Código dos títulos: Sailun Group Co.Ltd(601058) abreviatura dos títulos: Sailun Group Co.Ltd(601058) Anúncio n.o.: pro 2022028 Sailun Group Co.Ltd(601058)
Anúncio sobre a renovação da sociedade de contabilidade
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos. Dicas de conteúdo importantes:
Propõe-se renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados zhongxinghua (sociedade geral especial) como instituição contábil e auditoria da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2022, a partir da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 até a data de realização da Assembleia Geral Anual 2022.
Em 31 de março de 2022, Sailun Group Co.Ltd(601058) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 31ª reunião do 5º Conselho de Administração, deliberaram e adotaram a proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados zhongxinghua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 e pagamento de sua remuneração de auditoria em 2021, Propõe-se renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados zhongxinghua (sociedade geral especial) (doravante denominada “zhongxinghua”) como instituição de auditoria de demonstrações financeiras de 2022 e auditoria de controle interno da empresa, e pagar sua remuneração de auditoria financeira de 2021 de 1,45 milhão de yuans e remuneração de auditoria de controle interno de 500000 yuans.Os assuntos acima precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. As questões pertinentes são anunciadas da seguinte forma:
1,Informação básica da empresa de contabilidade a empregar
I) Informação institucional
1. Informação de base
Contadores públicos certificados Zhongxinghua foi criada em 1993 e foi reestruturada em “Contadores públicos certificados zhongxinghua Co., Ltd.” com a aprovação da Administração Estadual para Indústria e Comércio em 2000. Em 2009, a Jiangsu Fuhua certificated public accountants Co., Ltd. foi absorvida e fundida e renomeada “ZTE huafuhua certificated public accountants Co., Ltd.”. Em 2013, a empresa realizou a transformação de parcerias. O nome da empresa transformada é “zhongxinghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial)”. Endereço registrado: 204862, edifício 3, pátio 1, Dongguantou, Fengtai District, Beijing
Código de crédito social unificado: 9110102082881146k
O escopo de negócios inclui: examinar as demonstrações contábeis das empresas e emitir relatórios de auditoria; Verificar o capital da empresa e emitir um relatório de verificação de capital; Lidar com os negócios de auditoria na fusão, divisão e liquidação de empresas e emitir relatórios relevantes; Auditoria das contas financeiras anuais da construção de capital; Actividade contabilística; Consultoria contábil, consultoria tributária, consultoria gerencial e treinamento contábil; Outros negócios estipulados por leis e regulamentos. (as empresas devem escolher de forma independente itens comerciais e realizar atividades comerciais de acordo com a lei; para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, devem realizar atividades comerciais de acordo com o conteúdo aprovado após aprovação por departamentos relevantes; não devem se envolver em atividades comerciais de projetos proibidos e restritos pelas políticas industriais desta cidade.)
2. Informações sobre o pessoal
No final do ano passado, foram 150 sócios, 920 contadores públicos certificados e 509 contadores públicos certificados que assinaram o relatório de auditoria do negócio de serviços de valores mobiliários.
3. Escala empresarial
A ZTE China tem o certificado de prática da empresa de contabilidade e a qualificação de negócios relacionados a títulos e futuros.Em 2020, a receita comercial auditada foi de 152351 milhões de yuans, incluindo 133493 milhões de yuans de receita comercial de auditoria e 3571593 milhões de yuans de receita comercial de títulos; Os relatórios anuais de 80 empresas listadas foram auditados no ano passado, e as taxas totais de auditoria foram de 83,863 milhões de yuans. As indústrias envolvidas pelas empresas listadas incluem a manufatura; Software de transmissão de informação e tecnologia da informação e serviços; Herdade; Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca; Existem 49 clientes de auditoria de empresas cotadas na mesma indústria (Manufatura) que a empresa na indústria de conservação de água, meio ambiente e gestão de instalações públicas.
4. Capacidade de protecção dos investidores
O fundo de risco ocupacional retirado pela ZTE China é de 134892600 yuan, e o limite de compensação cumulativa do seguro ocupacional comprado é de 150 milhões de yuan. O seguro profissional relevante acima pode cobrir a responsabilidade civil causada por falha de auditoria.
Responsabilidade civil da ZTE China em litígios civis relacionados à sua prática nos últimos três anos:
(1) Devido às falsas declarações da Boyuan Investment Co., Ltd., nove pessoas, incluindo Gao Yuliang e Gao Yuan entraram com uma ação judicial contra Boyuan Investment Co., Ltd. e zhongxinghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial). Em 2019, a sentença final do tribunal de segunda instância confirmou a sentença de primeira instância, e a ZTE não assumirá qualquer responsabilidade.
(2) Jiangsu Zhongxian Group Co., Ltd. emitiu um relatório de auditoria não qualificado devido à sua situação financeira de 2011 a 2013. Jiangsu credit re guarantee group entrou com uma ação judicial contra Jiangsu Zhongxian Group Co., Ltd., Yuan Changsheng, Xia Baolong, Jianghai Securities Co., Ltd., zhongxinghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e Jiangsu Shita escritório de advocacia Zhongxinghua recebeu o aviso de resposta do Tribunal Popular Intermediário Jiangsu Yangzhou [(2018) Su 10 minchu No. 125] em 27 de setembro de 2018. Em 25 de dezembro de 2019, recebemos uma intimação do Tribunal Popular do Distrito de Hanjiang, cidade de Yangzhou, com o número do processo (2019) Su 1003 e minchu 9692. Convocamos o tribunal para abrir em 20 de fevereiro de 2020. Devido à situação epidêmica, notificámos o tribunal para cancelar a sessão judicial por telefone, e o caso não foi ouvido.
5. Registro de independência e integridade
A ZTE esteve sujeita a medidas de supervisão e gestão cinco vezes e medidas de supervisão autodisciplinada uma vez nos últimos três anos. 18 funcionários de zhongxinghua foram sujeitos a medidas de supervisão e gestão por 18 vezes e medidas de supervisão de autodisciplina por 2 vezes. II) Informações sobre o projecto
1. Informação de base
Parceiro do projeto e CPA signatário: Li Jiangshan, o atual (proposto) CPA signatário, está envolvido em trabalhos de auditoria desde 1999 e está envolvido em negócios de serviços de valores mobiliários por mais de 21 anos. Ele sucessivamente forneceu serviços de auditoria IPO ou auditoria anual e auditoria interna para ações da Sailun, Qingdao Eastsoft Communication Technology Co.Ltd(300183) e outras empresas, com competência profissional correspondente e nenhum outro trabalho a tempo parcial.
Assinatura CPA: Yu Taotao, a atual (proposta) assinatura CPA, está envolvida em auditoria e negócios de serviços de valores mobiliários por mais de 6 anos desde 2016, fornecendo auditoria IPO ou auditoria anual e serviços de auditoria de controle interno para muitas empresas, e tem competência profissional correspondente.
Revisor do controle de qualidade do projeto: Yin Shuying, que obteve o certificado de qualificação de contador público certificado em 2004, começou a se envolver no negócio de auditoria de empresas cotadas em dezembro de 2002 e está envolvido no negócio de serviços de valores mobiliários por mais de 15 anos. Ele começou a praticar em zhongxinghua em fevereiro de 2014 e assumiu o cargo de revisão de qualidade da empresa em outubro de 2020; Assinou 3 relatórios de auditoria de empresas cotadas nos últimos três anos, revisou a auditoria de relatórios anuais de muitas novas empresas do terceiro conselho de administração, e tinha competência profissional correspondente. 2. Registro de independência e integridade dos membros da equipe do projeto
O parceiro do projeto, o contador público certificado de assinatura e o revisor de controle de qualidade não violam os requisitos de independência do código de ética profissional para contadores públicos certificados chineses.
O parceiro do projeto, o contador público certificado de assinatura e o revisor de controle de qualidade não receberam punição penal, punição administrativa, medidas de supervisão administrativa e punição autodisciplina nos últimos três anos.
