Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(Zhao Bin)
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente de Nanjing Baose Co.Ltd(300402) (doravante referido como “a empresa”), em 2021, segui estritamente as disposições das leis relevantes, regulamentos, documentos normativos e os estatutos da empresa de acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas na gema nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema de Shenzhen Stock Exchange As disposições e requisitos relevantes do sistema de trabalho de diretores independentes da empresa, fielmente, diligentemente e conscienciosamente desempenhar suas funções, entender ativamente o status de produção e operação da empresa, participar de reuniões relevantes a tempo, considerar cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e expressar opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa, efetivamente garantir a cientificidade da tomada de decisões do conselho de administração e a padronização do funcionamento da empresa e efetivamente salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
Uma vez que o meu mandato na empresa expirou por seis anos, não posso mais exercer o cargo de diretor independente da empresa, de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos sociais e das regras dos administradores independentes das sociedades cotadas. A primeira assembleia geral extraordinária de acionistas de 2021 realizada pela empresa em 18 de março de 2021 completou a mudança do conselho de administração e, até agora, não ocupo mais nenhum cargo da empresa. Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
1. Participação no Conselho de Administração
Em 2021, a empresa realizou sete reuniões do conselho de administração, uma das quais foi realizada durante o meu mandato. Com atitude diligente, compareci no conselho de administração a tempo e exerci o meu direito de voto.
Antes da reunião, revisei cuidadosamente os materiais da reunião, estudei questões de tomada de decisão, comuniquei-me com a gerência da empresa e fiz preparativos completos para participar na tomada de decisão. Na reunião, consideramos cuidadosamente vários tópicos, participamos ativamente da discussão e expressamos opiniões independentes sobre assuntos relevantes de acordo com regulamentos relevantes, que desempenharam um papel positivo na tomada de decisões científicas para o conselho de administração da empresa. 2. Participação na assembleia geral de acionistas
Em 2021, a empresa realizou três assembleias gerais de acionistas, uma das quais foi realizada durante o meu mandato. Participei da assembleia geral de acionistas como delegado sem voto.
Acredito que a convocação e convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa cumprem os procedimentos legais, e os procedimentos relevantes de exame e aprovação foram realizados para assuntos importantes de acordo com o regulamento, que são legais e eficazes. Votei a favor de todas as propostas do conselho de administração da empresa participante em 2021, e não houve objeções, objeções ou renúncias.
2,Pareceres independentes
Em 2021, como diretor independente, cumpri diligentemente os meus deveres e deveres. De acordo com os requisitos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, e de acordo com os estatutos e o sistema de trabalho dos diretores independentes, e com base na posição de julgamento independente, eu, juntamente com outros diretores independentes, expressei opiniões independentes sobre as seguintes questões relacionadas da empresa: 1. Na 19ª reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 2 de março de 2021, Expressou pareceres independentes sobre a eleição geral do Conselho de Administração e a nomeação de candidatos a diretores não independentes e diretores independentes do Quinto Conselho de Administração.
Considero que os assuntos acima discutidos pela sociedade cumprem as disposições do direito das sociedades, do direito dos valores mobiliários e de outras leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais, e incorporam os princípios de abertura, equidade e imparcialidade. Os procedimentos de deliberação e votação dos assuntos acima mencionados pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas são legais e eficazes, não havendo situação que prejudique os interesses da sociedade e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
3,Trabalho de cada comitê do conselho de administração
O conselho de administração da empresa possui um comitê de auditoria, um comitê de estratégia, um comitê de nomeação e um comitê de remuneração e avaliação. Sou membro do comité de nomeação, do presidente, do comité de auditoria, do comité de remuneração e avaliação e do comité de estratégia.
Como presidente do comitê de nomeação do conselho de administração, presidi o trabalho diário do comitê de nomeação de acordo com o sistema de trabalho dos diretores independentes, as regras de implementação do comitê de nomeação do conselho de administração e outros sistemas relevantes. Durante o mandato de 2021, realizou-se uma reunião para examinar as qualificações dos candidatos a diretores independentes e candidatos a diretores não independentes do Quinto Conselho de Administração da empresa, apresentar sugestões e cumprir com seriedade os deveres e obrigações do presidente da comissão de nomeação.
