Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) : relatório anual de trabalho dos directores independentes

Relatório anual 2021 dos administradores independentes

(Yin Bing)

Conselho de Administração:

As an independent director of Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) , in accordance with the company law, the standards for the governance of listed companies, the guidance on the establishment of independent directors in listed companies, the articles of association and relevant laws and regulations, I diligently, prudently and independently performed the rights and obligations conferred by laws and regulations in 2021, and attended relevant meetings in 2021, Expressou opiniões independentes sobre as propostas relevantes do conselho de administração. De acordo com os requisitos relevantes de Várias Disposições sobre o fortalecimento da proteção dos direitos e interesses dos acionistas de ações públicas sociais e as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen emitidas pela CSRC, o trabalho em 2021 é relatado da seguinte forma:

1,A minha participação no Conselho de Administração e Assembleia Geral de Acionistas em 2021

(I) Número de reuniões realizadas pela empresa.

Em 2021, a empresa realizou 9 reuniões de conselho e 4 reuniões gerais de acionistas. (II) minha presença e não participação em votação na reunião.

Minha participação e não participação em votação em reuniões relevantes estão listadas na tabela abaixo:

O número de accionistas que comparecem à assembleia como delegados sem direito a voto indica o número de vezes que a assembleia geral comparece pessoalmente e está ausente por procuração

9 9 0 0 4 4

Votei a favor das propostas pertinentes de cada reunião do conselho.

2,Pareceres de diretores independentes em 2021

Sequência: tempo de emissão de pareceres independentes conteúdo de emissão de pareceres independentes tipo de número de parecer

1. Pareceres independentes sobre o acordo esperado das transações diárias conectadas da empresa em 2021 em 16 de março de 2021

Sobre as transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2020

2. Pareceres especiais de consentimento com diferença significativa entre a situação e a expectativa em 16 de março de 2021

3. Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020 em 31 de março de 2021

4 pareceres de auditoria sobre a aprovação do relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2020 em 31 de março de 2021

5. Acordo independente sobre a renovação da sociedade de contabilidade pela empresa em 31 de março de 2021

Ocupação por acionistas controladores e outras partes relacionadas da empresa

6. Declaração de consentimento especial e pareceres independentes sobre os fundos e garantias externas da empresa a partir de 31 de março de 2021

7. Pareceres independentes sobre a nomeação do Sr. Xie Yuanbao como diretor independente da empresa em 28 de abril de 2021

8. parecer independente sobre a operação confiada de transações de partes relacionadas da Guangdong Construction Engineering guangtou Engineering Construction Co., Ltd. em 15 de junho de 2021

Ocupação da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas

9. Declaração de consentimento especial e pareceres independentes sobre questões de capital e garantia externa da empresa em 31 de agosto de 2021

10. Pareceres independentes sobre a emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 16 de setembro de 2021

11. Acordo independente sobre transações de partes relacionadas de aquisição de segmento de blindagem em 26 de outubro de 2021

12. Em 26 de outubro de 2021, pareceres independentes sobre a operação confiada da Yangjiang guangtou Engineering Construction Co., Ltd. em transações de partes relacionadas

13. Consentimento independente sobre a nomeação do vice-gerente geral e engenheiro chefe em 29 de dezembro de 2021

14. Pareceres independentes sobre os resultados da avaliação de desempenho dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2020 em 29 de dezembro de 2021

3,Inspeção no local da empresa

Além de participar da reunião do conselho de administração, realizei inspeção in loco sobre a construção e implementação do status de produção e operação da empresa, sistemas de gestão e controle interno e implementação das resoluções do conselho de administração. O tempo acumulado de todo o ano foi de 12 dias, e não foram encontradas anormalidades na inspeção in loco. Realizei inspeção regular sobre a implementação do sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa a cada trimestre e não encontrei defeitos importantes. Acredito que a empresa pode implementar estritamente o sistema de gerenciamento de divulgação de informações relevante.

4,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores

I) inspecção da divulgação de informações da empresa. A empresa pode implementar rigorosamente leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e as disposições relevantes do sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa.A divulgação de informações da empresa em 2021 é verdadeira, precisa, oportuna e completa.

