Código dos títulos: Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) abreviatura dos títulos: Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) Anúncio n.o: 2022033 Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) (doravante denominada “a sociedade”) realizou a 13ª reunião do 4º Conselho de Administração em 1º de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021. A sociedade decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 na segunda-feira, 25 de abril de 2022. As matérias específicas são divulgadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa. Após deliberação e aprovação na 13ª reunião do 4º Conselho de Administração, o Conselho de Administração decidiu convocar esta assembleia de acionistas.
3. Legalidade e cumprimento da reunião
A convocação desta assembleia está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos, regras de negócios da bolsa de valores e estatutos.
4. Data e hora da reunião
(1) Hora da reunião no local: 15:00, 25 de abril de 2022 (segunda-feira).
(2) Tempo de votação online: 25 de abril de 2022 (segunda-feira).
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 25 de abril de 2022; O horário específico da votação online através do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 25 de abril de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia ou confiam a terceiros comparecer à assembleia por procuração;
(2) Votação on-line: a assembleia geral de acionistas fornece a todos os acionistas uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet.Os acionistas da empresa registrada na data de registro de ações podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações no local (a votação no local pode ser confiada por procuração) e votação on-line. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de registro de capital próprio: quarta-feira, 20 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
No encerramento da tarde do dia de registro de ações, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e pode confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local: 18 / F, bloco a, edifício 10, Shenzhen Bay ciência e tecnologia parque ecológico, No. 10, Gaoxin Sul nona estrada, Nanshan District, Shenzhen.
2,Questões consideradas na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta de relatório de demonstração financeira de 2021 √
4.00 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2021 √
5.00 proposta de plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 discussão sobre as perdas pendentes da empresa atingindo um terço do total pago em capital social √
Caso
7.00 Proposta de alargamento do âmbito empresarial e alteração dos estatutos √
8.00 √ sobre submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para lidar com microfinanças
Proposta sobre questões
Os diretores independentes Zhou Zhou, Zhang Bo, Jiang Yanbo e os ex-diretores independentes Duanmu Zirong e Ren Jie farão um relatório sobre o trabalho dos diretores independentes na assembleia geral anual de 2021 da empresa.
Nota: as propostas acima foram deliberadas e adotadas na 13ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 12ª reunião do 4º Conselho de Supervisores. Os procedimentos para submeter as propostas acima à assembleia geral de acionistas para deliberação são legais e completos. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 2 de abril de 2022 Anúncio sobre deliberações da 13ª reunião do 4º Conselho de Administração, anúncio sobre deliberações da 12ª reunião do 4º Conselho de Supervisores e anúncios relacionados.
De acordo com as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e outras disposições pertinentes, as propostas 5 e 8 devem calcular e divulgar os votos dos acionistas minoritários (referentes aos acionistas que não sejam os seguintes acionistas: 1. Diretores, supervisores e gerentes seniores da sociedade cotada; 2. Acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada). De acordo com o Estatuto Social e demais disposições pertinentes, a proposta 7 e a proposta 8 são deliberações especiais, que devem ser aprovadas por mais de dois terços das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
(1) Registro de acionistas de pessoas coletivas: o representante legal de acionistas de pessoas coletivas qualificadas passará pelos procedimentos de registro com cópia da licença comercial de pessoa coletiva carimbada com selo oficial, certificado de representante legal, cartão de conta de valores mobiliários de acionistas e cartão de identificação pessoal; Se o agente for encarregado de comparecer, o agente também deve possuir a procuração do representante legal (ver Anexo 2 para o formato) e seu próprio cartão de identificação.
(2) Registo de accionistas singulares: os accionistas singulares qualificados devem registar-se com cartão de conta de valores mobiliários do accionista, bilhete de identidade pessoal e certificado de accionista; Se um agente for confiado para participar da reunião, o agente também deve possuir a procuração do acionista e seu próprio cartão de identificação.
(3) Inscrição de acionistas não locais: se os acionistas não locais comparecerem à assembleia, devem preencher o registro de participação (ver anexo 3 para o formato) e enviá-lo ao departamento jurídico de valores mobiliários da sociedade por correio ou fax.
2. Horário de inscrição: 9:00-12:00 e 13:30-17:00 em 22 de abril de 2022.
3. lugar de registro: 20 / F, bloco a, edifício 10, Shenzhen Bay ciência e tecnologia parque ecológico, No. 10, Gaoxin Sul nona estrada, Nanshan District, Shenzhen, Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) departamento jurídico de títulos.
4. Informações de contato e outros assuntos
(1) Contato: Rao Yilin, Fu Mingqin, Tel: 075526067248, 075526490198, fax: 075526070372, e-mail: [email protected].
(2) A reunião no local tem duração de meio dia, cabendo aos acionistas ou clientes que compareçam à reunião arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
(3) Solicita-se aos acionistas e diretores que compareçam à assembleia local que tragam o original dos certificados relevantes ao local meia hora antes da reunião e que entrem no local com uma nota.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação em forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar na votação, o funcionamento específico dos procedimentos de votação em linha consta do anexo 1.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 13ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Resolução da 12ª reunião do 4º Conselho de Supervisores.
Anexo 1: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo 2: procuração
Anexo 3: Formulário de registo dos accionistas presentes na assembleia
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
2 de Abril de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de voto é “350506”, e a abreviatura de votação é “votação famosa”.
Quadro de exemplo do código de proposta desta assembleia de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta de relatório de demonstração financeira de 2021 √
4.00 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2021 √
5.00 proposta de plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 discussão sobre as perdas pendentes da empresa atingindo um terço do total pago em capital social √
Caso
7.00 Proposta de alargamento do âmbito empresarial e alteração dos estatutos √
8.00 √ sobre submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para lidar com microfinanças
Proposta sobre questões
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Em caso de votação repetida entre a proposta geral e a proposta específica sobre a mesma proposta, prevalecerá a primeira votação válida. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 25 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O horário de votação do sistema de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 de 25 de abril de 2022 (dia da reunião no local).
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Confio ao Sr. / Sra. a comparecer à Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021, realizada em 25 de abril de 2022 em nome de mim / da sociedade, e votar as seguintes propostas em nome de mim / da sociedade, de acordo com as instruções a seguir.
As minhas opiniões de voto sobre a proposta da assembleia geral de acionistas são as seguintes:
