Código dos títulos: Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) abreviatura dos títulos: Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Anúncio n.o: 2022036 Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070)
Comunicado sobre a resolução da 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) (doravante referida como “a empresa”) a 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração foi realizada no local às 9h30 de 7 de abril de 2022, na sala de conferências da empresa, e o aviso de reunião foi entregue por telefone e e-mail em 28 de março de 2022. Há 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 realmente participaram da reunião, incluindo 3 diretores independentes. A convocação e convocação do conselho de administração estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais.
A reunião foi presidida pelo Sr. Wen Jianping, presidente da empresa e, após votação por todos os diretores, foram consideradas as seguintes propostas: 1. A proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021 foi considerada e adotada;
A proposta foi aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
2,Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021;
Para mais detalhes, consulte o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 anunciado pela empresa no meio de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia. Wang Kaijun, Wang Yueyong e Fu Tao, os diretores independentes da empresa, apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Para mais detalhes, consulte o relatório 2021 sobre o trabalho de diretores independentes anunciado pela empresa nos meios de divulgação de informações gemas designados pela CSRC no mesmo dia.
A proposta foi aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021; Consulte o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 anunciados pela empresa no mesmo dia nos meios de divulgação de informações sobre joias designados pela CSRC.
A proposta foi aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021;
Em 2021, a empresa alcançou uma receita operacional de 954878138533 yuan, uma diminuição anual de 0,72%; O lucro total foi 83519076102 yuan, uma diminuição ano a ano de 42,04%; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa foi 58380815403 yuan, uma diminuição homóloga de 48,93%.
A proposta foi aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021;
Auditada por Contadores Públicos Certificados Daxin (parceria geral especial), a empresa realizou um lucro líquido de 58380815403 yuan atribuível aos acionistas da empresa em 2021, e o lucro líquido da empresa-mãe foi 3021255618 yuan. De acordo com as disposições relevantes dos estatutos, a reserva estatutária de excedentes de 302125562 yuan e a reserva discricionária de excedentes de 0 yuan são retiradas respectivamente de acordo com 10% do lucro líquido realizado pela empresa-mãe em 2021. Em 31 de dezembro de 2021, o lucro disponível para os acionistas da empresa-mãe é de 529447071236 yuan, e o saldo da reserva de capital da empresa-mãe no final do ano é de 1106529612697 yuan.
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais, o seguinte plano de distribuição é formulado: Com base no capital social total de 3624209363 ações da empresa em 7 de abril de 2022, RMB 0,26 (imposto incluído) é distribuído a todos os acionistas para cada 10 ações, com um total de 9422944344 yuan em dinheiro.
Nota: se o capital social total da empresa mudar antes da implementação da distribuição, a empresa divulgará a proporção de distribuição calculada de acordo com o último capital social total da empresa no anúncio de implementação da distribuição de lucros de acordo com o princípio de “o montante total de dividendos em dinheiro, o montante total de ações bônus e o montante total de capital social convertido são fixos”.
A proposta foi aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6,Deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021;
O conselho de administração realizou um sério auto-exame e análise do controle interno da empresa e acreditava que o atual sistema de controle interno da empresa é relativamente completo, razoável e eficaz, pode atender aos requisitos de operação e gestão da empresa e as necessidades do desenvolvimento da empresa, pode garantir melhor a autenticidade, legitimidade e integridade dos dados contábeis da empresa, e pode garantir a segurança e integridade dos bens e materiais da empresa.
Para mais detalhes, consulte o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 anunciado pela empresa no mesmo dia no meio de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC.
A proposta foi aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
7,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre a real armazenagem e utilização dos fundos angariados em 2021;
A empresa usa os fundos levantados em estrita conformidade com a lei da empresa da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, a operação padronizada das empresas listadas na gema, o sistema de gestão de fundos levantados e as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes do CSRC, e executa a divulgação de informações relevantes em tempo hábil, verdadeiro, preciso e completo, Não há utilização ilegal dos fundos angariados.
