Código de títulos: Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) abreviatura de títulos: Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) Anúncio n.o: 2022008 Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Suzhou) Co., Ltd
Comunicado sobre a resolução da primeira reunião do Quarto Conselho de Supervisores em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Suzhou) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) enviou uma notificação sobre a convocação da primeira reunião do Quarto Conselho de Supervisores em 2022 a todos os supervisores por e-mail e telefone em 20 de março de 2022, e realizou a reunião na sala de conferências da empresa em 31 de março de 2022. A reunião foi convocada e presidida pela Sra. Yin Qunli, presidente do conselho de supervisores. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após cuidadosa deliberação dos supervisores presentes, são formadas as seguintes resoluções:
1. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 2021 foi deliberada e adotada.
O conselho de supervisores da empresa resumiu o desempenho das funções e conteúdos relevantes do trabalho em 2021 e preparou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021.
2. A proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foi deliberada e adotada.
O Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual da empresa 2021 e seu resumo pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa em 2021, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório anual 2021 e resumo do relatório anual 2021 em.
3. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira de 2021 da empresa.
O conselho de supervisores acredita que a demonstração financeira de 2021 elaborada pela empresa reflete de forma objetiva, verdadeira e precisa a situação financeira, os resultados operacionais e o fluxo de caixa da empresa em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia “Seção x relatório financeiro” do relatório anual de 2021 sobre.
4. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada.
O conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros para 2021 formulado pela empresa está em conformidade com a situação real da empresa, é propício para garantir a produção normal e operação da empresa, está em conformidade com a política de distribuição de lucros determinada pela empresa e compromissos relevantes assumidos pela empresa, e pode promover o desenvolvimento sustentável e estável da empresa. Portanto, concordamos com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio do plano de distribuição de lucros para 2021 em diante.
5. A proposta de relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 foi deliberada e adotada.
O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e as necessidades reais da produção e operação da empresa. O relatório de autoavaliação de controle interno 2021 elaborado pela empresa reflete objetiva e verdadeiramente a situação real e efeito do controle interno da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
6. Foi revista e adotada a proposta de relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos arrecadados da empresa em 2021.
O conselho de supervisores considerou que, durante o período de relato, a empresa depositou e utilizou os fundos captados em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e as medidas de gestão dos fundos captados, e não houve depósito e utilização ilegais dos fundos captados, nenhuma mudança dissimulada na direção de investimento dos fundos captados e nenhum dano aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021.
7. A proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 foi revisada e adotada.
O conselho de supervisores considera que é necessário para a produção normal e desenvolvimento de negócios da empresa em 2022. O preço das transações de partes relacionadas acima é baseado no preço justo de mercado, justo, justo e aberto, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas. Quando o conselho de administração da empresa considerou propostas relevantes, os diretores relacionados evitaram votar. Portanto, concordamos com as transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022.
8. A proposta de plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2022 foi deliberada e adotada.
De acordo com as disposições dos estatutos e outros sistemas relevantes, combinados com a situação real da escala de negócios da empresa e nível de desenvolvimento, e com referência ao nível salarial da indústria e região, a empresa formula o esquema salarial para supervisores em 2022 da seguinte forma:
(1) Os supervisores que ocupam cargos na empresa receberão remuneração de acordo com seus cargos e contratos de trabalho, e não receberão subsídios adicionais; Os supervisores que não ocuparem cargos na empresa não receberão remuneração e subsídios.
(2) A remuneração dos supervisores da sociedade inclui o imposto de renda individual, que deve ser uniformemente retido e pago pela sociedade de acordo com o disposto na lei tributária.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
9) Foi deliberada e aprovada a proposta de adiar o retorno dos fundos angariados ociosos e continuar a ser utilizados para reabastecimento temporário do capital de giro.
O Conselho de Supervisores considera que o atraso da empresa em devolver fundos levantados ociosos e continuar a utilizá-los para reposição temporária de capital de giro é um arranjo de capital razoável baseado no andamento dos projetos de investimento da empresa com recursos levantados, que é propício à redução das despesas financeiras da empresa e melhoria da eficiência de uso dos recursos levantados. Não há situação que altere a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada, afete o andamento normal dos projetos de investimento da empresa com recursos levantados e prejudique os interesses dos acionistas. O conselho de supervisores concordou em adiar o retorno dos fundos levantados ociosos e continuar a ser utilizado para complementar temporariamente o capital de giro.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre o adiamento do retorno dos fundos angariados ociosos e a continuação da sua utilização para complementar temporariamente o capital de giro.
10. A proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada.
O conselho de supervisores acredita que a ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem a qualificação para auditar negócios relacionados a valores mobiliários e futuros e tem muitos anos de experiência e capacidade para prestar serviços de auditoria para empresas listadas. Portanto, o conselho de supervisores concorda em renovar a nomeação de ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre a renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022.
11. Foi deliberada e adotada a proposta de que a empresa e suas subsidiárias realizem negócios de liquidação cambial e vendas a longo prazo.
O conselho de supervisores acredita que a empresa e suas subsidiárias realizam negócios forward cambial settlement e vendas em torno do negócio diário da empresa, seguem o princípio de hedge e não realizam transações de arbitragem especulativa, o que pode reduzir o impacto das flutuações cambiais nos lucros da empresa, e tem uma certa necessidade. Portanto, concordamos que a empresa e suas subsidiárias realizam negócios de liquidação cambial e vendas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncio sobre a empresa e suas subsidiárias que realizam negócios de liquidação cambial a prazo e vendas.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da primeira reunião do Quarto Conselho de Supervisores em 2022.
É por este meio anunciado.
Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Suzhou) Co., Ltd. conselho de supervisores abril 2, 2022
