Código dos títulos: Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) abreviatura dos títulos: Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) Anúncio n.o: 2022023
Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 22 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
2021 assembleia geral anual de acionistas (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia local
Data e hora da reunião: 14:00 de 22 de abril de 2022
Local: sala de conferências (5) no terceiro andar do edifício 6, estrada de Donghai, parque internacional da indústria química do rio Yangtze, cidade de Zhangjiagang.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 22 de abril de 2022
A 22 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
II. Questões não tratadas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Acionista Votante Classe Número de série tipo de nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 proposta de relatório final das contas financeiras 2021 √
4 plano de distribuição de lucros e reserva de capital convertido em capital social em 2021 √
Proposta de
5 proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo √
6 √ sobre a renovação da empresa de Contadores Públicos Certificados Tianheng (parceria geral especial)
Proposta
7 proposta de remuneração dos administradores em 2021 √
8 proposta sobre a remuneração dos supervisores da empresa em 2021 √
9 √ sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente de instituições financeiras em 2022
Proposta
10 proposta de garantia externa da empresa em 2022 √
11. Alteração do capital social da empresa, alteração do estatuto social e tratamento de procedimentos industriais e comerciais √
Proposta de alteração do registo
A reunião também ouvirá o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021. 1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram deliberadas e aprovadas na 20ª reunião do terceiro conselho de administração e na 16ª reunião do terceiro conselho de supervisão. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.see. Com. CN.) E os meios de divulgação designados pela empresa, tais como China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e horários de títulos. 2. Proposta de resolução especial: proposta 10, 113. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 4, 6, 7, 104. Proposta que envolve a evasão de voto por acionistas coligados: nenhuma
Nome dos acionistas afiliados que devem evitar votar: nenhum 5. Proposta envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: nenhum 3. Questões que precisam de atenção na votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após a votação, todas as ações preferenciais da mesma classe ou sob a mesma conta serão consideradas votadas.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) 2022 / 4 / 15
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal. 5,Método de inscrição (I): os acionistas da sociedade devem possuir seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acionista, e o agente encarregado deve passar pelas formalidades de registro com procuração (ver anexo), cartão de identificação do responsável principal e agente e cartão de conta de acionista do responsável principal. Os acionistas das ações societárias deverão passar pelas formalidades de registro com a cópia da licença comercial corporativa (carimbada com o selo oficial), o cartão de conta de ações, a procuração e o cartão de identificação dos participantes. Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax, e fornecer cópias dos certificados válidos especificados acima. O tempo de registro é o mesmo, e a carta estará sujeita ao carimbo postal recebido em Xangai onde a empresa está localizada.
(II) horário de inscrição no local: 9h30-11h30 e 13h30-15h30 em 18 de abril de 2022. (III) local de registro: sala de conferências no terceiro andar, edifício 6, Donghai Road, Yangtze River International Chemical Industry Park, cidade de Zhangjiagang, Tel.: 02131167522 VI. outros assuntos 1. As despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas participantes serão suportadas por eles mesmos, e a reunião durará por meio dia. 2. Por favor, chegue ao local de encontro meia hora antes da reunião. 3. Informações de contacto
Endereço de contato: sala 1108, edifício 11, No. 1569, estrada de Yushu, distrito de Songjiang, Shanghai
Contato: Pan Xiaochan Tel.: 02131167522 Fax: 02131167528 código postal: 201600 este anúncio é feito.
Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) conselho de administração em 31 de março de 2022 Anexo 1: procuração documento de depósito Anexo 1: procuração
Procuração
Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 22 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1 proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Proposta do conselho de supervisores sobre relatório anual de trabalho de 2021
3. Proposta de relatório de contas financeiras finais de 2021
4 sobre distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em ações em 2021
Proposta do plano
5 proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
6. Sobre a renovação da empresa de Contadores Públicos Certificados Tianheng (ordinário especial)
(parceria)
7 proposta de remuneração dos administradores da empresa em 2021
8 proposta sobre a remuneração dos supervisores da empresa em 2021
9 “sobre a empresa que solicita crédito integral de instituições financeiras em 2022”
Proposta relativa às quotas
10 proposta sobre garantia externa da empresa em 2022
11. Alteração do capital social da sociedade, alteração dos estatutos, e
Proposta relativa ao tratamento do registo de alterações industriais e comerciais
A reunião também ouvirá o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
