Código de estoque: Chongqing Three Gorges Water Conservancy And Electric Power Co.Ltd(600116) abreviatura de estoque: Chongqing Three Gorges Water Conservancy And Electric Power Co.Ltd(600116) No.: Lin 2022008 Chongqing Chongqing Three Gorges Water Conservancy And Electric Power Co.Ltd(600116) energia elétrica (Group) Co., Ltd
Anúncio das deliberações da 32ª reunião do 9º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. O aviso da 32ª reunião do 9º conselho de administração da Chongqing Chongqing Three Gorges Water Conservancy And Electric Power Co.Ltd(600116) energia elétrica (Grupo) Co., Ltd. foi emitido em 22 de março de 2022. Em 29 de março de 2022, a reunião foi realizada na sala de conferências no 4º andar, edifício 11, Shengwei Jingshi, No. 99, Jinkai Avenue, Yubei District, Chongqing na forma de on-site combinado com comunicação. 10 diretores devem estar presentes, e 8 diretores participaram da reunião pessoalmente. Xie Jun, vice-presidente e ele Fujun, diretor respectivamente confiaram Yan Kun, diretor, para exercer direitos de voto em nome deles por razões de trabalho. Todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes. A reunião foi presidida pelo presidente Ye Jianqiao, e os seguintes assuntos foram considerados e adotados:
1,Proposta sobre o plano diário de transações conectadas da empresa em 2022;
De acordo com as necessidades reais do desenvolvimento diário de negócios e desenvolvimento de negócios da empresa, a reunião concordou com o plano diário de transação de partes relacionadas da empresa para 2022, com um montante total de 16210352 milhões de yuans. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o plano diário de transações conectadas de 2022 (nº 2022012) divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em 29 de março de 2022.
A proposta envolve transações de partidos relacionados, e diretores relacionados Xie Jun, Yan Kun, he Fujun e Shen Xi evitaram votar.
Resultados das votações: 6 a favor, 4 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
2,Proposta de alienação de projetos de investimento de capital;
Em vista das necessidades de capital e arranjos financeiros para o funcionamento e desenvolvimento da empresa, a reunião concordou em autorizar o escritório do gerente geral da empresa a alienar os projetos de investimento de capital relevante da empresa através de transações em bloco dentro de 12 meses após a deliberação e adoção desta proposta, com o valor de alienação não superior a 250 milhões de yuans.
Resultados de votação: 10 a favor, 0 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
3,Proposta sobre a declaração de responsabilidade de desempenho da empresa e os resultados da avaliação em 2021;
De acordo com o disposto nas medidas de gestão da empresa para remuneração e avaliação dos gestores seniores, a reunião delibera e adotou a proposta sobre a declaração de responsabilidade de desempenho da empresa 2021 e os resultados da avaliação.
Resultados de votação: 10 a favor, 0 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
4,Plano de implementação da participação excedentária nos lucros da empresa em 2021;
De acordo com as medidas de gestão para a participação excedentária nos lucros da empresa, a reunião deliberau e adotou o plano de implementação para a participação excedentária nos lucros da empresa em 2021.
Resultados de votação: 10 a favor, 0 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
5,Proposta de alteração dos estatutos;
De acordo com as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas (revisadas em 2022), as medidas para a administração da divulgação de informações das empresas cotadas (revisadas em 2021) e as regras de listagem de ações (revisadas em 2022) da Bolsa de Valores de Xangai da CSRC, e em combinação com as reais necessidades de negócios e desenvolvimento da empresa, a reunião decidiu revisar algumas disposições dos estatutos. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a alteração de algumas disposições dos estatutos da Associação (nº 2022011) divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em 29 de março de 2022.
Resultados de votação: 10 a favor, 0 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
6,Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas;
De acordo com as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas (revisadas em 2022), as regras para a assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e as regras de listagem de ações (revisadas em 2022) da Shanghai Stock Exchange of China Securities Regulatory Commission, e em combinação com as reais necessidades de operação e desenvolvimento da empresa, a assembleia decidiu revisar algumas disposições do regulamento interno da assembleia geral de acionistas. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 29 de março de 2022 para o texto completo do sistema revisado.
Resultados de votação: 10 a favor, 0 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
7,Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração;
De acordo com as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas (revisadas em 2022), as medidas para a administração da divulgação de informações das empresas cotadas (revisadas em 2021) e as regras de listagem (revisadas em 2022) da Bolsa de Valores de Xangai da CSRC, e em combinação com as reais necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa, a reunião decidiu revisar algumas disposições do regulamento interno do conselho de administração. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 29 de março de 2022 para o texto completo do sistema revisado.
