Su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Co., Ltd
Código de títulos: Sumec Corporation Limited(600710) securities abbreviation: Sumec Corporation Limited(600710) Anúncio n.o: 2022012 su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Co., Ltd
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do nono conselho de fiscalização
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. O aviso e materiais relevantes da 11ª reunião do 9º conselho de supervisores da su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foram enviados a todos os supervisores por escrito e e-mail em 1º de abril de 2022, e realizada na sala de conferências da empresa na manhã de 11 de abril de 2022. Três supervisores devem estar presentes na reunião e três realmente presentes. A reunião foi presidida por Zhang Hong, presidente do conselho de supervisores. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião cumpriram as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e a reunião foi legal e eficaz. A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1,Proposta sobre o relatório anual de 2021 e resumo da empresa
O conselho de supervisores analisou por escrito o relatório anual de 2021 elaborado pelo conselho de administração e considerou que:
1. O relatório anual da empresa para 2021 é organizado e preparado pelo conselho de administração da empresa e foi submetido à 13ª reunião do nono conselho de administração e à 11ª reunião do nono conselho de fiscalização para deliberação e aprovação. Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa cumprem as leis, regulamentos, estatutos e diversas disposições do sistema de gestão interna da empresa;
2. O conteúdo e o formato do relatório anual 2021 da empresa estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas podem realmente refletir a operação, gestão, situação financeira e outros assuntos da empresa no ano atual de todos os aspectos;
3. O conselho de administração e pessoal relevante da empresa cumprem rigorosamente as disposições sobre requisitos de confidencialidade nas regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai e o sistema de gerenciamento de divulgação de informações. Antes de apresentar este parecer, não se verifica que o pessoal envolvido na preparação e deliberação do relatório anual tenha violado as disposições de confidencialidade.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados da votação: a proposta foi adoptada com 3 votos a favor, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
2,Proposta sobre a demonstração financeira anual de 2021 da empresa
A demonstração financeira anual da empresa de 2021 reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira da empresa de 2021 e os resultados operacionais de su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Co., Ltd.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados da votação: a proposta foi adoptada com 3 votos a favor, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
3,Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
O plano de distribuição de lucros para 2021 formulado pela empresa cumpre as disposições pertinentes sobre distribuição de lucros, tais como a lei das sociedades, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e o plano anual de retorno dos acionistas 20212023 da empresa, leva plenamente em conta o status empresarial da empresa, o desenvolvimento futuro e o retorno do investimento acionista, está em conformidade com os interesses da empresa e acionistas, e os procedimentos de deliberação do conselho de administração são legais e conformes. O conselho de supervisores concordou em submeter o plano à assembleia geral anual da empresa para deliberação.
Resultados da votação: a proposta foi adoptada com 3 votos a favor, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
4,Proposta de garantia de 2022 para a empresa e suas subsidiárias holding
A subsidiária Jiangsu Sumec Corporation Limited(600710) Group Co., Ltd. (doravante referida como ” Sumec Corporation Limited(600710) grupo”) e suas subsidiárias holding pretendem fornecer garantias às subsidiárias, o que é propício ao desenvolvimento comercial das subsidiárias. As partes garantidas são todas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa, e o risco de garantia é geralmente controlável. Os procedimentos de revisão para a prestação de garantia desta vez cumprem as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas. O conselho de supervisores concordou em submeter a proposta à assembleia geral anual de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados da votação: a proposta foi adoptada com 3 votos a favor, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
5,Proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito bancário em 2022
Sumec Corporation Limited(600710) O pedido do grupo e suas subsidiárias para a linha de crédito bancária 2022 atende às necessidades normais de operação e desenvolvimento da empresa, e os procedimentos de aprovação do conselho de administração cumprem as leis, regulamentos e estatutos relevantes. Resultados da votação: a proposta foi adoptada com 3 votos a favor, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
6,Proposta de pedido de linha de crédito e financiamento com ativos próprios hipotecados e penhorados por suas subsidiárias em 2022
Sumec Corporation Limited(600710) As subsidiárias do grupo hipotecam (penhoram) os seus próprios ativos e aplicam-se a instituições financeiras para linhas de crédito e assuntos financeiros, que atendam às necessidades reais do desenvolvimento de negócios da empresa. As empresas envolvidas são subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa, e o risco de garantia é geralmente controlável. O procedimento de revisão da hipoteca e penhor de ativos próprios está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e outras disposições, e não há danos aos interesses da empresa e dos acionistas. O conselho de supervisores concordou em submeter a proposta à assembleia geral anual de acionistas da sociedade para deliberação.
