Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) : relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021

Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)

Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021

Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) (doravante referida como “a empresa”) o conselho de supervisores cumprirá rigorosamente em 2021

O direito das sociedades, o direito dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos, o regulamento interno do conselho de supervisores e outros regulamentos

De acordo com as disposições do sistema, ser diligente e responsável, desempenhar suas funções de forma independente e ser responsável pelo funcionamento legal da empresa, situação financeira, produção e operação

E a implementação do sistema de gestão da empresa. Participou e participou da reunião do conselho realizada pela empresa de acordo com a lei

O Conselho de Administração e a Assembleia Geral de Acionistas desempenharão de forma ativa e eficaz o seu trabalho e serão responsáveis pelo funcionamento da sociedade de acordo com a lei e pelos administradores e pela alta administração da sociedade.

Supervisionar o desempenho das funções por parte do pessoal para garantir o funcionamento padronizado da empresa de acordo com a lei.

O principal relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 é o seguinte:

1,Reuniões do conselho de supervisores durante o período de referência

De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos, o conselho de supervisores da empresa tem três supervisores, incluindo o supervisor do empregado

Um no comando. O número e a composição do conselho de supervisores atendem aos requisitos das leis e regulamentos relevantes. Durante o período de referência, o conselho de supervisores realizou um total de reuniões

Foram realizadas 12 reuniões. Os pormenores são os seguintes:

No. nome da hora da reunião da reunião

1. Deliberou e aprovou a proposta de a sociedade cumprir as condições para emissão de ações para objetos específicos;

2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos;

3. Foi deliberada e adotada a proposta de plano de emissão de ações da companhia para objetos específicos;

4. Deliberou e aprovou a proposta de relatório de demonstração e análise sobre a emissão de ações pela sociedade para objetos específicos;

5. Foi deliberada e adotada a proposta sobre transações com partes relacionadas envolvidas na emissão de ações para objetos específicos;

6. A proposta de assinatura do contrato de subscrição de ações com condições efetivas entre a empresa e objetos específicos foi deliberada e adotada

Caso;

Deliberaram e aprovaram a proposta da 19ª sessão do 1º Conselho de Administração, em 12 de janeiro de 2021, sobre o relatório de análise de viabilidade da utilização de recursos captados pela sociedade emissora de ações para objetos específicos;

No dia 8 de agosto, a reunião delibera e aprova a proposta de criação de uma conta especial de armazenamento de recursos captados pela emissão de ações para objetos específicos;

9. Deliberou e aprovou a proposta do relatório especial sobre a utilização dos recursos previamente captados pela empresa;

10. Foi deliberada e adotada a proposta de diluir as medidas imediatas de retorno e preenchimento para a emissão de ações a objetos específicos e os compromissos dos sujeitos relevantes;

11. Foi revisada e aprovada a proposta de formulação do plano de retorno de dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20212023);

12. Foi deliberada e aprovada a proposta sobre o retorno médio ponderado dos ativos líquidos e a demonstração de resultados não recorrentes da empresa nos últimos três anos;

13. Foi deliberada e adotada a proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar integralmente assuntos relacionados à emissão de ações para objetos específicos;

14) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à concessão de empréstimos a empresas associadas e a transacções com partes relacionadas;

15. Foi deliberada e adotada a proposta relativa à fase I do Plano de Propriedade de Ações dos Funcionários (Projecto) e seu resumo;

16. Deliberou e aprovou a proposta sobre as medidas de gestão do plano acionário da empresa fase I;

17. A proposta relativa à criação de uma filial integral foi deliberada e aprovada;

18. A proposta de assinatura do contrato de investimento do projeto com o governo popular do condado de Hepu, província de Guangxi foi deliberada e adotada

Caso;

19. Foi revista e adotada a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.

1. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o projeto revisto do 4º Supervisor (Projeto) do fase I do plano de propriedade acionária dos empregados e seu resumo;

2. No dia 5 de fevereiro de 2021, a 20ª sessão do Conselho de Administração deliberau e adotou a proposta sobre as medidas para a reunião de administração do plano de titularidade de ações de funcionários Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) fase I (Versão Revisada);

3. Revisou-se e aprovou-se a proposta de empregar a instituição fiduciária do plano de titularidade de ações de funcionários da fase I e assinar o contrato fiduciário.

