Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como diretor independente de Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) (doravante denominada “a sociedade”), exerço fielmente e diligentemente as funções de diretores independentes de acordo com o direito das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições e requisitos dos estatutos e do sistema de trabalho dos diretores independentes O exercício responsável dos poderes confiados pela sociedade a administradores independentes tem salvaguardado os interesses da sociedade e os legítimos direitos e interesses de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários. Relato o meu desempenho em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Durante o exercício das funções, a empresa operava normalmente, a convocação de reuniões do conselho de administração e a assembleia geral de acionistas cumpriam os procedimentos legais e as principais decisões empresariais foram realizadas de acordo com as leis e regulamentos. Estudei cuidadosamente e elaborei várias propostas do Conselho de Administração e não encontrei violação de leis e regulamentos, nem prejuízo aos interesses dos accionistas, especialmente dos pequenos e médios accionistas, pelo que não levantei objecções à proposta.
Durante o desempenho das funções, a empresa realizou 6 reuniões do conselho de administração. Participei pessoalmente de 6 reuniões do conselho de administração por via presencial ou por comunicação, e não estive ausente e não confiei a outros diretores independentes para assistir à reunião e exercer o direito de voto.
Durante o exercício das funções, a sociedade realizou uma assembleia geral anual e uma assembleia geral extraordinária, nomeadamente a assembleia geral anual 2020 e a primeira assembleia geral extraordinária em 2021. Não pude participar da assembleia geral extraordinária de acionistas por algum motivo e apresentei um pedido escrito de licença ao conselho de administração da empresa.
Durante o exercício das funções, a convocação do conselho de administração e a assembleia geral de acionistas da empresa cumpriram os procedimentos legais, e eu não levantei nenhuma objeção a várias propostas e outros assuntos da empresa.
2,Pareceres independentes
Durante o desempenho das minhas funções, de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos, dei pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre assuntos relevantes da empresa, como segue:
Na 21ª Reunião do terceiro conselho de administração realizada em 13 de abril de 2021, a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020, a proposta sobre o relatório especial sobre o armazenamento e uso dos recursos arrecadados da empresa em 2020, a proposta sobre o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2020 e a proposta sobre o reemprego da empresa na instituição de auditoria em 2021 A proposta sobre o plano anual de remuneração dos diretores 2021 da empresa, a proposta sobre o plano anual de remuneração da administração sênior 2021 da empresa, a proposta sobre o compromisso de desempenho da TopSpeed (Shanghai) Limited, a proposta sobre o compromisso de desempenho da Shanghai Qingsu event planning Co., Ltd., a proposta sobre a prorrogação da validade da resolução da assembleia de acionistas de desenvolvimento não público de ações A proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que prorrogasse o prazo de validade da autorização do Conselho de Administração e de suas pessoas autorizadas para tratar integralmente assuntos relacionados ao desenvolvimento não público de ações da sociedade emitiu pareceres independentes, nos quais foi aprovada antecipadamente a proposta de renovação da nomeação da instituição de auditoria pela sociedade em 2021.
Na 25ª reunião (Provisória) do terceiro conselho de administração realizada em 21 de julho de 2021, foi divulgado que “concordamos com a nomeação dos 8 candidatos a diretores acima mencionados (incluindo 5 candidatos a diretores não independentes e 3 candidatos a diretores independentes), e concordamos em submeter as propostas relevantes para a eleição geral do conselho de administração à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação”. Opinião independente.
Na 16ª reunião (Provisória) do terceiro conselho de administração realizada em 30 de julho de 2021, foi divulgado que “concordam com a nomeação dos dois candidatos acima mencionados para diretores não independentes e concordam em submeter propostas relevantes à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2021 para deliberação”. Opinião independente.
Durante o período de relato, os pareceres de aprovação prévia e os pareceres independentes dos diretores independentes emitidos por mim eram todos pareceres de consentimento, e não havia reservas, objeções ou incapacidade de expressar opiniões.
