Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 2021 material da assembleia geral anual
(Código de stock: Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) )
Ordem do dia da reunião
Hora: 14:30 PM, Sexta-feira, 22 de Abril de 2022
Local: No. 728, estrada de Zhongyuan, parque industrial de Suzhou ( Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) edifício)
Método de realização: reunião no local + votação em linha
Convocador: Conselho de Administração
1,O moderador declarou a reunião aberta;
2,Leia as instruções para a assembleia geral de acionistas;
3,Rever várias propostas e ouvir relatórios relevantes;
4,Discursos ou perguntas dos acionistas;
5,Informar o número de acionistas e agentes dos acionistas presentes na assembleia e o número de ações com direito a voto representadas por eles;
6,Eleição do contador de votos e escrutínio da reunião;
7,Votação;
8;Descanso dos delegados (contagem dos resultados das votações);
9,Anunciar os resultados da votação no local;
10,Testemunhe o advogado para ler o parecer jurídico;
11,Declarar o encerramento da reunião.
Convocação de reunião
A fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos de todos os accionistas e assegurar o bom andamento da assembleia de accionistas Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) , as presentes instruções são formuladas em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei da CSRC relativa às regras da assembleia de accionistas das sociedades cotadas, os estatutos dos Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) accionistas e o regulamento interno da assembleia de accionistas Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) I. a fim de garantir a seriedade e a ordem normal da assembleia de accionistas, A empresa tem o direito de recusar a admissão de outras pessoas, exceto acionistas (incluindo agentes de acionistas, os mesmos abaixo), diretores, supervisores, gerentes seniores, advogados contratados pela empresa e pessoal convidado pelo conselho de administração. 2,De acordo com os estatutos da empresa, quando o crédito da empresa está atrasado e o número de ações penhoradas pelos acionistas atingir ou exceder 50% do patrimônio líquido da empresa, seus direitos de voto na assembleia geral de acionistas serão limitados.
3,A inscrição da assembleia será encerrada antes de o presidente da assembleia anunciar o número de acionistas ou agentes presentes na assembleia e o número total de ações com direito a voto detidas. Para os acionistas ou agentes que não assinarem o “livro de assinaturas dos acionistas presentes na assembleia” no final da inscrição da assembleia, as ações por eles representadas não serão incluídas no número total de ações presentes na assembleia e não participarão na votação.
4,O moderador da reunião organizará os discursos de acordo com a lista e ordem previstas pela assinatura em exercício da reunião. Antes de falar e fazer perguntas, os acionistas devem apresentar sua própria identidade acionista, número de ações, etc., e focar nas propostas consideradas na assembleia geral de acionistas, cada acionista deve falar no máximo duas vezes e o tempo não deve exceder dois minutos em princípio. O presidente da reunião pode organizar os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa para responder às perguntas dos acionistas. Após o início da votação da proposta, a assembleia geral deixará de providenciar aos acionistas para falarem e fazerem perguntas. Para os acionistas não registrados, a assembleia geral não tomará providências de discurso.
5,A assembleia geral de acionistas votará as propostas ponto a ponto por voto aberto. A assembleia geral adota a combinação de votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá plataforma de votação on-line a todos os acionistas da empresa através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Shenzhen. Cada ação só pode escolher uma das votações presenciais e online, e a votação repetida estará sujeita ao primeiro resultado de votação. Os resultados da votação no local serão combinados com os resultados da votação on-line para formar os resultados finais da votação e anunciados.
6 ,Quando a proposta for votada na assembleia geral de accionistas, os advogados, os representantes dos accionistas e os supervisores serão conjuntamente responsáveis pela contagem e supervisão dos votos.
Se o presidente da reunião tiver alguma dúvida sobre o resultado da resolução submetida a votação, pode contar o número de votos expressos; Se o presidente da assembleia não contar os votos, os acionistas ou agentes dos acionistas presentes na assembleia têm o direito de solicitar a contagem dos votos imediatamente após o anúncio, devendo o presidente da assembleia contar imediatamente os votos.
