Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Relatório sobre o trabalho do diretor independente (Li Luoli) em 2021
Como diretor independente de Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) (doravante referida como a “empresa”), eu fielmente executo meus deveres e exerço os direitos de diretores independentes conferidos por leis e regulamentos com cuidado, seriedade e diligência de acordo com a lei da empresa, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, os estatutos e as regras para diretores independentes de empresas cotadas. Na reunião do conselho de administração, ele expressou opiniões independentes sobre questões importantes das decisões de negócios da empresa, sem qualquer interferência. Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, a empresa realizou 21 reuniões do conselho de administração e 14 reuniões gerais de acionistas, sendo que a minha participação nas reuniões é a seguinte:
Este ano será baseado no ano em curso da parte correspondente
Realizado este ano
Participar na reunião in loco do conselho de administração, e os acionistas encarregados de participar da reunião devem estar preparados para a segunda reunião do conselho de administração
Número de reuniões (Tempos) número de reuniões (Tempos) número de notas à assembleia geral
Número (Tempos)
21 21 1 20 0 1
2,Votação na reunião
Como diretor independente do conselho de administração da empresa, ele cumpriu conscientemente suas funções e fez seus próprios esforços para melhorar a estrutura de governança corporativa da empresa com base na verificação dos materiais relevantes da reunião do conselho de administração da empresa.
Na minha opinião, o conselho de administração e a assembleia geral de acionistas convocados dentro do ano de exercício pessoal de funções cumprem procedimentos legais; Foram implementados procedimentos relevantes para decisões empresariais importantes e outras questões importantes, legais e eficazes; Votei a favor das propostas relevantes consideradas em cada reunião do conselho da empresa em 2021, mas também apresentei sugestões profissionais sobre os conteúdos relevantes considerados pela empresa de acordo com o meu conhecimento profissional.
Durante o período analisado, todos os diretores independentes do conselho de administração analisaram cuidadosamente as propostas apresentadas ao conselho de administração para deliberação antecipadamente, de acordo com as disposições e requisitos do Estatuto Social e do Regulamento Interno do Conselho de Administração, exerceram seus direitos de voto com uma atitude rigorosa, deram pleno desempenho ao papel de diretores independentes e salvaguardaram os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários e partes sociais.
3,Pareceres independentes
Em 2021, participei de todas as reuniões do conselho de administração da empresa, emiti pareceres independentes sobre todos os assuntos que a empresa exige de diretores independentes para emitir pareceres independentes. Estes pareceres incluem garantia externa, oferta não pública de ações, transações com partes relacionadas, distribuição de lucros, uso de fundos levantados e outros assuntos. Os pareceres independentes específicos são os seguintes:
Tipos de pareceres sobre as reuniões
número
1. Sobre o ajustamento do plano de oferta não pública
Pareceres independentes do 6º Conselho de Administração e propostas relevantes; 2. Sobre
1 na 37ª reunião, a empresa é uma sociedade anônima Guangxi Ronggui Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) acordado
(2021-1-5) fornecimento de questões de empréstimo da Supply Chain Co., Ltd
Parecer independente sobre garantia.
1. Opinião do diretor independente de que a empresa é uma sociedade anônima
Pareceres independentes sobre questões de garantia fornecidos pelo 6º Conselho de Administração; 2. Sozinho
2. Na 38ª reunião, o diretor legislativo concordou que a empresa e suas subsidiárias em 2021
(15 de janeiro de 2021) a empresa realiza transações diárias de partes relacionadas com empresas relacionadas
Parecer independente previsível.
Sexta sessão do Conselho de Administração
Pareceres de diretores independentes sobre garantias externas da empresa
3 acordo na 39.a sessão
Parecer independente de
（2021-2-5）
1. Opinião do diretor independente de que a empresa é uma sociedade anônima
Pareceres independentes sobre questões de garantia fornecidos pelo 6º Conselho de Administração; 2. Sozinho
4 na 40ª reunião, os diretores legislativos concordaram que a empresa e suas subsidiárias em 2021
(22 de março de 2021) a empresa realiza transações diárias de partes relacionadas com empresas relacionadas
Parecer independente previsível.
6.ª sessão do Conselho de Administração: 1. Pareceres de diretores independentes sobre controle interno da empresa
Pareceres independentes da 41ª reunião e o meu relatório de avaliação; 2. Independência
5 concordo
Conselho de Administração na reunião anual de 2020 sobre a renovação da instituição de auditoria 2021
(2021-4-9); 3. Diretores independentes da empresa
Independência do plano de distribuição de lucros para 2020
Ver; 4. Contribuição de diretores independentes para a empresa em 2020
Significado independente da provisão para imparidade dos ativos
Ver; 5. Soma acumulada de diretores independentes para a empresa
Descrição especial da garantia externa no período em curso
Pareceres; 6. Diretores independentes e controle da empresa
Operações de capital de accionistas e outras partes coligadas
Pareceres independentes sobre a descrição especial da situação.
