Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 2022 announcement securities code: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) securities abbreviation: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Announcement No.: 2022027 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
Anúncio das deliberações da 28ª reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões do Conselho de Administração
1. A 28ª reunião do terceiro conselho de administração de Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) (doravante denominada ” Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) ” ou “a empresa”) foi notificada a todos os diretores por wechat e telefone em 4 de abril de 2022. Com o consentimento de todos os diretores, foi dispensada a exigência de tempo de notificação desta reunião, e a reunião foi realizada por comunicação em 4 de abril de 2022.
2. Cinco diretores devem estar presentes nesta reunião, e cinco realmente presentes. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Pan Weichao, e todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
3. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e as resoluções formadas por votação são legais e eficazes. 2,Deliberações da reunião do conselho
A reunião foi votada por voto aberto por escrito, e as seguintes resoluções foram cuidadosamente deliberadas e adotadas pelos diretores presentes: 1. A proposta de nomeação do gerente geral foi deliberada e adotada
O conselho de administração da empresa recebeu recentemente o relatório de demissão do Sr. Wang Qingyu, diretor e gerente geral da empresa. O Sr. Wang Qingyu renunciou como diretor e gerente geral por razões pessoais e não vai mais ocupar qualquer cargo na empresa após sua demissão.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as diretrizes para a auto-regulação das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, e após o exame de qualificação do comitê de nomeação do terceiro conselho de administração, o conselho de administração concordou em nomear o Sr. Pan Weichao como gerente geral da empresa para ser totalmente responsável pela operação comercial diária e gestão da empresa, Esta nomeação entra em vigor na data em que for revista e aprovada pelo Conselho de Administração.
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) em 2022, foi anunciado que os diretores independentes da empresa haviam expressado opiniões independentes unânimes sobre esta proposta.
Resultados da votação: 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia Anúncio sobre eleição de diretores e nomeação de gerentes seniores (Anúncio nº: 2022029). 2. A proposta de eleição de diretores não independentes do terceiro conselho de administração foi deliberada e adotada um a um
O conselho de administração da empresa recebeu recentemente um relatório de demissão escrito do Sr. Wang Qingyu, diretor e gerente geral, e do Sr. Mai jiongzhang, diretor. O Sr. Wang Qingyu renunciou como diretor e gerente geral por razões pessoais. Ao mesmo tempo, ele renunciou como membro do comitê especial do conselho de administração e não ocupou mais nenhum cargo da empresa após sua demissão; O Sr. Mai jiongzhang renunciou como diretor por razões pessoais e renunciou como membro do comitê especial do conselho de administração. Após sua renúncia, ele ainda ocupou outros cargos na empresa. De acordo com as disposições dos estatutos da empresa, o número de demissão do Sr. Wang Qingyu não será inferior ao número mínimo do conselho de administração da empresa desde a data efetiva dos estatutos da empresa.
A fim de garantir o funcionamento padronizado da empresa, melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa e melhorar o nível de governança corporativa, de acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e outras leis e regulamentos, documentos normativos e disposições relevantes dos estatutos, o conselho de administração nomeou o Sr. Liang HuaQuan e A Sra. Zhong Ling é candidata a diretora não independente do terceiro conselho de administração da empresa. Os resultados de votação específicos são os seguintes:
(1) Resultados da votação sobre a proposta de nomeação do Sr. Liang HuaQuan como candidato a diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa: 5 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
(2) Proposta de nomeação da Sra. Zhong Ling como candidato a diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa
Resultados da votação: 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes unânimes sobre esta proposta, e o mandato dos candidatos acima mencionados é desde a data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até o término deste conselho de administração.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia Anúncio sobre eleição de diretores e nomeação de altos gerentes
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) 2022 Anúncio No.: 2022029).
3. A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
De acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, a empresa planeja realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na sala de reunião da empresa na sexta-feira, 22 de abril de 2022. O local de reunião: 401 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) ciência e tecnologia edifício, No. 2, Gaoxin South 1st Road, Gaoxin Park, Nanshan District, Shenzhen Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Electronics Co., Ltd. a reunião de acionistas será realizada combinando votação no local e votação on-line. Resultados da votação: 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022030). 3,Documentos para referência futura
1. Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) a resolução da 28ª reunião do terceiro conselho de administração; 2. Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) pareceres independentes dos administradores independentes sobre questões relacionadas com a 28ª reunião do terceiro conselho de administração;
3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Conselho de Administração
5 de Abril de 2002
