Código dos títulos: Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) abreviatura dos títulos: Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) Anúncio n.o: 2022019 Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas de conteúdo importantes:
1. Considerando que Xangai está atualmente em um período crítico de prevenção e controle epidêmico, a fim de cooperar com a implementação de requisitos de prevenção e controle epidêmico e proteger a saúde e segurança dos acionistas, agentes dos acionistas e outros participantes, existe o risco de que reuniões no local não possam ser organizadas na sala de conferências da empresa.
Caso seja impossível a realização de uma assembleia local, a fim de proteger os legítimos direitos e interesses dos acionistas nos termos da lei, esta assembleia geral será realizada por videoconferência. A empresa fornecerá acesso a videoconferência aos acionistas cadastrados para participar da assembleia geral de acionistas. As informações a fornecer e apresentar pelos acionistas participantes na videoconferência são consistentes com os requisitos da assembleia geral de acionistas no local realizada na sala de conferências da empresa.
2. A empresa recomenda que os acionistas participem da assembleia geral por votação online.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021.
2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: o Conselho de Administração da Companhia, que foi decidido na 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia.
3. Legalidade e conformidade da reunião: os procedimentos de convocação da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”) e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião: 15:00 horas de quinta-feira, 28 de abril de 2022.
(1) O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 28 de abril de 2022.
(2) O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 28 de abril de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) Votação no local: incluindo comparecer pessoalmente e autorizar outros a comparecer mediante o preenchimento da procuração.
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação de valores mobiliários de Shenzhen e sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Fornecer aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede.Os acionistas da empresa podem votar on-line através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do prazo relevante especificado neste aviso.
(3) Os acionistas da empresa só podem escolher um dos votos no local, votação pelo sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e votação pelo sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação válido prevalecerá.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: segunda-feira, 25 de abril de 2022.
7. Público:
(1) A partir do encerramento da tarde de 25 de abril de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente do acionista não tem que ser um acionista da empresa (ver Anexo 1 para a procuração).
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local: sala de conferências no segundo andar da construção 8, no. 518, estrada norte de Fuquan, distrito de Changning, Xangai.
2,Questões consideradas na reunião
I) Questões de votação
Os assuntos deliberados nesta assembleia de acionistas se enquadram no âmbito da assembleia de acionistas da empresa e não violam leis e regulamentos relevantes
E os estatutos da empresa, que foram deliberados e adotados pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa. A reunião analisou as seguintes questões:
Observações da proposta
A coluna assinalada da coluna de nome da proposta de código pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta por eleição de diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa √
2.00 proposta por eleição de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa √
Sobre o relatório anual de Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 2021 e √
3.00 proposta de síntese
4.00 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021 √
5.00 proposta de não distribuição de lucros em 2021 √
6.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
7.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
8.00 proposta sobre o regime de remuneração dos administradores e supervisores da empresa em 2022 √
9.00 proposta sobre o plano da empresa para renovar a nomeação da empresa de contabilidade √
Sobre a assinatura do acordo de compensação de Jiangxi Saiqi equipamentos esportivos fabricação Co., Ltd
10.00 proposta sobre declaração de compromisso de desempenho √
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na sexta reunião (provisória) do Quarto Conselho de Administração, na sétima reunião do Quarto Conselho de Administração e na quinta reunião do Quarto Conselho de Supervisores. http://www.cn.info.com.cn./ )Anúncios relevantes publicados (Aviso nº: 2021083, 2022010, 2022011).
Para a proposta acima, a empresa contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente e os divulgará ao público em tempo hábil. Os pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam os seguintes acionistas: 1. Diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas; 2. Acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada.
Quando a assembleia geral de acionistas vota sobre a proposta acima 8, os acionistas afiliados Xia Qing, Shanghai Saisai Investment Co., Ltd. e Lin Chaoyang devem evitar votar. Ao mesmo tempo, tais acionistas não podem aceitar a atribuição de outros acionistas para votar.
A qualificação e independência dos candidatos do diretor independente foram arquivados na Bolsa de Valores de Shenzhen, e não há objeção.
II) Questões de não votação
Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registro: registro no local ou registro por e-mail.
2. Horário de inscrição: 9:30-11:30 e 14:00-17:00 na terça-feira, 26 de abril de 2022.
3. lugar de registro: escritório, andar 2, edifício 8, No. 518, Fuquan North Road, Changning District, Shanghai.
4. Todos os acionistas têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas e podem confiar um procurador por escrito para comparecer à reunião e votar, o qual não precisa ser acionista da sociedade.
