Código dos títulos: Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) abreviatura dos títulos: Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) Anúncio n.o: 2022043 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
Anúncio das deliberações da primeira reunião do sétimo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) (doravante referida como a empresa) a primeira reunião do sétimo conselho de administração foi realizada na tarde de 12 de abril de 2022 por meio de comunicação combinada no local. O local de reunião foi a sala de conferências no 6º andar do Edifício 2, Guohai Plaza, No. 17 Fuxing Road, Haidian District, Pequim. A reunião foi realmente assistida em fevereiro de 2029 por e-mail. A reunião foi presidida pelo Sr. Yin Zibo, e os supervisores e executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados não votantes, o que estava de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação, a reunião votou e adotou as seguintes resoluções:
1,A proposta de eleição do presidente do sétimo conselho de administração da empresa foi deliberada e adoptada
É acordado eleger o Sr. Yin Zibo como presidente do sétimo conselho de administração da empresa (ver Anexo para retomar). O mandato é igual ao do sétimo conselho de administração e entra em vigor a partir da data da resolução desta reunião.
A proposta foi aprovada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,A proposta de eleição do vice-presidente do sétimo conselho de administração da empresa foi deliberada e adoptada
É acordado eleger o Sr. Jia Tongchun como vice-presidente do sétimo conselho de administração da empresa (ver Anexo para resumo). O mandato é igual ao do sétimo conselho de administração e entra em vigor a partir da data da resolução desta reunião.
A proposta foi aprovada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,A proposta relativa à eleição geral dos comités especiais do conselho de administração da empresa foi deliberada e adoptada
O sétimo conselho de administração da empresa foi eleito na Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa. De acordo com os estatutos e as regras de trabalho de cada comissão especial, os membros de cada comissão especial do sétimo conselho de administração da empresa são eleitos da seguinte forma: 1 Comité Estratégico
Presidente: Yin Zibo membros: Jia Tongchun, gestão, música Bolu, Zhang Kun
2. Conselho de Contas
Presidente: Wang Jingda membros: Li Xinzi, gestão
3. Comité de Nomeação
Presidente: Zhang Kun membros: Wang Jingda, ye Yingchun
4. Comité de remuneração e avaliação
Presidente: Li Xinzi membros: Zhang Kun, canção Bolu
O mandato dos membros das comissões especiais acima mencionadas é coerente com o do sétimo conselho de administração e produz efeitos a partir da data da deliberação desta reunião.
A proposta foi aprovada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,A proposta relativa à nomeação do director-geral da empresa foi deliberada e adoptada
É acordado continuar a nomear o Sr. Administrador como gerente geral da empresa (ver resumo em anexo), o mandato é igual ao do sétimo conselho de administração, que entrará em vigor a partir da data de deliberação desta reunião.
A proposta foi aprovada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,A proposta relativa à nomeação do vice-gerente geral, secretário do conselho de administração, diretor financeiro e conselheiro geral da empresa foi revista e aprovada
É acordado continuar a nomear Shi Keping, Hao Xiaodong, Yang ZHENGBO, Wang Shuai e Ren Li como vice-gerente geral da empresa, Shi Keping como secretário do conselho de administração (simultaneamente), Wang Shuai como diretor financeiro (simultaneamente), e Fu Yang como conselheiro jurídico geral da empresa (ver o apêndice para resumo). O mandato é coerente com o mandato do sétimo conselho de administração e produz efeitos a partir da data da resolução desta reunião.
A proposta foi aprovada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre os assuntos envolvidos na proposta sobre a nomeação do gerente geral da empresa e a proposta sobre a nomeação do gerente geral adjunto, o secretário do conselho de administração, a pessoa responsável pelas Finanças e o conselheiro jurídico geral da empresa. Para detalhes, a empresa publicou-os no site da Bolsa de Valores de Shenzhen em 13 de abril de 2022 (site: http://www.szse.cn. )E sítio Web de informação sobre marés (sítio Web: http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de diretores independentes sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa.
6,A proposta de adaptação da estrutura de gestão interna da empresa foi deliberada e adoptada
Acorda-se ajustar o cenário de organização de gestão interna da empresa. Após o ajuste, o cenário de organização da sede e das empresas nos setores subordinados são os seguintes:
1. a sede da empresa inclui: escritório, departamento de recursos humanos (Departamento de Organização do Comitê do Partido), departamento financeiro, departamento de desenvolvimento de investimentos, departamento de gestão de operações, departamento de segurança e proteção ambiental, departamento de ciência e tecnologia e digitalização, departamento de gerenciamento de projetos, departamento de marketing estratégico, departamento de trabalho de massas do partido, escritório abrangente da Comissão de Inspeção de Disciplina (escritório de patrulha do comitê do Partido), supervisão e fiscalização disciplinar escritório da Comissão de Inspeção de Disciplina, departamento de auditoria e departamento de conformidade legal (Departamento de Assuntos de Segurança).
