Código dos títulos: Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) abreviatura dos títulos: Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) Anúncio n.o.: pro 2022022
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607)
Comunicado sobre as resoluções da 29ª reunião do 7º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Reuniões do Conselho de Administração
A 29ª reunião do 7º conselho de administração de Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) (doravante referida como “a empresa” ou ” Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) ) (doravante referida como “a reunião “) foi realizada em Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) edifício, No. 200 Taicang Road, Xangai em 29 de março de 2022 por comunicação combinada no local. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores da empresa por e-mail em 14 de março de 2022. Dez diretores devem estar presentes nesta reunião e dez diretores realmente presentes, o que está em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos relativos ao quórum para a convocação do conselho de administração. A reunião foi presidida pelo presidente Zhou Jun, e supervisores e alguns gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. 2,Deliberações da reunião do conselho
Nesta reunião foram analisadas e aprovadas as seguintes propostas:
1. Relatório de trabalho do presidente de 2021
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção
2. Relatório de Responsabilidade Social 2021
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai www.sse.com para mais detalhes com. cn..
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção
3. Relatório de avaliação de controle interno da empresa 2021 e relatório abrangente de gestão de riscos
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai www.sse.com para mais detalhes com. cn..
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção
4. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção
5. Relatório anual e resumo de 2021
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai www.sse.com para mais detalhes com. cn..
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção
6. Proposta sobre transações conectadas diárias / transações conectadas contínuas em 2022
Consulte o Anúncio Nº 2022024 da empresa para detalhes.
O Sr. Zhou Jun e o Sr. Ge Dawei, os diretores relacionados / da empresa, tomaram a iniciativa de evitar votar sobre a proposta, e todos os oito diretores não relacionados / da empresa votaram a favor dela.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção
7. Proposta de autorização geral da sociedade
A assembleia geral da sociedade propõe a emissão de ações, emissão de opções de ações separadamente ou sem condições durante a assembleia geral da sociedade, e/ou o conselho de administração propõe a emissão de ações e/ou tratar de tais assuntos simultaneamente, O valor nominal total de ações e/ou ações H emitidas não deve exceder 20% do valor nominal total de ações e/ou ações H emitidas pela sociedade na data da adoção da presente proposta pela assembleia geral (excluindo ações emitidas separadamente no âmbito da emissão de direitos ou de qualquer plano de opção ou arranjo similar). O período relevante acima mencionado refere-se ao período que vai desde a data em que a proposta é aprovada pela assembleia geral de acionistas até a mais antiga das seguintes datas: (1) no final da próxima assembleia geral anual de acionistas após a aprovação da proposta; (2) O prazo de validade de 12 meses após a adoção desta proposta; (3) A data em que a autorização concedida ao conselho de administração nos termos desta resolução for revogada ou alterada por deliberação aprovada pelos acionistas da sociedade em qualquer assembleia geral.
De acordo com as leis e regulamentos relevantes da China, mesmo com autorização geral, a emissão de novas ações A-share ainda precisa ser aprovada pela assembleia geral de acionistas.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção
8. Proposta sobre a nomeação de altos gerentes da empresa
Consulte o Anúncio Nº 2022025 da empresa para detalhes.
Nomear Zhong Tao, Li Dongming e Pan Deqing como vice-presidentes da empresa até a expiração do sétimo conselho de administração.
O Sr. Gu Haoliang, ex-vice-presidente da empresa, não ocupa mais o cargo de vice-presidente da empresa devido à aposentadoria; Chen Jinzhu, ex-vice-presidente, não ocupa mais o cargo de vice-presidente da empresa devido à transferência de emprego.
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção
9. Plano de distribuição de lucros 2021
Consulte o Anúncio Nº 2022030 da empresa para detalhes.
Em 2021, a empresa planeja distribuir os lucros com base no capital social total registrado na data da distribuição de capital próprio. O plano de distribuição dos lucros é o seguinte:
A empresa planeja distribuir um dividendo em dinheiro de 4,20 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações a todos os acionistas. A partir da data deste anúncio, o capital social total, incluindo o número de ações exercidas do incentivo patrimonial da empresa é de 2842445936 ações. Com base neste cálculo, o montante total de dividendos em dinheiro a serem distribuídos é de 11938279312 yuan (incluindo impostos), representando 23,44% do lucro líquido consolidado atribuível aos acionistas da empresa listada no ano corrente. Após a distribuição, o lucro não distribuído consolidado do saldo da empresa foi 2740477074155 yuan. Durante o período de relato, nenhuma reserva de capital será convertida em capital social.
