Beijing JunZeJun Law Firm
Sobre Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925)
Pedido de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados
Parecer jurídico
Março de 2002
Endereço: 11th floor, Jinbao building, No. 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Pequim
Endereço: 11F, Jinbao tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, China Tel: (86 10) 66523388 / Fax: (86 10) 66523399
Sítio Web: www.junzejun.com com.
Sobre Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925)
Pedido de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados
Parecer jurídico
JunZeJun [2022] títulos Zi No. 2022017-1-2 I. base para emissão de pareceres jurídicos
De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração do registro, as medidas para a administração de negócios jurídicos de valores mobiliários de escritórios de advocacia, as regras para a prática de negócios jurídicos de valores mobiliários de escritórios de advocacia (para implementação de julgamento) e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos emitidos conjuntamente pela CSRC e pelo Ministério da Justiça da República Popular da China, Beijing JunZeJun Law Firm (doravante referido como “o escritório”) aceitou a atribuição da Shenzhen faben Information Technology Co., Ltd. (doravante referido como “o emissor” ou “a empresa”) como o conselheiro jurídico especial para o emitente para solicitar a emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados (doravante referido como “a emissão”), e precisa emitir pareceres legais correspondentes sobre a emissão do emitente. As matérias indicadas no relatório de trabalho do advogado do escritório são aplicáveis a este parecer jurídico.
2,Matérias declaradas por nossos advogados
1. Os advogados deste escritório estão de acordo com o disposto na CSRC zjf [2001] n.º 37 Documento n.º 12 regras para a elaboração e comunicação de informação de sociedades de valores mobiliários públicos – pareceres jurídicos e relatório de trabalho de advogados sobre emissão de valores mobiliários públicos, e de acordo com os fatos que ocorreram ou existiram antes da data de emissão deste parecer legal e são conhecidos dos advogados deste escritório, bem como as leis, regulamentos administrativos vigentes Disposições relevantes das normas departamentais e documentos normativos, e emitir pareceres jurídicos baseados na compreensão dos advogados sobre tais leis, regulamentos administrativos, normas departamentais e documentos normativos.
2. Os nossos advogados cumpriram rigorosamente as suas obrigações estatutárias, seguiram os princípios da diligência e da boa fé, verificaram plenamente o comportamento do emitente e a legitimidade, conformidade, autenticidade e eficácia desta emissão. Os nossos advogados garantem que os pareceres jurídicos emitidos para esta emissão estão isentos de registos falsos, declarações enganosas e omissões importantes. Para os fatos relacionados à emissão deste parecer legal que são difíceis de realizar uma verificação abrangente devido a restrições objetivas ou não podem ser apoiados por evidências independentes, nossos advogados emitem pareceres de acordo com os certificados emitidos por departamentos governamentais relevantes, emissores ou outras unidades relevantes, e prestam atenção geral a questões legais ilegais.
3. Para os assuntos estrangeiros envolvidos neste parecer legal que não podem ser diretamente verificados ou julgados por nossos advogados, nossos advogados contam com os materiais relevantes fornecidos pelo emissor e as opiniões legais de advogados estrangeiros, e não verificam ainda se estão em conformidade com as leis locais.
4. Este parecer jurídico emite pareceres sobre questões jurídicas relacionadas com esta oferta. Se envolver na citação de pareceres emitidos por instituições profissionais como auditoria e avaliação patrimonial, nossos advogados devem prestar atenção geral.
5. Este parecer jurídico é utilizado apenas pela empresa para efeitos desta emissão, e não deve ser utilizado para qualquer outro fim sem o consentimento do nosso advogado.
6. Nosso advogado concorda em tomar este parecer jurídico como o documento legal necessário para que a empresa solicite a emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados, comunicá-lo juntamente com outros materiais de aplicação, e está disposto a assumir responsabilidades legais correspondentes de acordo com a lei.
