Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (Jiang Yanbo)
De acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, diretrizes para o desempenho das funções de diretores independentes de empresas cotadas e
Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes de autorregulação para empresas listadas nº 2 – GEM Listing
De acordo com as disposições da operação padronizada da empresa, o sistema de trabalho de diretores independentes e os estatutos da associação, eu sou o nome de Shenzhen
O diretor independente da Jiahui Technology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) desempenha funções independentes em 2021
O relatório sobre as funções dos administradores é o seguinte:
1,Participação e votação
Como diretor independente, participei das reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas em tempo hábil com uma atitude cautelosa e independente
Exerceu o direito de voto, criteriosamente considerado e votado em todas as propostas do conselho de administração, e não houve objeção.
Em 2021, minha presença na reunião é a seguinte:
Durante o período de relato, se os diretores ausentes devem ser confiados a participar da reunião do conselho por meio de comunicação duas vezes seguidas: número de diretores que devem comparecer à reunião do conselho no local durante o período de relato, número de diretores que não compareceram pessoalmente à reunião do conselho, número de reuniões e número de reuniões do conselho de administração
9 1 8 0 0 0 No 1 0
2,Pareceres independentes
Como diretor independente, executo seriamente as diretrizes para o desempenho das funções de diretores independentes de empresas cotadas, os estatutos, etc.
Com base na posição de julgamento independente, os pareceres independentes emitidos em 2021 são os seguintes:
Hora de publicação da ordem e assuntos da sessão
Não. ver tipo
4.º Conselho de Administração
1. No dia 13 de setembro de 2021, realizou-se pela primeira vez a reunião independente de consentimento sobre a nomeação de gerentes seniores
1. Sobre a empresa que preencha as condições para emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários
Pareceres independentes sobre a proposta do 4º Conselho de Administração
2. No dia 11 de outubro de 2021, foi acordada a terceira reunião. 2. Sobre a emissão de ações da companhia para objetos específicos através de procedimentos sumários em 2021
Proposta sobre proposta da empresa de emissão de procedimentos sumários para objetos específicos em 2021
Pareceres independentes sobre a proposta do plano de ações do banco
3. Sobre a empresa que emite ações para objetos específicos através de procedimentos sumários em 2021
Pareceres independentes sobre a proposta de demonstração de caso e relatório de análise
4. Sobre a emissão de ações para objetos específicos pela empresa em 2021 através de procedimentos sumários
Pareceres independentes sobre a proposta do relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos de angariação de fundos
5. Independente da proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados pela empresa
parecer
6. Sobre a empresa que emite ações para objetos específicos através de procedimentos sumários em 2021
Dicas de risco para retornos thin spot e medidas para preencher retornos e compromissos de entidades relevantes
Pareceres independentes sobre a proposta
7. Sobre o regulamento sobre o retorno de dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20212023)
Pareceres independentes sobre a proposta de resolução
Proposta sobre financiamento direcional de Shenzhen hi tech Investment Group Co., Ltd
3 de outubro de 2021 – acordado
Quarta sessão do Conselho de Administração sobre assuntos relacionados com a transação de emissão de ações, pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de recursos de apoio
4. Em 27 de outubro de 2021, foi acordado o parecer independente da quarta reunião
Pareceres independentes do 4º Conselho de Administração sobre a garantia gratuita fornecida pelo acionista controlador para operações de crédito e de partes relacionadas da empresa
5. Em 28 de outubro de 2021, concordamos em nos reunir pela quinta vez
1. Sobre a empresa que emite ações para objetos específicos através de procedimentos sumários em 2021
Parecer independente sobre a proposta relativa aos resultados dos preços
2. Discussão sobre assinatura de contrato condicional de assinatura de ações com objetos específicos
Parecer independente sobre o caso
3. Sobre a renovação da emissão de ações da companhia para objetos específicos em 2021 através de procedimentos sumários
Pareceres independentes sobre a proposta do plano de votação
4.º Conselho de Administração
6. 1º de novembro de 2021 4. Sexta reunião do acordo de renovação da emissão de ações da companhia para objetos específicos por procedimentos sumários em 2021
