Código dos títulos: Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) abreviatura dos títulos: Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Pareceres independentes de directores independentes sobre questões relevantes
Como um diretor independente de Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) (doravante referido como a “empresa”), de acordo com as disposições relevantes de leis e regulamentos, tais como as normas para a governança de empresas cotadas, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, estamos em uma atitude séria, responsável e realista, Expressar os seguintes pareceres independentes sobre os assuntos relevantes considerados na 24ª Reunião do Sétimo Conselho de Administração da Companhia:
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Através da revisão do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021, acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 se baseia na situação real da empresa, o que não só garante o desenvolvimento estável e rápido da empresa, como também retorna à maioria dos acionistas; A proporção de dividendos em dinheiro nos últimos três anos atende aos requisitos dos estatutos sociais, não há violação de leis, regulamentos e estatutos sociais, e não há danos aos interesses dos acionistas, especialmente acionistas minoritários, o que é propício ao normal funcionamento e desenvolvimento saudável da empresa.
Concordamos com o plano de distribuição de lucros de 2021 proposto pela empresa.
2,Depois de ler cuidadosamente o conteúdo do relatório, comunicar-se com a gestão da empresa e departamentos de gestão relevantes, consultar o sistema de gestão da empresa, e combinado com a nossa visita de campo à empresa, acreditamos que:
1. O sistema de controle interno da empresa está em conformidade com as leis e regulamentos chineses relevantes e as autoridades reguladoras de valores mobiliários
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Também é adequado para a situação real da produção e operação da empresa atual.
2. As medidas de controlo interno da empresa têm desempenhado um bom papel no controlo de todos os processos e ligações da gestão empresarial.
3. O relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete de forma objetiva e abrangente a situação real do controle interno da empresa e define a direção dos esforços para fortalecer o controle interno.
Concordamos com o relatório.
3,Pareceres independentes sobre o emprego continuado das empresas de contabilidade
A Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem a qualificação para se envolver em negócios de valores mobiliários. Durante seu mandato como instituição de auditoria da empresa, ela pode cumprir as normas de auditoria independentes para contadores públicos certificados chineses, ser diligente e obediente, e dar opiniões de auditoria independentes de forma justa e razoável. A fim de garantir o bom andamento do trabalho de auditoria da empresa, concordamos que a empresa continuará a empregar Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) como instituição de auditoria do relatório financeiro de 2022 da empresa.
4,Pareceres independentes sobre alterações nas estimativas contabilísticas da empresa
A alteração da estimativa contábil da empresa está em conformidade com os regulamentos relevantes, pois a estimativa contábil alterada pode refletir de forma mais razoável a perda esperada de contas a receber, outras contas a receber e ativos contratuais, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas. Os procedimentos de tomada de decisão do conselho de administração nesta matéria estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. Portanto, concordamos com a alteração das estimativas contábeis da empresa.
5,Instruções especiais e pareceres independentes sobre os fundos da empresa ocupados pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa
Em uma atitude séria, responsável e realista, reconhecemos a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa
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Realmente entender e verificar, e expressar as seguintes opiniões independentes:
1. Os acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas ocupam os fundos da empresa
A partir de 31 de dezembro de 2021, as transações de capital entre os acionistas controladores e outras partes coligadas da sociedade poderão cumprir rigorosamente as disposições pertinentes do Aviso sobre a regulação das transações de capital entre sociedades cotadas e partes coligadas e do Aviso sobre a regulação do comportamento de garantia externa das sociedades cotadas emitido pela CSRC.As transações de capital entre a sociedade e os acionistas controladores e outras partes coligadas são operações normais de capital operacional, Não há violação das leis e regulamentos acima.
2. Garantia externa da empresa
As garantias externas da empresa são todas as garantias prestadas a subsidiárias integralmente detidas (netos) e subsidiárias holding, e os procedimentos de aprovação foram realizados de acordo com as leis e regulamentos, os estatutos e outras disposições relevantes, além de a empresa não possuir outras garantias externas ou garantias externas ilegais. A empresa estabeleceu um sistema de controlo de risco de garantia externa perfeito e revelou plenamente os riscos da garantia externa, não havendo sinais óbvios de que a empresa possa suportar a responsabilidade da garantia devido ao incumprimento da dívida do objeto garantido. (sem texto abaixo)
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(não há texto nesta página, que é usado apenas para a página de assinatura de Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes) assinatura de diretores independentes:
Yin Bing, Li Caihong
Zhu Yikun, Xie Yuanbao
29 de Março de 2022