7,Proposta de provisão da empresa para imparidade e anulação de ativos em 2021
A provisão da empresa para imparidade de ativos e anulação de ativos desta vez está em conformidade com as normas contábeis para empresas empresariais e outros regulamentos relevantes e a situação real da empresa. A base para a provisão para imparidade e anulação de ativos é suficiente, o que pode refletir de forma justa o status de ativos da empresa, status financeiro e resultados operacionais, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e acionistas, O procedimento de decisão do conselho de administração sobre esta proposta está em conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes. O conselho de supervisores concordou em retirar a provisão para imparidade e anular ativos desta vez.
Resultados da votação: a proposta foi adoptada com 3 votos a favor, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
8,A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos levantados pela empresa em 2021 o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos levantados pela empresa em 2021 reflete objetiva e verdadeiramente o depósito e utilização dos fundos levantados pela empresa.
Resultados da votação: a proposta foi adoptada com 3 votos a favor, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
9,Proposta sobre relatório de avaliação de risco contínuo da Guoji Finance Co., Ltd
Resultados da votação: a proposta foi adoptada com 3 votos a favor, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
10,Proposta de relatório de autoavaliação de controlo interno da empresa em 2021
Resultados da votação: a proposta foi adoptada com 3 votos a favor, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
11,Proposta sobre o relatório de trabalho do sistema de controlo interno empresarial em 2021
Resultados da votação: a proposta foi adoptada com 3 votos a favor, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
12,Proposta de alteração dos estatutos
A alteração dos estatutos da empresa baseia-se na lei das sociedades mais recente, na lei dos valores mobiliários, nas diretrizes dos estatutos das sociedades cotadas na CSRC e nas regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai. O procedimento de deliberação do conselho de administração é legal e eficaz, e não há prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas. O conselho de supervisores concordou em submeter a proposta à assembleia geral anual de acionistas da empresa para deliberação.
Resultados da votação: a proposta foi adoptada com 3 votos a favor, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
13,Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
O conselho de supervisores concordou em submeter o relatório à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados da votação: a proposta foi adoptada com 3 votos a favor, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
14,Proposta de pagamento da remuneração dos supervisores da empresa em 2021
O conselho de supervisores da empresa concordou em submeter a proposta de remuneração dos supervisores em 2021 à assembleia geral anual de acionistas da empresa para deliberação. Resultados da votação: a proposta foi adoptada com 3 votos a favor, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
15,Proposta relativa à filial detida a 100% renunciando à prioridade e proporção igual da contribuição de capital e transações de partes relacionadas para Guoji Finance Co., Ltd
Su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Co., Ltd
Sumec Corporation Limited(600710) grupo, subsidiária da empresa, renuncia ao direito de subscrever a contribuição de capital na mesma proporção da sociedade anônima Guoji Finance Co., Ltd. e transações de partes relacionadas, o que não terá impacto adverso sobre os principais negócios da empresa e capacidade de operação sustentável, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas. Os procedimentos de deliberação do conselho de administração são legais e eficazes, e os diretores relacionados evitaram votar. O conselho de supervisores concordou com esta transação com partes relacionadas.
Resultados da votação: a proposta foi adoptada com 3 votos a favor, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
É por este meio anunciado.
Conselho de supervisores de su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Co., Ltd. 12 de abril de 2022