Para mais detalhes, consulte o relatório especial sobre o armazenamento e uso efetivo dos fundos levantados em 2021 anunciado pela empresa no meio de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
A proposta foi aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
8,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório sobre ambiente, sociedade e governança em 2021;
Para mais detalhes, consulte o relatório ambiental, social e de governança de 2021 anunciado pela empresa no mesmo dia no meio de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
A proposta foi aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
9,A proposta sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 foi deliberada e adotada uma a uma;
1. transações de partes relacionadas com China Communications Construction Group Co., Ltd;
A proposta foi adotada com 4 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção e os diretores relacionados Huang Jianglong, Liu Xiaodan, Kong Weijian, Xu Aihua e Du Xiaoming evitaram votar.
2. Transações de partes relacionadas com China Communications Construction Company Limited(601800) ;
A proposta foi adotada com 4 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção e os diretores relacionados Huang Jianglong, Liu Xiaodan, Kong Weijian, Xu Aihua e Du Xiaoming evitaram votar.
3. transações conectadas com Zhejiang Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Environmental Technology Co., Ltd;
A proposta foi aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
4. transações de partes relacionadas com a água Co. de Xi’an Biyuan, Ltd;
A proposta foi aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
5. transações de partes relacionadas com Jilin Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Water Technology Co., Ltd;
A proposta foi aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
6. transações conectadas com a água de Qingdao Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Technology Development Co., Ltd;
A proposta foi aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
7. transações de partes relacionadas com Fujian Zhangfa Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Technology Co., Ltd;
A proposta foi aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
8. transações de partes relacionadas com Guangdong Haiyuan Environmental Protection Technology Co., Ltd;
A proposta foi aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
9. transações de partes relacionadas com Xinjiang Kunlun nova tecnologia de fonte de água Co., Ltd;
A proposta foi aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
10. transações de partes relacionadas com CCCC Finance Leasing Co., Ltd.
A proposta foi adotada com 4 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção e os diretores relacionados Huang Jianglong, Liu Xiaodan, Kong Weijian, Xu Aihua e Du Xiaoming evitaram votar.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 anunciado pela empresa no meio de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o regime de remuneração dos administradores em 2022;
Com referência aos níveis salariais de outras empresas do mesmo setor e em combinação com a situação real da empresa, a empresa formula o esquema salarial dos diretores da empresa em 2022, da seguinte forma:
(1) Administradores não independentes: os diretores que ocuparem cargos específicos na empresa receberão remuneração correspondente de acordo com suas posições específicas na empresa e deixarão de receber remuneração por seus cargos como diretores; Os outros administradores não independentes não recebem remuneração pelas suas funções de diretores.
(2) Diretores independentes: o subsídio de cargo para diretores independentes da empresa é de 120000 yuan por pessoa por ano (antes de impostos). Os diretores independentes da empresa expressaram o seu consentimento claro a esta proposta. Para mais detalhes, consulte o conteúdo relevante do anúncio da empresa no meio de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
A proposta foi aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o regime de remuneração dos gestores superiores em 2022;
A remuneração dos dirigentes superiores da empresa é determinada pelo comité de remuneração e avaliação do conselho de administração de acordo com o sistema de gestão das remunerações da empresa, o sistema de gestão do desempenho e outros regulamentos relevantes, bem como o âmbito principal, as responsabilidades e a importância dos cargos de dirigentes superiores e o nível de remuneração dos cargos relevantes noutras empresas relevantes.