Resultados de votação: 10 a favor, 0 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
8,Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes;
De acordo com as disposições relevantes das regras para diretores independentes de empresas listadas emitidas pela CSRC e as diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas nº 1 – operação padronizada emitida pela Bolsa de Valores de Xangai, a reunião decidiu revisar algumas disposições do sistema de trabalho para diretores independentes. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 29 de março de 2022 para o texto completo do sistema revisado.
Resultados de votação: 10 a favor, 0 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
9,Proposta de revisão do sistema de gestão do armazenamento e utilização especiais dos fundos angariados;
De acordo com as disposições das diretrizes da CSRC para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e as diretrizes da Bolsa de Valores de Xangai para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 1 – operação padronizada, a reunião decidiu revisar algumas disposições do sistema de gestão para o armazenamento e uso especial de fundos levantados. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 29 de março de 2022 para o texto completo do sistema revisado.
Resultados de votação: 10 a favor, 0 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
10;Proposta de alteração das regras de execução do Comité de Auditoria;
De acordo com as disposições relevantes das diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Xangai para empresas listadas nº 1 – operação padronizada, e em combinação com a situação real do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa, a reunião decidiu revisar algumas disposições das regras para a implementação do comitê de auditoria. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 29 de março de 2022 para o texto completo do sistema revisado.
Resultados de votação: 10 a favor, 0 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
11,Proposta de alteração do sistema de gestão da divulgação de informações;
De acordo com as disposições das medidas para a administração da divulgação de informações de empresas cotadas (revisadas em 2021) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as regras de listagem de ações (revisadas em 2022) da Bolsa de Valores de Xangai e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas nº 2 – gestão de assuntos de divulgação de informações, e em combinação com as reais necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa, a reunião decidiu revisar algumas disposições do sistema de gestão de assuntos de divulgação de informações.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 29 de março de 2022 para o texto completo do sistema revisado.
Resultados de votação: 10 a favor, 0 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
12,Proposta de alteração do sistema de registo e gestão de iniciados;
De acordo com as disposições das orientações para a supervisão das empresas cotadas nº 5 – o sistema de registro e gestão de insiders de empresas cotadas emitidas pela CSRC e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas cotadas nº 2 – a gestão de assuntos de divulgação de informações emitidas pela Bolsa de Valores de Xangai, a reunião decidiu alterar algumas disposições do sistema de registro e gestão de insiders de informações privilegiadas. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 29 de março de 2022 para o texto completo do sistema revisado.
Resultados de votação: 10 a favor, 0 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
13,Proposta de alteração do sistema de gestão das relações com investidores;
De acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai “diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas cotadas n.º 1 – operação padronizada”, a reunião decidiu revisar algumas disposições do “sistema de gestão de relações com investidores”. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 29 de março de 2022 para o texto completo do sistema revisado.
Resultados de votação: 10 a favor, 0 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
14,Proposta de alteração do sistema de gestão das ações da sociedade detidas por diretores, supervisores e gerentes superiores e suas alterações;
Em conformidade com o disposto nas regras de administração de ações e mudanças na sociedade detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores de sociedades cotadas da CSRC, a reunião decidiu alterar algumas disposições do sistema de administração de ações e mudanças na sociedade detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 29 de março de 2022 para o texto completo do sistema revisado.
Resultados de votação: 10 a favor, 0 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
15,Proposta de alteração do sistema de trabalho do Secretário do Conselho de Administração;
De acordo com as disposições das regras de listagem de ações (revisadas em 2022) e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas nº 1 – operação padronizada da Bolsa de Valores de Xangai, a reunião decidiu revisar algumas disposições do sistema de trabalho do secretário do conselho de administração. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 29 de março de 2022 para o texto completo do sistema revisado. Resultados de votação: 10 a favor, 0 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
16,Proposta de candidatos a diretores do 10º Conselho de Administração da empresa;
Desde que o mandato do 9º conselho de administração da empresa expirou, de acordo com as disposições dos estatutos sociais e a recomendação dos acionistas relevantes, e revisado pelo comitê de nomeação do conselho de administração da empresa, a reunião concordou em eleger Ye Jianqiao, Jiang Jianfeng, Liu Dadong, Xiong Hao, Xu ziyao, Yang Huajun, Dong Xian e Zhou zeyong como candidatos a diretores não independentes do 10º conselho de administração da empresa, e Sun Jia, Wang Benzhe, Zhao Fengyun, he Yonghong Yuan Yuan é um candidato de diretor independente do 10º conselho de administração da empresa, e sua qualificação como diretor independente foi arquivada e aprovada pela Bolsa de Valores de Xangai. Os currículos dos candidatos acima mencionados para diretores são detalhados no anexo. Resultados de votação: 10 a favor, 0 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
17,Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
A reunião decidiu realizar a primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022, em 15 de abril de 2022, combinando reunião local e votação on-line para considerar propostas como o esquema de candidatos a diretores do 10º conselho de administração da empresa. Para mais detalhes, consulte a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (p.2022013) divulgada pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em 29 de março de 2022.
