Código dos títulos: Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) abreviatura dos títulos: Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) Anúncio n.o: 2022022
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733)
Anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas das transações diárias conectadas
I) Panorama geral das transacções com partes relacionadas
Devido às necessidades comerciais normais, Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) (doravante referida como “a empresa”) planeja vender produtos e fornecer serviços de leasing para Chengdu Bochuang Jingxin Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Bochuang Jingxin”) e aceitar os serviços de trabalho fornecidos pela Bochuang Jingxin. Estima-se que o montante total de transações com partes relacionadas em 2022 não excederá RMB 725114 milhões. O valor real de transações diárias com partes relacionadas da empresa em 2021 é de RMB 1458000.
Em 11 de abril de 2022, a 24ª Reunião do terceiro conselho de administração e a 15ª reunião do terceiro conselho de supervisores da empresa deliberaram e adotaram a proposta sobre a estimativa das transações diárias conectadas em 2022. Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes aprovados e acordados antecipadamente. Os assuntos esperados desta transação diária conectada ainda precisam ser aprovados pela assembleia geral de acionistas, e não há acionistas conectados que precisam evitar votar.
(II) categoria e quantidade estimadas das transacções diárias ligadas
Unidade: 10000 yuan
Operações com partes relacionadas Operações com partes relacionadas Valor estimado das operações com partes relacionadas incorridas no ano anterior a partir da data de divulgação
Venda a partes coligadas
O preço de mercado dos bens vendidos e produtos vendidos é de 500000 0,00 1,25 produtos
Fornecer à parte coligada o preço de mercado de locação de instalações de 171,14 42,79 1,85 para o serviço de locação Bochuang Jingxin
Aceitar a atribuição de partes relacionadas para processar os serviços laborais prestados ao preço de mercado de 200000 0,00 0,00
Aceitar os serviços laborais prestados por partes relacionadas ao preço de 80,00 30,00 142,70 no mercado de serviços técnicos
2,Introdução e relacionamento de pessoas relacionadas
I) Informações de base relativas às partes coligadas
1. nome da empresa: Chengdu Bochuang Jingxin Technology Co., Ltd;
2. Código de crédito social unificado: 91510129ma6614ag4h;
3. endereço registrado: No. 8, Xingye 7th Road, Qingxia street, Dayi County, Chengdu, Sichuan;
4. Horário de inscrição: 13 de novembro de 2020;
5. Capital registrado: 1 milhão yuan;
6. Representante legal: Lei gang;
7. escopo de negócios: R & D, fabricação e vendas de peças fundidas de precisão, equipamentos mecânicos e produtos eletrônicos; Desenvolvimento tecnológico, consultoria técnica, transferência de tecnologia e serviços técnicos de equipamentos mecânicos; Envolver-se no negócio de importação e exportação de bens e tecnologia; Processamento e vendas de metais (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes).
8. Principais indicadores financeiros: em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais eram 263877 milhões de yuans e os ativos líquidos eram 2,091 milhões de yuans; Em 2021, a receita operacional foi de 3,489 milhões de yuans e o lucro líquido foi de 2,091 milhões de yuans.
(II) relação
A fim de apoiar o desenvolvimento de potenciais clientes, a empresa prestou alguma assistência durante o arranque do bochuangjing em 2021, tendo como base o princípio da prudência e da substância sobre a forma, a empresa identificou o bochuangjing como parte relacionada em 2021. Uma vez que a empresa deixou de prestar assistência à Bochuang Jingxin no futuro, foram eliminados os factores acima referidos que constituem partes coligadas.
III) Análise da capacidade de desempenho
Bochuang Jingxin existe de acordo com a lei desde a sua criação, não é um executor desonesto. Actualmente, opera normalmente e tem a capacidade correspondente para executar o contrato.
3,Conteúdo principal das transacções com partes relacionadas
Com base no preço justo de mercado e seguindo os princípios de igualdade, voluntariedade, benefício mútuo, equidade e equidade, a empresa realiza transações com as partes relacionadas acima mencionadas, o que não prejudica os interesses da empresa e acionistas e não afetará a independência da empresa. A empresa assinará contratos escritos específicos com as partes relacionadas acima mencionadas dentro do limite de transação diária conectada acima mencionado, de acordo com o funcionamento diário da empresa, executará direitos e obrigações relevantes de acordo com o contrato e realizará obrigações de divulgação de informações de acordo com os regulamentos relevantes.
4,Finalidade das transações com partes relacionadas e seu impacto na empresa
As transações esperadas por parte coligada da empresa são necessárias para o funcionamento normal da empresa e propícias ao desenvolvimento comercial da empresa. A empresa determinará os preços de transação, liquidação e métodos de pagamento de acordo com o princípio do mercado justo, o que não prejudicará os interesses da empresa e dos acionistas. No processo de transações diárias, o principal negócio da empresa não dependerá de partes relacionadas devido a tais transações de partes relacionadas. A empresa e as partes relacionadas conduzem os negócios em estrita conformidade com os regulamentos relevantes, o que não afetará a independência da empresa.
5,Pareceres de directores e intermediários independentes
I) Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes de administradores independentes
Aprovação prévia:
Todos os diretores independentes acreditam que o reconhecimento da empresa da parte relacionada e suas transações está em conformidade com os requisitos de leis, regulamentos e documentos normativos, como a lei da empresa, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e as disposições dos estatutos sociais, e concordam unanimemente em submeter as transações com partes relacionadas ao conselho de administração da empresa para deliberação.
Parecer independente:
Todos os diretores independentes acreditam que o reconhecimento de partes relacionadas e suas transações pela empresa está em conformidade com os requisitos de leis, regulamentos e documentos normativos, como a lei da empresa, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema e as disposições dos estatutos sociais, É do interesse da sociedade e dos acionistas realizar atividades comerciais de acordo com preços e condições de transação justos de mercado, assunto deliberado e aprovado pelo conselho de administração da sociedade e será submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e os procedimentos de deliberação obedecem ao disposto. Todos os diretores independentes concordaram unanimemente com a transação das partes relacionadas.
II) Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação acredita que as transações diárias de partes relacionadas acima da empresa em 2022 atendem às necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa, o preço das transações de partes relacionadas é justo e razoável, e não há comportamento prejudicial aos interesses da empresa e acionistas; As transações diárias de partes relacionadas acima mencionadas foram deliberadas e aprovadas pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa. Os diretores independentes emitiram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes, realizaram os procedimentos de tomada de decisão necessários e cumpriram com a lei da empresa, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas cotadas na GEM e outras leis Os requisitos das leis e regulamentos e documentos normativos e as disposições dos estatutos.
Portanto, não temos objeção às transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 24ª Reunião do Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) do terceiro conselho de administração;
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) sobre assuntos relevantes da 24ª Reunião do terceiro conselho de administração;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 24ª Reunião do terceiro conselho de administração;
4. Resolução da 15ª reunião do Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) do terceiro conselho de fiscalização;
5. Pareceres de verificação de Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) sobre a previsão de transações diárias conectadas em Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2022.
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) conselho de administração 13 de abril de 2022
