Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328)
constituição
catálogo
Capítulo I Disposições Gerais Capítulo II finalidade comercial e âmbito de aplicação Capítulo III Ações Secção I Emissão de Ações Secção II Aumento, Redução e Recompra de Ações Secção III Transferência de Ações Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas Secção I Disposições Gerais de Assembleia Geral de Acionistas Secção III Convocação de Assembleia Geral de Acionistas Secção IV Proposta e Convocação de Assembleia Geral de Acionistas Secção V Convocação de Assembleia Geral de Acionistas Secção VI Votação e Resolução de Assembleia Geral de Acionistas Capítulo V Conselho de Administração Secção I Secção II Directores Secção II Conselho de Administração Capítulo VI Gestores e outros quadros superiores Capítulo VII Conselho de Supervisores Secção I Supervisores Secção II Conselho de Supervisores Capítulo VIII Sistema de Contabilidade Financeira, distribuição de lucros e auditoria Secção I Sistema de Contabilidade Financeira Secção II Auditoria Interna Secção III Nomeação de sociedades de contabilidade Capítulo IX Aviso e anúncio Secção I Anúncio Secção II Capítulo X Fusão, cisão, aumento de capital e redução de capital Dissolução e liquidação Secção 1 Fusão, cisão, aumento de capital e redução de capital
Secção II Dissolução e liquidação Capítulo XI Alteração dos estatutos Capítulo XII Disposições complementares
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos de Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328) (doravante referida como “a empresa”), acionistas e credores, e padronizar a organização e comportamento da empresa, os estatutos são formulados de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referida como “a lei das sociedades”), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como “a lei dos valores mobiliários”) e outras disposições relevantes.
Artigo 2º a sociedade é uma sociedade anónima constituída em conformidade com o direito das sociedades, as disposições provisórias sobre várias questões relativas à constituição de sociedades anónimas com investimento estrangeiro e outras disposições pertinentes. A empresa foi criada sob a forma de mudança com a aprovação da resposta do Ministério do Comércio sobre a aprovação da transformação da Eaton (Guangdong) Electronic Technology Co., Ltd. em uma sociedade anônima limitada (SZP [2007] No. 1891) emitida pelo Ministério do Comércio da República Popular da China; Registou-se com a supervisão do mercado provincial de Guangdong e obteve uma licença comercial com um código de crédito social unificado de 91440 Xi’An Catering Co.Ltd(000721) 185260y.
Artigo 3 a empresa emitiu 90000000 ações ordinárias em RMB ao público pela primeira vez em 9 de junho de 2014 e foi listada na Bolsa de Valores de Xangai em 1 de julho de 2014 com a aprovação do documento CSRC zjxk (2014) No. 577.
Artigo 4.o Nome registado da sociedade:
Nome chinês: Guangdong Ellington Electronics Technology Co.Ltd(603328)
Nome Inglês: Guangdong Ellington Electronics Technology Co., Ltd
Endereço da empresa: Gaoping Industrial Zone, Sanjiao Town, Zhongshan City, Guangdong Código Postal: 528445.
Artigo 6 o capital social da empresa é 998442610 yuan.
Caso a sociedade altere seu capital social total devido ao aumento ou diminuição de seu capital social, poderá, após aprovação da assembleia geral de acionistas de deliberação que aprova o aumento ou diminuição de seu capital social, deliberar sobre as matérias que exigem a alteração dos estatutos sociais e autorizar o conselho de administração a passar pelos procedimentos de registro para a mudança de seu capital social.
Artigo 7º a sociedade é uma sociedade anónima permanente.
Artigo 8.o O presidente ou o gerente geral é o representante legal da sociedade.
Artigo 9º Todos os activos da sociedade são divididos em acções iguais. Os accionistas são responsáveis perante a sociedade na medida das acções que subscreverem, e a sociedade é responsável pelas dívidas da sociedade na medida de todos os seus activos.
Artigo 10º, a partir da data efetiva, os estatutos da sociedade passarão a ser um documento juridicamente vinculativo que regula a organização e o comportamento da sociedade, os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas, e entre acionistas e acionistas, e um documento juridicamente vinculativo para a sociedade, acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores. De acordo com os estatutos, os acionistas podem processar acionistas, acionistas podem processar diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes seniores da empresa, acionistas podem processar a empresa e a empresa pode processar acionistas, diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes seniores.
Artigo 11 O termo “outros gerentes seniores”, conforme mencionado nos estatutos, refere-se ao gerente geral adjunto, ao secretário do conselho de administração, ao responsável pelas Finanças e ao pessoal determinado pelo conselho de administração da empresa.
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
Artigo 12, a empresa estabelecerá uma organização do Partido Comunista e realizará atividades partidárias de acordo com as disposições dos estatutos do Partido Comunista da China. A empresa fornece as condições necessárias para as atividades da organização partidária.
Artigo 13 o objetivo comercial da empresa é promover o desenvolvimento saudável da empresa, esforçar-se para ser líder na indústria, alcançar benefícios sociais e econômicos notáveis e permitir aos acionistas obter um melhor retorno sobre o investimento.