3,Investigação no local da empresa
Durante o desempenho de minhas funções, fui à empresa para investigação de campo e comunicação por muitas vezes para acompanhar e entender a produção, operação e status financeiro da empresa; Por telefone e e-mail, mantenha contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa, sempre preste atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, preste atenção aos relatórios relevantes da mídia e rede na empresa e aprenda o progresso das principais questões da empresa a tempo.
4,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Cumprir conscientemente as funções de diretores independentes. Exijo que a empresa forneça antecipadamente informações relevantes para uma cuidadosa revisão dos principais assuntos considerados e decididos pelo conselho de administração da empresa, e solicite aos departamentos e funcionários relevantes da empresa, se necessário, com base nisso, utilizo minha própria experiência financeira para exercer o direito de voto de forma independente, objetiva e prudente, de modo a salvaguardar efetivamente os direitos e interesses legítimos da empresa e dos acionistas.
2. Fortalecer sua própria aprendizagem e melhorar sua capacidade de desempenhar suas funções. Estudo cuidadosamente leis e regulamentos relevantes e outros documentos relevantes, aprofundo minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, melhoro constantemente minha capacidade de desempenhar minhas funções, forneço melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, e efetivamente fortaleço a capacidade de proteger os interesses da empresa e dos investidores.
3. Supervisionar e instar o desenvolvimento normal da auditoria anual de relatórios e divulgação de informações. No trabalho do relatório anual, escuto atentamente o relatório da situação financeira anual e operação da empresa, comunico com a instituição de auditoria do relatório anual, comunico oportunamente os problemas encontrados no processo de auditoria e supervisiono o andamento do relatório anual, de modo a garantir que o relatório de auditoria reflita plenamente a situação real da empresa. Preste atenção ativa à divulgação de informações da empresa, para que a empresa possa concluir a divulgação de informações do relatório anual de forma verdadeira, precisa, completa e oportuna, em estrita conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes.
5,Trabalho dos comités especiais da empresa
Sou o presidente do comitê de nomeação e membro do comitê de auditoria da empresa.
Durante o período de relatório, o comitê de auditoria teve uma compreensão detalhada da situação financeira e operação da empresa, revisou os relatórios regulares da empresa, a auditoria diária e o trabalho especial de auditoria do departamento de auditoria interna, revisou a formulação e implementação do sistema de controle interno da empresa e implementou orientação e supervisão eficazes sobre o status financeiro e operação da empresa.
Durante o período de relato, como presidente da comissão de nomeação, deliberava e nomeei candidatos a diretores e gerentes seniores do Quarto Conselho de Administração em estrita conformidade com o regulamento interno do Conselho de Administração.
6,Outros assuntos
Em 2021, devido ao bom funcionamento da empresa, a convocação e convocação do conselho de administração e a assembleia geral de acionistas cumprem os procedimentos legais, e os procedimentos relevantes e obrigações de divulgação de informações foram cumpridos para decisões empresariais importantes, não propus convocar o conselho de administração, demitir a sociedade de contabilidade, contratar uma instituição externa de auditoria independente e agência de consultoria, solicitar publicamente direitos de voto aos acionistas antes da assembleia geral de acionistas Não solicitar ao conselho de administração a convocação de uma assembleia geral extraordinária de acionistas, etc.
Espera-se que, no ano novo, a empresa possa superar gradualmente o impacto adverso da epidemia de covid-19, operar de forma mais constante e padronizada, estabelecer melhor a imagem de uma empresa listada autodisciplina, padronizada e honesta, fazer com que a empresa se desenvolva continuamente, de forma estável e saudável, e reembolsar a maioria dos investidores com melhor desempenho. Ao mesmo tempo, gostaria de expressar o meu respeito e sincero agradecimento ao Conselho de Administração, à equipa de gestão e ao pessoal relevante pela sua cooperação activa e eficaz e apoio no processo de desempenho das suas funções.
Apresento o meu trabalho. (sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura do relatório anual Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 2021 sobre o trabalho dos diretores independentes)
Director independente (assinatura):
Pei Yongle
6 de Abril de 2022
