Comentários de diretores independentes sobre a 9ª reunião do 8º Conselho de Administração da empresa
Pareceres independentes sobre propostas relevantes
Como diretor independente da Shanghai Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) (Group) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”), somos responsáveis perante a empresa e todos os acionistas e com base em julgamento pessoal independente de acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, diretrizes para governança de empresas cotadas e outras leis e regulamentos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, bem como os estatutos sociais, Tendo analisado cuidadosamente as propostas relevantes da 9ª reunião do 8º Conselho de Administração da empresa, expressamos as seguintes opiniões independentes:
1,Proposta sobre a contratação de empresas de contabilidade de auditoria nacionais em 2022
Com a revisão e aprovação do comitê de auditoria do conselho de administração, o conselho de administração da empresa contratou a Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 e prestou serviços relevantes de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, dos estatutos sociais e da cooperação comercial passada.
No processo de prestação de serviços de auditoria para a empresa, Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) cumpre rigorosamente os padrões independentes, objetivos e justos de práticas, faz auditoria sobre o status financeiro da empresa, resultados operacionais e fluxo de caixa, busca a verdade dos fatos, e o relatório de auditoria emitido é objetivo e verdadeiro, atende aos requisitos de trabalho da auditoria financeira da empresa e pode efetivamente salvaguardar os interesses dos acionistas das empresas listadas.
Concordar em continuar a nomear Contadores Públicos Certificados Ernst & Young Huaming (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e concordar em submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Proposta de revisão do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
O plano anual de distribuição de lucros da empresa em 2021 é: Com base no capital social total registrado na data da distribuição de capital próprio, a empresa distribuirá dividendos monetários de RMB 0,5 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações de acordo com os lucros não distribuídos em 31 de dezembro de 2021. Com base no capital social total de 5268353501 ações em 31 de dezembro de 2021, o dividendo em caixa deve ser de RMB 26341767505. A empresa não dará ações bônus este ano e não converterá reserva de capital em capital social.
O plano considera de forma abrangente as necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa, rentabilidade, necessidades de capital e outros fatores, leva em conta as necessidades razoáveis de retornos dos acionistas e permite que todos os acionistas compartilhem os resultados operacionais do crescimento da empresa. O plano cumpre os requisitos das leis e regulamentos, tais como as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais, o funcionamento real e o status financeiro da empresa e os interesses de longo prazo da empresa e dos acionistas. Após revisão, concordamos com este plano de distribuição de lucros e submetemos esta proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Proposta de revisão do relatório anual de avaliação do controlo interno da empresa 2021
O sistema de controle interno da empresa está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes da China e os requisitos das autoridades reguladoras de valores mobiliários. Em 2021, a empresa melhorou ainda mais o sistema de controle interno de acordo com as normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio. Com os esforços conjuntos da liderança do conselho de administração e de todos os colaboradores, o controle interno da empresa tem sido continuamente desenvolvido e aprimorado, formando um sistema de gestão padronizado. A empresa realizou autoavaliação sobre a eficácia do controle interno em 2021 e acredita que, a partir de 31 de dezembro de 2021, o sistema de controle interno da empresa é sólido e eficaz. Acreditamos que o relatório de avaliação de controle interno emitido pela empresa reflete objetiva e abrangente a situação real da construção e implementação do sistema de controle interno da empresa. O sistema de controle interno geralmente atende aos requisitos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e não há defeitos maiores. Todos concordamos com a moção.
4,Proposta de revisão e assinatura do acordo-quadro sobre transações diárias de partes relacionadas em 20222024
O conselho de administração da empresa nos submeteu antecipadamente as informações de transação de partes relacionadas à proposta de considerar e assinar o acordo-quadro sobre transações diárias de partes relacionadas para 20222024. Após cuidadosa revisão, expressamos as seguintes opiniões sobre o assunto: o processo de votação da proposta é legal e justo e em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. Simultaneamente, a proposta segue os princípios da equidade, da imparcialidade e da equidade, não prejudicando os interesses da sociedade e dos accionistas, especialmente os interesses dos accionistas minoritários.
Concordamos com a proposta de revisão e assinatura do acordo-quadro sobre transações diárias de partes relacionadas em 20222024 e submetemos a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
5,Proposta de revisão da remuneração dos administradores e gerentes seniores da empresa em 2021
A remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021 é formulada em estrita conformidade com os sistemas relevantes da empresa. A determinação da remuneração é combinada com o funcionamento da empresa, tendo em conta a avaliação da integridade, responsabilidade e diligência dos diretores e gerentes seniores, o que é propício ao desenvolvimento a longo prazo da empresa e não prejudica os interesses da empresa e acionistas.
Concordamos com esta proposta e a submetemos à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6,Proposta de revisão do relatório de avaliação de risco contínuo da CCCC Finance Co., Ltd
Como uma instituição financeira não bancária, o escopo de negócios, processo de negócios e sistema de controle de risco interno da CCCC Finance Co., Ltd. são estritamente supervisionados pela Comissão Reguladora Bancária e de Seguros da China, e não há danos aos direitos e interesses da empresa e acionistas minoritários. Não encontramos quaisquer defeitos importantes na gestão de risco da CCCC Finance Co., Ltd. os riscos dos negócios relacionados de depósito e empréstimo entre a empresa e CCCC Finance Co., Ltd. são controláveis, e o relatório de avaliação de risco é objetivo e justo. Ao mesmo tempo, os procedimentos de deliberação e votação das propostas acima mencionadas pelo conselho de administração são legais e estão de acordo com as disposições do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e de outras leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais. Por conseguinte, concordamos com esta proposta.
Diretores independentes de Xangai Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.Ltd(600320) (Grupo) Co., Ltd.: Zhao Zhanbo, Bai Yunxia, Zhang Hua, Sheng leiming 13 de abril de 2022
