Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (Ren Jie)
De acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, diretrizes para o desempenho das funções de diretores independentes de empresas cotadas e
Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes de autorregulação para empresas listadas nº 2 – GEM Listing
De acordo com as disposições da operação padronizada da empresa, o sistema de trabalho de diretores independentes e os estatutos da associação, eu sou o nome de Shenzhen
O diretor independente da Jiahui Technology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) desempenha funções independentes em 2021
O relatório sobre as funções dos administradores é o seguinte:
1,Participação e votação
Como diretor independente, participei das reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas em tempo hábil com uma atitude cautelosa e independente
Exerceu o direito de voto, criteriosamente considerado e votado em todas as propostas do conselho de administração, e não houve objeção.
Em 2021, minha presença na reunião é a seguinte:
Se os administradores ausentes devem comparecer ao conselho de administração no local por duas vezes consecutivas no período de relato? O número de vezes que os diretores ausentes devem comparecer ao conselho de administração no local no período de relato. O número de vezes que os diretores ausentes não compareceram pessoalmente à assembleia de acionistas
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2,Pareceres independentes
Como diretor independente, executo seriamente as diretrizes para o desempenho das funções de diretores independentes de empresas cotadas, os estatutos, etc.
Com base na posição de julgamento independente, os pareceres independentes emitidos em 2021 são os seguintes:
Hora de publicação da ordem e assuntos da sessão
Não. ver tipo
O terceiro conselho de administração
35.º parecer sobre a alteração da finalidade dos fundos captados em 31 de março de 2021
1. Sobre o plano de incentivo às ações restritas da empresa 2021 (Draft) e seus
Pareceres independentes sobre o resumo do terceiro conselho de administração
2. A 36ª reunião foi acordada no dia 6 de abril de 2021. 2. Sobre a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2021
Parecer independente sobre a lei
1. Sobre os fundos ocupados pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas da empresa em 2020
Pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa
2. Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros para 2020
3. Sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2020
Pareceres independentes do 3º Conselho de Administração
3. Em 27 de abril de 2021, foram acordados na 37ª reunião os pareceres independentes sobre o relatório de avaliação do controle interno em 2020
5. Pareceres do Conselho de Administração sobre a nomeação de presidente independente e secretário adjunto
6. sobre a realização do compromisso anual e cumulativo de desempenho 2020 da iluminação Yongqi, uma subsidiária holding
Parecer independente sobre a situação
7. Pareceres independentes sobre a concessão de ações restritas pela empresa para fins de incentivo
Terceira sessão do Conselho de Administração sobre solicitação da Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados com microfinanças
4. Concordar com o 38º parecer independente em 6 de maio de 2021
1. intenção independente de vender 55% de capital da Zhejiang Yongqi Lighting Engineering Co., Ltd
Reunião do terceiro Conselho de Administração
5. em 28 de junho de 2021, concordamos com a 39ª reunião. 2. Sobre o Prêmio de Desempenho e transações de partes relacionadas da Zhejiang Yongqi Lighting Engineering Co., Ltd
Parecer separado
A terceira sessão do conselho de administração sobre a continuação da garantia e formação de garantia para a filial holding após a venda
6. O quadragésimo parecer independente foi acordado em 1 de julho de 2021
O terceiro conselho de administração
7. Em 8 de julho de 2021, os pareceres independentes sobre a adição de diretores não independentes concordaram com a 41ª reunião
1. Sobre os fundos ocupados pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas da empresa no semestre de 2021
Pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa
O terceiro conselho de administração
8. No dia 26 de agosto de 2021 2. Foi aprovado pela 42ª vez o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021
Parecer independente de
3. Pareceres independentes sobre a eleição geral do Quarto Conselho de Administração
Os pareceres independentes acima mencionados foram publicados em cninfo.com.cn.
3,Exercício de funções como membro da comissão especial do conselho de administração
Nome do prefácio Hora da reunião da deliberação Proposta de votação Parecer N
1. A proposta de exame das qualificações do proposto vice-presidente e secretário do conselho de administração foi aprovada em 23 de abril de 2021
2. A proposta de exame das qualificações dos candidatos a diretores não independentes aprovada pelo Comitê de Nomeações em 8 de julho de 2021
1. Exame das qualificações dos candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração
3. A proposta de agosto de 2021 concordou com a proposta de 26 de agosto. 2. Exame das qualificações dos candidatos a diretores independentes do Quarto Conselho de Administração
Caso
1. Sobre o plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2021 (Draft) e seu
Proposta abstrata;
1) Em 2 de abril de 2021, a proposta de medidas da empresa para a implementação, avaliação e gestão do plano de incentivo às ações restritas em 2021 e a aprovação do salário e avaliação em 6 de junho;
3. Verificação dos objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2021
A lista de propostas da comissão.
1 de abril de 2021. Proposta sobre a determinação da remuneração integral dos administradores em 2020
27 de fevereiro 2. Foi aprovada a proposta de determinação do salário integral dos gerentes seniores em 2020. 3. A proposta de concessão de ações restritas a objetos de incentivo
4,Inspeção no local de empresas cotadas
Em 2021, prestei muita atenção à produção e operação da empresa, situação financeira e gestão de divulgação de informações
E outros sistemas de gestão, a construção e implementação do sistema de controle interno, e a implementação de resoluções do conselho de administração
Não foram encontrados defeitos e problemas importantes durante a inspeção. Visite a empresa no local, participando do conselho de administração e reunião de acionistas, e comunique-se com o secretário do conselho de administração, gerentes seniores e outros funcionários relevantes por telefone e e-mail em tempo hábil
Manter contato e entender o funcionamento diário da empresa; Preste sempre atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa,
Preste atenção aos relatórios relevantes das empresas de mídia e rede, aprenda oportunamente o progresso das principais questões da empresa e domine
Dinâmica operacional da empresa.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Instar a empresa a cumprir rigorosamente as medidas para a administração da divulgação de informações de empresas listadas e Shenzhen Securities Exchange
As Regras de Listagem da Bolsa no Mercado Empresarial em Crescimento (GEM), as Diretrizes para a Supervisão de Autodisciplina de Empresas cotadas nº 2 – As Normas para Empresas cotadas na Gema
A operação e os estatutos sociais e outras disposições relevantes, divulgam informações em tempo hábil e justo, e asseguram a informação divulgada
Verdadeiro, preciso e completo; Instar a empresa a fortalecer a comunicação e o intercâmbio com investidores de pequeno e médio porte e manter uma comunicação suave com investidores
E manter o direito de conhecer os pequenos e médios investidores.
2. estudar cuidadosamente os últimos anúncios, diretrizes e preparações da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Shenzhen Securities Regulatory Bureau e Shenzhen Stock Exchange
Esqueça de registrar, notificar e outros documentos, fortalecer a compreensão dos documentos acima e fortalecer a proteção dos investidores, especialmente dos pequenos e médios investidores
A consciência ideológica de direitos e interesses legais, e efetivamente melhorar a capacidade de desempenho de diretores independentes.
6,Outros assuntos
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não há proposta de convocação de assembleia geral extraordinária de acionistas;
3. Não há envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria.
Durante o mandato, de acordo com as disposições e exigências das leis e regulamentos relevantes sobre os administradores independentes, desempenho sincera, prudente, fiel e diligentemente as funções de diretores independentes, desempenho plenamente o papel de diretores independentes, salvaguardando os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, e desempenho um papel positivo na promoção do desenvolvimento estável e saudável da empresa e na criação de uma boa imagem de honestidade e confiabilidade da empresa.
É por este meio comunicado.
