Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) : Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) opiniões do conselho de administração sobre diretores independentes na 3ª reunião em 2022. Como diretor independente da empresa, revisamos as propostas relevantes da 3ª reunião do conselho de administração em 2022 e expressamos as seguintes opiniões independentes:
1,Instruções especiais e pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa.
De acordo com o aviso sobre a regulação das trocas de capitais entre empresas cotadas e partes relacionadas e a garantia externa das empresas cotadas (versão revisada em 7 de dezembro de 2017) emitido pela CSRC, o aviso sobre a regulação do comportamento de garantia externa das empresas cotadas (Zheng Jian Fa [2005] nº 120) emitido conjuntamente pela CSRC e pela CBRC, e o aviso sobre fazer um bom trabalho na divulgação do relatório anual 2021 das empresas cotadas no conselho principal emitido pela Bolsa de Valores de Xangai e seu memorando, Investigamos a garantia externa da empresa:
1. Em 19 de agosto de 2015, a empresa assinou um contrato de garantia com o número de “gyxyz 2015 (projeto) No. 0003” para o contrato de empréstimo sindicado assinado pela Datang Huayin Youxian Energy Co., Ltd. (doravante referida como “empresa Youneng”) em 25 de março de 2015, com o montante de garantia de 1,86 bilhão de yuans. A partir de 31 de dezembro de 2021, o valor real da garantia é de 651 milhões de yuans.
A partir de 31 de dezembro de 2021, não é aprovada a proposta de contrato de financiamento de sociedades afiliadas que não tenha sido assinada pela assembleia geral de acionistas de 31 de dezembro de 2022, e o valor da garantia que pode ser prestada pelas sociedades afiliadas para a terceira reunião do conselho de administração não é superior a RMB 26 milhões.
3. Os procedimentos de tomada de decisão da garantia externa da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos, regras e estatutos relevantes. As questões de garantia acima foram divulgadas em China Securities News e Shanghai Securities News. A divulgação de informações é completa e revela plenamente os riscos da garantia externa. 2,Proposta de distribuição de lucros da empresa em 2021 e conversão de fundo de reserva em capital social
Depois de revisar esta proposta, acreditamos que a empresa não fará distribuição de lucros ou converterá fundo providente em capital social em 2021, o que está alinhado com a situação financeira real da empresa em 2021. Concordamos com esta proposta e concordamos em submetê-la ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,8 Datang Huayin Electric Power Co.Ltd(600744) proposta sobre transações conectadas diárias em 2022
A previsão da empresa sobre a quantidade de transações conectadas é razoável, os procedimentos de tomada de decisão cumprem as regulamentações relevantes e a divulgação de informações é suficiente, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Reconhecemos as transações de partes relacionadas e a previsão de seu valor, e concordamos em submeter esta proposta ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas para deliberação. 4,Proposta de reemprego pela empresa de Contadores Públicos Certificados Internacionais Tianzhi (parceria geral especial) e pagamento de honorários de auditoria em 2021
Após analisar esta proposta, acreditamos que a Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem a capacidade de prestar serviços de auditoria e outros serviços para a empresa. Concordamos com esta proposta e concordamos em submetê-la ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,Proposta sobre mudanças nas políticas contábeis e estimativas contábeis da empresa
A mudança de política contábil da empresa é uma mudança razoável feita pela empresa de acordo com os regulamentos e requisitos do Ministério das Finanças, que está em conformidade com os regulamentos relevantes e a situação real da empresa; Esta variação da estimativa contábil pode refletir de forma mais adequada o justo valor dos ativos detidos pela empresa e fornecer informações contábeis mais confiáveis e relevantes. As mudanças nas políticas contábeis e estimativas contábeis da empresa não prejudicam os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Os procedimentos de tomada de decisão estão em conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes e concordamos com as alterações nas políticas contábeis e estimativas contábeis.
6,Relatório de avaliação de risco da empresa sobre China Datang Group Finance Co., Ltd
Depois de analisar esta proposta e em combinação com a declaração especial da empresa de contabilidade sobre as transações de partes relacionadas envolvendo a China Datang Group Finance Co., Ltd. (doravante referida como a empresa financeira), acreditamos que as transações de partes relacionadas entre a empresa e a empresa financeira em 2021 são baseadas nas necessidades das atividades comerciais normais da empresa e desenvolvimento, seguem os princípios de equidade, voluntariedade e integridade, e não há situação que afete a independência e segurança do capital da empresa, Não há ocupação por partes relacionadas ou danos aos interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
