Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) Director independente
Pareceres independentes sobre deliberações relevantes da 13ª reunião do nono conselho de administração
De acordo com as disposições relevantes das regras para diretores independentes de empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, e os estatutos sociais, nós, como diretores independentes de Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) (doravante referida como a “empresa”), com base na revisão cuidadosa de materiais relevantes e julgamento objetivo e independente, Os pareceres independentes sobre propostas relevantes e assuntos relacionados considerados na 13ª reunião do nono conselho de administração são os seguintes: I. pareceres independentes sobre distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021
1. O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com o direito das sociedades, as normas contabilísticas das empresas empresariais, o edital sobre questões relacionadas com a posterior implementação dos dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e outros documentos regulamentares da CSRC, Cumprir a política de dividendos de caixa determinada nos estatutos sociais e no plano de dividendos de acionistas da empresa para os próximos três anos (20202022).
2. O conselho de administração da empresa ouviu plenamente as opiniões dos diretores independentes ao considerar a distribuição de lucros e a conversão de reserva de capital em capital social em 2021, e os procedimentos de votação e resultados da reunião foram legais e eficazes.
3. O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 considera plenamente o retorno razoável aos investidores e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente acionistas minoritários.
Em suma, todos os nossos diretores independentes concordaram com a distribuição de lucros da empresa e reserva de capital convertida em capital social em 2021, e concordaram em submetê-la à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Parecer independente sobre relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021
1. O escopo de avaliação do controle interno da empresa inclui os principais aspectos da operação e gestão da empresa; Os padrões de identificação de defeitos de controle interno nos relatórios financeiros e não financeiros são razoáveis e alinhados com o apetite de risco da empresa; Não foram encontrados defeitos importantes e defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios financeiros e relatórios não financeiros.
2. a empresa manteve controle interno eficaz sobre relatórios financeiros em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes.
Em suma, todos os nossos diretores independentes concordam que o relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa é abrangente, verdadeiro e preciso, o que reflete a situação real do controle interno da empresa, e concordam em submeter o relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa em 2021 à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre a avaliação salarial anual e o regime de pagamento dos gestores seniores da empresa em 2021
1. A empresa refere-se ao nível salarial dos gerentes seniores na indústria portuária com a mesma escala que a empresa, e determina a avaliação salarial anual e o esquema de pagamento dos gerentes seniores em 2021 em combinação com o nível salarial médio dos gerentes seniores no mesmo nível na região e a situação real da empresa.
2. Este plano é propício para melhorar e aperfeiçoar o sistema de avaliação de desempenho da empresa, dar pleno desempenho ao papel de avaliação de desempenho, e realmente refletir o princípio de combinar responsabilidade, risco e renda, ea unidade de incentivo e contenção.
3. Quando o conselho de administração da empresa delibera sobre a proposta, os diretores relacionados que têm interesse direto na proposta evitaram a votação, e os procedimentos de votação e resultados da reunião são legais e eficazes.
Em suma, todos os nossos diretores independentes concordam com a avaliação salarial anual e plano de pagamento dos gerentes seniores da empresa em 2021.
4,Pareceres independentes sobre a proposta de renovação da sociedade de contabilidade
1. A renovação da Zhitong Certified Public Accountants (parceria geral especial) é propícia para garantir e melhorar a qualidade do trabalho de auditoria da empresa e proteger os interesses da empresa e outros acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Zhitong Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a licença para negócios relacionados com valores mobiliários e futuros de Contadores Públicos Certificados emitida pelo Ministério das Finanças e Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e tem independência suficiente Competência profissional e capacidade de protecção dos investidores.
2. Quando o conselho de administração da empresa deliberava sobre esta proposta, os procedimentos de deliberação estavam de acordo com as disposições pertinentes das leis e regulamentos relevantes, e os resultados das votações eram legais e válidos.