III) Taxas de auditoria
1. Princípio da fixação das taxas de auditoria
O preço baseia-se principalmente na responsabilidade dos serviços profissionais e no grau de investimento profissional em tecnologia, considerando de forma abrangente a experiência e o nível dos funcionários envolvidos no trabalho, a taxa de cobrança correspondente e as horas de trabalho investidas.
2. Alterações anuais das taxas de auditoria
Em 2021, o custo da auditoria foi de 1,95 milhão de yuans (o mesmo que no período anterior), incluindo 1,45 milhão de yuans para auditoria financeira e 500000 yuans para auditoria de controle interno.
2,Procedimentos a executar pela empresa de contabilidade a reconduzir
I) Pareceres do comité de auditoria
O comitê de auditoria da empresa analisou a competência profissional, a capacidade de proteção dos investidores, a independência e a integridade da zhongxinghua. Zhongxinghua é qualificada na indústria de valores mobiliários e tem muitos anos de experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas. Ele pode atender aos requisitos da auditoria contábil da empresa e auditoria de controle interno, e pode avaliar independentemente o status financeiro da empresa Concordamos em submeter a proposta de nomeação de Contadores Públicos Certificados zhongxinghua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 e pagamento de sua remuneração de auditoria em 2021 à 31ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa para deliberação.
II) Pareceres de aprovação prévia de administradores independentes
De acordo com as disposições relevantes das normas para a governança das sociedades cotadas, as regras para a listagem de ações na Bolsa de Valores de Xangai, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, como diretores independentes da empresa, explicamos a situação específica à administração da empresa no que diz respeito à proposta de renovação da empresa de contabilidade e revisamos as qualificações relevantes e outros materiais de apoio da empresa de contabilidade proposta. Acreditamos que a empresa de contabilidade zhongxinghua tem muitos anos de experiência na prestação de serviços de auditoria para empresas cotadas e pode atender aos requisitos de auditoria da empresa.A renovação da empresa de contabilidade não violará leis e regulamentos relevantes e não prejudicará os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas e investidores. Concordamos em submeter a proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados zhongxinghua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 e pagar sua remuneração de auditoria em 2021 ao conselho de administração da empresa para deliberação.
III) Pareceres de directores independentes
Acreditamos que os procedimentos de revisão e votação da contratação da empresa de instituições contábeis e de auditoria e instituições de auditoria de controle interno cumprem as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Dado que zhongxinghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas cotadas, a fim de manter a continuidade e estabilidade do trabalho de auditoria da empresa em 2022, concordamos em nomear zhongxinghua Certified Public Accountants (parceria geral especial) como instituição de auditoria contábil da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2022, e pagar sua remuneração de auditoria financeira de 1,45 milhão yuan em 2021, ao mesmo tempo, A remuneração pela auditoria de controle interno é de 500000 yuan.
(IV) Pareceres do Conselho de Administração
Em 31 de março de 2022, a 31ª reunião do 5º conselho de administração da empresa deliberau e adotou a proposta de renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados zhongxinghua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 e pagar sua remuneração de auditoria em 2021 por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Durante a auditoria do relatório anual de 2021, cumprimos rigorosamente a ética profissional e as normas profissionais da empresa de contabilidade, concluímos a auditoria contábil em estrita conformidade com o plano de auditoria do relatório financeiro anual e orientamos e padronizamos a gestão financeira e de controle interno da empresa.
O procedimento de revisão da renovação da empresa de contabilidade está em conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos e dos estatutos sociais, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas minoritários.O conselho de administração concordou por unanimidade em renovar o emprego da instituição de auditoria contábil 2022 da ZTE Huawei e instituição de auditoria de controle interno, e concordou em pagar sua remuneração de auditoria financeira 2021 de 1,45 milhão de yuans e remuneração de auditoria de controle interno de 500000 yuans. E concordam em submeter esta proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, que entrará em vigor a partir da data de deliberação e adoção da assembleia geral de acionistas da sociedade.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 31ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes da empresa sobre assuntos relacionados à 31ª reunião do Quinto Conselho de Administração
3. Pareceres independentes de diretores independentes da empresa sobre assuntos relacionados à 31ª reunião do 5º conselho de administração Sailun Group Co.Ltd(601058) conselho de administração 2 de abril de 2022