8,As propostas analisadas nesta assembleia geral incluem resoluções ordinárias e resoluções especiais. As deliberações ordinárias serão adotadas por mais de metade dos direitos de voto dos acionistas presentes na assembleia geral e deliberações especiais por mais de dois terços dos direitos de voto dos acionistas presentes na assembleia geral. 9,Um voto de voto será emitido para cada acionista e agente do acionista presente na reunião. Por favor, marque “√” na coluna correspondente, ou seja, se concordar, marque “√” abaixo do consentimento; Em caso de objeção, marque “√” abaixo da objeção; Em caso de renúncia, marque “√” abaixo da renúncia. Você só pode escolher um item em “concordar”, “opor-se” e “abster-se” e marcar “√”, e você não pode escolher dois ou mais itens ao mesmo tempo. Por favor, certifique-se de assinar no final da votação após o preenchimento. Caso contrário, a votação será abstida.
10,O conselho de administração do banco contratou o advogado praticante do escritório de advocacia Jiangsu xintianlun para participar da reunião de acionistas e dar pareceres legais.
11,O banco não dará presentes aos acionistas que compareçam à assembleia geral de acionistas, nem será responsável pelo alojamento e recolhimento dos acionistas que compareçam à assembleia geral de acionistas, e tratará todos os acionistas igualmente.
catálogo
1,Materiais de movimento
1. Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) Relatório anual de trabalho 2021 do Conselho de Administração 32. Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores 43. Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) Relatório final financeiro 2021 e plano orçamental financeiro 202254. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros de Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 2021 95. Proposta de alteração dos estatutos Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral 487. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração Proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisão Proposta de alteração do sistema de trabalho dos directores independentes 8610. Proposta de alteração das medidas de gestão do capital Proposta de alteração das medidas de gestão das operações conexas Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 12212. Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) Relatório anual de avaliação dos principais accionistas 202112913. Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) next three years (20222024) shareholder return plan 13514 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) Relatório especial 2021 sobre transações de partes relacionadas 13615. Proposta sobre a quantidade estimada de transações diárias de partes relacionadas de algumas partes relacionadas em Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 202214516. Proposta relativa à renovação da nomeação das instituições de auditoria externa cento e sessenta e oito
17. Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) Relatório anual 2021 e resumo 16918. Proposta sobre a eleição de Li Jianqi como diretor acionista do Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) do Quarto Conselho de Administração 170 II. Material do relatório
19. Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) Relatório anual de avaliação de desempenho 2021 do conselho de administração e diretores 17120. Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) Relatório anual de avaliação de desempenho 2021 do conselho de supervisores e supervisores 17821. Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) Relatório de avaliação de desempenho 2021 da gerência sênior e da gerência sênior 18522. Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) Relatório anual de trabalho 2021 dos diretores independentes 192 moção 1:
Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Para mais detalhes, consulte o anúncio do banco em cninfo.com em 29 de março de 2022
（ http://www.cn.info.com.cn. )Divulgado Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de administração
Proposta 2:
Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Para mais detalhes, consulte o anúncio do banco em cninfo.com em 29 de março de 2022
（ http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgado Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores
Proposta 3: Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) Relatório Anual das Demonstrações Financeiras 2021 e Plano Anual do Orçamento Financeiro 2022
Caros accionistas
2021 marca o 100º aniversário da fundação do partido, o início do 14º plano quinquenal e a abertura do Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) novo plano trienal de desenvolvimento.
Diante das mudanças na situação e dos desafios da situação epidêmica, a empresa manteve a concentração estratégica e progrediu contra as dificuldades, consolidou de forma abrangente a base de desenvolvimento de alta qualidade, melhorou constantemente o desempenho de seus negócios, melhorou sua gestão de riscos em muitos aspectos e se esforçou para alcançar seus objetivos estratégicos.