Artigo 14 após registro de acordo com a lei, o escopo de negócios da empresa: produção de placas de circuito, HDI (ou seja, laminado de interconexão de alta densidade) placas de circuito impresso, displays de cristal líquido e seus acessórios, laminados revestidos de cobre, comércio de importação e exportação.
Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Artigo 15.o As acções da sociedade devem ser constituídas sob a forma de acções.
Artigo 16º a emissão de ações da sociedade seguirá os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e cada ação da mesma classe terá os mesmos direitos.
Para ações da mesma classe emitidas ao mesmo tempo, as condições de emissão e o preço de cada ação serão os mesmos; As ações subscritas por qualquer unidade ou indivíduo serão pagas pelo mesmo preço por ação.
Artigo 17.o O valor nominal das acções emitidas pela sociedade deve ser indicado no RMB.
Artigo 18, as ações emitidas pela empresa serão depositadas centralmente na sucursal de Xangai da China Securities Depository and Clearing Corporation após as ações da empresa serem listadas e negociadas.
Artigo 19 a empresa é alterada e reorganizada com base na Eaton (Guangdong) Electronic Technology Co., Ltd. e conjuntamente iniciada e estabelecida pela Eaton Investment Co., Ltd., Shenzhen Zhongke Longsheng Venture Capital Co., Ltd. e Shenzhen Zhongke Hongyi Venture Capital Co., Ltd. O número de ações e a proporção de participação de cada promotor na empresa são:
Nome do patrocinador Quantidade de ações (ações) rácio de capital próprio
Eaton Investment Co., Ltd. 39102000098%
Shenzhen Zhongke Longsheng Venture Capital Co., Ltd. 63840001,6%
Shenzhen zhongkehongyi Venture Capital Co., Ltd. 15960000,4%
Total 3990 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00%
O número total de acções da sociedade é de 998442611 acções, todas elas ordinárias.
Artigo 21.o A sociedade ou as suas filiais (incluindo as suas filiais) não prestarão qualquer assistência àqueles que adquiram ou pretendam adquirir acções da sociedade sob a forma de presentes, adiantamentos, garantias, compensações ou empréstimos.
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções
Artigo 22 de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento, e de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, a sociedade poderá aumentar o seu capital social das seguintes formas, mediante deliberações da assembleia geral de acionistas:
I) Oferta pública de acções;
(2) Oferta não pública de ações;
(3) Distribuir ações bônus aos acionistas existentes;
(4) Aumentar o capital social com o fundo de acumulação;
(5) Outros métodos prescritos por leis, regulamentos administrativos e aprovados pela CSRC.
Artigo 23.o A sociedade pode reduzir o seu capital social. A redução do capital social da sociedade será tratada de acordo com o direito das sociedades, outras disposições pertinentes e os procedimentos previstos nos estatutos.
Artigo 24.º A sociedade pode adquirir as suas acções de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais e estatutos, nas seguintes circunstâncias:
(I) reduzir o capital social da sociedade;
II) Fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade;
(III) usar ações para plano de propriedade acionária de funcionários ou incentivo de ações;
(IV) os acionistas solicitarem à sociedade a aquisição de suas ações por discordarem da decisão de fusão e cisão da sociedade tomada pela assembleia geral;
V) converter acções em obrigações societárias convertíveis emitidas por sociedades cotadas;
(VI) é necessário que uma sociedade cotada proteja o valor da sociedade e os direitos e interesses dos acionistas.
Exceto pelas circunstâncias acima, a empresa não comprará ou venderá suas ações.
Artigo 25.o, a sociedade pode escolher uma das seguintes formas de aquisição das suas acções:
(1) Modo centralizado de negociação de licitação da bolsa de valores;
(2) Método de oferta;
(3) Outros métodos aprovados pelo CSRC.
Sempre que a sociedade adquira as suas acções devido às circunstâncias especificadas nos pontos III, V e VI do parágrafo 24 do Estatuto Social, será realizada através de negociação centralizada pública.
Quando uma empresa adquire suas próprias ações, deve cumprir a obrigação de divulgação de informações de acordo com as disposições da lei de valores mobiliários da República Popular da China.
Artigo 26º A aquisição de ações da sociedade por força dos incisos I e II do artigo 24º dos estatutos estará sujeita à deliberação da assembleia geral de acionistas. Caso a sociedade adquira suas ações devido às circunstâncias especificadas nos incisos (3), (5) e (6) do artigo 24.º dos estatutos, estará sujeita à deliberação da reunião do conselho de administração com a participação de mais de 2/3 dos diretores da sociedade.
Após a aquisição das ações da sociedade de acordo com o artigo 24, caso pertença à situação do item 1, será anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; No caso dos itens (2) e (4), será transferido ou cancelado no prazo de 6 meses; No caso dos itens (3), (5) e (6), o número total de ações detidas pela sociedade não deve exceder 10% do total de ações emitidas pela sociedade e deve ser transferido ou anulado no prazo de três anos. Secção 3 Transferência de acções
Artigo 27.º As acções da sociedade podem ser transferidas nos termos da lei.
