura
Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) a resolução da 24ª Reunião do 7º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) conselho de administração 30 de março de 2022
