Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506)
Sobre assuntos relevantes da 13ª reunião do 4º Conselho de Administração
Parecer separado
Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 13ª reunião do 4º conselho de administração em 1º de abril de 2022. De acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a gema, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas cotadas na gema, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes para o desempenho de funções de diretores independentes de empresas cotadas, os estatutos de associação e o sistema de trabalho de diretores independentes, nós, como diretores independentes da empresa, com base no princípio da prudência e julgamento independente, A quarta reunião do 13º Conselho de Administração independente emite os seguintes pareceres sobre os assuntos tratados pelo 13º Conselho de Administração independente:
1,Pareceres independentes sobre a ocupação de fundos pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa em 2021
(I) instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas
A empresa estabeleceu e implementou um sistema de controle interno eficaz, em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais. Os acionistas controladores e outras partes relacionadas da empresa estão cientes e respeitam rigorosamente as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 8 – requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas das sociedades cotadas e outras leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
Após verificação, durante o período analisado, os acionistas controladores e outras partes coligadas da empresa não ocuparam fundos da empresa, nem ocuparam fundos ilegalmente por partes coligadas que ocorreram em anos anteriores e continuaram até 31 de dezembro de 2021. (II) descrição especial e pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa em 2021
De acordo com as disposições e requisitos relevantes da lei das sociedades, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 8 – requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas de empresas listadas, e as Regras de Listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, acreditamos que a empresa não fornece garantias para acionistas e suas afiliadas, quaisquer unidades não incorporadas ou indivíduos. Em 2021, os procedimentos decisórios da empresa para o comportamento de garantia das subsidiárias e entre subsidiárias foram legais e efetivos, sendo realizados os procedimentos de aprovação e divulgação de informações para garantia externa. Após uma verificação cuidadosa da qualificação do sujeito, situação de crédito e situação financeira do garantido, avaliando objetivamente e revelando plenamente os riscos da garantia externa, a partir do final do período de relato, não há indicação de que a empresa possa assumir a responsabilidade pela garantia devido ao incumprimento da dívida da parte garantida.
2,Pareceres independentes sobre plano de distribuição de lucros em 2021
O plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 é: sem dividendos em dinheiro, sem ações bônus e sem conversão de fundo de previdência em capital social.
Após revisão, acreditamos que o plano proposto pelo conselho de administração da empresa de não realizar a distribuição de lucros em 2021 está em consonância com a situação atual da empresa e a política de dividendos de caixa especificada nos estatutos sociais, o plano de distribuição de lucros tem legitimidade, conformidade e racionalidade, não prejudica os direitos e interesses dos acionistas minoritários e é propício ao desenvolvimento a longo prazo da empresa. Portanto, concordamos com o plano de distribuição de lucros para 2021.
3,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
O relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 elaborado pelo conselho de administração da empresa reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa o depósito e uso de fundos levantados em 2021, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Em 2021, o depósito e o uso dos recursos captados pela empresa atenderam às disposições pertinentes da CSRC, como as diretrizes para a supervisão das sociedades listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso dos recursos captados pelas sociedades listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das sociedades listadas nº 2 – operação padronizada das sociedades listadas GEM, e o sistema de gestão dos recursos captados pela empresa, não havendo violações das leis e regulamentos em matéria de depósito, uso, gestão e divulgação.
4,Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação do controlo interno de 2021
O relatório de avaliação de controle interno de 2021 emitido pela empresa cumpre as disposições pertinentes das normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio, as regras para a elaboração e comunicação de divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 21 – Disposições Gerais sobre o relatório anual de avaliação de controle interno, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema, o que é verdadeiro, objetivo e confiável Ele reflete com precisão a construção real e operação do sistema de controle interno da empresa em 2021. A empresa estabeleceu e implementou um sistema de controle interno relativamente perfeito, que atenda aos requisitos das leis e regulamentos nacionais, regras departamentais e documentos normativos, atenda às necessidades reais da produção e operação da empresa atual e possa garantir o desenvolvimento normal de várias atividades de produção e operação e a segurança e integridade dos ativos.
5,Pareceres independentes sobre a solicitação da assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a lidar com questões relacionadas com microfinanças
Após verificação, o conteúdo da proposta do conselho de administração de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a lidar com assuntos relacionados a financiamento rápido de pequena quantidade cumpre com as leis e regulamentos relevantes, tais como as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para Implementação Trial), as regras para a revisão da emissão de valores mobiliários e listagem de empresas listadas na gema de Shenzhen Stock Exchange, e as regras detalhadas para a implementação da emissão de valores mobiliários e negócios de subscrição de empresas listadas na gema de Shenzhen Stock Exchange De acordo com o disposto nos documentos normativos e nos estatutos sociais, o procedimento de resolução é legal e efetivo, sendo solicitado à assembleia geral que autorize o conselho de administração a emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos simples, o que propicie que a empresa faça pleno uso da função de financiamento do mercado de capitais e aumente a força financeira da empresa, de modo a ampliar melhor os negócios da empresa. O conselho de administração implementa microfinanças no âmbito autorizado pela assembleia geral de acionistas, sendo o risco controlável, Não há situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 13ª reunião do 4º conselho de administração) diretores independentes:
Pensante Jiang Yanbo Zhang Bo
Hora: 1 de Abril de 2022