2. a empresa consiste em um número de empresas: Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) empresa longpai (plataforma de gestão, entidade jurídica não registrada independentemente), Taishan gesso Co., Ltd., mengpai Novo Material Co., Ltd., Beixin impermeável Co., Ltd., Beixin revestimento Co., Ltd., Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) empresa internacional (plataforma de gestão, entidade jurídica não registrada independentemente), China materiais de construção inovação e Technology Research Institute Co., Ltd., e China materiais de construção Suzhou impermeável Research Institute Co., Ltd.
A proposta foi aprovada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,A proposta sobre as questões a serem analisadas pelas comissões especiais do Conselho de Administração foi revista e aprovada, sendo aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção. 3,É anunciada a resolução da primeira reunião do sétimo conselho de administração.
Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) Conselho de Administração
12 de Abril de 2022
recinto:
Currículo do presidente Yin Zibo
Yin Zibo, homem, nascido em dezembro de 1968. Yin é vice-presidente da empresa desde janeiro de 2022; De novembro de 2013 a fevereiro de 2022, atuou como presidente do Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449) (doravante referido como Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449) ); De março de 1995 a novembro de 2013, ele serviu sucessivamente como diretor de fábrica adjunto e diretor de fábrica do ramo de mineração da fábrica de cimento Ningxia, o diretor de fábrica, gerente geral assistente e diretor e gerente geral adjunto do departamento de gestão da empresa do ramo de mineração da Ningxia cimento de corrida de cavalos (Grupo) Co., Ltd., o diretor e gerente geral da indústria de corridas de cavalos Ningxia Co., Ltd., o diretor de Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449) Group Co., Ltd., o diretor e presidente de Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449) Group Co., Ltd. O Sr. Yin ganhou a “Medalha do Trabalho do Dia de Maio” da Região Autônoma de Ningxia Hui e o título de “trabalhador modelo nacional na indústria de materiais de construção”. O Sr. Yin obteve um mestrado em Administração de Empresas pela Northeast University of Finance and Economics em 2003 e é engenheiro sênior de nível professor.
Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. Yin Zibo não detinha ações da empresa. Não existem circunstâncias em que não esteja autorizado a exercer funções de director da empresa nos termos do artigo 146.o do direito das sociedades da República Popular da China, não existem circunstâncias em que a CSRC determine que está proibida de entrar no mercado e que ainda se encontra no período de proibição, não existem circunstâncias em que a bolsa de valores determine publicamente que não é adequado para exercer funções de director de uma sociedade cotada, e não foi punido e punido pela CSRC, pela bolsa de valores e por outros departamentos relevantes, Não há caso de ser publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos três anos, e não foi apresentado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos. Não é um executor desonesto anunciado pela CSRC e pelo Supremo Tribunal Popular, e cumpre os requisitos do direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos e regulamentos relevantes.
Currículo do Sr. Jia Tongchun, vice-presidente
Jia Tongchun, homem, nascido em fevereiro de 1960. O Sr. Jia é diretor da empresa desde janeiro de 2022; Presidente da Taishan gypsum Co., Ltd. desde março de 2020; Presidente e gerente geral da Taishan gesso Co., Ltd. de fevereiro de 1999 a março de 2020; De 1981 a fevereiro de 1999, ele serviu sucessivamente como técnico e chefe de seção técnica da fábrica de cimento Xinwen, chefe de seção técnica e vice-diretor do Tai’an Building Materials Bureau, gerente geral (Part-time) da Taishan Glass Fiber Co., Ltd. O Sr. Jia serviu como deputado para os 15º e 16º congressos nacionais populares da cidade de Tai’an, e ganhou honras como “o quinto excelente trabalhador científico e tecnológico em Shandong”, “o segundo top 100 figuras na reforma empresarial da China”, “indivíduo avançado em qualidade na província de Shandong”, “excelente empreendedor do sistema nacional de materiais de construção” e “o maior prêmio de ciência e tecnologia na cidade de Tai’an em 2014”. O Sr. Jia obteve uma pós-graduação pela Universidade Tianjin de Finanças e Economia em 2000 e é engenheiro sênior de nível professor.
Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. Jia Tongchun e suas pessoas atuando em conjunto detinham 86072976 ações da empresa, representando 5,09% do capital social total da empresa. Não existem circunstâncias em que não esteja autorizado a exercer funções de director da empresa nos termos do artigo 146.o do direito das sociedades da República Popular da China, não existem circunstâncias em que a CSRC determine que está proibida de entrar no mercado e que ainda se encontra no período de proibição, não existem circunstâncias em que a bolsa de valores determine publicamente que não é adequado para exercer funções de director de uma sociedade cotada, e não foi punido e punido pela CSRC, pela bolsa de valores e por outros departamentos relevantes, Não há caso de ser publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos três anos, e não foi apresentado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos. Não é um executor desonesto anunciado pela CSRC e pelo Supremo Tribunal Popular, e cumpre os requisitos do direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos e regulamentos relevantes.
