Código dos títulos: Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) abreviatura dos títulos: Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) Anúncio n.o: 2022034 Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506)
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) (doravante referida como “a empresa”) o aviso da 12ª reunião do 4º conselho de supervisores foi enviado a todos os supervisores por correio e outros meios de comunicação em 21 de março de 2022. A reunião foi realizada em 1 de abril de 2022 (sexta-feira) na sala de conferências no 18º andar, bloco a, edifício 10, Shenzhen Bay ciência e tecnologia parque ecológico, nº 10, Gaoxin South nonth Road, Nanshan District, Shenzhen. Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião.
A reunião foi presidida por Hu Yanjun, presidente do Conselho de Supervisores. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com a lei das sociedades e demais leis e regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos sociais.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021
No final de 2021, os ativos totais da empresa eram 22633775 milhões de yuans, abaixo de 30561732 milhões de yuans no ano anterior
25.94%，； As responsabilidades totais da empresa foram 1210752 milhões de yuans, um aumento de 159606% em relação ao ano anterior 100000 yuan, queda de 24,14%; O valor total do patrimônio líquido foi de 1052625500 yuan, uma queda de 27,91% em relação a 1460112200 yuan no ano anterior.
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 554353700 yuan, um aumento de 8,09% em relação ao ano anterior; O lucro total foi -516883700 yuan, uma diminuição de 34,07% em relação ao ano anterior; O lucro líquido foi de -530906000 yuan, uma diminuição de 57,50% em relação ao ano anterior.
Em 2021, o aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa da empresa foi de -13842600 yuan, um aumento de 159615800 yuan ou 53,56% sobre o mesmo período do ano anterior.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório financeiro final de 2021.
As demonstrações financeiras de 2021 da empresa foram auditadas por Contadores Públicos Certificados Rongcheng (sociedade geral especial) e emitiram um relatório de auditoria padrão não qualificado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual de 2021
Após a revisão do texto integral e resumo do relatório anual de 2021, o Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos para a empresa preparar e revisar o texto integral e resumo do relatório anual de 2021 estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) O texto integral e resumo do relatório anual de 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
O conselho de supervisores acredita que, tendo em vista a demanda de capital empresarial e o fluxo de caixa operacional da empresa, não atende às condições especificadas de dividendos de caixa, e concorda que o plano de distribuição de lucros para 2021 é: sem dividendos de caixa, sem ações bônus e sem conversão de fundo providente em capital social. O plano de distribuição de lucros cumpre os requisitos de distribuição de lucros estipulados nas diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e nos estatutos da CSRC, tem plenamente em conta o estado operacional real e as necessidades futuras de desenvolvimento da empresa em 2021, e está alinhado com os interesses de longo prazo da empresa e de todos os acionistas.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio explicativo especial sobre nenhuma distribuição de lucros em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
O conselho de supervisores acredita que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o relatório especial sobre o depósito e uso dos fundos levantados em 2021 é verdadeiro, confiável e completo. Não há violações na utilização e gestão dos fundos angariados pela empresa, o que está de acordo com os interesses de todos os acionistas e as disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos relevantes.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno em 2021
O conselho de supervisores considerou que, em 2021, a empresa formulou e melhorou vários sistemas de controle interno e estrutura de governança corporativa de acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários e as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen em empresas listadas na gema, estabeleceu um ambiente de controle interno para operação padronizada, garantiu o desenvolvimento ordenado e eficaz de várias atividades comerciais da empresa, protegeu a segurança e integridade dos ativos da empresa e salvaguarda os interesses da empresa e acionistas.
O sistema de controle interno da empresa é completo, razoável e eficaz. Durante o período de relato, não foram encontrados defeitos importantes ou defeitos importantes no controle interno no relatório financeiro ou não financeiro da empresa. O relatório de avaliação do controle interno da empresa 2021 é verdadeiro e eficaz.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de avaliação do controlo interno em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a realização de compromissos de desempenho da Zhejiang Yongqi Lighting Engineering Co., Ltd. em 2021
O lucro líquido auditado da iluminação Yongqi em 2021 foi de 5,7701 milhões de yuans, e o lucro líquido após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de 4,8832 milhões de yuans, respectivamente. No final de 2021, a proporção de contas a receber na receita principal do período atual foi de 109,31%, o que não atendeu às condições de liberação do depósito de jogo de desempenho do primeiro período.
Combinado com a situação atual da indústria e a previsão da lucratividade sustentável da iluminação Yongqi com base em dados históricos, a empresa espera razoavelmente que a iluminação Yongqi não será capaz de alcançar o desempenho prometido pela empresa durante o futuro período de jogo. A empresa acredita que todos os fundos remanescentes de transferência de capital a receber serão irrecuperáveis, de modo que eles serão incluídos no lucro e perda atuais como perdas durante o período de relatório, afetando o lucro e perda atuais da empresa -1365999 milhões de yuans.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre o cumprimento dos compromissos de desempenho da Zhejiang Yongqi Lighting Engineering Co., Ltd. em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VIII) a proposta sobre as perdas pendentes da empresa atingindo um terço do total pago em capital social foi deliberada e aprovada. De acordo com o relatório de auditoria nº. [2022] [518z0089] emitido pela Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial), em 31 de dezembro de 2021, as demonstrações financeiras consolidadas auditadas da empresa tinham lucros não distribuídos de -44018370164 yuan e perdas pendentes da empresa de 44018370164 yuan, O capital social pago da empresa é 695596569 yuan, e o montante das perdas pendentes excede um terço do total pago em capital social.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio das perdas pendentes da empresa atingindo um terço do total pago em capital social.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 12ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
É por este meio anunciado.
Conselho de Supervisores
2 de Abril de 2022