Pareceres independentes sobre a proposta do relatório de demonstração e análise do regime de votação
5. Sobre a renovação da emissão de ações da companhia para objetos específicos em 2021 através de procedimentos sumários
Pareceres independentes sobre a proposta de relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados
6. No mercado empresarial em crescimento, emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples de captação de recursos
Pareceres independentes sobre a proposta relativa à autenticidade, exactidão e exaustividade das instruções
7. Pareceres independentes sobre a proposta sobre o relatório de garantia dos lucros e perdas não recorrentes da empresa
ver
8. Pareceres independentes sobre a proposta relativa ao relatório de garantia do controlo interno da empresa
9. Pareceres independentes sobre a proposta sobre o relatório de auditoria anual da empresa 2018
4.º Conselho de Administração
7. No dia 8 de novembro de 2021, realizou-se a sétima reunião de pareceres independentes sobre a utilização de fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro
O 4º Conselho de Administração 1. Sobre a utilização de parte dos fundos angariados para empréstimos de subsidiárias detidas integralmente para implementar projetos de investimento angariados
8. Oitava reunião da reunião independente de consentimento de opinião em 13 de dezembro de 2021
2. Pareceres independentes sobre a nomeação de instituições de auditoria em 2021
Pareceres independentes do 4º Conselho de Administração sobre a utilização antecipada de fundos angariados para substituir fundos próprios investidos em projetos de investimento angariados
9. Concordo com o nono parecer da reunião de 23 de dezembro de 2021
Os pareceres independentes acima mencionados foram publicados em cninfo.com.cn.
3,Exercício de funções como membro da comissão especial do conselho de administração
Nome do prefácio Hora da reunião da deliberação Proposta de votação Parecer N
1. Em 13 de setembro de 2021, o comitê de nomeação 1. A proposta de exame das qualificações dos gerentes seniores concordou 2. A proposta de eleição do presidente do comitê de nomeação
1. Em 13 de setembro de 2021, a comissão de remuneração e avaliação aprovou a proposta de eleição do presidente da comissão de remuneração e avaliação
4,Inspeção no local de empresas cotadas
Em 2021, prestei muita atenção à produção e operação da empresa, situação financeira e gestão de divulgação de informações
E outros sistemas de gestão, a construção e implementação do sistema de controle interno, e a implementação de resoluções do conselho de administração
Não foram encontrados defeitos e problemas importantes durante a inspeção. Participar do conselho de administração e comunicar as principais questões da empresa à empresa
Realizar investigação no local e comunicar-se atempadamente com o Secretário do Conselho de Administração, gerentes seniores e outros por telefone e e-mail
Manter contato com a equipe relevante para entender o funcionamento diário da empresa; Preste sempre atenção ao ambiente externo e às mudanças do mercado para o público
A influência da empresa, preste atenção aos relatórios relevantes da empresa na mídia e na Internet, e aprenda o progresso das principais questões da empresa no tempo
E compreender a dinâmica de operação da empresa.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Instar a empresa a cumprir rigorosamente as medidas para a administração da divulgação de informações de empresas listadas e Shenzhen Securities Exchange
Disposições relevantes, como as Regras de Listagem de Ações no Mercado Empresarial em Crescimento de E-exchange, as Diretrizes de Autorregulação e Supervisão das Sociedades Listadas Nº 2 – Operação Padronizada das Sociedades Listadas no Mercado Empresarial em Crescimento e os Estatutos Sociais, oportuna e justa divulgar informações, e garantir que as informações divulgadas sejam verdadeiras, precisas e completas; Instar a empresa a fortalecer a comunicação e o intercâmbio com pequenos e médios investidores, manter canais de comunicação suaves com os investidores e salvaguardar o direito de conhecer os pequenos e médios investidores.
2. estudar cuidadosamente os últimos anúncios, diretrizes, memorandos, avisos e outros documentos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Shenzhen Securities Regulatory Bureau e Shenzhen Stock Exchange, fortalecer a compreensão dos documentos acima, fortalecer a consciência ideológica de proteger os direitos e interesses legítimos dos investidores, especialmente pequenos e médios investidores, e efetivamente melhorar a capacidade de desempenho de diretores independentes.
6,Outros assuntos