Durante o meu mandato em 2021, a empresa não detinha comissão de auditoria, comissão salarial e de avaliação e comissão estratégica do conselho de administração.
4,Investigação no local da empresa
Durante o meu mandato em 2021, aproveitei a oportunidade de participar da assembleia geral de acionistas para visitar ativamente a empresa, prestar atenção ao funcionamento da empresa, controle interno e outras construções do sistema, bem como à implementação das deliberações do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas; E comunicar e contactar com o Secretário do Conselho de Administração, outros executivos seniores e pessoal relevante através da comunicação para compreender as necessidades de desenvolvimento e dificuldades da empresa; Preste atenção à nova situação e oportunidades trazidas para o desenvolvimento da empresa pelas mudanças no ambiente macroeconômico nacional, e discuta e troque ativamente com a gerência da empresa. Instar a empresa a fortalecer a operação padronizada e salvaguardar seriamente os direitos e interesses legítimos dos investidores, especialmente dos pequenos e médios investidores.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Prestar atenção ativa à produção, operação e situação financeira da empresa, entender os possíveis riscos comerciais da empresa, consultar cuidadosamente documentos relevantes para as propostas submetidas ao conselho de administração para deliberação, e utilizar seus próprios conhecimentos profissionais para exercer seus direitos de voto de forma independente, objetiva e prudente, o que promoveu a cientificidade e objetividade da tomada de decisão do conselho de administração e resguardou efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas.
2. Continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, exortar a empresa a seguir as políticas, e completar a divulgação de informações de forma verdadeira, precisa, oportuna e completamente em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais, sistema de gerenciamento de divulgação de informações e outras disposições relevantes.
3. Em estrita conformidade com os estatutos sociais, o sistema de trabalho de diretores independentes e outros requisitos relevantes, estudar cuidadosamente as últimas leis e regulamentos da CSRC e Shenzhen Stock Exchange, melhorar constantemente sua capacidade de desempenhar suas funções, fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas e prevenção de riscos e controle do conselho de administração, promover a empresa para manter a operação padronizada e proteger os direitos e interesses dos acionistas.
6,Formação e aprendizagem
Desde que me tornei diretor independente, estudei cuidadosamente as leis, regulamentos e documentos normativos relacionados às empresas listadas, aprofundei minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, como regulamentar a governança corporativa e proteger os interesses dos acionistas públicos, estudei oportunamente as últimas políticas, leis e regulamentos emitidos por departamentos relevantes transmitidos pelo escritório do conselho de administração da empresa e melhorei continuamente minha capacidade de desempenhar minhas funções, Para que eles possam entender oportunamente as tendências de desenvolvimento e requisitos regulatórios do mercado de capitais, estabelecer firmemente a consciência de risco e operação padronizada, fornecer opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, promover a operação padronizada da empresa e efetivamente fortalecer a capacidade de proteger os direitos e interesses legítimos da empresa e investidores.
7,Outros assuntos
1. Durante seu mandato, não levantou objeção à proposta do conselho de administração;
2. Durante o mandato, não há proposta de convocação do conselho de administração;
3. Durante o mandato, não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
4. Durante o mandato, não houve emprego independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
Como diretor independente da empresa, cumpro fielmente minhas funções e acredito que a empresa deu total apoio ao trabalho de diretores independentes e respeitou plenamente o julgamento independente de diretores independentes em decisões importantes. Confio a Sra. Jiang Jianhua, diretora independente da empresa, para relatar meu trabalho em meu nome na assembleia geral anual de acionistas de 2021. Também espero sinceramente que a empresa possa continuar a operar de forma constante sob a liderança do conselho de administração, expandir continuamente a escala industrial, aumentar a competitividade central, melhorar significativamente o nível de lucro e alcançar um desenvolvimento rápido e de alta qualidade no futuro.
É por este meio comunicado.
Director independente: Zhao Bin
30 de Março de 2022
