constituição
Abril de 2002
catálogo
Capítulo I Disposições gerais Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade Acções do capítulo III cinco
Secção 1 Emissão de acções cinco
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções seis
Secção III Transferência de acções sete
Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas oito
Secção 1 accionistas oito
Secção II Disposições gerais da assembleia geral de accionistas dez
Secção III Convocação da assembleia geral de accionistas catorze
Secção IV Proposta e convocação da assembleia geral de accionistas quinze
Secção V Convocação da assembleia geral de accionistas dezesseis
Secção VI Votação e deliberações da assembleia geral de accionistas dezenove
Capítulo V Conselho de Administração vinte e três
Secção 1 Directores vinte e três
Secção II Conselho de Administração Errado! Não foram definidos favoritos.
Capítulo VI Presidente e outros quadros superiores Capítulo VII Conselho de Supervisores trinta e três
Secção I Supervisores trinta e três
Secção II Conselho de Supervisores trinta e quatro
Capítulo VIII Sistema de contabilidade financeira, distribuição de lucros e auditoria trinta e cinco
Secção I Sistema de contabilidade financeira trinta e cinco
Secção II Auditoria Interna trinta e sete
Secção III Nomeação da sociedade de contabilidade trinta e oito
Capítulo IX Anúncio e anúncio trinta e oito
Comunicação da secção I trinta e oito
Comunicação da Secção II trinta e nove
Capítulo X Fusão, cisão, aumento de capital, redução de capital, dissolução e liquidação trinta e nove
Secção 1 Fusão, cisão, aumento de capital e redução de capital trinta e nove
Secção 2 Dissolução e liquidação quarenta
Capítulo XI Alteração dos estatutos 42 Capítulo XII Disposições complementares quarenta e dois
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos de Tong Petrotech Corp(300164) (doravante referida como “a empresa”), os acionistas e credores da empresa e padronizar a organização e comportamento da empresa, os estatutos sociais são formulados de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referida como “a lei das sociedades”), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como “a lei dos valores mobiliários”) e outras disposições relevantes. Artigo 2º a sociedade é uma sociedade anónima constituída de acordo com o direito das sociedades e outras disposições pertinentes.
Com a aprovação do governo Popular Provincial Shaanxi, a empresa é estabelecida sob a forma de iniciação; Registrado com Xi’an supervisão de mercado e escritório de administração, obteve uma licença comercial e código de crédito social unificado 91610131294266794g.
Artigo 3 com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) em 20 de dezembro de 2010, a empresa emitiu 17000000 ações ordinárias em RMB ao público pela primeira vez, todas as ações nacionais subscritas em RMB para investidores nacionais, e foi listada na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores”) em 13 de janeiro de 2011. Artigo 4.o Nome registado chinês da empresa: Tong Petrotech Corp(300164)
Nome em inglês da empresa: Tong Petrotech Corp
Artigo 5 domicílio da empresa: No. 1307, 13 / F, bloco a, No. 51, Tangyan Road, zona de alta tecnologia, Xi’an, província de Shaanxi. Código postal 710065.
Artigo 6 o capital social da empresa é 544261399 yuan.
Artigo 7º a sociedade é uma sociedade anónima permanente.
O presidente é o representante legal da sociedade.
Artigo 9º Todos os activos da sociedade são divididos em acções iguais. Os accionistas são responsáveis perante a sociedade na medida das acções que subscreverem, e a sociedade é responsável pelas dívidas da sociedade na medida de todos os seus activos.
Artigo 10º, a partir da data efetiva, os estatutos da sociedade passarão a ser um documento juridicamente vinculativo que regula a organização e o comportamento da sociedade, os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas, e entre acionistas e acionistas, e um documento juridicamente vinculativo para a sociedade, acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores. De acordo com os estatutos, o presidente, supervisores, acionistas e outros quadros superiores da empresa podem processar, e os diretores, supervisores e outros acionistas da empresa podem processar.
Artigo 11 O termo “outros gerentes seniores”, conforme mencionado nos estatutos, refere-se ao vice-presidente executivo, vice-presidente, secretário do conselho de administração e vice-presidente responsável pelo trabalho financeiro da empresa.
Artigo 12, a empresa estabelecerá uma organização do Partido Comunista e realizará atividades partidárias de acordo com as disposições dos estatutos do Partido Comunista da China. A empresa fornece as condições necessárias para as atividades da organização partidária.
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
Artigo 13 finalidade comercial da empresa: Com base no campo da exploração e desenvolvimento de petróleo, através da inovação contínua em torno da tecnologia central de perfuração, fortalecimento profissional e extensa extensão para áreas relevantes de fabricação e serviços, a empresa realiza o objetivo de industrialização e internacionalização de perfuração, e se torna o fornecedor de soluções técnicas no campo da perfuração internacional de petróleo e líder de inovação tecnológica.
