Código dos títulos: Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) abreviatura dos títulos: Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) Anúncio n.o: 2022006
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) (doravante referida como a “empresa”) o conselho de administração segue estritamente a lei das sociedades da República Popular da China, a lei dos valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos da Chengdu Xiling Power Technology Co., Ltd. (doravante referida como os “estatutos”) e Executar deveres relevantes fielmente e diligentemente de acordo com as regras de procedimento do conselho de administração de Chengdu Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) Technology Co., Ltd. e outros regulamentos e sistemas. A estrutura de gestão da assembleia geral de acionistas e a implementação científica das deliberações do conselho de administração durante o período de relato da assembleia geral de acionistas da companhia devem ser padronizadas e asseguradas.
1,Funcionamento durante o período de referência
Durante o período de relatório, a empresa promoveu a implementação de várias operações de acordo com a estratégia de desenvolvimento de produtos militares de aviação e automóveis. A divisão da indústria militar da aviação expandiu o mercado e a capacidade de produção, melhorou a estrutura do cliente e expandiu a linha de produtos no campo de negócios de autopeças, revisou e alcançou a produção em massa de produtos de alta qualidade representados pela Toyota.
1. em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 7499438 milhões de yuans, um aumento anual de 46,14%; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas foi de 200405 milhões de yuans, um aumento anual de 147,03%.
2. Durante o período de relatório, a empresa expandiu ativamente o mercado de novos produtos de veículos de energia, e obteve sucessivamente os pontos fixos de muitos produtos, tais como o motor ideal da escala estendida da nova geração do veículo, Harbin Dongan Auto Engine Co.Ltd(600178) motor da escala estendida da nova geração, Great Wall Motor Company Limited(601633) plataforma híbrida DHT, projeto da plataforma híbrida do GC do FAW, Byd Company Limited(002594) modelo híbrido DMI, híbrido do poder de Lingte, híbrido de Chery 1.5L Kunpeng híbrido e assim por diante. Tendo em vista o promissor mercado de células a combustível de hidrogênio no futuro, combinado com suas próprias vantagens técnicas e de talento, a empresa iniciou a pesquisa e desenvolvimento de sistemas de pressão oca e componentes do sistema de circulação de hidrogênio do sistema de células a combustível de hidrogênio.
3. promover a construção da linha de produção de fundição de superliga. a linha de produção adota um novo processo, que melhorou muito o custo, o desempenho e a eficiência em comparação com o processo antigo. pode ser amplamente utilizado em campos militares e civis. produtos de fundição de superliga tornar-se-ão um ponto de crescimento importante do desenvolvimento de negócios da empresa.
4. durante o período de relatório, a empresa continuou a fortalecer a construção de linhas de produção para peças estruturais de aviação, peças de chapa metálica, peças de eixo e peças de sistema de aviação.A subsidiária da empresa Chengdu xinsanhe electromechanical New Technology Development Co., Ltd. (doravante referida como “xinsanhe”) xinsanhe estabeleceu a base de produção de peças de aviação do parque industrial de aviação Xindu Aviation comprando ativos de acordo com as necessidades dos clientes, A empresa expandiu ainda mais sua capacidade de produção no campo de produtos militares e peças de aviação.
5. Durante o período de relatório, a empresa concluiu a aquisição e integração do xinsanhe, deu jogo à sinergia industrial entre a empresa e xinsanhe, percebeu vantagens complementares, impulsionou a rápida entrada da empresa no mercado de peças de aviação militar e promoveu o rápido desenvolvimento dos produtos militares e negócios de peças de aviação da empresa.
6. Durante o período de relatório, a empresa alcançou a produção em massa de produtos de GAC Toyota, FAW Toyota e outros clientes importantes, eo volume de produção e vendas aumentou firmemente. Este cliente forneceu apoio importante para o crescimento do negócio tradicional das peças de automóvel da empresa durante o período de relatório e no futuro. 7. a empresa continuou a promover a construção da linha de produção do turbocompressor e da linha de produção das peças da fase II de Toyota, e concluiu o desenvolvimento do produto de muitos clientes.
8. A empresa concluiu a emissão de ações para o Sr. Wei Xiaolin, um objeto específico. O montante total de fundos levantados foi de 145 milhões de yuan. Após deduzir o custo de emissão de 2 milhões de yuan, os fundos reais recebidos foram 1430000 yuan, o que complementou o capital da empresa e forneceu apoio financeiro para o desenvolvimento de novos negócios da empresa, tais como aviação e indústria militar.
9. Em geral, a empresa concluiu com sucesso sua transformação estratégica após quatro anos de esforços e aproveitando a oportunidade de listar ações A:
(1) Padrão de negócios: mudou do fabricante tradicional de autopeças para a indústria principal dupla de autopeças e aviação e indústria militar. Em 2022, a proporção de produtos militares da aviação na receita total e lucro será melhorada ainda mais.