Em 22 de março de 2022, a empresa recebeu a resposta sobre a aprovação de Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) desenvolvimento não público de ações emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e divulgou o anúncio relevante no mesmo dia. Enquanto isso, o primeiro lote de opções do plano de opções de ações 2019 da empresa está no período de aquisição. De acordo com o exposto, antes da data de registro da distribuição de capital próprio, o capital social total pode mudar devido à oferta não pública e exercício de incentivo de capital próprio.
Se o capital social total da empresa mudar entre a data da distribuição de capital próprio e a data do registro de capital próprio, a empresa planeja manter o montante da distribuição por ação inalterado e ajustar a distribuição total do lucro em conformidade com o capital social total na data da distribuição de capital próprio. A empresa subsequente divulgará separadamente o anúncio de ajuste relevante de acordo com a situação real.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção
10. Proposta de pagamento de honorários de auditoria e renovação da sociedade de contabilidade em 2021
Consulte o Anúncio Nº 2022029 da empresa para detalhes.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção
11. Proposta relativa à alteração das políticas contabilísticas
Consulte o Anúncio Nº 2022026 da empresa para detalhes.
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção
12. Proposta sobre a renovação do contrato de serviço financeiro e transações conectadas com Shanghai Shangshi Finance Co., Ltd
Consulte o Anúncio Nº 2022027 da empresa para detalhes.
O Sr. Zhou Jun e o Sr. Ge Dawei evitaram voluntariamente a votação sobre a proposta, e todos os oito não relacionados / Diretores da Empresa votaram a favor.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção
13. plano de eliminação de risco para negócios financeiros com Shanghai Shangshi Group Finance Co., Ltd. e relatório de avaliação contínua de risco de Shanghai Shangshi Group Finance Co., Ltd.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai www.sse.com para mais detalhes com. cn..
O Sr. Zhou Jun e o Sr. Ge Dawei evitaram voluntariamente a votação sobre a proposta, e todos os oito não relacionados / Diretores da Empresa votaram a favor.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção
14. Relatório da conta final financeira de 2021 e relatório do orçamento financeiro de 2022
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção
15. Proposta de plano de garantia externa em 2022
Consulte o Anúncio Nº 2022028 da empresa para detalhes.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção
16. Proposta sobre linha de crédito bancária em 2022
Para atender às necessidades de desenvolvimento de negócios e crédito da empresa, após consulta com as partes relevantes e na premissa de operação padronizada e risco controlável, Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) a sede planeja solicitar uma linha de crédito RMB de no máximo 10 bilhões em 2022 (excluindo a linha de crédito bancária necessária para a emissão proposta pela empresa de produtos de financiamento de dívida e M&a business). Propõe-se que o Conselho de Administração autorize a Comissão Executiva do Conselho de Administração a tratar de assuntos específicos relevantes exigidos pelo Banco dentro do limite acima, e a resolução será válida no prazo de um ano a contar da data de deliberação e adoção pelo Conselho de Administração.
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção
17. Proposta sobre o funcionamento dos fundos externos de curto prazo em 2022
A fim de melhorar ainda mais a eficiência da utilização dos fundos, propõe-se ao Conselho de Administração da empresa autorizar a administração da empresa a utilizar os seus próprios fundos ociosos para realizar operações de capital de curto prazo, incluindo, entre outros, fundos do mercado monetário, dívida nacional (incluindo a recompra da dívida nacional), obrigações (incluindo a recompra de obrigações e obrigações convertíveis), produtos financeiros e outras operações de capital de curto prazo dentro do limite máximo de 20% dos activos líquidos auditados do ano anterior, sem afectar os fundos necessários para o funcionamento normal da empresa, É estritamente proibido fazer investimentos de alto risco, como ações, futuros e warrants no mercado secundário. A empresa deve instruir departamentos funcionais relevantes para padronizar a operação e prevenir riscos em estrita conformidade com as disposições relevantes do sistema de controle interno da empresa.
Propõe-se que o conselho de administração autorize a administração da sociedade a tratar de assuntos específicos relevantes, sendo a resolução válida no prazo de um ano a contar da data de deliberação e adoção pelo conselho de administração.
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção
18. Proposta relativa à emissão de produtos de financiamento da dívida
Consulte o Anúncio Nº 2022031 da empresa para detalhes.
