Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (Zhang Bo)
De acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, diretrizes para o desempenho das funções de diretores independentes de empresas cotadas e
Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes de autorregulação para empresas listadas nº 2 – GEM Listing
De acordo com as disposições da operação padronizada da empresa, o sistema de trabalho de diretores independentes e os estatutos da associação, eu sou o nome de Shenzhen
O diretor independente da Jiahui Technology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) desempenha funções independentes em 2021
O relatório sobre as funções dos administradores é o seguinte:
1,Participação e votação
Como diretor independente, participei das reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas em tempo hábil com uma atitude cautelosa e independente
Exerceu o direito de voto, criteriosamente considerado e votado em todas as propostas do conselho de administração, e não houve objeção.
Em 2021, minha presença na reunião é a seguinte:
Durante o período de relato, se os diretores ausentes devem ser confiados a participar da reunião do conselho por meio de comunicação duas vezes seguidas: número de diretores que devem comparecer à reunião do conselho no local durante o período de relato, número de diretores que não compareceram pessoalmente à reunião do conselho, número de reuniões e número de reuniões do conselho de administração
9 4 5 0 0 0 No 1 0
2,Pareceres independentes
Como diretor independente, executo seriamente as diretrizes para o desempenho das funções de diretores independentes de empresas cotadas, os estatutos, etc.
Com base na posição de julgamento independente, os pareceres independentes emitidos em 2021 são os seguintes:
Hora de publicação do número de série independente e assuntos da sessão
Ver tipo
4.º Conselho de Administração
1. No dia 13 de setembro de 2021, realizou-se pela primeira vez a reunião independente de consentimento sobre a nomeação de gerentes seniores
1. A empresa cumpre as condições para emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários
Pareceres independentes sobre a proposta do 4º Conselho de Administração em 11 de outubro de 2021
2. Concordar com a terceira reunião da reunião diária 2. Sobre a emissão de ações da companhia para objetos específicos através de procedimentos sumários em 2021
Proposta de plano e proposta de aplicação da empresa a objetos específicos em 2021 através de procedimentos sumários
Pareceres independentes sobre a proposta de plano de emissão de ações
3. Sobre a emissão de ações da empresa para objetos específicos através de procedimentos sumários em 2021
Pareceres independentes sobre a proposta de demonstração do regime e relatório de análise
4. Sobre a emissão de ações da empresa para objetos específicos através de procedimentos sumários em 2021
Pareceres independentes sobre a proposta do relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados
5. Comentários independentes sobre a proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados pela empresa
Pareceres
6. Sobre a emissão de ações da companhia para objetos específicos através de procedimentos sumários em 2021
Dicas de risco para diluir o retorno imediato, medidas para preencher o retorno e compromissos de entidades relevantes
Parecer independente sobre a proposta
7. Retorno de dividendos aos acionistas nos próximos três anos (20212023)
Pareceres independentes da proposta de planeamento
Proposta de financiamento direcional do Shenzhen hi tech Investment Group Co., Ltd. em 15 de outubro de 2021
3 – concordar com Hitachi
Em 27 de outubro de 2021, o Quarto Conselho de Administração foi responsável pelas transações relacionadas à emissão de ações, ao pagamento de dinheiro para compra de ativos e à captação de recursos de apoio
4. Concordar com os pareceres independentes sobre o quarto número da reunião diária
Em 28 de outubro de 2021, a quarta sessão do conselho de administração tomou decisão independente sobre o acionista controlador fornecendo garantia gratuita para o crédito da empresa e transações de partes relacionadas
Concordar com o quinto parecer da quinta reunião
1. Sobre a emissão de ações da empresa para objetos específicos através de procedimentos sumários em 2021
Pareceres independentes sobre a proposta relativa aos resultados das licitações
2. Ao assinar um contrato de assinatura condicional de ações com objetos específicos
Pareceres independentes sobre a proposta
3. Sobre a renovação da empresa emitida a objetos específicos em 2021 por procedimento sumário
Pareceres independentes sobre a proposta de plano de unidades populacionais
4.º Conselho de Administração
6. Em 1º de novembro de 2021 4. Sexta reunião do acordo de renovação da emissão de ações da companhia para objetos específicos por procedimento sumário em 2021
Pareceres independentes sobre a proposta de demonstração e relatório de análise do regime de unidades populacionais
5. Sobre a renovação da empresa emitida a objetos específicos em 2021 por procedimento sumário
Pareceres independentes sobre a proposta do relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados
6. Sobre a emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples na gema
Pareceres independentes sobre a proposta relativa à autenticidade, exactidão e exaustividade do manual
7. Independente da proposta sobre o relatório de garantia dos lucros e perdas não recorrentes da empresa
parecer
8. Pareceres independentes sobre a proposta relativa ao relatório de garantia do controlo interno da empresa
9. Pareceres independentes sobre a proposta sobre o relatório de auditoria anual da empresa 2018
4.º Conselho de Administração
7. No dia 8 de novembro de 2021, realizou-se a sétima reunião de pareceres independentes sobre a utilização de fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro
Em 13 de dezembro de 2021, o 4º Conselho de Administração 1. Sobre a utilização de parte dos fundos angariados para empréstimo da subsidiária integral para implementar o projeto de investimento angariado
8. A oitava reunião do dia de consentimento de opinião independente
2. Pareceres independentes sobre a nomeação de instituições de auditoria em 2021
Em 23 de dezembro de 2021, o Quarto Conselho de Administração tomou uma decisão sobre a utilização dos fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente
Concordar com os pareceres da 9.a reunião
Os pareceres independentes acima mencionados foram publicados em cninfo.com.cn.
3,Exercício de funções como membro da comissão especial do conselho de administração
Nome do prefácio Hora da reunião da deliberação Proposta de votação Parecer N
1. Em 13 de setembro de 2021, foi aprovada a proposta de nomeação do chefe do departamento de auditoria
1. Proposta de relatório financeiro para o terceiro trimestre de 2021
2. Em 2 de outubro de 2021, o relatório especial sobre o depósito e utilização de recursos captados no terceiro trimestre de 2021 concordou com a proposta apresentada pelo Comitê de Auditoria em 28 de outubro
3. Proposta de resumo e plano de auditoria interna para o terceiro trimestre de 2021
3. Em 13 de dezembro de 2021, foi aprovada a proposta de nomeação de instituições de auditoria em 2021
1) Em 13 de setembro de 2021, foi aprovada a proposta de alteração do regulamento interno do comitê de estratégia
1. sobre o planejamento de participar da licitação conjunta e da construção cooperativa da área norte do parque da ciência e da tecnologia do distrito de Nanshan
Proposta relativa à parcela t4010112;
2. Em 11 de outubro de 2021, o comitê de estratégia aprovou a proposta de que a empresa atenda às condições para emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários;
3. Proposta de emissão de ações da companhia para objetos específicos por meio de procedimentos sumários em 2021
O movimento do.
3. Em outubro de 2021