Artigo 14.º Âmbito de actividade da sociedade: serviços técnicos de petróleo e gás; Serviços técnicos de engenharia (exceto gerenciamento de planejamento, levantamento, projeto e supervisão); Serviços técnicos, desenvolvimento técnico, consulta técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia e promoção tecnológica; Fabricação de equipamentos especiais para perfuração e produção de petróleo; Vendas de equipamentos especiais para perfuração e produção de petróleo; Investigação e desenvolvimento de equipamentos mecânicos; Vendas de equipamentos mecânicos; Locação de equipamentos mecânicos; Fabricação de equipamentos especiais (excluindo fabricação de equipamentos profissionais licenciados); Vendas de instrumentos especiais para exploração geológica e terremoto; Monitorização da protecção ambiental; Vendas de produtos químicos especiais (excluindo produtos químicos perigosos); Vendas de produtos petrolíferos (excluindo produtos químicos perigosos); Vendas de óleo lubrificante; Vendas de produtos químicos (excluindo produtos químicos licenciados); Fabricação de equipamentos de separação e purificação de gases e líquidos; Vendas de equipamentos de separação e purificação de gases e líquidos; Fabricação de equipamentos de controlo das emissões de gases com efeito de estufa; Vendas de equipamentos de controlo das emissões de gases com efeito de estufa; Agência de importação e exportação; Importação e exportação de mercadorias; Importação e exportação de tecnologia; Transitário internacional; Comércio a retalho de software informático, hardware e equipamento auxiliar; Locação de imóveis não residenciais; Envolver-se em atividades de investimento com fundos próprios.
Explosão; Venda de explosivos civis; Operação de produtos químicos perigosos; Vendas de fontes radioactivas das classes II, III, IV e V; Construção de projectos de construção; Transporte rodoviário de mercadorias perigosas; Transporte rodoviário de carga (excluindo mercadorias perigosas); Operação a gás; Operação de enchimento de veículos a gás.
Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Artigo 15.o As acções da sociedade devem ser constituídas sob a forma de acções.
Artigo 16º a emissão de ações da sociedade seguirá os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e cada ação da mesma classe terá os mesmos direitos. Para ações da mesma classe emitidas ao mesmo tempo, as condições de emissão e o preço de cada ação serão os mesmos; Para as ações subscritas por qualquer unidade ou indivíduo, será pago o mesmo preço por ação.
Artigo 17.o O valor nominal das acções emitidas pela sociedade deve ser indicado no RMB.
Artigo 18 as ações emitidas pela empresa serão depositadas centralmente na Filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation. Artigo 19 a empresa é uma sociedade anónima estabelecida com base na mudança global de Xi’an Tong Petrotech Corp(300164) ciência e tecnologia Indústria Co., Ltd. de acordo com a lei. Os promotores são Zhang Xi, Zhang Tinghan, Jiangyin Xinyuan Investment Co., Ltd., guoshitong Investment Management Co., Ltd., Shanghai bode ciência e desenvolvimento tecnológico Co., Ltd., Xi’an Zhongyuan Dadi ciência e tecnologia Investment Management Co., Ltd., Hainan Tuojiang ciência e tecnologia Investment Co., Ltd. Os promotores da Zona de Desenvolvimento de Tianjin blueprint technology development Co., Ltd., Ren Yanzhong, Zhang guoeucalyptus, Zhang Zhijian, Li Ning e Liu Tingguo tomam os ativos líquidos correspondentes à sua contribuição para Xi’an Tong Petrotech Corp(300164) Technology Industry Co., Ltd. como a empresa de investimento.
Artigo 20 o número total de ações da sociedade é 544261399, e a estrutura de capital da sociedade é: 544261399 ações ordinárias, sem outros tipos de ações.
Artigo 21.o A sociedade ou as suas filiais (incluindo as suas filiais) não prestarão qualquer assistência àqueles que adquiram ou pretendam adquirir acções da sociedade sob a forma de presentes, adiantamentos, garantias, compensações ou empréstimos.
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções
Artigo 22 de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento, e de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, a sociedade poderá aumentar o seu capital social das seguintes formas, mediante deliberações da assembleia geral de acionistas:
I) Oferta pública de acções;
II) Oferta não pública de acções;
(III) distribuir ações bônus aos acionistas existentes;
(IV) aumentar o capital social com o fundo de acumulação;
(V) outros métodos estipulados por leis, regulamentos administrativos e reconhecidos pela CSRC.
Artigo 23.o A sociedade pode reduzir o seu capital social. A redução do capital social da sociedade será tratada de acordo com o direito das sociedades, outras disposições pertinentes e os procedimentos previstos nos estatutos.
Artigo 24.o, a sociedade não pode adquirir as suas próprias acções. No entanto, excepto numa das seguintes circunstâncias:
(I) reduzir o capital social da sociedade;
II) Fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade;
(III) usar ações para plano de propriedade acionária de funcionários ou incentivo de ações;
(IV) um acionista solicitar à sociedade a aquisição de suas ações devido à sua objeção à resolução de fusão ou cisão da sociedade tomada pela assembleia geral de acionistas; V) converter acções em obrigações societárias convertíveis emitidas por sociedades cotadas;
(VI) necessários para salvaguardar o valor da sociedade e os direitos e interesses dos accionistas.