1. Independente de garantias externas da empresa
Pareceres do 6º Conselho de Administração; 2. Sobre as finanças da empresa em 2021
6. Pareceres independentes sobre a previsão de operações de derivados na 42ª reunião; 3. Concordo
(26 de abril de 2021) sobre a banca de investimento e gestão financeira da empresa em 2021
Pareceres independentes sobre produtos.
Sexta sessão do Conselho de Administração
Proposta do diretor independente sobre a sociedade como sociedade anônima
7 acordado na 43.a sessão
Pareceres sobre questões de garantia independente
(2021-5-24)
Sexta sessão do Conselho de Administração
Proposta do diretor independente sobre a sociedade como sociedade anônima
8 acordo na 45.a sessão
Pareceres sobre questões de garantia independente
（2021-6-28）
O diretor independente do 6º Conselho de Administração sobre o ajuste da captação de projetos de investimento levantados
9. Consentimento independente sobre o montante dos fundos utilizados e propostas relevantes na 48ª reunião
(26 de julho de 2021) comentários
O diretor independente do 6º conselho de administração sobre o uso de parte do levantamento ocioso
A 49ª reunião aprovou a questão do reabastecimento temporário do capital de giro
(4 de agosto de 2021) Pareceres legislativos
1. Opinião do diretor independente de que a empresa é uma sociedade anônima
Sexta sessão do Conselho de Administração
Fornecer pareceres independentes sobre questões de garantia; 2. Sozinho
Aprovado na quinquagésima reunião
Comentários do diretor legislativo sobre a alteração de parte dos fundos arrecadados
（2021-8-11）
O corpo principal da implementação do projeto e o corpo principal da implementação após a mudança
Entidade independente para abrir uma conta especial para fundos levantados
opinião.
1. Sobre a empresa, acionistas controladores e outros
Declaração especial sobre as transações de fundos de partes relacionadas do 6º Conselho de Administração
12 parecer independente da 51.a reunião; 2. Consentimento cumulativo à empresa
(16 de agosto de 2021) e descrição especial da garantia externa atual
Opinião independente.
1. Opinião do diretor independente de que a empresa é uma sociedade anônima
Fornecer pareceres independentes sobre questões de garantia; 2. Sozinho
Sobre a empresa e suas subsidiárias e partes relacionadas
Shenzhen Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) supply chain
Sexta sessão do Conselho de Administração
Transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021
13 acordo na 52.a reunião
Pareceres independentes sobre a estimativa das quotas; 3. Director independente
（2021-9-17）
Sobre a empresa, suas subsidiárias e partes relacionadas
Guangxi Ronggui Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) supply chain Co., Ltd
Aumento da cota diária de transações conectadas da empresa em 2021
Adicione a sua opinião independente.
Sexta sessão do Conselho de Administração
Proposta do diretor independente sobre a sociedade como sociedade anônima
14 acordo na 53.a reunião
Pareceres sobre questões de garantia independente
（202110-19）
Aviso prévio dos administradores independentes sobre a substituição dos fundos angariados
Sexta sessão do Conselho de Administração
Projetos investidos em captação de recursos e dividendos pagos
15 acordo na 54.a sessão
Independência das questões de autofinanciamento das despesas bancárias
（202110-25）
ver
1. Pareceres dos administradores independentes sobre as filiais detidas a 100% da empresa
Parte relacionada do 6º conselho de administração Shenzhen hi tech Investment Group Co., Ltd
16 na 55ª reunião a empresa solicitou uma linha de crédito abrangente, que foi aprovada pela empresa
(11 de novembro de 2021) pareceres independentes sobre a prestação de garantia; 2. Sozinho
Proposta do Diretor Li sobre a contribuição da empresa para as sociedades anônimas
Pareceres independentes sobre questões de garantia; 3. Director independente
Sobre a utilização temporária de alguns fundos angariados ociosos
Pareceres independentes sobre a reconstituição do capital de giro.
O diretor independente do 6º conselho de administração da subsidiária holding de Shenzhen
A 56ª reunião da Anji Trading Co., Ltd. concordou em implementar a Anji new equity Co., Ltd.
(15 de dezembro de 2021) pareceres independentes sobre plano de incentivos
Sexta sessão do Conselho de Administração
Decisão dos diretores independentes sobre a extensão do compromisso da empresa
Aprovado na 57.a sessão
Pareceres independentes sobre prazos
（202112-29）
As opiniões independentes expressas pelos diretores independentes acima são detalhadas na divulgação da empresa em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
4,Exercício de funções como membro da comissão especial do conselho de administração
Como membro do comitê de estratégia do conselho de administração da empresa, organizei e realizei trabalhos de acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos e as regras de trabalho do comitê de estratégia do conselho de administração durante o período analisado, e considerei os seguintes assuntos:
Número de comentários sobre tópicos de reunião
1. Sobre a empresa em 2021