(II) investigação sobre a estrutura de governança da empresa e gestão operacional. Em 2021, revisei cuidadosamente as informações fornecidas pela empresa com antecedência para os principais assuntos considerados e decididos pelo conselho de administração da empresa. Em caso de dúvida, tomei a iniciativa de solicitar pessoal relevante, entender a situação específica e utilizar conhecimentos profissionais para obter as informações necessárias para expressar opiniões profissionais na tomada de decisão do conselho de administração. (III) dar pleno jogo à independência no trabalho. Como diretor independente da empresa, executo minhas funções em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos e o sistema de trabalho dos diretores independentes da empresa, comparço à reunião do conselho da empresa pessoalmente a tempo, considero cuidadosamente várias propostas, expresso objetivamente minhas opiniões e opiniões e faço julgamento independente e justo usando meu conhecimento profissional. Ele expressou opiniões independentes sobre a nomeação de diretores e executivos seniores, transações com partes relacionadas, garantias externas e outros assuntos da empresa, que não é afetada pela empresa e pelos principais acionistas, e efetivamente protege os interesses dos acionistas minoritários.

(IV) fazer um bom trabalho na divulgação do relatório anual com a devida diligência. Em estrita conformidade com os requisitos relevantes das normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações por empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 2 – o conteúdo e formato do relatório anual (revisado em 2021) da Bolsa de Valores de Shenzhen, eu executo as responsabilidades e obrigações de diretores independentes, ser diligente e consciencioso, dar pleno desempenho ao papel de supervisão de diretores independentes e manter a independência do trabalho de auditoria na preparação e divulgação do relatório anual 2020 da empresa, Proteger eficazmente os direitos e interesses dos accionistas públicos.

(V) melhorar continuamente a capacidade de desempenhar funções. Com o rápido desenvolvimento do mercado de valores mobiliários, como diretores independentes de empresas listadas, precisamos continuar fortalecendo o aprendizado. No meu trabalho diário, participei ativamente do treinamento realizado pela agência reguladora de valores mobiliários de Guangdong e Shenzhen Stock Exchange, e conscientemente aprendi conhecimentos profissionais relevantes, de modo a aumentar a consciência de proteger os interesses dos investidores e minha capacidade de executar minhas funções.

5,Sugestões à empresa

Recomenda-se que a empresa tome a iniciativa de divulgar o relatório ESG. Sob o objetivo de “duplo carbono”, a divulgação obrigatória de informações ambientais das empresas listadas será promovida com a implementação integral do sistema de registro; Ao mesmo tempo, o ESG também fornece um padrão para o desenvolvimento de alta qualidade das empresas listadas, ou seja, o desenvolvimento empresarial deve prestar atenção tanto aos benefícios econômicos quanto aos valores sociais. Além disso, Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) como uma empresa chave que desenvolve energia limpa e renovável, pode ampliar canais de financiamento verde, emitir títulos neutros em carbono, ABS neutro em carbono, etc., revitalizar ativos de ações, acelerar o volume de negócios de capital, aumentar o investimento em P & D e introdução de tecnologias verdes e de baixo carbono, e criar uma empresa verde com alta qualidade e desenvolvimento sustentável.

6,Outras condições de trabalho

(I) não há proposta de convocação do conselho de administração;

(II) não há proposta de emprego ou demissão da empresa de contabilidade;

(III) Não existe envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria.

Em 2021, fui diligente e consciencioso, cumpri fielmente as obrigações dos diretores independentes, participei ativamente do conselho de administração e assembleia de acionistas da empresa, cumpri seriamente as funções de diretores independentes em estrito cumprimento das disposições relevantes das leis e regulamentos, como o direito das sociedades, os estatutos e o sistema de trabalho dos diretores independentes, protegi os direitos e interesses dos pequenos e médios investidores e apresentei sugestões razoáveis para o funcionamento e desenvolvimento padronizados da empresa em combinação com a minha própria experiência e experiência de trabalho. Espera-se que, sob a liderança do conselho de administração, a empresa opere de forma mais constante, padronize a operação, aumente a rentabilidade da empresa e faça com que a empresa se desenvolva continuamente, de forma saudável e estável no novo ano.

7,Informações de contacto

O meu endereço de e-mail: [email protected]. Os investidores são bem-vindos para se comunicar comigo.

Director independente: Yin Bing

29 de Março de 2022