Código dos títulos: Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) securities abbreviation: Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) Anúncio n.o: 2022019
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733)
Anúncio sobre a resolução da 24ª Reunião do 3º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) (doravante referida como “a empresa”) a 24ª Reunião do terceiro conselho de administração foi realizada em Chengdu em 11 de abril de 2022, em uma combinação de on-site e comunicação. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Wei Xiaolin, presidente do conselho de administração. A convocação da reunião foi notificada a todos os diretores por escrito em 1º de abril de 2022. Há 7 diretores que devem participar da reunião e 7 diretores reais.Todos os supervisores e gerentes seniores comparecem na reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, os Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) estatutos e o regulamento interno do Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) conselho de administração.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. O relatório de trabalho do gerente geral de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021 foi revisto e aprovado. Após deliberação, o conselho de administração concordou com o relatório de trabalho do gerente geral de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. O relatório de trabalho do conselho de administração para Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021 foi revisto e adotado. Após deliberação, o conselho de administração concordou com o relatório de trabalho do conselho de administração para Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 13 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Relatório de trabalho do conselho de administração em Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021 (n.º: 2021006).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3. Deliberado e adotado o relatório financeiro final de contas de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021
Após deliberação, o conselho de administração aprovou a demonstração financeira final de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2020. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 13 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Relatório financeiro final das contas de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021 (n.º 2021008).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4. O relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021 foi revisto e aprovado
Após deliberação pelo conselho de administração, o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas cotadas, cumprem o sistema de gestão de fundos levantados da empresa e não há situação de alterar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada, prejudicando os interesses dos acionistas e violando disposições relevantes.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 13 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021 (n.º: 2022010).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. O plano de distribuição de lucros e conversão da reserva de capital em Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021 foi revisto e aprovado
Após deliberação, o conselho de administração concordou com o Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021 distribuição de lucros e plano de conversão de reservas de capital.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 13 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Plano de conversão de distribuição de lucros e reservas de capital 2021 (N.º:
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6. Deliberou e adotou o relatório anual de autoavaliação do controle interno Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021
Após deliberação, o conselho de administração concordou com o relatório anual de autoavaliação do controle interno Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 13 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Relatório de autoavaliação sobre controlo interno em Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021 (n.º: 2022011).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. A proposta relativa à provisão para imparidade de ativos em 2021 foi revista e aprovada
Após deliberação, o conselho de administração concordou com a proposta de retirada da provisão para imparidade patrimonial em 2021
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 13 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021 (N.º 2022012).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. O relatório anual e o resumo de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021 foram revistos e adotados
Após deliberação, o conselho de administração concordou que o relatório anual e resumo de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 2021 foram elaborados de acordo com os requisitos das normas contábeis para empresas e leis, regulamentos, normas e documentos normativos relevantes, que refletiam verdadeira, precisa e completamente a situação financeira da empresa, resultados operacionais e fluxo de caixa em 2021, não havendo registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 13 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Resumo do Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) Relatório anual 2021 (n.º 2022013) e Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) Relatório anual 2021 (n.º 2022014).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
9. A proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria financeira em 2022 foi deliberada e adotada
ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem a qualificação de negócios de valores mobiliários e futuros, tem a independência e competência profissional exigidas pelo negócio de auditoria, pode expressar de forma objetiva e justa opiniões de auditoria e concluir com sucesso o negócio de auditoria da empresa, Após deliberação, o conselho de administração concordou em renovar a nomeação de contadores públicos certificados ShineWing como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022, e solicitou à assembleia geral de acionistas da empresa que autorizasse o conselho de administração a negociar a taxa de auditoria com a instituição de auditoria de acordo com as condições de negócios e de mercado da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 13 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a reintegração das instituições de auditoria financeira em 2022 (n.º: 2022015).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
10. A proposta de mudança do diretor financeiro foi deliberada e aprovada
De acordo com as necessidades da operação e gestão da empresa, o Sr. Yang Hao não servirá mais como diretor financeiro da empresa. Após deliberação, o conselho de administração da empresa concordou em nomear o Sr. Wang Xianfeng como diretor financeiro da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a expiração do terceiro conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11. A proposta de previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022 foi considerada e adotada
A fim de apoiar o desenvolvimento de potenciais clientes, a empresa prestou alguma assistência na criação da Chengdu Bochuang Jingxin Technology Co., Ltd. (doravante denominada “Bochuang Jingxin”) em 2021. Com base no princípio da prudência e substância sobre a forma, a empresa identificou Bochuang Jingxin como uma parte coligada em 2021. Após deliberação, o conselho de administração da empresa concordou que, em 2021, a empresa identificou Bochuang Jingxin como uma parte relacionada. De acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa, planeja vender produtos e prestar serviços de leasing para Bochuang Jingxin, e aceitar os serviços de trabalho prestados pela Bochuang Jingxin. Estima-se que o montante total de transações de partes relacionadas em 2022 não excederá RMB 725114 milhões. O valor real de transações diárias com partes relacionadas da empresa em 2021 foi de RMB 1458000.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 13 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022 (Nº: 2022021).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
12. A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada
Após deliberação, o Conselho de Administração concordou com a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 13 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (n.º 2022018). Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 24ª Reunião de Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) do terceiro conselho de administração
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) conselho de administração 13 de abril de 2022
