Código de títulos: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) abreviatura de títulos: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) Anúncio n.o: 2022030
Código da Obrigação: 123072 bond abbreviation: lege convertible bond
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
Comunicado sobre a eleição geral do Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa sem
Registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) (doravante referido como “a empresa”) o mandato do Quarto Conselho de Administração está prestes a expirar. De acordo com a lei da empresa, as regras de listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos, a empresa decide conduzir a eleição geral do conselho de administração de acordo com os procedimentos legais relevantes.
Em 11 de abril de 2022, a empresa realizou a 39ª reunião do Quarto Conselho de Administração, deliberau e adotou a proposta sobre a eleição geral do Conselho de Administração e a nomeação de diretores não independentes candidatos do Quinto Conselho de Administração e a proposta sobre a eleição geral do Conselho de Administração e a nomeação de diretores independentes candidatos do Quinto Conselho de Administração. O 5º conselho de administração da empresa é composto por 9 diretores, incluindo 3 diretores independentes. O conselho de administração da empresa nomeou o Sr. Xiang Lehong, a Sra. Jiang Yi, o Sr. Li Xiang, o Sr. Zhu Wei, a Sra. Li Miao e a Sra. pan Yunping como candidatos a diretores não independentes do Quinto Conselho de Administração (ver anexo para resumo), e nomeou a Sra. Wang Xihong, o Sr. Liu Manda e a Sra. He Xuefei como candidatos a diretores independentes do Quinto Conselho de Administração (ver anexo para resumo).
O comitê de nomeação do 4º conselho de administração da empresa analisou as qualificações dos candidatos a diretores acima, e os diretores independentes do 4º conselho de administração da empresa expressaram suas opiniões independentes. Entre os candidatos ao 5º conselho de administração da empresa, o número total de diretores que simultaneamente ocupam os cargos de gerente geral ou outros gerentes seniores da empresa não excede metade do número total de diretores da empresa, e o número de diretores independentes não é inferior a um terço do número total de membros do conselho de administração, que atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser submetidos à bolsa de valores de Shenzhen para arquivamento e revisão. Somente após não haver objeção podem ser submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos, os candidatos a diretores acima mencionados devem ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação, e o sistema de votação cumulativa é adotado para votar e eleger diretores não independentes e diretores independentes, respectivamente. O mandato dos diretores do Quinto Conselho de Administração da sociedade é de três anos a contar da data de deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas. A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração, antes de o novo conselho de administração tomar posse, os diretores do quarto conselho de administração da empresa continuarão a desempenhar fielmente e diligentemente suas funções e responsabilidades de acordo com as leis, regulamentos, estatutos e outras disposições relevantes.
É anunciado
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) conselho de administração 13 de abril de 2022 Anexo:
Currículo dos candidatos a directores não independentes
Sr. Xiang Lehong: nascido em 1971, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. Bacharelado duplo pela Universidade Normal de Ningbo (agora Universidade Ningbo) e Universidade de Ciência e Tecnologia Eletrônica; Duplos mestrados da Guanghua School of Management e Changjiang Business School da Universidade de Pequim; Experiência de estudo DBA da Universidade da Cidade de Hong Kong; Membro do 16º Comitê Nacional do CPPCC de Ningbo; Título de economista sênior; Ganhou o título honorário de “Ningbo talento excepcional” e a medalha de trabalho de Ningbo may day. De 1995 a 1998, trabalhou na China Electronics Importação e exportação Ningbo Company e atuou como vice-gerente do Departamento de Cooperação Internacional; Desde 1998, é diretor executivo da Regent electronics; De 2002 a 2010, atuou como presidente e gerente geral da Regent Times; De janeiro de 2002 até agora, atuou como diretor da Regent International; De junho de 2009 a setembro de 2017, atuou como diretor executivo de importação e exportação de lese; De maio de 2010 até agora, atuou como presidente da empresa; De novembro de 2016 até agora, ele também atuou como gerente geral da empresa.