Artigo 25.o, a sociedade pode escolher uma das seguintes formas de aquisição das suas acções:
(I) modo centralizado de negociação de licitação da bolsa de valores;
II) Método de oferta;
(III) outros métodos estipulados por leis e regulamentos e reconhecidos pela CSRC.
Quando a sociedade adquire as suas acções devido às circunstâncias especificadas nos pontos III, V e VI do artigo 24.o dos estatutos, esta compra será efectuada através de negociação centralizada pública.
Artigo 26º A aquisição de ações da sociedade por força dos incisos I e II do artigo 24º dos estatutos estará sujeita à deliberação da assembleia geral de acionistas; Se a sociedade adquirir suas ações nas circunstâncias especificadas nos incisos III, V e VI do artigo 24.º do Estatuto Social, poderá deliberar na reunião do Conselho de Administração com a participação de mais de dois terços dos administradores, de acordo com o disposto no Estatuto Social ou com a autorização da Assembleia Geral de Acionistas.
Após a aquisição das ações da sociedade de acordo com o artigo 24 do Estatuto Social, se pertencer à situação do inciso (1), será anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; No caso dos itens (2) e (4), será transferido ou cancelado no prazo de 6 meses; No caso dos itens (3), (5) e (6), o número total de ações detidas pela sociedade não deve exceder 10% do total de ações emitidas pela sociedade e deve ser transferido ou anulado no prazo de três anos.
Secção 3 Transferência de acções
Artigo 27.º As acções da sociedade podem ser transferidas nos termos da lei.
Artigo 28.º a sociedade não aceita as ações da sociedade como objeto do penhor.
Artigo 29.o As acções da sociedade detidas pelos promotores não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de constituição da sociedade. As ações emitidas antes da oferta pública de ações da companhia não serão transferidas no prazo de um ano a contar da data em que as ações da companhia forem cotadas e negociadas na bolsa de valores.
Os acionistas controladores e os controladores efetivos não poderão transferir ou confiar a terceiros a gestão das ações que detêm direta ou indiretamente que tenham sido emitidas antes da oferta pública de ações da sociedade, nem recomprar as ações que detêm direta ou indiretamente que tenham sido emitidas antes da oferta pública de ações da sociedade, no prazo de três anos a contar da data em que as ações da sociedade forem cotadas e negociadas na bolsa de valores. Se a sociedade se tornar acionista por meio de aumento de capital mediante subscrição no prazo de 6 meses antes da oferta pública inicial de ações da sociedade, as novas ações acima mencionadas transferidas não devem exceder 50% do total de novas ações detidas pela sociedade no prazo de 2 anos a contar da data de cotação e negociação das ações da sociedade na bolsa de valores.
Os diretores, supervisores e gerentes superiores da sociedade devem comunicar à sociedade as ações da sociedade que detêm e suas mudanças, durante a sua gestão, as ações transferidas anualmente não devem exceder 25% do total de ações da sociedade que detêm; As ações detidas pela sociedade não podem ser transferidas no prazo de 1 ano a contar da data de listagem e negociação das ações da sociedade. O pessoal acima referido não poderá transferir as suas acções da sociedade no prazo de meio ano após a sua demissão.
Se, no prazo de seis meses a contar da data da listagem de IPO, os diretores, supervisores e gerentes superiores da sociedade declararem a sua renúncia, não transferirão as ações da sociedade diretamente detidas por eles no prazo de 18 meses a contar da data da declaração de renúncia; No momento da OPI
Se uma pessoa solicitar a renúncia do sétimo mês ao décimo segundo mês a contar da data da renúncia, não poderá transferir as acções da sociedade directamente detidas por si no prazo de 12 meses a contar da data da renúncia.
Se a participação direta de ações da sociedade por diretores, supervisores e gerentes superiores mudar devido à distribuição de direitos e interesses da sociedade, as disposições acima ainda devem ser observadas.
Artigo 30.º Os diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa vendem as ações ou outros títulos de capital da empresa no prazo de 6 meses a contar da compra ou voltam a comprá-las no prazo de 6 meses a contar da venda, devendo os rendimentos da empresa pertencer à empresa, e o conselho de administração da empresa recuperará seus rendimentos. No entanto, a sociedade de valores mobiliários detém mais de 5% das ações devido à compra das ações remanescentes após a venda coletiva, bem como outras circunstâncias estipuladas pela CSRC. O termo “acções ou outros títulos de natureza patrimonial detidos por administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas singulares”, tal como mencionado no parágrafo anterior, inclui acções ou outros títulos de capital próprio detidos pelos seus cônjuges, pais e filhos e utilizando as contas de terceiros