Currículo do Sr. gerente geral de gestão
Gestão, homem, nascido em Agosto de 1977. O Sr. Guan é diretor da empresa desde março de 2022; Gerente geral da empresa desde fevereiro de 2022; Gerente geral adjunto da empresa de dezembro de 2015 a fevereiro de 2022; Gerente Geral Adjunto da empresa de dezembro de 2014 a outubro de 2015; De março de 2015 a outubro de 2016, atuou simultaneamente como gerente geral do departamento de marketing integrado da empresa; De julho de 2000 a março de 2015, ele serviu sucessivamente como o pessoal da divisão de marketing da empresa, o gerente do departamento de gestão de canais do departamento de marketing, o gerente assistente do departamento de marketing, o gerente do departamento de vendas da divisão de placas de gesso, o diretor de vendas da divisão de placas de gesso, o gerente geral da empresa norte, etc. O Sr. Guan recebeu um mestrado em Administração de Empresas pela Universidade de Nankai em 2009.
A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. gerente não possuía ações da empresa e não atuava no acionista controlador ou controlador real. Não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Não há nenhuma circunstância no artigo 146.o do direito das sociedades da República Popular da China que a empresa não esteja autorizada a exercer a função de gerente sênior da empresa, não há circunstância de a CSRC determinar que a empresa está proibida de entrar no mercado e ainda está no período de proibição, não há circunstância de a bolsa de valores determinar publicamente que não é adequada para exercer a função de gerente sênior de uma empresa cotada e não tenha sido punida e punida pela CSRC, pela bolsa de valores e por outros departamentos relevantes, Não há caso de ser publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos três anos, e não foi apresentado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos. Não é um executor desonesto anunciado pela CSRC e pelo Supremo Tribunal Popular, e cumpre os requisitos do direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos e regulamentos relevantes.
Currículo da Sra. Shi Keping, vice-gerente geral e secretária do conselho de administração
Shi Keping, mulher, nascida em setembro de 1976. Shi é vice-gerente geral da empresa desde dezembro de 2015; Secretário do Conselho de Administração da empresa desde agosto de 2012; Assessoria geral da empresa de maio de 2014 a dezembro de 2020; De maio de 2014 a outubro de 2018, atuou simultaneamente como gerente geral do departamento jurídico de valores mobiliários da empresa; Ele já serviu como gerente sênior e vice-gerente geral do Secretary Bureau do conselho de administração da China materiais de construção. Shi recebeu seu MBA pela Seattle City University em 2014.
Número de contato do Secretário do Conselho de Administração: 01057868786, fax: 01057868866, e-mail: [email protected]. 。
Até a data de divulgação deste anúncio, a Sra. Shi Keping não detinha ações da empresa e não trabalhava no acionista controlador ou controlador real. Não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Não há nenhuma circunstância no artigo 146.o do direito das sociedades da República Popular da China que a empresa não esteja autorizada a exercer a função de gerente sênior da empresa, não há circunstância de a CSRC determinar que a empresa está proibida de entrar no mercado e ainda está no período de proibição, não há circunstância de a bolsa de valores determinar publicamente que não é adequada para exercer a função de gerente sênior de uma empresa cotada e não tenha sido punida e punida pela CSRC, pela bolsa de valores e por outros departamentos relevantes, Não há caso de ser publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos três anos, e não foi apresentado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos. Não é um executor desonesto anunciado pela CSRC e pelo Supremo Tribunal Popular, e cumpre os requisitos do direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos e regulamentos relevantes.
Currículo do Sr. Hao Xiaodong, vice-gerente geral
Hao Xiaodong, homem, nascido em dezembro de 1964. O Sr. Hao é vice-gerente geral da empresa desde fevereiro de 2022; Secretário da Comissão de Inspeção Disciplina da empresa de agosto de 2016 a janeiro de 2022; Presidente do sindicato da empresa de agosto de 2016 a setembro de 2020; De dezembro de 2017 a julho de 2021, atuou concomitantemente como diretor da fiscalização disciplinar e Supervisão da empresa; Assistente do gerente geral da empresa de julho de 2012 a outubro de 2018; De outubro de 2014 a outubro de 2018, atuou simultaneamente como gerente geral do departamento de gestão operacional da empresa; De agosto de 1985 a outubro de 2014, ele serviu sucessivamente como diretor da fábrica de placas de gesso em Pequim e gerente do departamento de gerenciamento de produção do departamento de negócios de placas de gesso. Hao Xiansheng nasceu em 2007 e obteve um mestrado em Administração de Empresas pela Universidade Aberta da Ásia (Macau).
Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. Hao Xiaodong não detinha ações da empresa e não trabalhava no acionista controlador ou controlador real. Não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. A República Popular da China não existe