A partir da data deste anúncio, o Sr. Xiang Lehong detém diretamente 6637168 ações da empresa, representando 3,01% do capital social total da empresa; Controlar 38308483 ações da empresa através da regent (Hong Kong) International Co., Ltd. (doravante denominada “Regent International”), representando 17,36% do capital social total da empresa; O Sr. Xiang Lehong e a Sra. Jiang Yi controlam 50914906 ações da empresa através do acionista controlador Ningbo Regent Electronics Group Co., Ltd. (doravante referido como “Regent Electronics”), representando 23,07% do capital social total da empresa; A Sra. Jiang Yi controla 18720000 ações da empresa através da Ningbo Jucai Investment Co., Ltd. (doravante denominada “investimento Jucai”), representando 8,48% do capital social total da empresa; Jiang Yi detém diretamente 6070403 ações da empresa, representando 2,75% do total de ações da empresa; O Sr. Xiang Lehong e a Sra. Jiang Yi são marido e mulher e são os controladores efetivos conjuntos da empresa. Xiang Lehong e o Sr. Jiang Yi detêm diretamente 120650960 ações através da Regent International, Regent Electronics Group, Jucai investment e Xiang Lehong e Jiang Yi, representando 54,67% do capital social total da empresa. Além disso, o Sr. Xiang Lehong não tem relação com outros acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores que detenham mais de 5% das ações da empresa, não foi punido pelo CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, não foi sob as circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas no conselho de risco da Bolsa de Valores de Shenzhen, e não é um executor desonesto, o que está de acordo com a lei da empresa e outras leis relevantes Requisitos das leis e regulamentos.
Ms. Jiang Yi: Ms. Jiang Yi: nascida em 1974, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. Duplos mestrados da Escola de Gestão de Guanghua da Universidade de Pequim e da China Europe International Business School. De 1995 a 1999, trabalhou na China Electronics Importação e exportação Ningbo Company; De 1999 a 2002, atuou como vice-gerente geral da Regent electronics; De 2002 a 2010, atuou como vice-gerente geral da Regent Times; De março de 2010 até agora, atuou como diretor executivo da Jucai Investment; De maio de 2021 até agora, ele atuou como diretor do semicondutor Xinjian; De maio de 2010 a outubro de 2016, atuou como vice-presidente e gerente geral da empresa; De novembro de 2016 até agora, ele atuou como vice-presidente da empresa, gerente geral da Regent electronics e gerente geral de música e música americana.
A partir da data deste anúncio, a Sra. Jiang Yi detém diretamente 6070403 ações da empresa, representando 2,75% do total de ações da empresa; A Sra. Jiang Yi controla 18720000 ações da empresa através da Ningbo Jucai Investment Co., Ltd. (doravante denominada “investimento Jucai”), representando 8,48% do capital social total da empresa; O Sr. Xiang Lehong e a Sra. Jiang Yi controlam 50914906 ações da empresa através do acionista controlador Ningbo Regent Electronics Co., Ltd. (doravante referido como “Regent Electronics”), representando 23,07% do capital social total da empresa; O Sr. Xiang Lehong detém diretamente 6637168 ações da empresa, representando 3,01% do capital social total da empresa; Controlar 38308483 ações da empresa através da regent (Hong Kong) International Co., Ltd. (doravante denominada “Regent International”), representando 17,36% do capital social total da empresa; O Sr. Xiang Lehong e a Sra. Jiang Yi são marido e mulher e são os controladores efetivos conjuntos da empresa. Xiang Lehong e o Sr. Jiang Yi detêm diretamente 120650960 ações através da Regent International, Regent Electronics Group, Jucai investment e Xiang Lehong e Jiang Yi, representando 54,67% do capital social total da empresa.
Além disso, a Sra. Jiang Yi não tem relação com outros acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores que detenham mais de 5% das ações da empresa, não foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes e punida pela bolsa de valores, não foi nas circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, e não é um executor desonesto, que cumpre a lei da empresa e outras leis relevantes Requisitos das leis e regulamentos.
Li Xiang: nascido em 1985, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. De 2007 a 2009, trabalhou em Ningbo Weiyuan Information Technology Co., Ltd. como gerente de P & D; De 2009 a 2010, atuou como gerente do centro de informações Regent times; De maio de 2010 até agora, ele trabalhou na empresa, uma vez serviu como gerente geral adjunto da divisão de marketing da China, e agora serve como diretor, gerente geral adjunto e gerente geral da divisão de armazém no exterior da empresa.
Até a data deste anúncio, o Sr. Li Xiang detém diretamente 49920 ações da empresa e indiretamente 623994 ações da empresa através da Ningbo Jucai Investment Co., Ltd., representando 0,31% do capital social total da empresa. Além disso, o Sr. Li Xiang não tem relação com outros acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa, não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, não foi sob as circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, não é um executor desonesto e cumpre com a lei da empresa e outras leis relevantes Requisitos das leis e regulamentos.
Sr. Zhu Wei: nascido em 1971, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. Bacharel em contabilidade pela Universidade de Finanças e Economia de Zhejiang, mestre da Universidade Dalian de tecnologia, contador sênior. Ele foi premiado com o título honorário de “excelente contador público certificado da província de Zhejiang” em 2006; De 1993 a 2008, trabalhou sucessivamente em Contadores Públicos Certificados Ningbo, Contadores Públicos Certificados Ningbo Guoxin Unidos e Contadores Públicos Certificados Ningbo Branch da Jiangsu Tianheng, e sucessivamente atuou como Gerente de Projetos e Parceiro; De 2008 a 2010, atuou como diretor financeiro da Regent Times; De maio de 2010 até agora, atuou como diretor, vice-gerente geral e diretor financeiro da empresa; De janeiro de 2020 até agora, atuou como Secretário do Conselho de Administração da empresa.
