Código de títulos: Chongqing Three Gorges Water Conservancy And Electric Power Co.Ltd(600116) securities abbreviation: Chongqing Three Gorges Water Conservancy And Electric Power Co.Ltd(600116) Anúncio n.o: 2022012
Chongqing Chongqing Three Gorges Water Conservancy And Electric Power Co.Ltd(600116) energia elétrica (Grupo) Co., Ltd
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 15 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da primeira assembleia geral extraordinária em 2022 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora da reunião: 14:00 de 15 de abril de 2022
Local: sala de conferências, 4º andar, edifício 11, Shengwei Jingshi, No. 99, Jinkai Avenue, Yubei District, Chongqing
(5) Sistema, data de início e fim e hora de votação on-line.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 15 de abril de 2022
A 15 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1 √ sobre a eleição de Ye Jianqiao como diretor do 10º conselho de administração da empresa
conta
2 √ sobre a eleição de Jiang Jianfeng como diretor do 10º conselho de administração da empresa
conta
3 √ sobre a eleição de Liu Yundong como diretor do 10º conselho de administração da empresa
conta
4 discussão sobre a eleição de Xiong Hao como diretor do 10º conselho de administração √
caso
5 √ sobre a eleição de Xu ziyao como diretor do 10º conselho de administração da empresa
conta
6 √ sobre a eleição de Yang Huajun como diretor do 10º conselho de administração da empresa
conta
7. Proposta de eleger o diretor Xian como diretor do 10º conselho de administração √
caso
8 √ sobre a eleição de Zhou zeyong como diretor do 10º conselho de administração da empresa
conta
9. Sobre a eleição de Sun Jia como diretor independente do 10º conselho de administração √
Movimento
10 sobre a eleição de Wang Benzhe como diretor independente do 10º conselho de administração √
Uma moção sobre o assunto
11. Sobre a eleição de Zhao Fengyun como diretor independente do 10º conselho de administração √
Uma moção sobre o assunto
12. Eleição de Yonghong como diretor independente do 10º conselho de administração √
Uma moção sobre o assunto
13. Sobre a eleição de Yuan Yuan como diretor independente do 10º conselho de administração √
Movimento
14. Sobre eleger Zhang Na como o supervisor não empregado do 10º conselho de supervisores √
Uma moção sobre o assunto
15. Sobre eleger Li Yongqiang como um não empregado do 10º conselho de supervisores √
Proposta do supervisor
16. Eleição de Chen Tao como supervisor não empregado do 10º conselho de supervisores √
Uma moção sobre o assunto
17. Proposta sobre o plano diário de transações conectadas da empresa em 2022 √
18. Proposta de alteração dos estatutos √
19 proposta relativa à alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
20 proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
21 proposta relativa à alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes √
22 sobre Revisão do sistema de gestão para armazenamento e utilização especiais de fundos angariados √
O movimento de “grau”
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram apresentadas na 32ª reunião do 9º conselho de administração e na 27ª reunião do 9º conselho de supervisores realizada em 29 de março de 2022. Para detalhes sobre o anúncio da resolução, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 29 de março de 2022 e o China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times e Securities Daily. 2. Proposta de resolução especial: 183. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 1-224. Proposta de prevenção de voto por acionistas coligados: 17
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: China Yangtze Power Co.Ltd(600900) , Three Gorges Capital Holding Co., Ltd., Changdian Capital Holding Co., Ltd., Three Gorges Power Co., Ltd., Changdian Investment Management Co., Ltd., Xinhua hidropower Co., Ltd., Chongqing Fuling Energy Industry Group Co., Ltd. e Chongqing Liangjiang New Area Development and Investment Group Co., Ltd. 5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: Nenhuma
3,Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote.
Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
A-share Chongqing Three Gorges Water Conservancy And Electric Power Co.Ltd(600116) Chongqing Three Gorges Water Conservancy And Electric Power Co.Ltd(600116) 2022 / 4 / 6
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
1. Método de inscrição na assembleia local: o acionista da pessoa coletiva deverá possuir licença comercial, cartão de conta de ações e cartão de identificação pessoal, e o administrador deverá se registrar com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista do administrador, licença comercial e procuração; O acionista individual deve possuir o cartão de conta de ações e seu próprio cartão de identificação, e o administrador deve possuir seu próprio cartão de identificação, procuração e cartão de conta de ações do administrador. Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax.
2. Horário de inscrição da reunião no local: 9:00-12:00 e 14:00-17:00 em 7 de abril de 2022.
3. local de registro da reunião no local: 5º andar, edifício 11, Shengwei Jingshi, No. 99, Jinkai Avenue, Yubei District, Chongqing. 6,Outros assuntos
1. Informações de contacto:
Tel.: (023) 6380161
Fax: (023) 6380165
Código postal: 400010
Endereço: 5th floor, building 11, Shengwei Jingshi, No. 99, Jinkai Avenue, Yubei District, Chongqing.
2. Contato: Shi Qingyu, Xiao beizhou
As despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes na assembleia serão suportadas por eles mesmos. É por este meio anunciado.
Anexo 1 do conselho de administração da Chongqing energia elétrica (Grupo) Co., Ltd. em 30 de março de 2022: documento de depósito de procuração propondo a resolução do conselho de administração para convocar a assembleia geral de acionistas
Anexo 1: procuração
Procuração
Chongqing Electric Power Group Co., Ltd.:
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à primeira assembleia geral extraordinária da sua empresa em 2022, realizada em 15 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Sobre eleger Ye Jianqiao como o 10º conselho de administração da empresa
Proposta do director
2. Sobre a eleição de Jiang Jianfeng como o 10º conselho de administração da empresa
Proposta do director
3. Sobre a eleição de Liu Fudong como o 10º conselho de administração da empresa
Proposta do director
4. Sobre a eleição de Xiong Hao como diretor do 10º conselho de administração da empresa
Uma moção sobre o assunto
5. Sobre a eleição de Xu ziyao como o 10º conselho de administração da empresa
Proposta do director
6. Sobre a eleição de Yang Huajun como o 10º conselho de administração da empresa
Proposta do director
7. Sobre a eleição do diretor Xian como diretor do 10º conselho de administração da empresa
Uma moção sobre o assunto
8. Sobre a eleição de Zhou zeyong como o 10º conselho de administração da empresa
Proposta do director
9. Sobre a eleição de Sun Jia como o único diretor do 10º conselho de administração da empresa
Proposta do director legislativo
10. Sobre a eleição de Wang Benzhe como o 10º conselho de administração da empresa
Proposta de directores independentes
11. Sobre a eleição de Zhao Fengyun como o 10º conselho de administração da empresa
Proposta de directores independentes
12. Sobre eleger Yonghong como o 10º conselho de administração da empresa
Proposta de directores independentes
13. Sobre a eleição de Yuan Yuan como o único presidente do 10º conselho de administração da empresa
Proposta do director legislativo
Sobre a eleição de Zhang Na como diretor não executivo do 10º conselho de supervisores da empresa
Proposta do supervisor dos trabalhadores
15. Sobre eleger Li Yongqiang como o 10º conselho de supervisores da empresa
Proposta de supervisores não assalariados
16. Sobre a eleição de Chen Tao como não presidente do 10º conselho de supervisores da empresa
Proposta do supervisor dos trabalhadores
17. Sobre o plano de transação diário anual de partes relacionadas da empresa 2022
Movimento
18 Proposta de alteração dos estatutos 19 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas
caso
20 proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Administração 21 proposta relativa à alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes
caso
22 sobre a revisão do armazenamento e utilização especiais dos fundos angariados
Sistema de gestão
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