7. Nossos advogados concordam que a empresa pode citar o conteúdo deste parecer legal no prospecto por si mesma ou em parte ou na totalidade, de acordo com os requisitos de revisão da CSRC. No entanto, quando a empresa fizer a cotação acima, não causará ambiguidade jurídica ou interpretação incorreta devido à cotação. Nossos advogados revisarão e confirmarão novamente o conteúdo do prospecto.
(salvo especificação em contrário, as definições das palavras envolvidas neste parecer jurídico são consistentes com as contidas no relatório de trabalho do advogado de “JunZeJun [2022] títulos Zi 2022017-1 – 1”)
Com base no exposto, nossos advogados, de acordo com as normas de negócios, ética e espírito de diligência reconhecido pelo setor advogado, emitem os seguintes pareceres jurídicos:
Texto
I Aprovação e autorização desta oferta
1.1 Em 4 de janeiro de 2022, o emissor realizou a 8ª reunião do 3º Conselho de Administração, onde todos os diretores presentes deliberaram e aprovaram por unanimidade a proposta de a empresa cumprir as condições de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados, a proposta de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados e a proposta de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados e a proposta de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados Proposta de relatório de demonstração e análise do esquema da empresa de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados, proposta de relatório de análise de viabilidade do uso pela empresa de recursos captados pela emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados, proposta de relatório sobre o uso de recursos captados pela empresa no tempo anterior A proposta sobre diluir o retorno imediato pela emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados e tomando medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes, a proposta sobre a formulação das regras de reunião dos detentores de obrigações corporativas conversíveis de Shenzhen faben Information Technology Co., Ltd., a proposta sobre o relatório de garantia da demonstração de lucros e perdas não recorrentes da empresa A proposta sobre o relatório de garantia do controle interno da companhia, a proposta de formulação do plano de retorno de dividendos dos acionistas da companhia para os próximos três anos (20212023), a proposta de assembleia geral de acionistas que autoriza o conselho de administração e suas pessoas autorizadas a tratar plenamente das questões específicas de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados e a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, E decidiu convocar a assembleia geral de acionistas em 21 de janeiro de 2022.
Em 21 de janeiro de 2022, o emissor realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, combinando votação in loco e votação on-line, totalizando 13 acionistas votando in loco e on-line, representando 84069149 ações, representando 381960% do total de ações da empresa. A assembleia geral de acionistas votou e aprovou as propostas relevantes da emissão uma a uma. Os nossos advogados assistiram à assembleia geral e emitiram pareceres jurídicos correspondentes.
Em conclusão, a oitava reunião do terceiro conselho de administração realizada em 4 de janeiro de 2022 e a primeira assembleia geral extraordinária realizada em 21 de janeiro de 2022 tomaram decisões relevantes para aprovar a emissão de acordo com os procedimentos legais.
1.2 de acordo com o direito das sociedades, o direito dos valores mobiliários, as medidas de administração do registro e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições pertinentes dos estatutos sociais, o conteúdo das resoluções acima são verdadeiros, legais e eficazes.
1.3 a assembleia geral do emitente autorizou o conselho de administração e suas pessoas autorizadas a tratar de assuntos relacionados à emissão, sendo o escopo e os procedimentos desta autorização legais e efetivos.
Em conclusão, nossos advogados acreditam que o emissor obteve a aprovação interna e autorização do emissor para esta emissão, que está sujeita à aprovação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o consentimento da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para registro.
II 2.1 O emitente é uma sociedade anónima constituída por patrocínio com base na reforma das acções de toda a sociedade anónima francesa. Em março de 2015, Yan Hua, Xia Haiyan, gengdubong, jiajiatong e mujialin, todos os acionistas do capital francês Co., Ltd., como iniciadores, iniciaram o estabelecimento de “Shenzhen Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) Technology Co., Ltd.” alterando os ativos líquidos do livro original do capital francês Co., Ltd. em ações. Desde a sua criação, o emitente não foi extinto de acordo com as leis, regulamentos administrativos e estatutos, e existe efetivamente de acordo com a lei. Enquanto isso, o emissor é uma sociedade anónima cotada na gema da bolsa de valores de Shenzhen de acordo com a lei.