Os diretores independentes da empresa expressaram o seu consentimento claro a esta proposta. Para mais detalhes, consulte o conteúdo relevante do anúncio da empresa no meio de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
A proposta foi aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
12,Deliberado e aprovado a proposta sobre o cumprimento dos compromissos de desempenho da empresa;
De acordo com as disposições relevantes do acordo de transferência de ações assinado pelos acionistas da empresa Wen Jianping, Liu Zhenguo, Chen Yili e Zhou nianyun (doravante referida como a “parte do compromisso”) e o acionista controlador da empresa China Urban Rural Holding Group Co., Ltd. (doravante referida como “China rural urbana”), se a empresa não realizar o compromisso de desempenho, a parte do compromisso deve cumprir a obrigação de compensação de desempenho. Em 2021, o lucro líquido da empresa imputável ao proprietário da empresa-mãe é inferior aos requisitos acordados de compromisso de desempenho. De acordo com o acordo, a parte do compromisso deve cumprir as obrigações relevantes de compensação de desempenho. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a conclusão do compromisso de desempenho da empresa no meio de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa expressaram o seu consentimento claro a esta proposta. Para mais detalhes, consulte o conteúdo relevante do anúncio da empresa no meio de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
A proposta foi adoptada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção. Os diretores afiliados Wen Jianping, Huang Jianglong, Liu Xiaodan, Kong Weijian, Xu Aihua e Du Xiaoming evitaram votar.
13,Deliberaram e aprovaram a proposta de alteração do capital social e alteração dos estatutos;
A fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa e padronizar o funcionamento da empresa, de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para os estatutos das empresas listadas, as Regras de Listagem de Ações de Shenzhen Stock Exchange e o funcionamento padronizado das empresas listadas GEM, e em combinação com a atual recompra e cancelamento da empresa de 10000000 ações restritas, O capital social total da empresa é reduzido de 3634209363 ações para 3624209363 ações, e o capital social da empresa é reduzido de 3634209363 yuan para 3624209363 yuan. A empresa planeja alterar o capital social e revisar as disposições correspondentes dos estatutos sociais. Simultaneamente, solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar dos assuntos acima referidos, alterações de registro industrial e comercial e outros assuntos relacionados. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre mudança de capital social e alteração dos estatutos e estatutos nos meios de divulgação de informações gemas designados pela CSRC no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa expressaram o seu consentimento claro a esta proposta. Para mais detalhes, consulte o conteúdo relevante do anúncio da empresa no meio de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
A proposta foi aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
14,Deliberaram e aprovaram a proposta de alteração do regulamento interno da comissão especial do conselho de administração da sociedade; A fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa e padronizar a operação da empresa, de acordo com as disposições de leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema, a operação padronizada das empresas listadas na gema e as disposições mais recentes dos estatutos sociais, a empresa, Decide-se rever e integrar as regras de trabalho de cada comitê do conselho de administração da empresa. Para mais detalhes, consulte o regulamento interno do comitê especial do conselho de administração anunciado no meio de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
A proposta foi aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
15,Deliberado e aprovado a proposta sobre o fornecimento de garantia para Sihong Jiuan Water Affairs Co., Ltd;
A garantia da Sihong Jiu’An water Co., Ltd. (doravante referida como “empresa Sihong”) é uma subsidiária holding do Beijing Jiu’An Construction Investment Group Co., Ltd. (doravante referida como “construção Jiu’An”), uma subsidiária integral da empresa. A empresa detém 100% do capital da construção Jiu’An, e a construção Jiu’An detém 80% do capital da empresa Sihong.
A fim de atender à demanda de substituição de financiamento, a empresa concorda em fornecer 80% de garantia solidária para o negócio de crédito integral com um montante não superior a RMB 180 milhões aplicados pela empresa Sihong à sub-sucursal Sihong Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) de acordo com o rácio de participação indireta da empresa, com um montante de garantia não superior a RMB 144 milhões e um prazo de negócios de 15 anos, com um período de garantia de 3 anos a contar da data de expiração da dívida garantida ao abrigo do contrato principal.
Os diretores independentes da empresa expressaram o seu consentimento claro a esta proposta. Para mais detalhes, consulte o conteúdo relevante do anúncio da empresa no meio de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