Em suma, todos os nossos diretores independentes concordam em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhitong (sociedade geral especial) como instituição de auditoria das demonstrações financeiras e controle interno da empresa em 2022, e concordam em submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre o fornecimento de fundos de obrigações especiais do governo e transacções com partes relacionadas por accionistas controladores
1. Esta transação conectada está em linha com a situação real da empresa, e o objetivo é atender às necessidades de construção dos projetos de construção de engenharia da empresa. Ao mesmo tempo, a taxa de juro global não é superior à taxa de juro de mercado para o mesmo período de financiamento das instituições financeiras, sendo a fixação de preços justos e razoáveis, em consonância com os interesses fundamentais da empresa e não prejudica os interesses das sociedades cotadas e dos accionistas.
2. quando o conselho de administração da empresa deliberar sobre esta transação de partes relacionadas, os diretores relacionados tiverem evitado votar, os procedimentos de deliberação da reunião forem legais e conformes, os resultados de votação forem legais e válidos e cumprirem as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes.
Em suma, todos os nossos diretores independentes concordam que os acionistas controladores fornecem fundos especiais de obrigações do governo e transações de partes relacionadas.
6,Pareceres independentes sobre transações de partes relacionadas envolvidas na assinatura do contrato de construção do projeto de dragagem com Fangchenggang Zhonggang Construction Engineering Co., Ltd
1. O preço desta transação conectada é baseado no preço vencedor da licitação. O preço da transação segue estritamente os princípios de abertura, equidade, imparcialidade e equidade. Os procedimentos de licitação e resultados são abertos e justos, e as condições de negociação são justas.
2. O processo de tomada de decisão desta transação relacionada está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos administrativos, normas departamentais e outros documentos normativos relevantes, bem como os estatutos sociais.
3. Quando o conselho de administração da empresa considerou as transações de partes relacionadas acima, os diretores relacionados evitaram votar, o procedimento de revisão é legal e eficaz, e não há prejuízo aos interesses legítimos da empresa e dos acionistas minoritários.
4. Esta transação constitui uma transação conectada, mas não constitui uma reorganização patrimonial importante, conforme estipulado nas medidas administrativas para reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas.
Em suma, todos os nossos diretores independentes concordam que a subsidiária integral da empresa e Fangchenggang Zhonggang Construction Engineering Co., Ltd. assinam o contrato de construção do projeto, envolvendo transações de partes relacionadas, e concordam em submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7,Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa e garantias externas pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas em 2021
1. Durante o período de relato, a ocupação formada pelos acionistas controladores, controladores efetivos e outras partes coligadas da sociedade e da sociedade cotada são as taxas de operação portuária e as taxas de aluguel a receber da operação normal, que não pertencem à ocupação de fundos não operacionais dos principais acionistas e suas subsidiárias nas diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 8 – requisitos regulatórios para bolsas de capital e garantias externas das sociedades cotadas (anúncio CSRC [2022] n.º 26) da CSRC.
2. Durante o período de relatório, de acordo com a proposta de fornecer garantia para o financiamento da dívida de subsidiárias de propriedade integral em 2021 deliberada e aprovada pela quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020, a empresa forneceu garantia de responsabilidade vinculada para o financiamento da dívida de 7 subsidiárias de propriedade integral, como Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) Fangchenggang wharf Co., Ltd. em 2021, com um montante total de garantia de não mais de 2401,9 milhões de yuans. De acordo com a proposta de fornecer garantia para o financiamento da dívida recém-adicionada de subsidiárias integrais em 2021 deliberada e aprovada na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, a empresa recentemente forneceu garantia para o financiamento da dívida de quatro subsidiárias integrais em 2021, incluindo Guangxi Qinzhou Bonded Port Taigang Petrochemical Wharf Co., Ltd., com um montante total de garantia recém-adicionada de não mais de 1196 milhões de yuans. Após o ajuste, em 2021, a empresa forneceu garantias para 11 subsidiárias de propriedade integral, com um valor máximo de garantia de não mais de 3597,9 milhões de yuans, e o valor restante da garantia disponível após a nova adição é de 3551,9 milhões de yuans. Durante o período analisado, a empresa e as suas filiais não dispunham de garantias externas para além das garantias acima referidas, de garantias para os accionistas controladores e as partes coligadas, de garantias em atraso e de garantias judiciais.
Diretores independentes: Qin Jianwen, Ling bin, ye Zhifeng
11 de Abril de 2022
