Su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Co., Ltd
Securities code: Sumec Corporation Limited(600710) securities abbreviation: Sumec Corporation Limited(600710) Anúncio n.o: 2022011 su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Co., Ltd
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do nono conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. O aviso e materiais relevantes da 13ª reunião do 9º conselho de administração da su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foram enviados a todos os diretores por escrito e e-mail em 1º de abril de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa na manhã de 11 de abril de 2022 por comunicação no local. A reunião contou com a presença de 9 diretores e 9 supervisores. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais, e as resoluções são legais e eficazes.
A reunião foi presidida pelo Sr. Yang Yongqing, presidente do conselho, e as seguintes propostas foram consideradas e aprovadas:
1,Proposta sobre o relatório anual de 2021 e resumo da empresa
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. Veja o anúncio especial para mais detalhes.
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
2,Proposta sobre a demonstração financeira anual de 2021 da empresa
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
3,Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
O plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 é: Com base no capital social total registrado na data da distribuição de ações e registro de ações, a empresa distribuirá um dividendo em dinheiro de 2,65 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações. A partir de 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa é de 1306749434 ações, tomando isso como base, o lucro distribuído total é de 34628860001 yuan (incluindo impostos), e o lucro não distribuído restante será transferido para o próximo ano.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. Veja o anúncio especial para mais detalhes.
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
4,Proposta de garantia de 2022 para a empresa e suas subsidiárias holding
De acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios, a subsidiária da empresa Jiangsu Sumec Corporation Limited(600710) group Co., Ltd. (doravante referida como Sumec Corporation Limited(600710) group) e suas subsidiárias holding pretendem fornecer garantia abrangente de linha de crédito de Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) ltd. com um montante total de não mais de 825,17 milhões de yuans para suas subsidiárias, e o período de garantia é limitado à data da assembleia geral anual de acionistas de 2022.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. Veja o anúncio especial para mais detalhes.
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
5,Proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito bancário em 2022
De acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios, Sumec Corporation Limited(600710) grupo e suas subsidiárias pretendem solicitar uma linha de crédito abrangente com um montante total de 79,2 bilhões de yuans de 39 bancos incluindo Bank Of China Limited(601988) e usado principalmente para a emissão de cartas de crédito, financiamento comercial, carta de garantia, empréstimo de trabalho, emissão e subscrição de obrigações, produtos cambiais e outras variedades.O período de crédito terminará na data do conselho anual de administração em 2023.
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
6,Proposta de pedido de linha de crédito e financiamento com ativos próprios hipotecados e penhorados por suas subsidiárias em 2022
Cinco subsidiárias do grupo Sumec Corporation Limited(600710) pretendem usar seus próprios ativos como garantia (penhor) para solicitar linha de crédito e financiamento de seis instituições financeiras, como o Export Import Bank of China Jiangsu Branch, de modo a atender às necessidades reais da operação e desenvolvimento de subsidiárias, que é válido até a data da assembleia geral anual de acionistas em 2022.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. Veja o anúncio especial para mais detalhes.
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
7,Proposta de provisão da empresa para imparidade e anulação de ativos em 2021
Veja o anúncio especial para mais detalhes.
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
8,Proposta sobre o negócio de derivados financeiros da empresa em 2022
Em 2022, a fim de evitar riscos operacionais causados por flutuações cambiais e flutuações dos preços das commodities e estabilizar os lucros operacionais, a empresa planeja realizar negócios de derivados financeiros cambiais e derivados financeiros de commodities com base no princípio da cobertura, que é válido até a data da assembleia geral anual de acionistas em 2022.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. Veja o anúncio especial para mais detalhes.
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
9,Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021
Consulte o texto completo do relatório para mais detalhes.
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
10,Proposta sobre relatório de avaliação de risco contínuo da Guoji Finance Co., Ltd
Ver o relatório especial para mais pormenores.
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 5 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção. Yang Yongqing, Jin Yongchuan, PI Anrong e Wang Yuqi, diretores afiliados da su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Co., Ltd., retiraram-se da votação.
11,Proposta de relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021
Ver o relatório especial para mais pormenores.
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
12;Proposta sobre o relatório de trabalho do sistema de controlo interno empresarial da empresa em 2021
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
13,Proposta de alteração dos estatutos
De acordo com a mais recente lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para os estatutos das empresas listadas (revisadas em 2022) da CSRC, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2022) e outras leis e regulamentos relevantes, a empresa planeja alterar os estatutos sociais.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. Veja o anúncio especial para mais detalhes.
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
14,Proposta sobre o relatório ambiental, social e de Governança (ESG) da empresa em 2021
Ver o relatório especial para mais pormenores.
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
15,Proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
16,Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
17,Proposta sobre o relatório de desempenho do comitê de auditoria e controle de riscos do conselho de administração em 2021
Ver o relatório especial para mais pormenores.
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
18,Proposta de pagamento da remuneração dos administradores e gerentes seniores da empresa em 2021
Ver partes relevantes do relatório anual para conteúdo específico, entre elas, a remuneração dos administradores será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
19,Proposta sobre o plano de auditoria da empresa para 2022
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
20,Proposta relativa à filial integral que renuncia à prioridade e proporção igual da subscrição dos activos e transacções com partes relacionadas da su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Co., Ltd. à Guoji Finance Co., Ltd.
A subsidiária da empresa Sumec Corporation Limited(600710) grupo renunciará ao direito de subscrição prioritário e proporcional ao aumento de capital da Guoji Finance Co., Ltd. A renúncia ao direito de subscrever capital na mesma proporção não afectará o desenvolvimento da cooperação relevante em matéria de serviços financeiros entre o grupo Sumec Corporation Limited(600710) e a estatal machinery finance Co., Ltd. no futuro.
Veja o anúncio especial para mais detalhes.
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 5 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção. Os diretores relacionados Sr. Yang Yongqing, Sr. Jin Yongchuan, Sr. PI Anrong e Sr. Wang Yuqi retiraram-se da votação.
21,Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade
Consulte a convocatória e o anúncio da assembleia geral anual de acionistas para mais detalhes.
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da su Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Co., Ltd. 12 de abril de 2022