Artigo 28.º a sociedade não aceita as ações da sociedade como objeto do penhor.
Artigo 29.o As acções da sociedade detidas pelos promotores não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de constituição da sociedade. As ações emitidas antes da oferta pública de ações da companhia não serão transferidas no prazo de um ano a contar da data em que as ações da companhia forem cotadas e negociadas na bolsa de valores.
Os diretores, supervisores e gerentes superiores da sociedade devem comunicar à sociedade as ações da sociedade que detêm e suas mudanças, durante a sua gestão, as ações transferidas anualmente não devem exceder 25% do total de ações da sociedade que detêm; As ações detidas pela sociedade não podem ser transferidas no prazo de 1 ano a contar da data de listagem e negociação das ações da sociedade. O pessoal acima referido não poderá transferir as suas acções da sociedade no prazo de meio ano após a sua demissão.
Artigo 30.º Os diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa vendem as ações ou outros títulos de capital da empresa no prazo de 6 meses a contar da compra ou voltam a comprá-las no prazo de 6 meses a contar da venda, devendo os rendimentos da empresa pertencer à empresa, e o conselho de administração da empresa recuperará seus rendimentos. No entanto, se uma sociedade de valores mobiliários detiver mais de 5% das acções devido à aquisição das restantes acções pós-venda por subscrição ou noutras circunstâncias especificadas pela CSRC, o prazo para a venda das acções não está sujeito a seis meses.
O termo “acções ou outros títulos de natureza patrimonial detidos por administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas singulares”, tal como mencionado no parágrafo anterior, inclui acções ou outros títulos de natureza patrimonial detidos pelos seus cônjuges, pais e filhos e através da utilização de contas de outras pessoas.
Se o conselho de administração da sociedade não aplicar o disposto no parágrafo anterior, os acionistas têm o direito de exigir que o conselho de administração a implemente no prazo de 30 dias. Se o conselho de administração da empresa deixar de implementar dentro do prazo acima mencionado, os acionistas têm o direito de levar diretamente uma ação judicial ao tribunal popular em seu próprio nome em benefício da empresa.
Se o conselho de administração da sociedade não aplicar o disposto no n.º 1, os administradores responsáveis assumirão responsabilidades conjuntas nos termos da lei. Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas
Secção 1 accionistas
Artigo 31.o, a sociedade deve estabelecer um registo de accionistas baseado nos certificados fornecidos pela autoridade de registo de valores mobiliários, que constitui prova suficiente para provar que os accionistas detêm acções da sociedade. Os acionistas gozam de direitos e assumem obrigações de acordo com os tipos de ações que detêm; Os accionistas detentores de acções da mesma natureza gozam dos mesmos direitos e assumem as mesmas obrigações.
A empresa deve assinar um acordo de custódia de ações com a autoridade de registro de valores mobiliários, consultar regularmente as informações dos principais acionistas e as mudanças acionárias (incluindo o penhor de capital próprio) dos principais acionistas e compreender oportunamente a estrutura patrimonial da empresa.
Artigo 32.º, quando a sociedade realizar uma assembleia geral de acionistas, distribuir dividendos, liquidar e praticar outros atos que necessitem confirmar a identidade dos acionistas, o conselho de administração ou o convocador da assembleia geral determinará a data do registro do patrimônio líquido, sendo os acionistas inscritos após o encerramento da data de registro do patrimônio líquido os acionistas com direitos e interesses relevantes.
Artigo 33.º Os accionistas da sociedade gozam dos seguintes direitos:
(I) receber dividendos e outras formas de distribuição de benefícios de acordo com as ações que detêm;
(II) solicitar, convocar, presidir, assistir ou nomear agentes de acionistas para participar da assembleia geral de acionistas de acordo com a lei, e exercer os correspondentes direitos de voto;
(III) supervisionar o funcionamento da empresa e apresentar sugestões ou perguntas;
(IV) transferir, doar ou penhorar suas ações de acordo com as leis, regulamentos administrativos e estatutos;
(V) consultar os estatutos sociais, o registo de accionistas, os esboços de obrigações societárias, as atas da assembleia geral de accionistas, as deliberações do Conselho de Administração, as deliberações do Conselho de Supervisores e os relatórios financeiros e contabilísticos;
(VI) quando a sociedade for extinta ou liquidada, participar na distribuição dos bens remanescentes da sociedade de acordo com sua participação em ações;
(VII) os acionistas que discordam da resolução de fusão e cisão da sociedade feita pela assembleia geral de acionistas exigem que a sociedade compre suas ações;
(VIII) outros direitos estipulados por leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais ou estatutos.
Artigo 34.º Quando o acionista se propuser consultar as informações relevantes mencionadas no artigo anterior ou solicitar informações, deve fornecer à sociedade documentos escritos comprovativos do tipo e número de ações que detém na sociedade, após verificação da identidade do acionista, a sociedade deve cumprir os requisitos do acionista.