(2) Estrutura do produto: com base em produtos tradicionais de eixo de cames, haste de conexão e polia, através de quatro anos de investimento contínuo e construção, três categorias de produtos são adicionados: produtos militares de aviação, turbocompressor e fundição de superliga. Em 2022, os produtos de turbocompressor e superliga trarão um crescimento contínuo significativo dos negócios para a empresa.
(3) Estrutura do cliente: os clientes das peças de automóvel realizaram a transformação de clientes independentes da marca para clientes independentes da marca e da marca da joint venture; Os clientes de produtos militares desenvolveram-se de base zero para vários aviões militares convencionais, aeronaves civis e clientes militares de foguetes na China.
2,0 Trabalho do Conselho de Administração durante o período de referência
I) Convocação da reunião do conselho
Em 2021, o conselho de administração da empresa realizou 11 reuniões no total. Os procedimentos de convocação, convocação, conteúdo da resolução e qualificação dos participantes atenderam às disposições legais, regulamentares, documentos normativos, estatutos sociais e regulamento interno do conselho de administração. Não houve caso de os diretores não comparecerem pessoalmente à reunião por mais de duas vezes. Os detalhes são os seguintes:
1. A 12ª reunião do terceiro conselho de administração foi realizada em 9 de fevereiro de 2021, tendo sido deliberada e adotada a proposta de solicitação de crédito bancário integral, a proposta de garantia para o financiamento das subsidiárias e a proposta de garantia para o financiamento da sociedade por acionistas controladores e controladores efetivos.
2. A 13ª reunião do terceiro conselho de administração foi realizada em 2 de abril de 2021, e a proposta de aquisição do patrimônio da Chengdu xinsanhe electromechanical New Technology Development Co., Ltd. foi considerada e adotada.
3. A 14ª reunião do terceiro conselho de administração foi realizada em 22 de abril de 2021, Revisou e aprovou o relatório de trabalho do gerente geral de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2020, o relatório de trabalho do conselho de administração de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2020, o relatório financeiro final de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2020, o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos levantados de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2020, o plano de distribuição de lucros e conversão de reservas de capital de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2020, e o relatório de auto-avaliação sobre o controlo interno de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2020 Proposta de retirada de provisão para imparidade de ativos em 2020, relatório anual e resumo de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2020, proposta de reapointação de instituição de auditoria financeira em 2021, proposta de conclusão de projetos de investimento com recursos captados a partir da oferta pública inicial, proposta de rescisão de projetos de investimento com recursos captados a partir da oferta pública inicial e reposição permanente de capital de giro com fundos excedentes Proposta de alteração das políticas contábeis, relatório do primeiro trimestre de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021, proposta de cancelamento da sexta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020 e proposta de convocação da assembleia geral anual de acionistas 2020.
4. A 15ª reunião do terceiro conselho de administração foi realizada em 26 de abril de 2021, e a proposta de aquisição do patrimônio da Chengdu xinsanhe electromechanical New Technology Development Co., Ltd. foi considerada e adotada.
5. A 16ª reunião do terceiro conselho de administração foi realizada em 9 de junho de 2021, e a proposta de financiamento de penhor de ações da Chengdu xinsanhe electromechanical New Technology Development Co., Ltd. foi considerada e adotada.
6. A 17ª reunião do terceiro conselho de administração foi realizada em 5 de julho de 2021, tendo sido considerada e adotada a proposta de financiamento da empresa por meio de locação financeira.
7. A 18ª reunião do terceiro conselho de administração foi realizada no dia 12 de agosto de 2021, e a proposta de hipoteca imobiliária da empresa e a proposta de financiamento por leasing financeiro da empresa foram consideradas e adotadas.
8. A 19ª reunião do terceiro conselho de administração foi realizada no dia 26 de agosto de 2021, na qual deliberaram e adotaram o relatório semestral e resumo do Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021, o relatório especial sobre o depósito e uso dos recursos levantados em Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021 e a proposta de nomeação do vice-gerente geral. 9. A 20ª reunião do terceiro conselho de administração foi realizada em 25 de outubro de 2021, e o relatório do terceiro trimestre de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021 foi revisado e adotado.
10. A 21ª Reunião do terceiro conselho de administração foi realizada em 22 de novembro de 2021, que analisou e aprovou 13 propostas, incluindo a proposta sobre o cumprimento das condições de emissão de ações para objetos específicos, a proposta sobre o plano de emissão de ações para objetos específicos da companhia e a proposta sobre o plano de emissão de ações para objetos específicos da companhia.
11. A 22ª Reunião do terceiro conselho de administração foi realizada em 23 de dezembro de 2021, que considerou e adotou o relatório de autoavaliação do controle interno Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) a partir de 30 de setembro de 2021 e a proposta de correção de erros contábeis no período anterior.