5. O acionista da pessoa singular deve ser titular de seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de estoque e certificado de participação, o agente encarregado deve possuir seu próprio cartão de identificação, procuração, cópia do cartão de conta de estoque do acionista principal e cartão de identificação do principal, e o acionista da pessoa coletiva deve tratar das formalidades de registro com cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, procuração do representante legal e cartão de identificação do participante.
6. Os acionistas não locais podem se registrar por e-mail com os certificados relevantes acima. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registro de participação acionista (Anexo 2) para confirmação de registro. O correio deve ser enviado para a caixa de correio designada pela empresa antes das 17 horas do dia 27 de abril de 2022.
7. Precauções: o original ou cópia dos documentos comprovativos acima podem ser apresentados no momento da inscrição, mas ao assinar na reunião, o cartão de identificação e procuração dos participantes devem apresentar o original, e passar pelas formalidades de inscrição no local meia hora antes da reunião.
4,Precauções para assistir à assembleia de acionistas durante a prevenção e controle de epidemias
Diante das atuais necessidades de prevenção e controle epidêmico, a fim de maximizar a saúde e segurança dos acionistas, agentes e participantes, e proteger os legítimos direitos e interesses dos acionistas de acordo com a lei, as precauções para que a empresa participe dessa assembleia de acionistas durante a prevenção e controle epidêmico são as seguintes:
1. Sugere-se dar prioridade à votação online para participar nesta assembleia de acionistas
O local da reunião está localizado na sala de conferências da empresa em Xangai. A fim reduzir a reunião de multidão e reduzir os riscos para a saúde pública, a reunião será realizada.
2. Os participantes no local devem cumprir rigorosamente as disposições e requisitos de prevenção e controle de epidemias
Os participantes no local devem prestar atenção e cumprir com as disposições e requisitos de Xangai sobre declaração, isolamento e observação do estado de saúde durante a prevenção e controle de epidemias. Além dos certificados de participação relevantes, por favor, coopere com os seguintes assuntos.
(1) Fornecer o relatório negativo da monitoração do ácido nucleico dentro do período de validade de 48 horas;
(2) O “código de aplicação aleatório” e o “cartão de viagem” de Xangai são códigos verdes;
(3) Nos últimos 14 dias, não foi nem passou pelas áreas de médio e alto risco da China, não tinha histórico de contato de pacientes confirmados e infectados assintomáticos, estava em quarentena por 28 dias e não estava no período de acompanhamento e observação médica;
(4) Obedecer ao arranjo do pessoal no local, manter uma distância segura, entrar e sair do local de forma ordenada, aceitar monitoramento de temperatura, mostrar código dinâmico eficaz de saúde e cartão de viagem e registrar de forma verdadeira e completa as informações pessoais relevantes. Todos os participantes precisam usar máscaras durante toda a reunião e manter uma distância social segura. Em caso de febre e outros sintomas, não usar máscaras conforme necessário, ou não cumprir os regulamentos e requisitos relevantes para prevenção e controle de epidemias, Não poderá entrar no site desta assembleia.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 3 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Outros assuntos
1. A reunião durará meio dia, e os participantes pagarão por sua própria acomodação e transporte. Os acionistas presentes na reunião são convidados a entrar com meia hora de antecedência.
2. pessoa de contato: Pan Yujie / Gu Xiaojiang
3. Endereço de contato: Piso 2, edifício 8, No. 518, Fuquan North Road, Changning District, Shanghai
4. Tel.: 021624187555; Caixa de correio: [email protected].
7,Documentos para referência futura
1. deliberações da sexta reunião (provisória) do Quarto Conselho de Administração da sociedade; 2. Resoluções da 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia; 3. Resolução da 5ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia. Anexo 1: procuração; Anexo 2: ficha de inscrição dos acionistas presentes na Assembleia Geral Anual de 2021 da Companhia; Anexo 3: processo operacional específico de participação na votação em linha. É por este meio anunciado.
Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) Conselho de Administração
8 de Abril de 2002
Procuração
Eu confio ao Sr. Sra. para assistir ao documento Xangai Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) em nome de mim / minha unidade
A assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da Sinochem Co., Ltd. votará sobre todas as propostas consideradas na assembleia de acordo com as instruções desta procuração e assinará os documentos relevantes a serem assinados na assembleia em nome da sociedade. O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o final da assembleia geral de acionistas.
As instruções de votação do administrador ao administrador são as seguintes:
Observações dos pareceres de votação
A proposta deve ser impressa nesta coluna
A coluna marcada com o nome da proposta de codificação aceita opor-se à renúncia
votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 “por eleição do quarto conselho de administração independente da empresa”
