Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) Director independente
Pareceres independentes sobre assuntos relacionados com a 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração
Como diretores independentes de Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) (doravante referido como “a empresa”), de acordo com as disposições relevantes das regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, as diretrizes para supervisão de empresas cotadas nº 8 – requisitos regulamentares para trocas de capital e garantias externas de empresas cotadas e os estatutos da empresa, como diretores independentes de Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) (doravante referido como “a empresa”), somos conscienciosos e conscientes Atitude responsável, baseada em julgamento objetivo e independente, considerou cuidadosamente o conteúdo da proposta na sétima reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa e expressou as seguintes opiniões independentes:
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Após verificação, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está alinhado com o funcionamento real da empresa, propício ao funcionamento estável da empresa, propício à salvaguarda dos interesses de longo prazo dos acionistas, sem prejudicar os interesses dos acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas, e em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Shenzhen Stock Exchange e os estatutos sociais. Concordamos unanimemente com esta proposta e concordamos em submetê-la à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021.Após a verificação, acreditamos que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas listadas, e não há violação do depósito e uso de fundos levantados. Este relatório foi verificado e emitido pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e concordamos por unanimidade em submeter à assembleia geral de acionistas a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos arrecadados da empresa em 2021.
3,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021
Após verificação, em 2021, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno adequado à produção e operação reais da empresa em combinação com suas próprias características de negócios, que atende aos requisitos das leis nacionais, regulamentos e autoridades reguladoras de valores mobiliários relevantes. Com base em nosso julgamento independente, acreditamos que o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa; O pessoal de auto-inspeção da empresa realizou inspeção detalhada em cada item incluído no escopo da auto-inspeção.O processo de auto-inspeção é legal e justo, e a conclusão de auto-inspeção é verdadeira e eficaz.
4,Pareceres independentes sobre o plano da empresa para continuar a contratar uma empresa de contabilidade
De acordo com a verificação, Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a licença de negócios relacionada a valores mobiliários e futuros de contadores públicos certificados, adere ao princípio da auditoria independente no processo de prática, e os relatórios profissionais emitidos para a empresa são objetivos e justos. Concordamos em continuar a empregar Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) como auditor da empresa em 2022 por um ano. É acordado que o gerente geral deve ser autorizado a negociar com Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) para determinar a taxa de auditoria em nome da empresa após ser aprovado pela assembleia geral de acionistas de acordo com os requisitos específicos de auditoria e escopo de auditoria de 2022. 5,Pareceres independentes sobre o plano de remuneração dos administradores para 2022 da empresa
O plano de remuneração dos diretores da empresa em 2022 está alinhado com a indústria e escala da empresa, o nível salarial e o real funcionamento da empresa, bem como as leis, regulamentos, estatutos, regras e regulamentos nacionais relevantes, o que é propício para incentivar os diretores da empresa a serem diligentes e responsáveis, e é propício ao desenvolvimento a longo prazo e governança padronizada da empresa. O plano não prejudica os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente acionistas minoritários e acionistas não afiliados. Os diretores relacionados evitaram votar, e o procedimento de votação é legal e eficaz. Concordamos unanimemente com o plano de remuneração dos diretores 2022 da empresa e concordamos em submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre o regime de remuneração dos gestores superiores da empresa em 2022
O plano de remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2022 está alinhado com a indústria e escala da empresa, o nível salarial e o funcionamento real da empresa, bem como as leis nacionais relevantes, regulamentos, estatutos, regras e regulamentos, o que é propício para mobilizar o entusiasmo dos gerentes seniores da empresa e promover a empresa para melhorar a eficiência do trabalho e eficiência operacional. Os diretores relacionados evitaram votar, e o procedimento de votação é legal e eficaz. Concordamos unanimemente com o plano de remuneração da gerência sênior 2022 da empresa.
7,Pareceres independentes sobre a assinatura do acordo de compensação e declaração de compromisso de desempenho relevante da Jiangxi Saiqi sports equipment manufacturing Co., Ltd
De acordo com o relatório de auditoria (TJs [2022] 783) emitido pelos Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial), a Jiangxi Saiqi fabricação de equipamentos esportivos Co., Ltd. não cumpriu o compromisso de desempenho de agosto de 2018 a dezembro de 2021. De acordo com o acordo original, acordo complementar e acordo de compensação, o regime de compensação considerado pelo conselho de administração da empresa é propício para proteger os interesses de todos os acionistas da empresa, especialmente os pequenos e médios investidores, e não há violação das leis e regulamentos relevantes. Concordamos unanimemente com este assunto e concordamos em submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
8,Pareceres independentes sobre a utilização pela empresa de fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro
Após a verificação, acreditamos que o uso pela empresa de fundos levantados ociosos de no máximo RMB 100 milhões (incluindo esse montante) para complementar temporariamente o capital de giro é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados ociosos e reduzir as despesas financeiras, o que está em linha com as necessidades da produção, operação e desenvolvimento da empresa. O uso pela empresa de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro não afetará a demanda de capital para a construção do projeto de fundos levantados e o andamento normal do projeto, e não há situação de mudar a direção de investimento dos fundos levantados de maneira disfarçada ou prejudicar os interesses dos acionistas. O reabastecimento temporário do capital de giro com alguns fundos levantados ociosos da empresa está em conformidade com as disposições relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal. Concordamos que a empresa não usará mais de 100 milhões de yuans (incluindo esse montante) de fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e a vida útil não deve exceder 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
9,Os pareceres independentes sobre a ocupação de fundos pelos accionistas controladores e partes coligadas e sobre as garantias externas da empresa baseiam-se em julgamento independente, de acordo com as regras aplicáveis aos administradores independentes das sociedades cotadas, as orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 8 – requisitos regulamentares para as operações de capital e garantias externas das sociedades cotadas e o capítulo Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) , Depois de verificar cuidadosamente o capital ocupado pelos acionistas controladores e partes coligadas da empresa e a garantia externa da empresa em 2021, as opiniões independentes são as seguintes:
1. Após verificação, a partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não tinha acionistas controladores e partes relacionadas ocupando ilegalmente os fundos da empresa. As transações de capital entre a empresa e seus acionistas controladores e partes relacionadas podem cumprir rigorosamente o disposto nas diretrizes para a supervisão das sociedades listadas nº 8 – requisitos regulatórios para transações de capital e garantias externas das sociedades listadas, e não há violação das leis e regulamentos relevantes, nem prejuízo aos legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas minoritários.
2. Após verificação, a partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não tem garantia externa, nenhuma garantia para acionistas controladores e outras partes relacionadas, qualquer unidade não incorporada ou indivíduo, nenhuma indicação de que a empresa pode assumir responsabilidade de garantia devido ao incumprimento de dívida da parte garantida, e nenhum dano aos legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas minoritários. (sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres independentes dos administradores independentes Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) sobre assuntos relacionados com a sétima reunião do Quarto Conselho de Administração)
Gu Mingjie, Huang Haiyan
6 de Abril de 2022