No dia 22 de março de 2021, o 4º Conselho de Supervisores deliberau e aprovou a proposta de transações com partes relacionadas envolvidas na emissão de ações para objetos específicos;

No 21º dia da reunião, foi deliberada e adotada a proposta de reunião complementar de acordo sobre a assinatura do contrato de subscrição de ações com condições efetivas entre a empresa e objetos específicos.

1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020;

2. A proposta relativa ao relatório anual de 2020 e ao seu resumo foi deliberada e adotada;

3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório financeiro final de 2020;

4. A proposta de plano de distribuição de lucros para 2020 foi revisada e aprovada;

5. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2020;

6. O relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2020 foi considerado e adotado

Caso;

7. Deliberou e aprovou a proposta de declaração especial de auditoria sobre a ocupação de fundos pelos acionistas controladores da companhia e demais partes relacionadas;

Nos dias 16 e 8 de abril de 2021, o 4º supervisor delibera e aprova a proposta de renovação da empresa de contabilidade;

4. No 22º dia da reunião, foi deliberada e adotada a proposta de provisão para imparidade patrimonial;

10. A reunião delibera e aprova a proposta relativa ao fornecimento de linha de garantia para as empresas filiais que solicitam linha de crédito bancário

Caso;

11. Foi revisada e aprovada a proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2021;

12. Foi revisada e aprovada a proposta de aplicação da empresa e de suas subsidiárias ao banco para linha de crédito abrangente em 2021;

13. A proposta de alteração das políticas contábeis da empresa foi revisada e aprovada;

14. Deliberou e aprovou a proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores da empresa em 2021;

15. Foi deliberada e adotada a proposta de confirmação escrita do relatório anual e resumo da empresa 2020; 16. Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à continuação da actividade de cobertura cambial;

17. A proposta de aquisição de seguros de responsabilidade civil para diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa foi deliberada e adotada

Caso;

18. A proposta sobre o relatório de responsabilidade social 2020 da empresa foi deliberada e adotada;

19. Deliberou e aprovou a proposta do relatório especial sobre a utilização dos recursos previamente captados pela empresa;

A proposta sobre o retorno médio ponderado dos ativos líquidos e da demonstração de resultados não recorrentes da empresa em 2020 foi revisada e aprovada.

1. Deliberou e aprovou a proposta de adequação do plano de emissão de ações da companhia a objetos específicos;

Deliberaram e aprovaram a proposta de plano de emissão de ações da companhia (Projeto Revisto) a objetos específicos;

5. Em 21 de abril de 2021, a 23ª sessão do Conselho de Administração deliberau e adotou a proposta do dia da reunião sobre o relatório de demonstração e análise (Projeto Revisto) sobre a emissão de ações pela sociedade para objetos específicos;

4. Foi deliberada e adotada a proposta de relatório de análise de viabilidade da utilização de recursos captados pela emissão de ações para objetos específicos (Projeto Revisado).

O quarto supervisor 23 de abril de 2021

6. No 24º dia da reunião, foi deliberada e adotada a proposta de relatório da empresa referente ao primeiro trimestre de 2021.

Reunião

1. A proposta de ajuste do preço de recompra e da quantidade do plano de incentivo de ações restritas em 2018 foi considerada e adotada

Caso;

2. Foi deliberada e adotada a proposta sobre as condições de desbloqueio do terceiro período de desbloqueio do plano de incentivo às ações restritas de 2018 para alcançar o quarto supervisor em 21 de junho de 2021;

7. 3. No 25º dia da reunião, foi deliberada e aprovada a segunda reunião sobre recompra e cancelamento das restantes restrições não solicitadas do plano de incentivo às ações restritas de 2018.