2.2 após verificação por nossos advogados, a partir da data de emissão deste parecer legal, o emissor agora detém a licença de negócios com o código de crédito social unificado de 91440 Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) 41713j emitida pela Secretaria Municipal de Supervisão de Shenzhen. As informações básicas são as seguintes:
Nome da empresa Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925)
Data de estabelecimento: 8 de novembro de 2006
O prazo de funcionamento é permanente
Endereço: andar 1-6, bloco B, yudashun Science Park, No. 15, Gaoxin North 6th Road, songpingshan comunidade, Xili rua, Nanshan District, Shenzhen
Representante legal: Yan Hua
O capital social é 220099166 yuan
Tipo de sociedade: sociedade anónima (cotada, investimento ou participação de pessoas singulares)
Existência (em operação, em operação e em registro)
Os itens de negócios gerais são: software e hardware de computador, programação; Desenvolvimento tecnológico, consultoria técnica, serviços técnicos e transferência de tecnologia de software para Internet; Hardware, software embarcado e tecnologia I & D, integração de sistemas e consulta técnica em torno do sistema; Importação e exportação de serviços técnicos; Serviços de processamento de dados e serviços de gerenciamento de escopo empresarial; Consultoria de tradução e serviços de tradução. Consultoria de gestão empresarial; Investigação de mercado (excluindo investigação relacionada com o estrangeiro); Serviços de consultoria de informação (excluindo serviços licenciados de consultoria de informação); Aceitar a atribuição de instituições financeiras para se envolver em tecnologias da informação e processar serviços de terceirização (excluindo serviços de informação financeira). (exceto para os itens que devem ser aprovados de acordo com a lei, as atividades comerciais devem ser realizadas de forma independente de acordo com a lei com a licença comercial).
Para resumir, nossos advogados acreditam que o emissor é uma ação legalmente estabelecida, legalmente existente e listada na Bolsa de Valores de Shenzhen
Ltd. A partir da data de emissão deste parecer legal, o emitente não tem circunstâncias que exijam rescisão de acordo com leis, regulamentos administrativos, regras departamentais e estatutos sociais. O emitente tem a qualificação do sujeito para esta emissão.
III Condições substanciais desta oferta
A natureza desta emissão é que o emitente emite obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados. Os advogados da bolsa verificaram um a um e acreditam que o emissor cumpre as condições substantivas para emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados estipulados no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários e nas medidas de gestão do registro:
3.1.1 Após verificação por parte dos advogados da bolsa, o emitente deliberau e aprovou as propostas pertinentes da emissão na oitava reunião do terceiro conselho de administração e na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, e clarificou o método de conversão de obrigações societárias convertíveis em ações societárias, conforme disposto no artigo 161 do direito das sociedades.
3.1.2 O prospecto especifica que a emissão define condições como o período de conversão, o preço de conversão e o seu ajustamento, bem como o método de determinação do número de ações convertidas, podendo o detentor da obrigação optar pela conversão ou não com base no cumprimento das condições, conforme disposto no artigo 162.º do direito das sociedades.
3.2.1 de acordo com os documentos relevantes fornecidos pelo emitente e verificados pelos advogados da bolsa, o emitente constituiu a assembleia geral de acionistas, o conselho de administração e o conselho de supervisores, diretores independentes eleitos e supervisores de funcionários e gerentes seniores empregados, como o gerente geral, vice-gerente geral, diretor financeiro e secretário do conselho de administração. O conselho de administração tem um comitê de estratégia, um comitê de auditoria, um comitê de nomeação e um comitê de remuneração e avaliação, e formulou as regras de procedimento para a Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) assembleia geral de acionistas, as regras de procedimento para o Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) conselho de administração, as regras de procedimento para o conselho de supervisores de Shenzhen Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) Technology Co., Ltd., e as regras de procedimento para o conselho de supervisores de Shenzhen Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) Technology Co., Ltd.