1,Entidades de serviço, cultivar profundamente pequenas e micro empresas, e iniciar um novo Bureau de operação profissional. Em 2021, diante da complexa e grave situação externa, a empresa apoiou fortemente o desenvolvimento de pequenas e micro empresas, empresas privadas e empresas transformadoras, assegurou a implementação de projetos de subsistência, praticou transformação financeira verde, reforçou o ajuste da estrutura empresarial, reduziu o custo de financiamento de pequenas e micro empresas através da utilização de fundos de baixo custo, como refinanciamento e redesconto, e ajudou o desenvolvimento da economia real. Até o final de 2021, os ativos totais da empresa eram 453029 bilhões de yuans, um aumento anual de 16,74%; O saldo de vários depósitos foi 1271378 bilhões de yuans, um aumento homólogo de 11,34%, e o saldo de vários empréstimos foi 2213282 bilhões de yuans, um aumento homólogo de 13,38%.
2,Nós fortalecemos o empoderamento, melhoramos a qualidade e a eficiência, e aumentamos constantemente a lucratividade. Em 2021, contando com o empoderamento da transformação digital, a empresa realizará de forma abrangente a otimização de processos, acelerará a transformação e atualização de negócios, fortalecerá o marketing de linkage, aproveitará o potencial, acelerará a construção de canais de serviços e cenários financeiros, contribuirá para o desenvolvimento sustentável da empresa e promoverá o crescimento constante da lucratividade. Em 2021, a empresa alcançou uma receita operacional de 10,829 bilhões de yuans, um aumento homólogo de 4,49% e um lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe de 3,107 bilhões de yuans, um aumento homólogo de 20,79%. 1. O saldo do depósito é o padrão principal, excluindo os juros corridos. 2. O saldo do empréstimo é baseado no padrão principal, excluindo juros corridos.
3,Tomar ações constantes e de longo alcance, tomar várias medidas ao mesmo tempo e manter a linha de fundo da conformidade de controle de risco. Em 2021, a empresa aderiu à filosofia de negócios prudente, promoveu continuamente a construção de controle de risco digital, melhorou continuamente sua capacidade de controle de risco, alcançou resultados positivos no controle de qualidade de ativos, realizou “dupla diminuição” no saldo de ativos não produtivos e rácio de ativos não produtivos, e “duplo aumento” na cobertura de provisões e rácio de alocação de empréstimos. Até o final de 2021, o saldo de empréstimos não produtivos da empresa era de 2,369 bilhões de yuans, uma diminuição de 223 milhões de yuans no início do ano, e o rácio de empréstimos não produtivos foi de 1,11%, uma diminuição de 0,27 pontos percentuais no início do ano; O rácio de alocação de empréstimos foi de 4,70%, um aumento de 0,68 pontos percentuais em relação ao início do ano, e a taxa de cobertura de provisões foi de 422,91%, um aumento de 131,17 pontos percentuais em relação ao início do ano.
4,Desenvolvimento coordenado, gestão precisa e bons indicadores centrais. Em 2021, a empresa continuou a melhorar sua capacidade de gestão fina, otimizar de forma abrangente a alocação de recursos, controlar razoavelmente custos e despesas, promover a liberação do impulso de inovação em vários campos e manter a estabilidade da adequação de capital e retorno sobre o capital. No final de 2021, o retorno médio ponderado dos ativos líquidos da empresa era de 9,96%; O rácio de adequação dos fundos próprios da empresa é de 13,06%, o rácio de adequação dos fundos próprios de nível 1 é de 10,41% e o rácio de adequação dos fundos próprios de base de nível 1 é de 10,37%; O rácio de liquidez da empresa é de 72,63%, o rácio de cobertura de liquidez é de 183,30% e o rácio de capital líquido estável é de 115,78%.
