Código dos títulos: Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) abreviatura dos títulos: Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) Anúncio n.o: 2022010 Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858)
Anúncio das deliberações da 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) (doravante referida como “a empresa”) a sétima reunião do Quarto Conselho de Administração foi realizada sob a forma de videoconferência on-line em 6 de abril de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Xia Qing, presidente da empresa. O aviso de reunião e materiais relevantes foram enviados a todos os diretores na forma de wechat em 1º de abril de 2022.
Havia 8 diretores que deveriam participar da reunião e 7 diretores que realmente participaram da reunião (entre eles, Zhou Xiaofeng, um diretor independente, não foi capaz de desempenhar suas funções no local durante a epidemia em Shenzhen e Xangai durante o relatório anual, e não participou das atividades comerciais e desenvolvimento da empresa. A reunião estava ausente devido a outros arranjos de trabalho), e alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião e as qualificações do pessoal que assiste e assiste à reunião como delegados sem direito de voto cumprem as disposições relevantes das leis, regulamentos administrativos e estatutos sociais relevantes. 2,Deliberações da reunião
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
De acordo com o trabalho realizado em 2021, o conselho de administração da empresa preparou o relatório de trabalho do conselho de administração de Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 2021, revisou e resumiu os principais aspectos do trabalho em 2021, e apresentou a ideologia norteadora e as principais tarefas do desenvolvimento de negócios da empresa em 2022 de acordo com o desenvolvimento da situação econômica e as mudanças do ambiente interno e externo da empresa.
O Sr. Gu Xiaojiang, o Sr. Gu Guoqiang e o Sr. Pei Yongle, os diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa, e o Sr. Gu Mingjie, o Sr. Huang Haiyan e a Sra. Zhou Xiaofeng, os diretores independentes do Quarto Conselho de Administração, respectivamente apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração. Os diretores independentes da empresa informarão sobre seu trabalho na assembleia geral de acionistas da empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021 e o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021 foram publicados no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgação.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021
O conselho de administração da empresa analisou o relatório do gerente geral para 2021 e considerou que a gestão da empresa efetivamente implementou as resoluções da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração em 2021. Exceto pelo impacto do surto global em 2021, o funcionamento da empresa era basicamente normal.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. A proposta relativa ao Relatório Anual 2021 e o seu resumo foram deliberados e adotados
O conselho de administração da empresa delibera e aprova o texto integral e resumo do relatório anual Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório anual de Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 de Xangai Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) Cultura Co., Ltd. foram publicados em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgação: o resumo do relatório anual Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 2021 (Anúncio nº: 2022009) foi divulgado simultaneamente no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos e Securities Daily.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
De acordo com os estatutos e outras disposições pertinentes, o conselho de administração da empresa delibera e adota a demonstração financeira anual da empresa 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A demonstração financeira anual de 2021 da empresa foi publicada no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgação.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5. Foi revista e adotada a proposta de relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos arrecadados da empresa em 2021.
Consulte o relatório especial sobre o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 para detalhes.
Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) emitiu o relatório de garantia sobre o armazenamento anual e uso de fundos levantados para a empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório especial sobre o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 (Anúncio nº: 2022012) foi publicado no mesmo dia no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgação.
Gu Mingjie e Huang Haiyan, os diretores independentes da empresa, expressaram opiniões independentes unânimes sobre esta proposta, e o patrocinador Guosheng Securities Co., Ltd. também expressou opiniões de verificação sobre este assunto. O relatório de garantia, opiniões independentes e opiniões de verificação foram publicados em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgação.
6. A proposta de não distribuição de lucros da empresa em 2021 foi deliberada e aprovada
De acordo com o desenvolvimento dos negócios da empresa, o conselho de administração concordou que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: a empresa não fará distribuição de lucros em 2021, não enviará ações bônus e não converterá reserva de capital em capital social.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio da intenção da empresa de não realizar distribuição de lucros em 2021 (Anúncio nº: 2022013) divulgado no.
Gu Mingjie e Huang Haiyan, os diretores independentes da empresa, expressaram opiniões independentes unânimes sobre esta proposta.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7. A proposta de relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
Durante o período de relato, a empresa seguiu os princípios básicos de controle interno e estabeleceu e melhorou o sistema de controle interno de todos os vínculos da empresa de acordo com sua situação real, de modo a garantir o funcionamento normal das atividades comerciais da empresa e proteger a segurança e integridade dos ativos da empresa.
Não existem fatores que afetem a conclusão da avaliação da eficácia do controle interno desde a data base do relatório de avaliação do controle interno até a data de emissão do relatório de avaliação do controle interno.
Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) emitiu o relatório de garantia sobre controle interno para a empresa. Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Gu Mingjie e Huang Haiyan, os diretores independentes da empresa, deram pareceres independentes unânimes sobre esta proposta, e o patrocinador Guosheng Securities Co., Ltd. também emitiu pareceres de verificação sobre este assunto. O relatório de garantia, pareceres independentes, pareceres de verificação e o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 foram publicados no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgação simultânea.
8. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano da empresa de continuar a contratar uma empresa de contabilidade
Em 2021, a empresa contratou Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa. Ao prestar serviços de auditoria para a empresa, cumpre escrupulosamente suas funções, cumpre os padrões independentes, objetivos e de práticas justas, e concluiu melhor todo o trabalho confiado pela empresa. A empresa planeja continuar contratando Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) para realizar a instituição de auditoria financeira da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2022. A presente decisão entra em vigor após deliberação e aprovação da assembleia geral de accionistas.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para detalhes, consulte a China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio da intenção da empresa de renovar a nomeação de uma empresa de contabilidade (Anúncio n.º 2022015).
Gu Mingjie e Huang Haiyan, os diretores independentes da empresa, expressaram suas opiniões de aprovação prévia sobre esta moção e concordaram unanimemente com opiniões independentes, que foram simultaneamente divulgadas no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
9. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o plano de remuneração dos diretores 2022 da empresa
Consulte o plano de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022 para obter detalhes.
Resultados de votação: 0 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 7 evitações. Todos os diretores são diretores afiliados, e esta proposta será submetida diretamente à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Gu Mingjie e Huang Haiyan, os diretores independentes da empresa, expressaram opiniões independentes unânimes sobre esta proposta. http://www.cn.info.com.cn. )Divulgação simultânea.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
10. Deliberou e aprovou a proposta sobre o regime de remuneração dos gestores superiores da empresa em 2022
Veja o plano de remuneração da gerência sênior 2022 da empresa para detalhes.
Resultados de votação: 6 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 1 evitação. O Sr. Gu Xiaojiang, um diretor que também serve como gerência sênior, é um diretor afiliado e evitou votar.
Gu Mingjie e Huang Haiyan, os diretores independentes da empresa, expressaram opiniões independentes unânimes sobre esta proposta. http://www.cn.info.com.cn. )Divulgação.
11. A proposta sobre compromissos de desempenho da Shanghai Qingsu event planning Co., Ltd. foi deliberada e aprovada. De acordo com o relatório de auditoria (tianjiang [2022] 567) emitido por Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial), o conselho de administração da empresa confirmou que Shanghai Qingsu event planning Co., Ltd. completou a meta de compromisso de desempenho, não envolve compensação de desempenho, e o período de compromisso de desempenho termina em 31 de dezembro de 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para detalhes, consulte a China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a conclusão dos compromissos de desempenho da subsidiária holding Shanghai Qingsu planejamento de eventos Co., Ltd. (Anúncio nº: 2022016).
12. a proposta sobre a assinatura do acordo de compensação e declaração de compromisso de desempenho relevante da Jiangxi Saiqi sports equipment manufacturing Co., Ltd. foi deliberada e adotada
De acordo com o relatório de auditoria emitido pelos Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) (tianjiang [2022] 783), o conselho de administração da empresa confirmou que Jiangxi Saiqi fabricação de equipamentos esportivos Co., Ltd. não completou a meta de compromisso de desempenho, e o período de compromisso de desempenho é de agosto de 2018 a 31 de dezembro de 2021. A fim de clarificar ainda mais as questões relativas à remuneração, o conselho de administração concordou que a empresa e a Huang Bin assinaram o acordo de compensação (a seguir designado “acordo de compensação”). De acordo com o acordo original, acordo complementar e acordo de compensação, calculado pelo lucro líquido, Huang Bin precisa compensar a empresa com dinheiro de 1205426146 yuan.A empresa escolhe aceitar a transferência de Huang Bin de 44% de capital próprio de Jiangxi Saiqi mais dinheiro de 1401644 yuan.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para detalhes, consulte a China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a assinatura do acordo de compensação e declaração de compromisso de desempenho relevante da Jiangxi Saiqi sports equipment manufacturing Co., Ltd. (Anúncio nº: 2022017).
Gu Mingjie e Huang Haiyan, os diretores independentes da empresa, emitiram pareceres independentes unanimemente concordados sobre esta proposta, que foram simultaneamente divulgados no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
13. A proposta relativa à utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro foi deliberada e adoptada
Fica acordado que, a fim de melhorar a eficiência do uso de fundos levantados ociosos e reduzir as despesas financeiras, a empresa planeja usar fundos levantados ociosos de no máximo RMB 100 milhões (incluindo esse montante) para complementar temporariamente o capital de giro de acordo com as necessidades de produção, operação e desenvolvimento, sem afetar a demanda de capital da construção do projeto e o andamento normal do projeto, e a vida útil não deve exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Jornal e HTTP / / www.cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre reabastecimento temporário do capital de giro com alguns fundos levantados ociosos (Anúncio nº: 2022018).
Gu Mingjie e Huang Haiyan, os diretores independentes da empresa, expressaram opiniões independentes unânimes sobre esta proposta, e o patrocinador Guosheng Securities Co., Ltd. também expressou opiniões de verificação sobre este assunto. Os pareceres independentes e opiniões de verificação foram publicados no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgação.
14. Deliberou e aprovou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
É acordado que a empresa planeja realizar a reunião às 15:00 em 28 de abril de 2022 na sala de conferências da empresa no segundo andar, edifício 8, No. 518, Fuquan North Road, Changning District, Shanghai