A partir da data deste anúncio, o Sr. Zhu Wei detém diretamente 1923127 ações da empresa, representando 0,87% do total de ações da empresa; O Sr. Zhu Wei não tem relação com outros acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa, não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e punido pela bolsa de valores, não foi sob as circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, não é uma pessoa desonesta e cumpre com a lei da empresa e outras leis relevantes Requisitos das leis e regulamentos.
Li Miao: nascida em 1982, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. Bacharel em economia internacional e comércio, Universidade de Hangzhou de Ciência e Tecnologia Eletrônica, mestre em administração de empresas, Universidade de Canberra. De 2005 a 2010, trabalhou na era Regente; De maio de 2010 até agora, ele atuou como diretor da empresa e atualmente é vice-presidente da divisão de marketing da China.
Até a data deste anúncio, a Sra. Li Miao detém diretamente 665808 ações da empresa, indiretamente detém 187200 ações da empresa através da Ningbo Jucai Investment Co., Ltd., e detém um total de 853008 ações da empresa, representando 0,39% do capital social total da empresa. A Sra. Li Miao não tem relação com outros acionistas, controladores reais, diretores, supervisores e gerentes seniores que detenham mais de 5% das ações da empresa, não foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, não foi sob as circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas no conselho de risco da Bolsa de Valores de Shenzhen, não é um executor desonesto e cumpre com a lei da empresa e outras leis relevantes Requisitos das leis e regulamentos.
Pan Yunping: nascida em 1984, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. Bacharel em engenharia de informação eletrônica, Instituto Ningbo de tecnologia, Universidade de Zhejiang, mestre em administração de empresas, Universidade de Canberra. De 2006 a 2010, trabalhou na era Regent (antecessora da empresa); De maio de 2010 a 22 de outubro de 2019, atuou como gerente geral da divisão de marketing internacional da empresa; De 13 de janeiro de 2020 até agora, atuou como diretor da empresa e diretor do departamento de planejamento e design de produtos; Gerente geral adjunto da empresa desde maio de 2020.
Até a data deste anúncio, a Sra. pan Yunping detém diretamente 608150 ações da empresa e indiretamente detém 131040 ações da empresa através da Ningbo Jucai Investment Co., Ltd., detém 739190 ações no total, representando 0,33% do capital social total da empresa. A Sra. pan Yunping não tem relação com outros acionistas, controladores reais, diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa, e não foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes e pela bolsa de valores. Ela não está sob as circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, nem é uma executora desonesta. Ela cumpre a lei da empresa e outras leis relevantes Requisitos das leis e regulamentos.
Currículo dos candidatos a directores independentes
Wang Xihong: mulher, nascida em novembro de 1975, nacionalidade Han, local nativo de Ningbo, independente, mestre de contabilidade. Contabilista público certificado chinês, agente fiscal certificado chinês, contador público australiano. Associação Provincial de Zhejiang de contadores públicos certificados e outros talentos proeminentes na indústria. De outubro de 2011 a novembro de 2016, trabalhou como sócio em contadores públicos certificados Ningbo Hailian e empresa de agente fiscal Ningbo Haiyue; Desde 2016, ele atuou como gerente geral adjunto da empresa de agentes fiscais Ningbo Zhengyuan e Ningbo Zhengyuan Enterprise Management Consulting Co., Ltd., e também como diretor independente de Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) , heli mold, Ningbo Hengshuai Co.Ltd(300969) e outras empresas listadas.
A partir da data deste anúncio, a Sra. Wang Xihong não detém ações da empresa e não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais e outros diretores, supervisores e gerentes seniores; A Sra. Wang Xihong não foi punida pelo CSRC e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores. Ela não tem as circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na jóia. Ela não é uma pessoa desonesta e atende aos requisitos da lei da empresa e outras leis, regulamentos e regulamentos relevantes.
Liu Manda: nascido em julho de 1966, homem, da cidade de Lianyuan, província de Hunan, mestre em direito, professor, supervisor de doutorado conjunto da Academia Chinesa de Ciências Sociais. Desde 1994, leciona na Faculdade de Direito da Universidade de Ningbo. Atualmente é diretor do Instituto de Direito Civil e Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de Ningbo e, simultaneamente, coordenador da Câmara Internacional de Comércio da China.