Em 2022, o desenvolvimento econômico da China enfrentará pressões triplas de redução da demanda, choque da oferta e enfraquecimento das expectativas. Guiada pelo pensamento de Xi Jinping socialismo com características chinesas para uma nova era, a empresa implementará completamente o espírito da 19ª sessão plenária do CPC e as conferências de trabalho econômico central, provincial e municipal, aderirá ao conceito de desenvolvimento de alta qualidade e o tom geral de buscar progresso mantendo a estabilidade, e seguirá de perto o 14º plano quinquenal nacional, provincial e municipal, Concentre-se nas alturas estratégicas de comando de “experiência amigável do cliente, controle de risco de conformidade eficaz, transformação orientada por dados, avanço na franquia característica e empoderamento de gerenciamento preciso”, levar adiante o “espírito de cartão de três gerações” de desafiar o impossível, aderir ao serviço ao cliente como centro, aproveitar oportunidades de mercado, liderar inovação impulsionada, fortalecer a mudança digital, acumular vantagens comparativas e se esforçar para melhorar a eficiência com base no crescimento constante.
Os principais objetivos orçamentários de negócios da empresa em 2022 são: implementar firmemente a estratégia de desenvolvimento de alta qualidade, continuar a se tornar maior e mais forte, aprofundar os negócios estratégicos e áreas-chave, continuar a fortalecer o apoio à economia real, pequenas e micro empresas, projetos verdes e projetos de subsistência das pessoas, continuar a manter o nível acima da média dos pares, garantir a segurança e conformidade, e constantemente consolidar a base de operação e gestão. A fim de promover a realização dos objetivos orçamentários acima, a empresa se concentrará nos seguintes aspectos para garantir a realização dos objetivos.
(I) integrar profundamente o mainstream do desenvolvimento regional e criar vantagens competitivas diferenciadas
Primeiro, integrar profundamente o mainstream do desenvolvimento regional, fornecer serviços financeiros precisos e apoiar totalmente o desenvolvimento da economia real regional em torno dos requisitos de orientação da construção de um banco mainstream em Suzhou, um banco com características chinesas no sul de Jiangsu e um banco com a melhor qualidade no norte de Jiangsu. O segundo é expandir vigorosamente o financiamento da ciência e inovação, aproveitar as principais oportunidades para o desenvolvimento das indústrias de ciência e inovação em Jiangsu e Suzhou, melhorar o sistema de serviços financeiros de ciência e inovação, estabelecer finanças inteligentes de fabricação, habilmente fazer financiamento da cadeia de suprimentos, focar em finanças verdes, acumular continuamente a base de clientes e vantagens da plataforma, aprofundar a capacidade abrangente de serviços financeiros, melhorar a participação de mercado e realizar ultrapassagens nos cantos. Em terceiro lugar, aproveite profundamente o potencial financeiro da subsistência das pessoas, confie no cartão de terceira geração, forme uma base de clientes estável, realize inovação em serviços financeiros, fortaleça a construção de cenários financeiros e plataformas de subsistência das pessoas e crie um ecossistema unificado de subsistência das pessoas.
(II) tomar o serviço ao cliente como fonte e consolidar a base do desenvolvimento sustentável
Primeiro, explore a operação abrangente dos clientes, integre canais de marketing e agregue a aderência do cliente. Melhorando o sistema de produtos, promovendo a inovação de produtos, acelerando a otimização da jornada do cliente e atendendo às necessidades financeiras diversificadas dos clientes. Em segundo lugar, estabelecer um sistema de gestão padronizado e uma gestão precisa do cliente. Através da análise de big data, faça um bom trabalho na estratificação do cliente, clarifique o posicionamento do cliente e expanda rapidamente a cobertura do cliente. Terceiro, abrir os canais de avaliação da sede e compartilhamento de conquistas, e estabelecer um mecanismo de marketing de relacionamento de longo prazo. Guiados pelas necessidades dos clientes, continuaremos a fortalecer o marketing de ligação entre a sede e entre a sede e as regiões, e melhorar de forma abrangente a capacidade de serviços profissionais.
(III) considerar o desenvolvimento e o controlo dos riscos e construir firmemente os resultados finais da prevenção e controlo dos riscos
Primeiro, melhorar a capacidade de controle de risco digital, promover de forma abrangente a construção de sistema de crédito abrangente, atualizar o sistema de alerta precoce de risco e promover