(II) desempenho de comitês especiais do conselho de administração
1. Desempenho do comité de auditoria
O comitê de auditoria do conselho de administração da empresa desempenha ativamente suas funções de acordo com os estatutos sociais e as regras detalhadas para a implementação do comitê de auditoria do conselho de administração Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) . O primeiro trimestre de 2021 é o relatório anual do Conselho de Administração e o quarto trimestre de 2021 é o relatório anual sobre auditoria interna e autocontrole.
2. Desempenho da comissão de remuneração e avaliação
The remuneration and assessment committee of the board of directors of the company actively performs its duties in accordance with the relevant provisions of the articles of association and the implementation rules of the remuneration and assessment committee of Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) board of directors, studies and formulates the remuneration policies and assessment standards for directors and senior managers, and puts forward assessment suggestions on the remuneration status of directors and senior managers; Durante o período analisado, a comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração foi realizada uma vez, principalmente para considerar o cumprimento das condições de atribuição no primeiro período de atribuição do plano de incentivo de ações restritas 2020 e o cancelamento de algumas ações restritas concedidas mas ainda não investidas.
3. Desempenho do comité de estratégia
O comitê de estratégia sob o conselho de administração da empresa deve desempenhar suas funções de acordo com os estatutos sociais e as regras detalhadas para a implementação do comitê de estratégia sob o conselho de administração de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) . Durante o período de relatório, o comitê de estratégia do conselho de administração realizou um total de uma reunião, que discutiu principalmente a aquisição de capital próprio da Chengdu xinsanhe electromechanical New Technology Development Co., Ltd. 4. Desempenho da comissão de nomeação
O comité de nomeação do conselho de administração da sociedade exercerá as suas funções de acordo com as disposições pertinentes dos estatutos e as regras de execução do comité de nomeação do conselho de administração Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) Durante o período de relatório, o comitê de nomeação do conselho de administração realizou um total de uma reunião, que discutiu principalmente a nomeação de Luo Chaojin como vice-gerente geral da empresa.
III) Convocação da assembleia geral de accionistas
Durante o período analisado, o conselho de administração da sociedade convocou a assembleia geral de acionistas no local por um total de duas vezes. A convocação, convocação e votação da assembleia geral de acionistas e o conteúdo das deliberações estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos, estatutos sociais e o regulamento interno da assembleia geral de acionistas. O conselho de administração da sociedade implementou e implementou diligentemente as deliberações da assembleia geral de acionistas. Os detalhes são os seguintes: 1. A assembleia geral anual de acionistas de 2021 foi realizada em 21 de maio de 2021, Revisou e aprovou o relatório de trabalho do conselho de administração em Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2020, o relatório de trabalho do conselho de supervisores em Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2020, o relatório e resumo em Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2020, o plano de distribuição de lucros e conversão de reservas de capital em Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2020, e a proposta de renovação do emprego da instituição de auditoria financeira em 2021 Proposta de cancelamento das propostas pertinentes da sexta assembleia geral extraordinária de 2020 e proposta de encerramento dos projetos de investimento de alguns fundos captados a partir da oferta pública inicial de ações e utilização dos fundos remanescentes para reabastecimento permanente de capital de giro.
2) A primeira assembleia geral extraordinária de acionistas de 2021 foi realizada em 19 de dezembro de 2021, Foram revisadas e aprovadas a proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de emissão de ações para objetos específicos, a proposta sobre o plano de emissão de ações da empresa para objetos específicos, a proposta sobre o plano de emissão de ações da empresa para objetos específicos, a proposta sobre o relatório de demonstração e análise do plano de emissão de ações da empresa para objetos específicos e a proposta sobre o relatório de análise de viabilidade do uso de recursos captados pela emissão de ações da empresa para objetos específicos. Proposta sobre medidas de preenchimento para diluir o retorno imediato pela emissão de ações a objetos específicos e os compromissos de assuntos relevantes, proposta sobre o relatório sobre o uso dos recursos arrecadados anteriores da empresa até 30 de setembro de 2021, proposta sobre o estabelecimento de uma conta especial para os recursos arrecadados pela emissão de ações a objetos específicos, proposta sobre o planejamento de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024) Proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração e as pessoas autorizadas pelo Conselho de Administração a tratar integralmente das questões relacionadas à emissão de ações da companhia para objetos específicos.
3,Plano de negócios e trabalho chave em 2022
No futuro, o conselho de administração da empresa se concentrará na estratégia de desenvolvimento de negócios de produtos militares de aviação e autopeças, consolidará o mercado existente, fortalecer o desenvolvimento de novos mercados, fortalecer o controle interno, melhorar continuamente a eficiência da operação e gestão da empresa e garantir o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa. As prioridades do conselho de administração em 2022 são as seguintes:
1. A divisão de negócios automotivos deve continuar a fortalecer o desenvolvimento do mercado de clientes de média e alta gama e o desenvolvimento de novos produtos de veículos de energia. Mantenha os clientes existentes e aproveite o potencial para garantir o crescimento contínuo da receita de vendas.
2. Turbina