A fim de ampliar ainda mais os canais de financiamento de Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”), otimizar a estrutura de dívida da empresa, controlar razoavelmente o custo financeiro e permitir que a empresa selecione flexivelmente instrumentos de financiamento para atender às necessidades de capital a tempo, de acordo com regulamentos relevantes, a empresa planeja emitir vários produtos de financiamento de dívida de curto prazo e produtos de financiamento de dívida de médio e longo prazo com um saldo de não mais de 15 bilhões de yuans, As categorias de produtos de financiamento incluem, entre outros, obrigações de financiamento de curto prazo, obrigações de financiamento de ultra curto prazo, obrigações de empresas de curto prazo, obrigações de médio prazo, obrigações de empresas de médio e longo prazo, obrigações perpétuas, obrigações quase perpétuas, obrigações garantidas por ativos, instrumentos de financiamento de dívida verde e outros produtos de financiamento de dívida de curto, médio e longo prazo. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção
19. Proposta sobre o cumprimento das condições de emissão de obrigações societárias
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China (revisada em 2019), as medidas para a administração da emissão e negociação de obrigações corporativas, as diretrizes para o pré-exame de obrigações corporativas da Bolsa de Valores de Xangai (V) supervisão de financiamento otimizada, as Regras de Listagem de obrigações corporativas da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis, regulamentos e documentos normativos, e em comparação com a situação real da empresa uma a uma, A empresa atende às condições e requisitos para emissão pública de obrigações societárias de acordo com as normas regulatórias de financiamento otimizado aplicáveis estipuladas em leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e possui as condições e qualificações para emissão pública de obrigações societárias a investidores profissionais.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção
20. Proposta relativa à emissão pública de obrigações de empresas
Consulte o Anúncio Nº 2022032 da empresa para detalhes.
A fim de atender às necessidades de planejamento estratégico e desenvolvimento de negócios da empresa, ampliar os canais de financiamento da empresa, otimizar a estrutura de financiamento existente, controlar razoavelmente o custo global de financiamento da empresa e dar melhor jogo ao efeito de alavancagem financeira, a empresa planeja emitir títulos corporativos. O esquema de emissão é o seguinte:
(1) I. Valor facial, preço de emissão e escala de emissão desta obrigação
O valor facial dos títulos corporativos a serem emitidos desta vez é de 100 yuan, que é emitido no par. O valor nominal total das obrigações não deve exceder RMB 5 bilhões (incluindo RMB 5 bilhões), que podem ser emitidas de uma só vez ou por etapas. A escala específica de emissão será submetida à assembleia geral de acionistas para autorizar a Comissão Executiva do Conselho de Administração a determinar dentro do escopo acima, de acordo com as leis, regulamentos e disposições pertinentes do departamento regulador de valores mobiliários, em combinação com a demanda de capital da empresa e as condições de mercado no momento da emissão.
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(2) . Taxa de juro das obrigações e seu método de determinação
As obrigações societárias a serem emitidas neste momento são emitidas ao par, a taxa de juro obrigacionista é uma taxa de juro fixa e os juros são calculados anualmente com juros simples, excluindo juros compostos. A taxa de cupão específica das obrigações será determinada pelo emitente e pelo subscritor principal através de consulta em conformidade com as regulamentações nacionais relevantes. Solicita-se à assembleia geral que autorize o Comitê Executivo do Conselho de Administração a determinar e ajustar a taxa de juros de emissão ou seu método de determinação.
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(3) . Tipo e prazo de obrigações
As obrigações corporativas a serem emitidas desta vez incluem obrigações corporativas gerais, obrigações corporativas renováveis, obrigações corporativas de curto prazo, etc.
A estrutura de prazo específica das obrigações societárias a serem emitidas neste momento (incluindo, mas não limitado a, direitos de desenho, termos de resgate ou revenda e o conteúdo específico das condições relevantes, se deve projetar a opção de ajustar a taxa de cupão e o conteúdo específico das condições relevantes, etc.), a composição de prazo e a escala de emissão de cada categoria de prazo serão submetidas à assembleia geral de acionistas para autorizar a Comissão Executiva do Conselho de Administração a determinar de acordo com os regulamentos e condições de mercado relevantes no momento da emissão.
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(4) I. Reembolso do capital e dos juros
O método de reembolso de capital e juros deste título será submetido à assembleia geral de acionistas para autorizar a Comissão Executiva do Conselho de Administração a determinar de acordo com os regulamentos e condições de mercado relevantes no momento da emissão.
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(5) I. Método de emissão
Depois que os títulos são registrados na Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), eles podem ser emitidos de uma só vez ou parcelamente na China
