Código de títulos: Tianjin Realty Development (Group) Co.Ltd(600322) abreviatura de títulos: Tianjin Realty Development (Group) Co.Ltd(600322) Anúncio nº: 2022012 Tianjin real estate development (Group) Co., Ltd
Comunicado sobre as deliberações da 8ª reunião intercalar do 10º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
A oitava reunião intercalar do 10º conselho de supervisores da Tianjin desenvolvimento imobiliário (Grupo) Co., Ltd. foi realizada por meio de comunicação na sala de conferências da empresa em 11 de abril de 2022. O aviso de reunião e os materiais da reunião foram enviados a todos os supervisores por e-mail em 8 de abril de 2022, e todos os supervisores concordaram unanimemente em renunciar ao prazo de notificação do conselho de supervisores. Há 4 supervisores que devem participar da reunião e 4 supervisores que realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pela Sra. Rong Nan, presidente do conselho de supervisores, e os gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A convocação e convocação da reunião atenderam às disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
A reunião analisou e aprovou as seguintes resoluções:
(I) relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultado da votação: foi aprovado com 4 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(II) Proposta relativa à provisão para imparidade dos activos
Resultado da votação: foi aprovado com 4 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
É legal o procedimento de decisão do conselho de administração da empresa para considerar a proposta de retirada da provisão para imparidade patrimonial; A provisão da empresa para imparidade de ativos desta vez está em linha com a situação real da empresa e políticas e regulamentos relevantes, e pode refletir de forma justa o status financeiro da empresa e os resultados operacionais. O conselho de supervisores concordou em retirar a provisão para imparidade de ativos desta vez.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da Tianjin real estate development (Group) Co., Ltd. sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021 divulgada separadamente pela empresa.
(III) Relatório de Demonstração Financeira de 2021
Resultado da votação: foi aprovado com 4 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(IV) Relatório anual 2021 e resumo do relatório
Resultado da votação: foi aprovado com 4 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O Conselho de Supervisores emitiu os seguintes pareceres de auditoria:
1. Os procedimentos de elaboração e revisão do Relatório Anual de 2021 da empresa cumprem as leis e regulamentos pertinentes, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes;
2. O conteúdo e formato do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com as regulamentações relevantes, e as informações contidas podem refletir verdadeiramente a gestão empresarial e a situação financeira da empresa em 2021 em todos os aspectos;
3. Não se constata que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório anual de 2021 da empresa tenha violado as disposições de confidencialidade. Veja o relatório anual de 2021 da Tianjin desenvolvimento imobiliário (Grupo) Co., Ltd. e o resumo do relatório anual de 2021 da Tianjin desenvolvimento imobiliário (Grupo) Co., Ltd. divulgado separadamente pela empresa para detalhes.
V) Plano anual de distribuição de lucros 2021
Resultado da votação: foi aprovado com 4 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está alinhado com o funcionamento efetivo da empresa e com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas. O conselho de supervisores aprovou o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021.
Para detalhes, consulte o anúncio da Tianjin real estate development (Group) Co., Ltd. no plano de distribuição de lucros em 2021 divulgado separadamente pela empresa.
(VI) Proposta de relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Resultado da votação: foi aprovado com 4 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Para obter detalhes, consulte o relatório de avaliação de controle interno de 2021 da Tianjin real estate development (Group) Co., Ltd. divulgado separadamente pela empresa.
O relatório de auditoria de controle interno de 2021 da Tianjin real estate development (Group) Co., Ltd. (Zhongxi teshen No. 2022t00255) emitido por Contadores Públicos Certificados Zhongxi (parceria geral especial) será divulgado em conjunto. As propostas 1, 3, 4 e 5 acima referidas serão submetidas à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, devendo o horário de convocação da assembleia geral de acionistas ser notificado separadamente.
É por este meio anunciado.
Conselho de supervisores da Tianjin desenvolvimento imobiliário (Grupo) Co., Ltd
12 de Abril de 2022