Resultados de votação: 10 a favor, 0 a evitar, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com os estatutos e as regras de execução do comitê de auditoria do conselho de administração, o comitê de auditoria do conselho de administração revisou a primeira proposta e emitiu um parecer de revisão por escrito; De acordo com os estatutos e as regras de execução da comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração, a comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração analisou a terceira e quarta propostas e emitiu pareceres de revisão escritos; De acordo com os estatutos e as regras de execução da comissão de nomeação do conselho de administração, a comissão de nomeação do conselho de administração analisou a 16ª proposta e emitiu um parecer de revisão por escrito; Os diretores independentes da empresa aprovaram antecipadamente a primeira proposta e expressaram suas opiniões independentes de acordo com as disposições do sistema de trabalho dos diretores independentes.
A primeira, quinta a nona e décima sexta propostas acima mencionadas serão submetidas à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
É por este meio anunciado.
Anexo Currículo dos candidatos ao 10º Conselho de Administração
Conselho de Administração da Chongqing energia elétrica (Grupo) Co., Ltd
29 de Março de 2002
invólucro
Currículo dos candidatos a diretores não independentes do 10º Conselho de Administração
Ye Jianqiao, homem, 51 anos, é um estudante de pós-graduação e engenheiro sênior. Ele é atualmente o presidente da empresa, o presidente do grupo de retenção de recursos hídricos Xinhua e Qianjiang Water Resources Development Co; Ltd(600283) presidente. Ele já serviu como vice-diretor executivo do centro de gestão abrangente do desenvolvimento do Ministério dos recursos hídricos, o presidente da China Water Investment Co., Ltd., o vice-presidente da Sichuan Minjiang recursos hídricos e Power Co., Ltd., o diretor do segundo ao quarto conselho de administração e o presidente do quinto ao oitavo conselho de administração da empresa.
Jiang Jianfeng, homem, 45 anos, bacharelado, engenheiro político e economista. Ele é atualmente o secretário do comitê do partido da empresa e o diretor executivo da Chengdu hi tech Howard Johnson Hotel Co., Ltd. Ele costumava ser o gerente geral, secretário adjunto do comitê do Partido e secretário da Comissão de Inspeção Disciplina de Changjiang Desenvolvimento Co., Ltd. e o diretor executivo da Wuhan Three Gorges Meiju Hotel Management Co., Ltd. Liu Fudong, homem, 58 anos, mestre em administração de empresas, engenheiro sênior. Atualmente é membro do comitê do Partido e vice-gerente geral da Xinhua recursos hídricos Holding Group Co., Ltd. Ex-gerente geral da Beijing Guotai Xinhua Industrial Co., Ltd.
Xiong Hao, homem, 60 anos, mestre de engenharia, engenheiro sênior. Ele costumava ser o consultor de segundo nível de China Yangtze Power Co.Ltd(600900) e o diretor de fábrica, vice-secretário do comitê do Partido e secretário da Comissão de Inspeção Disciplina de China Yangtze Power Co.Ltd(600900) planta de manutenção. Xu ziyao, homem, 34 anos, pós-graduação, engenheiro. Agora trabalho no escritório do centro de gestão abrangente do desenvolvimento do Ministério dos recursos hídricos.
Yang Huajun, homem, 52 anos, bacharelado. Ele é atualmente o secretário do partido, presidente e gerente geral da Chongqing Hongye Industry (Group) Co., Ltd. e o presidente e gerente geral da Chongqing Xinyu energy technology (Group) Co., Ltd. Ele uma vez serviu como secretário adjunto do comitê do partido e gerente geral da Chongqing Hongye Industry (Group) Co., Ltd., presidente do conselho de supervisores da Chongqing Xinyu energy technology (Group) Co., Ltd., e gerente geral do investimento de construção urbana Chongqing Qianjiang (Group) Co., Ltd. Dong Xian, homem, 41 anos, engenharia
